Ухвала суду № 35136940, 21.10.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Cправа № 522/26759/13-к 1-кс/522/10469/13 УХВАЛА

Іменем України

місто Одеса 21 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі ст. слідчого Очеретюк Д.А., розглянув клопотання старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області Очеретюк Д.А., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Федюк О.Т.., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012170000000152 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 32012170000000152 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з використанням рахунків значної кількості суб'єктів господарювання, налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків на суму більше 3 млн. грн.

ОСОБА_6 по довіреності зняв з чотирьох банківських рахунків, відкритих в одному відділенні банку готівкою 1 млрд. 700 млн. гривень, які перераховані на дані рахунки від ряду підприємств: ПП «Максі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33072234), ПП «Стрит Файл» (код ЄДРПОУ 37680957), ТОВ «Екстра-білдінг» (код ЄДРПОУ 36795634), ТОВ «Техпроект» (код ЄДРПОУ 26302661), ПП «Глобал Трейдіс» (код ЄДРПОУ 36344598), ТОВ «Віакорм» (код ЄДРПОУ 36552430), ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145), ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (код ЄДРПОУ 34930406), ПП «Аркулес» (код ЄДРПОУ 37351119), ПП «Е.С.Е.» (код ЄДРПОУ 37089697) у вигляді фінансової допомоги. Таким чином вбачається проведення рядом підприємств безтоварних операцій з метою конвертації грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків.

ПП «Глобал Трейдіс» (код ЄДРПОУ 36344598) зареєстрований 12.03.2009 року та зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців №15561020000035023. Підприємство взято на податковий облік в органах державної податкової служби у 13.03.2009 за №74822, перебуває на обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №32012170000000152 від 13.12.2012 р., за ч.3 ст.212 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав про необхідність встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, проведення почеркознавчої експертизи та враховуючи, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції знаходяться документи реєстраційної справи ПП «Глобал Трейдіс» (код ЄДРПОУ 36344598), тобто знаходяться документи які мають значення для кримінального провадження, з метою проведення почеркознавчої експертизи,

З наданих до суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що було повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, при цьому слідчий обґрунтовано вказує на необхідність вилучення усієї документації по рахункам.

Крім того, в клопотанні, слідчий зазначає, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

В своєму клопотанні слідчий обґрунтовує необхідність надання дозволу до речей і документів, які між іншим становлять собою охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області Очеретюк Д.А.., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Федюк О.Т.., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №32012170000000152 від 13.12.2012 р., за ч.3 ст.212 КК України - належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області Очеретюк Д.А. - задовольнити.

Надати можливість вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП «Глобал Трейдіс» (код ЄДРПОУ 36344598).

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, дозволити слідчому або оперативним працівникам СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

21.10.2013