Постанова № 34799191, 28.01.2011, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 4-10/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

"28" січня 2011 р.

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., з участю прокурора Гринів В.М., розглянувши подання заступника начальника слідчого відділення ПМ ДПІ у м. Львові майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в :

28 грудня 2010 року порушено кримінальну справу за фактом умисного підроблення документів, вчиненого за попередньою змовою невстановленою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 358 КК України, яка обєднана з кримінальною справою № 139-3240, порушену відносно службових осіб ТОВ «Геос-Львів»ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Заступник начальника слідчого відділення ПМ ДПІ у м. Львові майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки з тих підстав, що в процесі досудового слідства встановлено, що за договорами поруки від 29.12.2008 року та 06.03.2009 року і додаткової угоди від 18.02.2009 року ПП «Гаст»в особі директора ОСОБА_4, взяло зобовязання відповідати перед ТзОВ «Геос Львів»за виконання ОСОБА_4 зобовязань, що випливають з договорів про надання безпроцентної фінансової допомоги, за якими ОСОБА_4 отримувались грошові суми від ТзОВ «Геос Львів»5904542 грн., 70000 грн., 12628542 грн. Згідно акту прийому-передачі векселів від 24.02.2009 року ПП «Гаст»в особі директора ОСОБА_4 передано ТОВ «Геос-Львів»прості векселя ПП «Галфінпром»від 14.08.2008 року на суму 12 628 542, 00 грн. та акту прийому передачі векселів від 06.03.2009 року ПП «Гаст»в особі директора ОСОБА_4 передано ТОВ «ОСОБА_2 Львів»прості векселя ТОВ «Львів шкіра»від 28.10.2004 року на суму 70 000, 00 грн. Відтак, з метою перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Геос Львів», ПП «Гаст»та ТОВ «Львів-шкіра», повноти, всебічності та обєктивності досудового слідства, а також для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення, заступник начальника СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові просить провести виїмку документів, які містяться банківську таємницю з Акціонерного товариства «Райффайзенбанк Аваль» (МФО 380805), м.Київ.

Розглянувши подання заступник начальника СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові, погоджене з заступником прокурора Львівської області про проведення виїмки, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримання подання, вважаю, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, отримання доказів, слід провести виїмки з приміщення Акціонерного товариства «Райффайзенбанк Аваль»(МФО 380805), м.Київ, документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1.Юридичної справи ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) по відкриттю рахунку № 26000160993.

2.Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТОВ «Львів-шкіра» (ЄДРПОУ 32180953), по відкриттю рахунку № 26000160993.

3.Інформації про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунку № 26000160993 ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953), з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 25.03.2009р. по 12.03.2010р.

4.Угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувались службові особи ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) з банком, по рахунку № 26000160993.

5.Платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунку № 26000160993 ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953), за період з 25.03.2009р. по 12.03.2010р.

6.Договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів, які укладались ТОВ «Львів-шкіри»(ЄДРПОУ 32180953) з Акціонерного товариства «Райффайзенбанк Аваль»(МФО 380805), м.Київ та іншим субєктами підприємницької діяльності за період з 25.03.2009р. по 12.03.2010р.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

подання про проведення виїмки задоволити. Провести виїмку з приміщення Акціонерного товариства «Райффайзенбанк Аваль»(МФО 380805), м.Київ, документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1.Юридичної справи ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) по відкриттю рахунку № 26000160993.

2.Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТОВ «Львів-шкіра» (ЄДРПОУ 32180953), по відкриттю рахунку № 26000160993.

3.Інформації про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунку № 26000160993 ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953), з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 25.03.2009р. по 12.03.2010р.

4.Угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувались службові особи ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) з банком, по рахунку № 26000160993.

5.Платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунку № 26000160993 ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953), за період з 25.03.2009р. по 12.03.2010р.

6.Договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів, які укладались ТОВ «Львів-шкіри»(ЄДРПОУ 32180953) з Акціонерного товариства «Райффайзенбанк Аваль»(МФО 380805), м.Київ та іншим субєктами підприємницької діяльності за період з 25.03.2009р. по 12.03.2010р.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Бойко О.М.