Вирок № 34686270, 29.10.2013, Полтавський районний суд Полтавської області

Справа № 545/1311/13-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.10.2013 р. колегія суддів Полтавського районного суду Полтавської області в складі:

головуючого судді Кіндяк І.С.

суддів Потетій А.Г., Цибізова С.А.,

з участю секретарів Токар М.І., Бутирін О.М.,

прокурора Жигилій О.П., Острійчук О.П.,

захисника адвоката ОСОБА_1,

представника потерпілогоОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтава кримінавльне провадження № 12012180300000181 по обвинуваченню

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, українця, громадянина України, раніше не судимого, має на утриманні неповнолітню дитину, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований гуртожиток Аеропорт в с. Супрунівка, Полтавського району Полтавської області

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Згідно з протоколом №1 загальних зборів засновників ОСОБА_4 02.12.2010 р. створив товариство з обмеженою відповідальністю «АВІАТОН», і є єдиним засновником зазначеного товариства та призначений наказом №1/1 від 04.03.2011 року на посаду генерального директора товариства, на якого відповідно зі статутом підприємства, покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, здійснювати керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства, тобто є службовою особою.

ОСОБА_4, діючи як генеральний директор ТОВ «АВІАТОН», з метою заволодіння чужим майном, а саме: коштами покупця, шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «Авіаційна компанія «Авіаком» 13.05.2011 уклав та підписав з останніми, в особі директора ОСОБА_5, договір №06/11 на постачання авіадвигунів, так як був обізнаним, що Центр обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України реалізовує дані авіадвигуни.

Згідно даного договору ТОВ «АВІАТОН» зобовязалось поставити, а ТОВ «Авіаком» прийняти та оплатити авіадвигуни марки ТВЗ-117МТсер.3 у кількості 10 одиниць на загальну суму 3064008 грн. Поставка авіадвигунів повинна була здійснюватися двома партіями на склад продавця, а саме перша партія двигунів постачається протягом 20 днів з дати отримання передплати в сумі 1 110 004.00 грн.

ОСОБА_4, достовірно знаючи, що зазначених авіадвигунів у ТОВ «АВІАТОН» не має, зловживаючи довірою покупця, діючи шляхом обману, повідомив представникам «Авіакома» завідомо неправдиві відомості, що ТОВ «АВІАТОН» являється платником податку на додану вартість, має свідоцтво платника ПДВ серії АОО №189925 та індивідуальний податковий номер 37531651, хоча на час підписання угоди, ТОВ «АВІАТОН» у Полтавській МДПІ не було зареєстроване платником податку на додану вартість та не мало даного свідоцтва.

На виконання умов укладеного договору. ТОВ «Авіаційна компанія «Авіаком», виконуючи взяті на себе зобовязання, 13.05.2011 платіжним дорученням №78 та 20.05.2011 платіжним дорученням №79 здійснило попередню оплату за першу партію авіадвигунів у розмірі 194 000.00 грн. та 916 004.00 грн. відповідно, перерахувавши таким чином на розрахунковий рахунок ТОВ «АВІАТОН» грошові кошти на загальну суму 1 110 004.00 грн.

Не маючи у власності вищезазначених авіадвигунів, з метою заволодіння коштами покупця, ОСОБА_4, як директор ТОВ «АВІАТОН» розпорядився коштами на власний розсуд, а саме: платіжними дорученнями №1 від 16.05.2011 на суму 148 000.00 грн. та №99330 від 25.05.2011 на суму 152 000.00 грн. перерахував всього 300 000.00 грн. на рахунок ТОВ «Аликс-Авто», як комісійну винагороду, а також по грошових чеках

-ЛЄ 0338201 від 15.04.2011 р. на суму 500.00 грн.,

-ЛЄ 0338202 від 21.04.2011 р. на суму 350.00 грн.,

-ЛЄ 0338203 від 16.05.2011 р. на суму 45 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338204 від 20.05.2011 р. на суму 650.00 грн.,

-ЛЄ 0338205 від 25.05.2011 р. на суму 46 000.00 грн.,

- ЛЄ 0338206 від 26.05.2011 р. на суму 105 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338207 від 26.05.2011 р. на суму 35 000.00 грн.,

- ЛЄ 0338208 від 27.05.2011 р. на суму 145 000.00 грн.,

- ЛЄ 0338209 від 30.05.2011 р. на суму 137 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338210 від 31.05.2011 р. на суму 25 000.00 грн.,

- ЛЄ 0338211 від 02.06.2011 р. на суму 149 900.00 грн.,

-ЛЄ 0338212 від 03.06.2011 р. на суму 53 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338213 від 06.06.2011 р. на суму 49 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338214 від 15.06.2011 р. на суму 10 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338215 від 30.06.2011 р. на суму 2 800.00 грн.,

-ЛЄ 0338216 від 13.07.2011 р. на суму 760.00 грн.

зняв у відділенні АБ "Полтава-Банк" по вул. Грушевського, в м. Полтава кошти готівкою на загальну суму 804 960.00 грн., які у подальшому привласнив, що спричинило тяжкі наслідки для ТОВ «Авіаційна компанія «Авіаком» у вигляді спричинення збитків на загальну суму 1 104 960.00 грн., що є особливо великим розміром, так як в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Обвинувачений ОСОБА_4, допитаний в судовому засіданні винним себе визнав частково, пояснив, що дійсно заключив договір з компанією «Авіаком» на продаж авіадвигунів, але як буває в бізнесі прогорів, хотів заробити гроші, але в нього нічого не вийшло, так як двигуни, які він розшукав на військових складах не підлягали продажу. Окрім цього пояснив, що гроші в сумі 300 000.00 грн. потратив на представницькі розходи, шукаючи авіадвигуни по всіх військових складах Збройних Сил України, за кошти які йому перерахували другим траншом хотів вкласти в справу, щоб розрахуватися з «Авіакомом», але також у нього бізнес не пішов, пояснив, що як буває в бізнесі, хотів ризикувати, щоб заробити гроші але в нього нічого не вийшло.

Окрім цього ОСОБА_4, пояснив, що особисто не вносив до договору завідомо неправдиві відомості, що ТОВ «АВІАТОН» являється платником податку на додану вартість та має свідоцтво платника ПДВ, договір виготовлявся працівниками ТОВ «Авіаційна компанія Авіаком» і всі істотні умови включалися до договору менеджерами даного товариства, звідки було написано серія та номер свідоцтва він припускає, що йому або подзвонили з «Авіакома» і він його продиктував в телефонній розмові, достовірно пригадати не може.

ОСОБА_4, за час розгляду справи в суді, усвідомивши скоєне, в судових дебатах свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, вказав, що буде відшкодовувати нанесені збитки підприємству.

Не зважаючи на позицію обвинуваченого, та повне визнання своєї вини, його вина в обємі обвинувачення визнаного судом доведеним, підтверджується показаннями самого обвинуваченого, свідків які були допитані в судовому засіданні та доказами дослідженими в судовому засіданні, а саме:

-показами свідка ОСОБА_5, який в судовому засіданні показав, що дійсно уклав з ОСОБА_4, договір на постачання авіадвигунів, довіряв обвинуваченому, так як разом працювали в авіабізнесі і був в його команді , коли продавали гелікоптери в Африку, тому він поклався на його чесність та порядочність, так як ОСОБА_4 запевнив його, що виграв тендер на авіадвигуни і вони його.

Також свідок пояснив, що гроші перераховував з банку двома платіжними дорученнями і ОСОБА_4 запевнив його, що авіадвигуни будуть поставлені в строк, коли товар не був доставлений а обвинувачений тільки обіцяв, він звернувся в Моторсіч, яка випускає дані авіадвигуни і представники повідомили, що авіадвигуни реалізації не підлягають,

-показами свідка ОСОБА_6, який в судовому засіданні показав, що ОСОБА_4 також винен йому гроші, щодо договору між товариствами про купівлю авіадвигунів йому нічого не відомо,

-показами свідка ОСОБА_7, який в судовому засіданні показав, що є одним із засновників та заступником директора ТОВ «Авіаційна компанія Авіаком», йому відомо, що був заключний договір з ТОВ «АВІАТОН» на купівлю двигунів, які вони не отримали, так як у останнього їх не було, але всіма умовами договору займався директор ОСОБА_5, так як це його напрямок роботи, також знає, що ОСОБА_4 говорив, що авіадвигуни належать йому,

-показами свідка ОСОБА_8, який в судовому засіданні показав, що ОСОБА_4 заключив з ним договір на надання послуг щодо пошуку авіадвигунів, вони разом з обвинуваченим їздили по військовим складам України в пошуках авіадвигунів.

Також зазначив, що в основному ОСОБА_4 давав адреси та номери авіадвигунів, на питання, чому ОСОБА_4 необхідно було заключати з ним договір на отримання послуг, так як обвинувачений сам надавав свідку адреси складів та номери авіадвигунів свідок відповісти не зміг.

Вина обвинуваченого також обєктивно підтверджується матеріалами кримінального провадженні в сукупності, а саме:

-договором № 06/11 від 13.05.2011 р. купівлі-продажу між ТОВ «АВІАТОН» та ТОВ «Авіаційна компанія «Авіаком» про купівлю авіадвигунів ТВЗ-117МТ сер.3 з додатками,

-платіжним дорученням № 78 від 13.05.2011 р. про перерахунок ТОВ «Авіаційна компанія Авіаком» грошових коштів на суму 194 000,00 грн. ТОВ « АВІАТОН»,

-платіжним дорученням № 79 від 20.05.2011 р. про перерахунок ТОВ «Авіаційна компанія Авіаком» грошових коштів на суму 916 004,00 грн. ТОВ « АВІАТОН»,

-договором поруки про надання послуг № 01/11 від 2011 року між ТОВ «АВІАТОН» в особі ОСОБА_4 та ТОВ «АЛИКС-АВТО»,

-договором № 26004000158616 від 14 червня 2011 р. відкриття банківського рахунку ТОВ «АВІАТОН» в Публічному акціонерному товаристві «Ерсте Банк» та карточкою про зразок першого підпису генерального директора ОСОБА_4,

-договором № 26004000158617 від 14 червня 2011 р. відкриття банківського рахунку ТОВ «АВІАТОН» в Публічному акціонерному товаристві «Ерсте Банк»,

-договором № 10861 від 04 квітня 2011 р. відкриття банківського рахунку ТОВ «АВІАТОН» в Полтавському акціонерному банку «Полтава Банк» та карточкою про зразок першого підпису генерального директора ОСОБА_4,

-чековою книжкою ТОВ «АВІАТОН» в Полтавському акціонерному банку «Полтава Банк» на 25 чеків для отримання готівки, з яких ОСОБА_4, зняв грошові кошти, які підтверджуються корінцями наступних чеків, в саме:

-ЛЄ 0338201 від 15.04.2011 р. на суму 500.00 грн.,

-ЛЄ 0338202 від 21.04.2011 р. на суму 350.00 грн.,

-ЛЄ 0338203 від 16.05.2011 р. на суму 45 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338204 від 20.05.2011 р. на суму 650.00 грн.,

-ЛЄ 0338205 від 25.05.2011 р. на суму 46 000.00 грн.,

- ЛЄ 0338206 від 26.05.2011 р. на суму 105 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338207 від 26.05.2011 р. на суму 35 000.00 грн.,

- ЛЄ 0338208 від 27.05.2011 р. на суму 145 000.00 грн.,

- ЛЄ 0338209 від 30.05.2011 р. на суму 137 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338210 від 31.05.2011 р. на суму 25 000.00 грн.,

- ЛЄ 0338211 від 02.06.2011 р. на суму 149 900.00 грн.,

-ЛЄ 0338212 від 03.06.2011 р. на суму 53 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338213 від 06.06.2011 р. на суму 49 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338214 від 15.06.2011 р. на суму 10 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338215 від 30.06.2011 р. на суму 2 800.00 грн.,

- ЛЄ 0338216 від 13.07.2011 р. на суму 760.00 грн.

всього ОСОБА_4 зняв у відділенні АБ "Полтава-Банк" по вул. кошти готівкою на загальну суму 804 960.00 грн.,

-грошовими чеками якими в Полтавському акціонерному банку «Полтава Банк» ОСОБА_4, зняв грошові кошти, в саме:

-ЛЄ 0338201 від 15.04.2011 р. на суму 500.00 грн.,

-ЛЄ 0338202 від 21.04.2011 р. на суму 350.00 грн.,

-ЛЄ 0338203 від 16.05.2011 р. на суму 45 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338204 від 20.05.2011 р. на суму 650.00 грн.,

-ЛЄ 0338205 від 25.05.2011 р. на суму 46 000.00 грн.,

- ЛЄ 0338206 від 26.05.2011 р. на суму 105 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338207 від 26.05.2011 р. на суму 35 000.00 грн.,

- ЛЄ 0338208 від 27.05.2011 р. на суму 145 000.00 грн.,

- ЛЄ 0338209 від 30.05.2011 р. на суму 137 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338210 від 31.05.2011 р. на суму 25 000.00 грн.,

- ЛЄ 0338211 від 02.06.2011 р. на суму 149 900.00 грн.,

-ЛЄ 0338212 від 03.06.2011 р. на суму 53 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338213 від 06.06.2011 р. на суму 49 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338214 від 15.06.2011 р. на суму 10 000.00 грн.,

-ЛЄ 0338215 від 30.06.2011 р. на суму 2 800.00 грн.,

- ЛЄ 0338216 від 13.07.2011 р. на суму 760.00 грн.

всього ОСОБА_4 зняв у відділенні АБ "Полтава-Банк" по вул. кошти готівкою на загальну суму 804 960.00 грн.,

-довідкою АБ № 044443 з єдиного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) про правовий статус юридичної особи ТОВ «АЛИКС-АВТО», керівник ОСОБА_8,

-статутом ТОВ «АЛИКС-АВТО», довідкою про взяття на облік платника податку, страховим свідоцтвом, протоколом № 1 загальних зборів ТОВ «АЛИКС-АВТО» від 19.01.2009 р.,

-договором банківського рахунку на комплексне обслуговування від 17.03.2009 р. ТОВ «АЛИКС-АВТО» в особі директора ОСОБА_9, з ПриватБанком,

-виписками з банківського рахунку ПриватБанку згідно якого ТОВ «АВІАТОН» перерахувало 13.05.2011 р. 148 000,00 грн. та 26.05.2011 р. 152 000,00 грн. ТОВ «АЛИКС-АВТО», як комісійну винагороду за посередницькі послуги згідно договору,

-реєстраційною карткою на проведення державної реєстації юридичної особи ТОВ АВІАТОН»,

-протоколом №1 від 02.12.2010 р. засідання загальних зборів засновників ТОВ «АВІАТОН», засновником якого є громадянин України ОСОБА_10,

-статутом ТОВ «АВІАТОН» від 02.12.2010 р. державну реєстрацію юридичної особи проведено 28.2.2011 р.,

-наказом від 04.03.2011 р. згідно якого ОСОБА_4 призначено на посаду генерального директора ТОВ «АВІАТОН»,

-договором № 641 від 19.09.2011 р. про визнання електронних документів між ТОВ «АВІАТОН» та Полтавською МДПІ.

-податковими деклараціями на прибуток підприємства ТОВ «АВІАТОН» від 09.08.2011 р. та 31.08.2011 р.,

-свідоцтвом № 100343490 НБ № 132922 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 07.07.2011 р. ТОВ «АВІАТОН»,

-рішенням № 10 від 14.09.2012 Р. № 2476/10/18-034 Полтавської МДПІ про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ «АВІАТОН»,

-оглядовим посвідченням на ОСОБА_4 про право огляду військового майна від 28.04.2011 р., а саме: вертольотів Мі-26, Мі-24Р, Мі-24В,

-платіжними дорученнями про перерахунок грошових коштів на загальну суму 300 000.00 грн. на рахунок ТОВ «Аликс-Авто», як за комісійну винагороду,

Колегія суддів , аналізуючи зібрані по справі та досліджені в ході судового слідства докази, вважає вину обвинуваченого доведеною на судовому слідстві, показами самого обвинуваченого, свідків даними в судовому засіданні та доказами дослідженими в судовому засіданні а також об'єктивними обставинами скоєного злочину.

Проаналізувавши зібрані у справі докази колегія суддів приходить до висновку , що дії обвинуваченого слід кваліфікувати

-за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах,

-за ч. 2 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Кваліфікуючу ознаку обман зі ст. 190 КК України виключити, як зайво вмінену.

Обираючи покарання обвинуваченому колегія суддів виходить із положень ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення , особу обвинуваченого та обставини, що обтяжують та помякшують його покарання.

Обставинами, що помякшують покарання обвинуваченому, колегія суддів визнає, щире каяття, скоєння злочину вперше та те, що має на утриманні неповнолітню дитину.

Обставин, що б обтяжували покарання обвинуваченого колегією суддів не встановлено.

Приймаючи до уваги вищенаведене, особу обвинувачуваного, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, наявність помякшуючих та відсутність обтяжуючих покарання обставин, процесуальну поведінку обвинуваченого під час розгляду справи по суті, наявність на утримання неповнолітньої дитини, колегія суддів приходить до висновку, про можливість виправлення підсудного без ізоляції від суспільства та призначити покарання в межах санкції даних статей з застосуванням правил ст. 70 ч. 1 КК України а саме: при складанні покарань остаточне покарання визначається шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим із застосуванням положень статті 75 КК України звільнивши від відбуття покарання, встановивши відносно нього іспитовий термін поклавши обовязки відповідно вимог ст. 76 КК України.

При цьому колегія суддів вважає, що застосування до підсудного реального покарання не буде відповідати цілям кримінального покарання як інституту, може негативно вплинути на подальшу долю підсудного, його місце у суспільстві і призведе фактично до його криміналізації як особи.

В звязку з тим, що на досудовому слідстві , запобіжний захід обвинуваченому не обирався, клопотань про зміну запобіжного заходу не надходило, колегія суддів вважає за можливе не застосовувати до ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Цивільний позов ТОВ «Авіаційна компанія «Авіаком», підтриманий в судовому засіданні представником товариства та прокурором, задовольнити повністю на загальну суму 1 110 004.00 грн.

Обвинувачуваний здоровий , працездатний , примусового лікування не потребує.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 373-376 КПК України, колегія суддів, -

з а с у д и л а :

ОСОБА_4 визнати винним в скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання

- за ч. 2 ст. 366 КК України 4 роки позбавлення волі, з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади, на строк 1 рік, зі штрафом у розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч. 4 ст. 190 у виді 5 (пяти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 5 (пять) років позбавлення волі з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади, на строк 1 рік, зі штрафом у розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (4 250.00 грн.), з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку в 2 (два) роки не скоїть нового злочину та виконає покладені на нього обовязки, передбачені п.п. 2, 3, ст.76 КК України, а саме:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;

- повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили не застосовувати.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави 1471,20 грн. за проведення судової експертизи.

Цивільний позов ТОВ «Авіаційна компанія «Авіаком» - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ТОВ «Авіаційна компанія «Авіаком» 1 110 004.00 грн.

Відповідно вимогам ч. 6 ст. 376 КПК України учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Полтавської області через Полтавський районний суд на протязі 30 днів з моменту проголошення.

С У Д Д І :

І.С. ОСОБА_11 ОСОБА_12 Цибізова

_____ __ ___

Суддя:

ОСОБА_13