Постанова № 34777822, 21.02.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2011 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге ст. лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 007212011007001,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге ст. лейтенанта милиции ОСОБА_1 обратилась в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление о приведении выемки информации содержащей банковскую тайну.

В обоснование необходимости производства выемки документов в представлении указывается, что в период времени с июля по декабрь 2010 года должностные лица отдельного структурного подразделения «Верховцевская дистанция энергоснабжения»ГП «Приднепровская железная дорога», злоупотребляя своим служебным положением, с целью хищения чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, с расчетного счета Верховцевской дистанции энергоснабжения (ЭЧ-3), незаконно начисляли денежные средства, под видом заработной платы сотрудникам ЭЧ-3, указывая неверный идентификационный код получателя и снимали их без согласования с собственником зарплатой карты, в результате чего должностные лица ЭЧ-3, за указанный период, незаконно растратили денежные средства предприятия в сумме 57 094,79 гривен, тем самым причинили материальный ущерб ГП «Приднепровская ж.д.»на вышеуказанную сумму.

К материалам уголовного дела приобщен договор заключенный между ОСП «Верховцевская дистанция энергоснабжения»ГП «Приднепровская ж.д.», расположенного по адресу: г. Верховцево, ул. Вокзальная 22, ЕГРПОУ 010740087 и АБ «Экспрес-Банк», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Плеханова 17, МФО 306964, ЕГРПОУ 25724963, на предоставление банковских услуг по зачислению заработной платы на личные карточные счета работников предприятия.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что должностные лица, при составлении платежных ведомостей по начислению заработной платы работникам ОСП «Верховцевская дистанция энергоснабжения», в отдельных ведомостях указывали идентификационный номер НОМЕР_1, выдавая его за идентификационный номер сотрудников их предприятия. Однако данный идентификационный номер принадлежит ОСОБА_2 06.06.1978г.р., которая не является работником ОСП «Верховцевская дистанция энергоснабжения».

В настоящее время возникла необходимость в проведении судебно-экономической экспертизы, для проведения которой необходимы оригиналы документов находящихся в АБ «Экспрес-Банк».

Изучив материалы, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении документы.

Руководствуясь ст.ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить производство выемки в помещении АБ «Экспрес-Банк», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Плеханова 17, МФО 306964, ЕГРПОУ 25724963, документов по всем открытым счетам ОСОБА_2 06.06.1978г.р., ИНН НОМЕР_1:

-заявлений на открытие счета;

-заявлений на открытие каточки;

-отметки об уведомлении клиента о тарифах;

-копий документов личности, справки о присвоении идентификационного кода;

-документы на основании которых производилось зачисление денежных средств в виде заработной платы и иных платежей, с расчетных счетов ОСП «Верховцевская дистанция энергоснабжения»№ 26004000230, № 2600000023002;

-информацию о снятии денежных средств с его зарплатных карточек с указанием сумы, времени и даты проведения операции, номера терминалов и банкоматов, с которых производилось снятие денежных средств, с указанием их места расположения и с предоставлением материалов фотофиксации гражданина, производившего операцию, за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко