Ухвала суду № 34815988, 12.11.2013, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/8502/13-к

№ провадження 1-кс/208/2115/13

УХВАЛА

Іменем України

12 листопада 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Пентраковської М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням Старшого слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчій СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» філія Дніпродзержинське відділення, дозволити проведення в адміністративному приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305965), розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, виїмки наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879) за номером 26007051801487 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період за період з 06.12.2010 року по 01.10.2011 року; копії карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879) по поточному рахунку № 26007051801487 (код валюти 980); копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879); чеки на отримання готівки за період з 06.12.2010 року по 01.10.2011року по поточному рахунку №26007051801487 (код валюти 980); платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку №26007051801487 (код валюти 980), за період з 06.12.2010 року по 01.10.2011року; копію заяви про відкриття поточного рахунку №26007051801487 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879) ; копію довіренності на керівництво розрахунковими рахунками ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879); копію карток із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком №26007051801487 (код валюти 980) ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879); копію заяви, договір на відкриття системи клієнт-банк «Приват 24» по поточному рахунку №26007051801487 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.

В судовому засіданні Старший слідчій СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохав суд його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих слідчим суду документів, директором КП «Дніпродзержинський міський парк культури та відпочинку» ОСОБА_2 достовірно знаючи, про те, що на території Дніпродзержинського міського парку культури та відпочинку у грудні 2010 року збудовано спортивний майданчик, який в тому числі має штучне покриття асфальтобетон, виступаючи від імені КП «Дніпродзержинський міський парк культури та відпочинку», підписала договір про улаштування (капітальне) поверхні для дитячих спортивних майданчиків № 6 від 11.04.2011 на суму 181028,6 грн. та договір №1 від 11.04.2011 «на виконання робіт з перевірки обсягів виконання робіт (технічній нагляд)» на суму 3427,4 грн. У подальшому, безпідставно складено Акт приймання виконаних робіт від 01.09.2011 за договором про улаштування (капітальне) поверхні для дитячих спортивних майданчиків № 6 від 11.04.2011 та «Акт виконаних робіт по технічному надзору» за травень 2011 року по обєкту «Улаштування (капітальне) поверхні для дитячих спортивних майданчиків», на підставі яких з бюджету м. Дніпродзержинська здійснено оплату робіт підрядникам ТОВ «Європа М» та ПП «ВСК» за вказаними договорами, що підтверджуються платіжним дорученням №1 від 02.09.2011 на суму 3427,4 грн, та платіжним доручення № 2 від 02.09.2011 на суму 181028,6 грн.

Згідно договору про улаштування (капітальне) поверхні для дитячих спортивних майданчиків № 6 від 11.04.2011 та платіжного доручення КП «Дніпродзержинський міський парк культури та відпочинку» №2від 01.09.2011 на суму 181 028,60 грн. зазначений р/р. одержувача (виконавця робіт) ТОВ «Європа М» зазначений №26007051801487, відкритий в ПАТ «Приватбанк» м. Дніпродзержинськ.

Дане кримінальне правопорушення 22.03.2013 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42013040800000079, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що з метою перевірки факту виконання робіт ТОВ «Європа М» за договором про улаштування (капітальне) поверхні для дитячих спортивних майданчиків № 6 від 11.04.2011, для зясування обставин щодо наявності субпідрядників (генпідрядників) при виконанні вказаних робіт, встановлення ймовірних контрагентів ТОВ «Європа М» по вказаному договору, а також для дослідження питання щодо законності визначення вартості обєкта будівництва та включення до акту Ф КБ-2в окремих видів робіт з ПДВ, враховуючи те, що для зясування істини у кримінальному провадженні потрібно перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879) за період з 06.12.2010 року по 01.09.2011 року під час ведення фінансово-господарської діяльності, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» філія Дніпродзержинське відділення.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання Старшого слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати Старшому слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» філія Дніпродзержинське відділення, з можливістю вилучення в адміністративному приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305965), розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, копій наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879) за номером 26007051801487 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період за період з 06.12.2010 року по 01.10.2011 року; копій карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879) по поточному рахунку № 26007051801487 (код валюти 980); копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879); чеки на отримання готівки за період з 06.12.2010 року по 01.10.2011року по поточному рахунку №26007051801487 (код валюти 980); платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку №26007051801487 (код валюти 980), за період з 06.12.2010 року по 01.10.2011року; копію заяви про відкриття поточного рахунку №26007051801487 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879); копію довіренності на керівництво розрахунковими рахунками ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879); копію карток із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком №26007051801487 (код валюти 980) ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ «Європа М» (ЄДРПОУ 33420879); копію заяви, договір на відкриття системи клієнт-банк «Приват 24» по поточному рахунку №26007051801487 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.