Постанова № 3484275, 13.09.2007, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

9-969/07

13.09.2007 року м.Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі: головуючого - судді Григорусь Н.Й. при секретарі Лисенко Н.О. з участю прокурора Капінос О.В. розглянув у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ: Старший слідчий звернувся до суду з поданням, де вказано, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Житомирській області знаходиться кримінальна справа №035052/04, порушена заступником прокурора м. Бердичева за фактами незаконного виготовлення, використання та збуту незаконно виготовлених марок акцизного збору та збуту невстановленими особами незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вилучених в магазині ТОВ "Валіс" по вул. Леніна 53, м. Бердичева за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 204 ч.1, 216 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Валіс" в лютому 2004 року придбало у невстановленої особи коньяки виробництва ВАТ АПФ "Таврія" на загальну суму 3574 грн. Згідно свідчень директора ТОВ "Валіс" ОСОБА_1., вказані коньяки були придбані ним у незнайомого раніше йому чоловіка, який представився начальником відділу збуту ВАТ АПФ "Таврія", м. Нова Каховка.

По фактам придбання алкогольних напоїв ТОВ "Валіс" надало документи, які підтверджують придбання кон»ячних виробів у ВАТ "АПФ Таврія", а саме: податкові накладні № 229/1 від 29.02.2004 року, №402 від 4.02.2004 року, №130 від 11.06.2004 року.

В даних накладних в графі "форма проведених розрахунків" підкреслено форму розрахунку - оплата з розрахункового рахунку. Тобто, згідно вказаних накладних, розрахунки ТОВ "Валіс" з ВАТ "АПФ "Таврія" проводило в безготівковій формі шляхом перерахування коштів зі свого розрахункового рахунку.

Згідно листа ВАТ "АПФ "Таврія" №2197 від 13.10.2004 року угоди та розрахунки з ТОВ "Валіс" ВАТ АПФ "Таврія" ніколи не укладало та не проводило.

Тому, для встановлення фактів перерахування або неперерахування коштів ТОВ "Валіс" ВАТ "АПФ "Таврія" за алкогольні вироби, а також з'ясування можливого справжнього контрагента ТОВ "Валіс", якому було перераховано кошти за алкогольні вироби, виробництва ВАТ "АПФ "Таврія" Богунським районним судом м. Житомира було винесено постанову про проведення виїмки інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Валіс" №26003503, відкритому в Бердичівському відділенні "Райффайзен банк "Аваль",м. Бердичів, код МФО (311528).

20.08.2007 року від Бердичівського відділення "Райффайзен банк "Аваль",м. Бердичів на виконання постанови Богунського суду було отримано відповідь про те, що інформація про про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Валіс" №26003503 знаходиться в Житомирській обласній дирекції "Райффайзен Банк "Аваль", м. Житомир, площа Перемоги, 10А. Про факт передачі в Житомирську обласну дирекцію "Райффайзен Банк "Аваль" інформації про рух коштів на рахунку ТОВ "Валіс" №26003503 також свідчить рапорт начальника відділення БНОПТ Бердичівського ВПМОСОБА_2

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підіримав подання, Приймаючи до уваги той факт, що є достатні дані, які вказують на те, що в Житомирській обласній дирекції "Райффайзен банк "Аваль", код МФО (311528) знаходиться інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Валіс", з метою встановлення істини по кримінальній справі, суд вважає, що подання підлягає до задоволення,-Керуючисьст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення виїмки інформації, яка містить банківську таємницю в Житомирській обласній філії "Райффайзен банк "Аваль", м. Житомир, площа Перемоги, 10А (код МФО 300335) ТОВ "Валіс" (код 22064957) по розрахунковому рахунку № 26003503, а

саме:

1. Інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Валіс" із зазначенням

ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових

рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів

по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2003 року по даний час.

2. Оригіналів платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на

рахунках ТОВ "Валіс" поза межами системи обслуговування «клієнт-банк» за період з

01.01.2003 року по даний час.

3. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ "Валіс" отримували готівку з власного рахунку за період з 01.01.2003 року по даний час.

Оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Валіс".