Ухвала суду № 34818361, 11.11.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/17785/13-к

Провадження № 1-кс/344/3421/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є. за участю секретаря Підхомної Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором прокуратури м. Івано-Франківська молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що 07.01.2013 в Івано-Франківський МВ УМВС в області надійшло звернення ОСОБА_3 про те, що 05.08.2013, у м. Кам'янець-Подільському, Хмельницької області, невідома особа зняла гроші в сумі 3 519 грн. із кредитної карточки «ПриватБанк» №4149605911340883, оформленої на її ім'я.

Для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, номеру рахунку та ініціалів особи, яка його відкривала, а також місця, де були зняті чи переказані вищевказані грошові кошти 04.10.2013 у КБ «ПриватБанк» було надіслано відповідний запит. Відповідно до відповіді №30.1.0.0/2-20131011/2478 від 15.10.2013, наданої керівником департаменту судової та правової роботи ГО ОСОБА_4, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а відповідно до ст.62 ЗУ дана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку №4149605911340883,відкритомуна ім'я ОСОБА_3 (Грицюк) ГалиниМихайлівни, 08.01.1978р.н.КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме встановлення осіб, які причетні до незаконного перерахунку коштів, а також місця вчинення даного злочину. Після встановлення цієї інформації в подальшому шляхом проведення необхідних слідчих дій, можна буде встановити подальший рух перерахованих коштів, а також свідків чи осіб, які здійснили перерахунок коштів в своїх цілях чи в інтересах інших осіб. Подальший рух кошів потрібен також з метою відшкодування збитків, завданих ОСОБА_3, тому з посиланням на норми ст. 40, 159-160,162 КПК України слідчий за погодженням із прокурором клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів з урахуванням періоду вчинення події інкримінованого кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-160, 309,395 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50для отримання та вилучення інформації про рух коштів ОСОБА_3 (Грицюк) ГалиниМихайлівни, 08.01.1978р.н., жительки м. Івано-Франківська, вул. Івана Павла ІІ, 22/91,яка має у вказаній установі відкритий рахунок №4149605911340883, що здійснювався 05.08.2013.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ.Є.Островський