Ухвала суду № 34720165, 11.11.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/17737/13-к

Провадження № 1-кс/344/3402/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013090000000150 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ютім» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ «Ютім» (ЄДРПОУ-35022211) упродовж 2010-2013 років при здійсненні фінансово-господарських операцій, умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 2574305грн.

Проведеним обшуком офісного приміщення ТОВ «Ютім» вилучено договори, що стосуються господарської діяльності приватного підприємця ОСОБА_3. Крім цього встановлено, що поступлення коштів від користувачів за надання послуг доступу до мережі Інтернет ТОВ «Ютім» здійснюється на картковий рахунок фізичної особи ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1) №5584242500622072, який відкрито у Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 336677).

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку фізичної особи ОСОБА_3, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по картковому рахунку фізичної особи ОСОБА_3 є його дослідження, а іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини. Просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення копій таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати відомості про вчинення злочину, без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення кримінального провадження доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5584242500622072, який відкрито в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 336677), що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 22 (Б, В), з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії, зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по картковому рахунку фізичної особи ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1) №5584242500622072 за період з 01.01.2010р. по 11.11.2013р.;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа фізичною особою ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1) із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по картковому рахунку №5584242500622072 за період з 01.01.2010р. по 11.11.2013р.;

- платіжних доручень про перерахування коштів з карткового рахунку №5584242500622072 за період з 01.01.2010р. по 11.11.2013р.;

- карток із зразками підписів по картковому рахунку №5584242500622072;

- копію паспорта фізичної особи ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1), який надавався для відкриття карткового рахунку №5584242500622072, за період з 01.01.2010р. по 11.11.2013р.;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по картковому рахунку №5584242500622072, за період з 01.01.2010р. по 11.11.2013р.;

- грошових чеків по картковому рахунку №5584242500622072, за період з 01.01.2010р. по 11.11.2013р.;

- угод та інших документів, на підставі яких фізична особа ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1) використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по картковому рахунку №5584242500622072.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддяХоростіль Р.В.