Ухвала суду № 34791545, 30.10.2013, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/35379/13-к

Провадження №1кс/0202/3170/2013

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

при секретарі Фісун К.П.

за участю прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_1

ст. слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2

адвоката ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянула клопотання ст. слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, працює ТОВ Еквізіт Сервіс Компані, директор, одруженого, має на утриманні одного неповнолітнього сина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12013150280000180 від 13.05.2013 року, за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, в квітні 2013 року, вчинив тяжкий і корисливий злочин при наступних обставинах:

Так, приблизно на початку квітня 2013 року, ОСОБА_4, проживаючи на території м. Дніпропетровська, займаючись підприємницькою діяльністю у сфері купівлі-перепродажу мясної продукції, володіючи достатньою інформацією про порядок і процедуру укладення договорів поставки мясної продукції до мережі супермаркетів «VARUS», тобто ТОВ «Омега» і ТОВ «РТЦ», а також знаннями в області комп'ютерної техніки та користуванні ресурсами в мережі Інтернет, зокрема користуванні електронними засобами зв'язку - електронної пошти, маючи намір заволодіти шахрайським шляхом чужим майном в особливо великих розмірах, розробив злочинний план, спрямований на заволодіння мясними виробами ТОВ «АБМ-Експорт» (ОКПО 33672083, юридична адреса: Львівська область, м. Камянка-Бузька, вул. Шевченко, 3), який полягав у укладенні з останніми під виглядом посадових осіб ТОВ «Омега», (ОКПО 30982361, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 15), що насправді не відповідало дійсності, та наданні представникам вказаного товариства недостовірної інформації, договору поставки мясних виробів у великому розмірі, оскільки достовірно знав про намір останніх стати постачальниками мясних виробів ТОВ «Омега» і ТОВ «РТЦ».

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4, перебуваючи в м. Дніпропетровську, став підшукувати співучасників злочину.

Так, у квітні 2013 року ОСОБА_4, перебуваючи в невстановленому місці, запропонував своїм знайомим ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, здійснити шахрайські дії, спрямовані на заволодіння мясними виробами ТОВ «АБМ-Експорт» під виглядом представників мережі супермаркетів «VARUS», тобто ТОВ «Омега» і ТОВ «РТЦ», які за достовірно відомою йому інформацією, мали намір укласти з останніми договір на поставку на їх адресу мясної продукції у великому розмірі, яку в подальшому обернути на свою користь. ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на дану пропозицію ОСОБА_4 погодились, після чого кожен із них виконував свою роль під час підготовки і безпосереднього вчинення даного злочину, згідно розробленого ОСОБА_4 злочинного плану.

При цьому, в цей же період, під час підготовки умов для вчинення шахрайських дій відносно ТОВ «АБМ-Експорт» ОСОБА_4 зареєстрував у мережі Інтернет електронну скриньку з логіном a.yagolnik.varus@і.ua, а ОСОБА_6 надав мобільні телефони IMEI № 35592605064335* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380662707822, IMEI № 35631705762898* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380507820809 та IMEI № 35641005012099* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380957481571, за допомогою яких планувалося здійснення інтернет-переписки та телефонних переговорів с представниками ТОВ «АБМ-Експорт», таким чином отримавши можливість вчинення шахрайства, без особистої ідентифікації та ідентифікації своїх співучасників.

Так, ОСОБА_4, діючи згідно розподілу ролей свого злочинного плану на вчинення шахрайства, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6, запропонував останньому з метою полегшення вчинення даного злочину і створення видимості надійності і гарантії виконання зобов'язань щодо здійснення оплати за поставлені ТОВ «АБМ-Експорт» нібито на адресу ТОВ «Омега» товарно-матеріальні цінності, при обмані представників зазначеного товариства, домовитись з ними про передачу ними їм своїх зразків мясних виробів, на що отримав згоду від ОСОБА_6 При цьому ОСОБА_6 погодився видавати себе за начальника відділу мясної групи товару ТОВ «Омега» - ОСОБА_9 під час проведення переговорів з представниками ТОВ «АБМ-Експорт» з використанням абонентських терміналів IMEI № 35592605064335* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380662707822 та IMEI № 35631705762898* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380507820809, і здійснювати з ними інтернет-переписку, використовуючи при цьому компютерну техніку їх спільної знайомої ОСОБА_10 з ІР-адресою 46.98.87.189 з електронної скриньки з логіном a.yagolnik.varus@і.ua, розташованої за місцем її проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, попередньо підготовлених ОСОБА_6 І.Ф. і ОСОБА_4 для вчинення даного злочину.

Крім цього, в цей же період ОСОБА_4, продовжуючи готувати умови для вчинення злочину, запропонував ОСОБА_8 та ОСОБА_7 під час безпосереднього заволодіння обманним шляхом на території м. Дніпропетровська майном ТОВ «АБМ-Експорт», з метою вчинення та у подальшому приховування слідів вчинення даного злочину, організувати та здійснити перевантаження мясних виробів з вантажного автомобіля, який здійснюватиме перевезення вантажу зі складу ТОВ «АБМ-Експорт» до м. Дніпропетровська, з метою подальшого перевезення їх до іншого місця, після чого обернення на свою користь, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 дали свою згоду.

Таким чином, розробивши злочинний план по заволодінню мясними виробами ТОВ «АБМ-Експорт», ОСОБА_4 залучив до скоєння злочину ОСОБА_6, ОСОБА_8 і ОСОБА_7, розподіливши ролі кожного з них, після чого продовжив виконувати дії з організації вчинення злочину, попередньо визначивши спосіб його вчинення.

У середині квітня 2013 року, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_8 і ОСОБА_7, досягнувши попередньої домовленості з представниками ТОВ «АБМ-Експорт» на передачу йому, нібито представнику ТОВ «Омега», зразків мясних виробів, 18.04.2013 року перебуваючи в невстановленому місці, з метою конспірації і уникнення особистої ідентифікації, використовуючи попередньо підготовлений для вчинення злочину мобільний телефон (абонентський термінал) IMEI № 35631705762898* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380507820809, за допомогою якого замовив у службі приватного перевезення « 366» - таксі, водія якого в телефонному режимі скоординував із водієм вантажного автомобіля НОМЕР_1 - ОСОБА_11, який доставив зразки мясних виробів ТОВ «АБМ-Експорт» до м. Дніпропетровська та передав їх водію таксі для їх подальшої передачі ОСОБА_4

Продовжуючи діяти за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, ОСОБА_6, реалізуючи злочинний намір направлений на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «АБМ-Експорт», з мобільного телефону (абонентського терміналу) IMEI № 35631705762898* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380507820809, підтвердив представникам зазначеного товариства отримання зразків їх мясної продукції та продовжуючи видавати себе за начальника відділу мясної групи товару ТОВ «Омега» - ОСОБА_9, дав згоду на укладення між ними договору поставки мясних виробів вагою 21975,72 кг, загальною вартістю 741487,52 грн., після чого 29.04.2013 року близько 20:00 год. вказана продукція ТОВ «АБМ-Експорт» разом із супроводжувальною документацією на вантажному автомобілі НОМЕР_2 під управлінням водія ОСОБА_12 прибула до м. Дніпропетровська, де за вказівкою ОСОБА_6, в телефонному режимі з мобільного телефону (абонентського терміналу) IMEI № 35631705762898* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380507820809, уникаючи особистої ідентифікації, була спрямована на вул. Журналістів, 13, що в Індустріальному районі м. Дніпропетровська.

В цей же час, ОСОБА_8, будучи проінформованим ОСОБА_4 телефонним дзвінком про прибуття вантажівки з мясними виробами ТОВ «АБМ-Експорт» на вул. Журналістів, 13 у м. Дніпропетровську, діючи умисно, згідно їх злочинного наміру, направленого на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «АБМ-Експорт» та розподіленими між ними ролями, разом із ОСОБА_6, прибув у зазначене місце з групою попередньо найнятих ОСОБА_4 в телефонному режимі з мобільного телефону (абонентського терміналу) IMEI № 35641005012099* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380957481571, в якості вантажників шести чоловіків, куди також прибув і попередньо замовлений ОСОБА_4 з того ж самого телефону, знайдений ним через диспетчера перевізників у мережі Інтернет, вантажний автомобіль НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_13 В подальшому, під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_8, за допомогою привезених останнім «роклою» та фрагментом металевого листа, вказані чоловіки перевантажили 22 європіддони з мясною продукцією ТОВ «АБМ-Експорт», загальною вартістю 741487,52 грн. до вищевказаної вантажівки, після чого ОСОБА_8 розрахувавшись з найнятими ОСОБА_4 вантажниками, забрав у ОСОБА_12 супроводжувальні на вантаж документи та передав їх ОСОБА_13 для подальшого транспортування вантажу до м. Кривого Рогу, куди його знову у телефонному режимі з того ж самого, що і раніше номеру телефону, направив ОСОБА_4

Так, наступного дня, тобто 30.04.2013 року, приблизно о 10:00 год. ОСОБА_13 прибув до м. Кривого Рогу, де зупинився на автомобільній стоянці, розташованій по вул. Дніпропетровське шосе, 1. Зателефонувавши по номеру мобільного телефону +380957481571, по якому ОСОБА_4 звязувався з останнім, той наказав йому залишатися на місці.

Через деякий час, ОСОБА_7, будучи проінформованим ОСОБА_4 телефонним дзвінком про прибуття вантажівки з мясними виробами ТОВ «АБМ-Експорт» на вул. Дніпропетровське шосе, 1 у м. Кривому Розі, діючи умисно, згідно їх злочинного наміру, направленого на заволодіння шахрайським шляхом майном вказаного товариства та розподіленими між ними ролями, приблизно об 11:00 год. прибув у зазначене місце з групою невстановлених осіб в кількості пяти чоловік, куди також приїхав і невстановлений в ході слідства вантажний автомобіль «МАN» під керуванням невстановленої особи. Розрахувавшись з ОСОБА_13, під керівництвом ОСОБА_7, вищевказані невстановлені особи перевантажили піддони з мясною продукцією ТОВ «АБМ-Експорт» до вантажного автомобіля «МАN», на якому в подальшому здобута злочинним шляхом мясна продукція була звернута на користь ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а всі вищевказані контактні телефони, якими за попередньою домовленістю користувались ОСОБА_6 та ОСОБА_4, при вчиненні вказаного злочину, були вимкнені задля приховування слідів вчиненого злочину та уникнення можливості викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч.4 ст. 190 КК України та полягають у попередній змові ОСОБА_4 з ОСОБА_6, ОСОБА_8 і ОСОБА_7, які шляхом обману (шахрайства) з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи чужим майном, яке належить ТОВ «АБМ-Експорт», на загальну суму 741487,52 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано та застосовано до ОСОБА_4 відповідно до ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області від 13 вересня 2013 року.

29 жовтня 2013 р. прокурором Індустріального району м. Дніпропетровська за клопотанням слідчого було продовжено строк досудового слідства по кримінальному провадженню №12013150280000180 до трьох місяців, а саме до 06 грудня 2013 року, в звязку з тим, що по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих дій, які з обєктивних причин не можуть бути закінчені у встановлений законом двохмісячний термін.

30 жовтня 2013 року слідчому судді надійшло клопотання ст. слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 до трьох місяців.

Слідчий посилався на те, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих дій, які з обєктивних причин не можуть бути закінчені у встановлений законом термін.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 12013150280000180, заслухавши думку прокурора Журавльова С.В. слідчого Томілко Д.С. адвоката ОСОБА_3, підозрюваного ОСОБА_4 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, а також те, що наявні ризики не зменшилися і виправдовують тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш мяких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частини 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобовязаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених цим Кодексом. В ухвалі слідчого судді зазначаються, які обовязки з передбачених статтею 194 цього кодексу будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави.

Щодо визначення розміру застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України, керуючись ст. 176, 177, 178, 182 КПК України, а також те, що ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області від 13 вересня 2013 року визначено розмір застави 800 000 грн., вважаю за необхідне визначити розмір застави 800 000 грн.

Відповідно до статті 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 повинні бути покладені обовязки, передбачені п.п. 2,3,4 частини 5 цієї статті на строк не більше 2-х місяців. У разі невиконання цих обовязків підозрюваним ОСОБА_4 відносно нього можуть наступити наслідки, передбачені цим Кодексом.

Виходячи із викладеного та з метою забезпечення належної поведінки ОСОБА_4, який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення покарання за яке, передбачено у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років та з метою запобігання вищезазначеним ризикам, які можливо уникнути лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому клопотання є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.176, 182,183, 184,193,194,196, 197, 395 КПК України,

УХВАЛИЛА :

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України до трьох місяців, тобто до 07 год. 00 хв. 04 грудня 2013 року.

Строк дії ухвали до 04 грудня 2013 року.

Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_4 заставу у кримінальному провадженні у розмірі 800 000,00 грн.

У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_4 встановленої застави у розмірі 800 000,00 грн. вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Зобовязати підозрюваного ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою слідчого або суду, а також виконувати обовязки на строк до двох місяців:

- не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками по справі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Індустріального районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар