Ухвала суду № 35130636, 12.11.2013, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/7820/13-к

1-кс/206/407/13

У Х В А Л А

12 листопада 2013 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Маймур Г.Я, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська Очеретяного В.А. про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя -

В С Т А Н О В И В:

12 жовтня 2013р. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, звернувся прокурор прокуратури Самарського районну м.Дніпропетровська Очеретяний В.А.

Клопотання прокурором обґрунтовано тим, що 8.10.2013р. до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області надійшла заява громадянки ОСОБА_2 про те, що службовими особами ТОВ «Виробниче Об'єднання» «Дніпрошкіргалантерея» (код ЄДРПОУ 35268422) в порушення вимог ч.5 ст.97, ст.116 Кодексу законів про працю України та ст.ст.21, 24 Закону України «Про оплату праці», які передбачають, що оплата праці здійснюється в першочерговому порядку, умисно, безпідставно, більше одного місяця після звільнення 8.10.2012р. не виплатили заробітну плату у розмірі 750 грн.

Своїми умисними діями службові особи ТОВ «Виробниче Об'єднання» «Дніпрошкіргалантерея» скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.175 КК України.

В ході досудового слідства додатково встановлені інші особи яким також, після звільнення не була виплачена заробітна плата у строки передбачені чинним законодавством України та порушені їх Конституційні права, а саме:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. (і.п.н. НОМЕР_1), паспорт НОМЕР_451 виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 18.05.1999р. звільнилась з підприємства 8.10.2012р. заборгованість по заробітній платі складає 800грн;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2. (і.п.н. НОМЕР_2), паспорт НОМЕР_452 виданий Апостолівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 5.09.2008р. звільнилась з підприємства 14.05.2012р. заборгованість по заробітній платі складає 800грн.

Таким чином, в період з травня 2012р. по грудень 2012р, маючи на розрахункових рахунках підприємства грошові кошти, достовірно знаючи, що на підприємстві існує заборгованість по заробітній платі та маючи можливість погасити вказану заборгованість, витрачали грошові кошти з розрахункового рахунку на здійснення господарської діяльності, допустивши заборгованість по заробітній платі за вказаний період на суму 2350грн.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено факт можливої виплати заробітної плати працівникам «в конвертах» - без сплати підприємством загальнообов'язкових платежів до бюджету при її нарахуванні та виплаті і без урахування її у фінансовій звітності підприємства.

Так, в ході досудового слідства отримані свідчення від громадян: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3. (і.п.н. НОМЕР_3), паспорт НОМЕР_453 виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 7.08.2006р, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. (і.п.н. НОМЕР_1), паспорт НОМЕР_451 виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 18.05.1999р, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2. (і.п.н. НОМЕР_2), паспорт НОМЕР_452 виданий Апостолівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 05.09.2008р, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4. (і.п.н. НОМЕР_4), паспорт НОМЕР_454 виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.02.2001р, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.п.н. НОМЕР_5), паспорт НОМЕР_455 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 30.07.2002р, відповідно до яких встановлено, що фактична заробітна плата на ТОВ «Виробниче Об'єднання» «Дніпрошкіргалантерея» у вказаних громадян складала від 2400 до 3000 грн. на місяць.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Виробниче Об'єднання» «Дніпрошкіргалантерея» за формою 1-ДФ як зазначив прокурор середньомісячна заробітна плата вищевказаних громадян не перевищувала 1500грн. на місяць.

Крім того, вищевказані громадяни надали свідчення про те, що до офіційного оформлення трудових відносин на ТОВ «Виробниче Об'єднання» «Дніпрошкіргалантерея» працювали неоформленими близько трьох місяців та відповідно отримували заробітну плату готівковими грошовими коштами по «чорновим» відомостям.

Також, вказані громадяни надали свідчення про те, що після офіційного оформлення на ТОВ «Виробниче Об'єднання» «Дніпрошкіргалантерея» у них було відкрито в ПАТ «АКТАБАНК» по дві зарплатні банківські картки на які їм перераховувалась підприємством заробітна плата в розмірі від 2400 до 3000 грн. на місяць, тобто на одну картку перераховувалась офіційна заробітна платня, а на другу заробітна платня без сплати підприємством загальнообов'язкових платежів до бюджету при її нарахуванні та виплаті і без урахування її у фінансовій звітності підприємства.

Зі свідчень вищевказаних осіб встановлено, що вони працювали та отримували заробітну плату готівковими коштами на виробництві ТОВ «Виробниче Об'єднання» «Дніпрошкіргалантерея» що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Також встановлено, що ТОВ «Виробниче Об'єднання» «Дніпрошкіргалантерея» є клієнтом банківських установ ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299), Дніпропетровська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653).

Таким чином для доказування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам осіб, що працювали на ТОВ «Виробниче Об'єднання» «Дніпрошкіргалантерея».

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор просив розглянути клопотання без його участі та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653, по рахункам фізичних осіб, що працювали на ТОВ «Виробниче Об'єднання» «Дніпрошкіргалантерея», за період з 1.01.2012р. по 12.11.2013р, а всього 354 працівникам; документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, договори на розрахунково-касове обслуговування тощо; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 1.01.2012р. по 12.11.2013р. із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПУО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документах, які повною мірою відображають проведення операцій.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, в клопотанні прокурор вказав, що 8.10.2013р. до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області надійшла заява громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3. (і.п.н. НОМЕР_3) паспорт НОМЕР_453 виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 7.08.2006р, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що службовими особами ТОВ «Виробниче Об'єднання» «Дніпрошкіргалантерея» (код ЄДРПОУ 35268422) в порушення вимог ч.5 ст.97, ст.116 Кодексу законів про працю України та ст.ст.21, 24 Закону України «Про оплату праці», які передбачають, що оплата праці здійснюється в першочерговому порядку, умисно, безпідставно, більше одного місяця після звільнення 8.10.2012р. не виплатили заробітну плату у розмірі 750 грн.

Врахувавши дійсні обставини викладені прокурором у клопотанні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що як стверджує прокурор, в діях особи, є ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Зазначені обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська Очеретяного В.А. - задовольнити.

Зобов'язати надати прокурору прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська Очеретяному В.А. тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653, по рахункам фізичних осіб, що працювали на ТОВ «Виробниче Об'єднання» «Дніпрошкіргалантерея», за період з 01.01.2012р. по 12.11.2013р, а саме:

ОСОБА_9НОМЕР_6ОСОБА_10НОМЕР_7ОСОБА_11НОМЕР_8ОСОБА_12НОМЕР_9ОСОБА_13НОМЕР_10ОСОБА_14НОМЕР_11ОСОБА_15НОМЕР_12ОСОБА_16НОМЕР_13ОСОБА_17НОМЕР_14ОСОБА_18НОМЕР_15ОСОБА_19НОМЕР_16ОСОБА_20НОМЕР_17ОСОБА_21НОМЕР_18ОСОБА_22НОМЕР_19ОСОБА_23НОМЕР_20ОСОБА_24НОМЕР_21ОСОБА_25НОМЕР_22ОСОБА_26НОМЕР_23ОСОБА_27НОМЕР_24ОСОБА_28НОМЕР_25ОСОБА_29НОМЕР_26ОСОБА_30НОМЕР_27ОСОБА_31НОМЕР_28ОСОБА_32НОМЕР_29ОСОБА_33НОМЕР_30ОСОБА_34НОМЕР_31ОСОБА_35НОМЕР_32ОСОБА_36НОМЕР_33ОСОБА_37НОМЕР_34ОСОБА_38НОМЕР_35ОСОБА_39НОМЕР_36ОСОБА_3НОМЕР_1ОСОБА_40НОМЕР_37ОСОБА_41НОМЕР_38ОСОБА_42НОМЕР_39ОСОБА_43НОМЕР_40ОСОБА_44НОМЕР_41ОСОБА_45НОМЕР_42ОСОБА_46НОМЕР_43ОСОБА_47НОМЕР_44ОСОБА_48НОМЕР_45ОСОБА_49НОМЕР_46ОСОБА_50НОМЕР_47ОСОБА_51НОМЕР_48ОСОБА_52НОМЕР_49ОСОБА_53НОМЕР_50ОСОБА_54НОМЕР_51ОСОБА_55НОМЕР_52ОСОБА_56НОМЕР_53ОСОБА_57НОМЕР_54ОСОБА_58НОМЕР_55ОСОБА_59НОМЕР_56ОСОБА_60НОМЕР_57ОСОБА_61НОМЕР_58ОСОБА_62НОМЕР_59ОСОБА_63НОМЕР_60ОСОБА_64НОМЕР_61ОСОБА_65НОМЕР_62ОСОБА_66НОМЕР_63ОСОБА_67НОМЕР_64ОСОБА_5НОМЕР_4ОСОБА_68НОМЕР_65ОСОБА_69НОМЕР_66ОСОБА_70НОМЕР_67ОСОБА_71НОМЕР_68ОСОБА_72НОМЕР_69ОСОБА_73НОМЕР_70ОСОБА_74НОМЕР_71ОСОБА_75НОМЕР_72ОСОБА_76НОМЕР_73ОСОБА_77НОМЕР_74ОСОБА_78НОМЕР_75ОСОБА_79НОМЕР_76ОСОБА_80НОМЕР_77ОСОБА_81НОМЕР_78ОСОБА_82НОМЕР_79ОСОБА_83НОМЕР_80ОСОБА_84НОМЕР_81ОСОБА_85НОМЕР_82ОСОБА_86НОМЕР_83ОСОБА_87НОМЕР_84ОСОБА_88НОМЕР_85ОСОБА_89НОМЕР_86ОСОБА_90НОМЕР_87ОСОБА_91НОМЕР_88ОСОБА_92НОМЕР_89ОСОБА_93НОМЕР_90ОСОБА_94НОМЕР_91ОСОБА_95НОМЕР_92ОСОБА_96НОМЕР_93ОСОБА_97НОМЕР_94ОСОБА_98НОМЕР_95ОСОБА_99НОМЕР_96ОСОБА_100НОМЕР_97ОСОБА_101НОМЕР_98ОСОБА_102НОМЕР_99ОСОБА_103НОМЕР_100ОСОБА_104НОМЕР_101ОСОБА_104НОМЕР_102ОСОБА_105НОМЕР_103ОСОБА_106НОМЕР_104ОСОБА_107НОМЕР_105ОСОБА_108НОМЕР_106ОСОБА_109НОМЕР_107ОСОБА_110НОМЕР_108ОСОБА_111НОМЕР_109ОСОБА_112НОМЕР_110ОСОБА_113НОМЕР_111ОСОБА_114НОМЕР_112ОСОБА_115НОМЕР_113ОСОБА_116НОМЕР_114ОСОБА_117НОМЕР_115ОСОБА_118НОМЕР_116ОСОБА_119НОМЕР_117ОСОБА_120НОМЕР_118ОСОБА_121НОМЕР_119ОСОБА_122НОМЕР_120ОСОБА_123НОМЕР_121ОСОБА_124НОМЕР_122ОСОБА_125НОМЕР_123ОСОБА_126НОМЕР_124ОСОБА_127НОМЕР_125ОСОБА_128НОМЕР_126ОСОБА_129НОМЕР_127ОСОБА_130НОМЕР_128ОСОБА_131НОМЕР_129ОСОБА_132НОМЕР_130ОСОБА_133НОМЕР_131ОСОБА_134НОМЕР_132ОСОБА_135НОМЕР_133ОСОБА_136НОМЕР_134ОСОБА_137НОМЕР_135ОСОБА_138НОМЕР_136ОСОБА_139НОМЕР_137ОСОБА_140НОМЕР_138ОСОБА_141НОМЕР_139ОСОБА_142НОМЕР_140ОСОБА_143НОМЕР_141ОСОБА_144НОМЕР_142ОСОБА_145НОМЕР_143ОСОБА_146НОМЕР_144ОСОБА_147НОМЕР_145ОСОБА_148НОМЕР_146ОСОБА_149НОМЕР_147ОСОБА_150НОМЕР_148ОСОБА_151НОМЕР_149ОСОБА_152НОМЕР_150ОСОБА_153НОМЕР_151ОСОБА_154НОМЕР_152ОСОБА_155НОМЕР_153ОСОБА_156НОМЕР_154ОСОБА_157НОМЕР_155ОСОБА_158НОМЕР_156ОСОБА_159НОМЕР_157ОСОБА_160НОМЕР_158ОСОБА_161НОМЕР_159ОСОБА_162НОМЕР_160ОСОБА_163НОМЕР_161ОСОБА_164НОМЕР_162ОСОБА_165НОМЕР_163ОСОБА_166НОМЕР_164ОСОБА_167НОМЕР_165ОСОБА_168НОМЕР_166ОСОБА_169НОМЕР_167ОСОБА_170НОМЕР_168ОСОБА_171НОМЕР_169ОСОБА_172НОМЕР_170ОСОБА_173НОМЕР_171ОСОБА_174НОМЕР_172ОСОБА_175НОМЕР_173ОСОБА_176НОМЕР_174ОСОБА_177НОМЕР_175ОСОБА_178НОМЕР_176ОСОБА_179НОМЕР_177ОСОБА_180НОМЕР_178ОСОБА_181НОМЕР_179ОСОБА_182НОМЕР_180ОСОБА_183НОМЕР_181ОСОБА_184НОМЕР_182ОСОБА_185НОМЕР_183ОСОБА_186НОМЕР_184ОСОБА_187НОМЕР_185ОСОБА_188НОМЕР_186ОСОБА_189НОМЕР_187ОСОБА_190НОМЕР_188ОСОБА_191НОМЕР_189ОСОБА_192НОМЕР_190ОСОБА_193НОМЕР_191ОСОБА_194НОМЕР_192ОСОБА_195НОМЕР_193ОСОБА_196НОМЕР_194ОСОБА_197НОМЕР_195ОСОБА_198НОМЕР_196ОСОБА_199НОМЕР_197ОСОБА_200НОМЕР_198ОСОБА_201НОМЕР_199ОСОБА_202НОМЕР_200ОСОБА_203НОМЕР_201ОСОБА_204НОМЕР_202ОСОБА_205НОМЕР_203ОСОБА_206НОМЕР_204ОСОБА_207НОМЕР_205ОСОБА_208НОМЕР_206ОСОБА_209НОМЕР_207ОСОБА_210НОМЕР_208ОСОБА_211НОМЕР_209ОСОБА_212НОМЕР_210ОСОБА_213НОМЕР_211ОСОБА_214НОМЕР_212ОСОБА_215НОМЕР_213ОСОБА_216НОМЕР_214ОСОБА_217НОМЕР_215ОСОБА_218НОМЕР_216ОСОБА_219НОМЕР_217ОСОБА_220НОМЕР_218ОСОБА_221НОМЕР_219ОСОБА_222НОМЕР_220ОСОБА_223НОМЕР_221ОСОБА_224НОМЕР_222ОСОБА_225НОМЕР_223ОСОБА_226НОМЕР_224ОСОБА_227НОМЕР_225ОСОБА_228НОМЕР_226ОСОБА_229НОМЕР_227ОСОБА_2НОМЕР_3ОСОБА_230НОМЕР_228ОСОБА_231НОМЕР_229ОСОБА_232НОМЕР_230ОСОБА_233НОМЕР_231ОСОБА_234НОМЕР_232ОСОБА_235НОМЕР_233ОСОБА_236НОМЕР_234ОСОБА_237НОМЕР_235ОСОБА_238НОМЕР_236ОСОБА_239НОМЕР_237ОСОБА_240НОМЕР_238ОСОБА_241НОМЕР_239ОСОБА_242НОМЕР_240ОСОБА_243НОМЕР_241ОСОБА_244НОМЕР_242ОСОБА_245НОМЕР_243ОСОБА_246НОМЕР_244ОСОБА_247НОМЕР_245ОСОБА_248НОМЕР_246ОСОБА_249НОМЕР_247ОСОБА_250НОМЕР_248ОСОБА_251НОМЕР_249ОСОБА_252НОМЕР_250ОСОБА_253НОМЕР_251ОСОБА_254НОМЕР_252ОСОБА_255НОМЕР_253ОСОБА_256НОМЕР_254ОСОБА_257НОМЕР_255ОСОБА_258НОМЕР_256ОСОБА_259НОМЕР_257ОСОБА_260НОМЕР_258ОСОБА_261НОМЕР_259ОСОБА_262НОМЕР_260ОСОБА_263НОМЕР_261ОСОБА_264НОМЕР_262ОСОБА_265НОМЕР_263ОСОБА_266НОМЕР_264ОСОБА_267НОМЕР_265ОСОБА_268НОМЕР_266ОСОБА_269НОМЕР_267ОСОБА_270НОМЕР_268ОСОБА_271НОМЕР_269ОСОБА_272НОМЕР_270ОСОБА_273НОМЕР_271ОСОБА_274НОМЕР_272ОСОБА_275НОМЕР_273ОСОБА_276НОМЕР_274ОСОБА_277НОМЕР_275ОСОБА_278НОМЕР_276ОСОБА_279НОМЕР_277ОСОБА_280НОМЕР_278ОСОБА_281НОМЕР_279ОСОБА_282НОМЕР_280ОСОБА_283НОМЕР_281ОСОБА_284НОМЕР_282ОСОБА_285НОМЕР_283ОСОБА_286НОМЕР_284ОСОБА_287НОМЕР_285ОСОБА_288НОМЕР_286ОСОБА_289НОМЕР_287ОСОБА_290НОМЕР_288ОСОБА_291НОМЕР_289ОСОБА_292НОМЕР_290ОСОБА_293НОМЕР_291ОСОБА_294НОМЕР_292ОСОБА_295НОМЕР_293ОСОБА_296НОМЕР_294ОСОБА_297НОМЕР_295ОСОБА_298НОМЕР_296ОСОБА_299НОМЕР_297ОСОБА_300НОМЕР_298ОСОБА_301НОМЕР_299ОСОБА_302НОМЕР_300ОСОБА_303НОМЕР_301ОСОБА_304НОМЕР_302ОСОБА_305НОМЕР_303ОСОБА_306НОМЕР_304ОСОБА_307НОМЕР_305ОСОБА_308НОМЕР_306ОСОБА_309НОМЕР_307ОСОБА_310НОМЕР_308ОСОБА_311НОМЕР_309ОСОБА_312НОМЕР_310ОСОБА_313НОМЕР_311ОСОБА_314НОМЕР_312ОСОБА_315НОМЕР_313ОСОБА_316НОМЕР_314ОСОБА_317НОМЕР_315ОСОБА_318НОМЕР_316ОСОБА_319НОМЕР_317ОСОБА_320НОМЕР_318ОСОБА_321НОМЕР_319ОСОБА_322НОМЕР_320ОСОБА_323НОМЕР_321ОСОБА_324НОМЕР_322ОСОБА_325НОМЕР_323ОСОБА_326НОМЕР_324ОСОБА_327НОМЕР_325ОСОБА_328НОМЕР_326ОСОБА_329НОМЕР_327ОСОБА_330НОМЕР_328ОСОБА_331НОМЕР_329ОСОБА_332НОМЕР_330ОСОБА_333НОМЕР_331ОСОБА_334НОМЕР_332ОСОБА_335НОМЕР_333ОСОБА_336НОМЕР_334ОСОБА_337НОМЕР_335ОСОБА_338НОМЕР_336ОСОБА_339НОМЕР_337ОСОБА_340НОМЕР_338ОСОБА_341НОМЕР_339ОСОБА_342НОМЕР_340ОСОБА_343НОМЕР_341ОСОБА_344НОМЕР_342ОСОБА_345НОМЕР_343ОСОБА_346НОМЕР_344ОСОБА_347НОМЕР_345ОСОБА_348НОМЕР_346ОСОБА_349НОМЕР_347ОСОБА_350НОМЕР_348ОСОБА_351НОМЕР_349ОСОБА_352НОМЕР_350ОСОБА_353НОМЕР_351ОСОБА_354НОМЕР_352ОСОБА_355НОМЕР_353ОСОБА_356НОМЕР_354ОСОБА_357НОМЕР_355ОСОБА_358НОМЕР_356ОСОБА_359НОМЕР_357ОСОБА_360НОМЕР_358ОСОБА_361НОМЕР_359ОСОБА_362НОМЕР_360ОСОБА_363НОМЕР_361ОСОБА_364НОМЕР_362ОСОБА_8НОМЕР_363ОСОБА_365НОМЕР_364ОСОБА_366НОМЕР_365ОСОБА_367НОМЕР_366ОСОБА_368НОМЕР_367ОСОБА_369НОМЕР_368ОСОБА_370НОМЕР_369ОСОБА_371НОМЕР_370ОСОБА_372НОМЕР_371ОСОБА_373НОМЕР_372ОСОБА_374НОМЕР_373ОСОБА_375НОМЕР_374ОСОБА_376НОМЕР_375ОСОБА_377НОМЕР_376ОСОБА_378НОМЕР_377ОСОБА_379НОМЕР_378ОСОБА_380НОМЕР_379ОСОБА_381НОМЕР_380ОСОБА_382НОМЕР_381ОСОБА_383НОМЕР_382ОСОБА_384НОМЕР_383ОСОБА_385НОМЕР_384ОСОБА_386НОМЕР_385ОСОБА_387НОМЕР_386ОСОБА_388НОМЕР_387ОСОБА_4НОМЕР_2ОСОБА_389НОМЕР_388ОСОБА_390НОМЕР_389ОСОБА_391НОМЕР_390ОСОБА_392НОМЕР_391ОСОБА_393НОМЕР_392ОСОБА_394НОМЕР_393ОСОБА_395НОМЕР_394ОСОБА_396НОМЕР_395ОСОБА_397НОМЕР_396ОСОБА_398НОМЕР_397ОСОБА_399НОМЕР_398ОСОБА_400НОМЕР_399ОСОБА_401НОМЕР_400ОСОБА_402НОМЕР_401ОСОБА_403НОМЕР_402ОСОБА_404НОМЕР_403ОСОБА_405НОМЕР_404ОСОБА_406НОМЕР_405ОСОБА_407НОМЕР_406ОСОБА_408НОМЕР_407ОСОБА_409НОМЕР_408ОСОБА_410НОМЕР_409ОСОБА_411НОМЕР_410ОСОБА_412НОМЕР_411ОСОБА_413НОМЕР_412ОСОБА_414НОМЕР_413ОСОБА_415НОМЕР_414ОСОБА_416НОМЕР_415ОСОБА_417НОМЕР_416ОСОБА_418НОМЕР_417ОСОБА_419НОМЕР_418ОСОБА_420НОМЕР_419ОСОБА_421НОМЕР_420ОСОБА_422НОМЕР_421ОСОБА_423НОМЕР_422ОСОБА_424НОМЕР_423ОСОБА_425НОМЕР_424ОСОБА_426НОМЕР_425ОСОБА_427НОМЕР_426ОСОБА_428НОМЕР_427ОСОБА_429НОМЕР_428ОСОБА_430НОМЕР_429ОСОБА_6НОМЕР_5ОСОБА_431НОМЕР_430ОСОБА_432НОМЕР_431ОСОБА_433НОМЕР_432ОСОБА_434НОМЕР_433ОСОБА_435НОМЕР_434ОСОБА_436НОМЕР_435ОСОБА_437НОМЕР_436ОСОБА_438НОМЕР_437ОСОБА_439НОМЕР_438ОСОБА_440НОМЕР_439ОСОБА_441НОМЕР_440ОСОБА_442НОМЕР_441ОСОБА_443НОМЕР_442ОСОБА_444НОМЕР_443ОСОБА_445НОМЕР_444ОСОБА_446НОМЕР_445ОСОБА_447НОМЕР_446ОСОБА_448НОМЕР_447ОСОБА_449НОМЕР_448ОСОБА_450НОМЕР_449ОСОБА_451НОМЕР_450

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печаток, документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 1.01.2012р. по 12.11.2013р. із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПУО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : Г. Я. Маймур