Постанова № 34683293, 04.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

04.11.2013

№ 522/27344/13-к

1-«кс»/522/10834/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2013 рокум. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Є., за участю слідчого Зубрицького О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_1, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування за №12013170500011467 від 21.10.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 21.10.2013 до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 по факту того, що невстановлена особа у 2010 році зареєструвала ТОВ «Адіс- Строй» (код ЄДРПОУ 38227829) з метою прикриття незаконною діяльністю.

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «Адіс-Строй» за адресою: м. Одеса, вул. С. Варламова 8, не знаходиться, транспортні засоби, рухоме та нерухоме майно за підприємством та за службовими особами не зареєстровано.

Згідно податкової звітності підприємства на підприємстві ТОВ «Адіс- Строй» кількість працюючих складає одна особа, виробничі та основні засоби відсутні.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.09.2012 року у банку ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092) було відкрито рахунок № 26006119741001 (код валюти 980), який належить ТОВ «Адіс-Строй».

На даний час, з метою встановлення, чи відбувалось переведення грошових коштів на ТОВ «Адіс-Строй» та від яких контрагентів, СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху коштів по рахунку № 26006119741001 (код валюта 980) у банку ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092), які належать ТОВ «Адіс-Строй», а також копій документів реєстраційної справи по даному рахунку, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

При цьому, вказана вище документація має знаходитись у ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092).

Іншим способом, ніж вилучити документи банківської справи у ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092), неможливо встановити та дослідити факти, обставини та чи дійсно відбувалося переведення грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Адіс-Строй», а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Документи, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися службовими особами ТОВ «Адіс-Строй» під час отримання або переведення готівкових грошових коштів через касу ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092), під час відкриття або закриття рахунків, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових, коштів по рахунку № 26006119741001, підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства, у зв'язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про вилучення банківських роздруківок про рух грошових коштів ТОВ «Адіс-Строй» (код ЄДРПОУ 38227829), які перебувають у ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092).

Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170500011467 від 21.10.2013 року, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для вилучення банківської роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Адіс-Строй» (код ЄДРПОУ 38227829), які перебувають у ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092).

Крім того, в клопотанні, слідчий не зазначає, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

Також, слід зазначити, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий не обґрунтовує необхідність надання тимчасового дозволу до речей і документів, які між іншим становлять собою охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_1, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування за №12013170500011467 від 21.10.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України необхідно відмовити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_1, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування за №12013170500011467 від 21.10.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: