Ухвала суду № 34683205, 07.11.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1830/13

ун. № 759/17673/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєва В.С. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєва В.С. про проведення обшуку про проведення обшуку в офісному та складському приміщенні, що використовується ТОВ «Брама ВК» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Вест ТК» (код ЄДРПОУ 36727035), ТОВ «Даерс» (код ЄДРПОУ 33564369), ТОВ «Гала-Торг» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Опт Рітейл», ТОВ «Аметіст», та знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Корольова, 11, за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 24, та за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Брама ВК» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Вест ТК» (код ЄДРПОУ 36727035), ТОВ «Даерс» (код ЄДРПОУ 33564369), ТОВ «Гала-Торг» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Опт Рітейл», ТОВ «Аметіст» під час здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією продуктів харчування, на території міста Києва та Київської області, грубо порушено вимоги трудового законодавства при оплаті праці найманих працівників, а також вимоги законодавства щодо соціального захисту працівників, податкового законодавства, зокрема шляхом проведення неофіційних нарахувань та виплати заробітної плати, чим завдано шкоди законним правам та інтересам працівників вищевказаних підприємств.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи вищевказаних підприємств, з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, не проводять передбачений законодавством бухгалтерський облік, з подальшим відображенням у податковій звітності дійсних об'ємів реалізованої продукції та сум готівкових коштів, отриманих від реалізації товарів. З метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та укриття об'єкту оподаткування готівкові кошти, отримані від реалізації продукції, перераховуються на невстановлені рахунки, відкриті у ПАТ «Приватбанк», з подальшим їх оберненням на користь невстановлених слідством осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Брама ВК» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Вест ТК» (код ЄДРПОУ 36727035), ТОВ «Даерс» (код ЄДРПОУ 33564369), ТОВ «Гала-Торг» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Опт Рітейл», ТОВ «Аметіст» знаходяться за адресою: м. Київ, просп. Корольова, 11, за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 24, та за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Прокурор Авдєєв В.С. в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, витяг з кримінального провадження № 12013110080011870 від 18.10.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи вищевказаних підприємств, з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, не проводять передбачений законодавством бухгалтерський облік, з подальшим відображенням у податковій звітності дійсних об'ємів реалізованої продукції та сум готівкових коштів, отриманих від реалізації товарів. З метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та укриття об'єкту оподаткування готівкові кошти, отримані від реалізації продукції, перераховуються на невстановлені рахунки, відкриті у ПАТ «Приватбанк», з подальшим їх оберненням на користь невстановлених слідством осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Брама ВК» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Вест ТК» (код ЄДРПОУ 36727035), ТОВ «Даерс» (код ЄДРПОУ 33564369), ТОВ «Гала-Торг» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Опт Рітейл», ТОВ «Аметіст» знаходяться за адресою: м. Київ, просп. Корольова, 11, за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 24, та за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, проте прокурором Авдєєвим В.С. не надано доказів на якій підставі ТОВ «Брама ВК», ТОВ «Вест ТК», ТОВ «Даерс», ТОВ «Гала-Торг», ТОВ «Опт Рітейл», ТОВ «Аметіст» займають приміщення вказані в даному клопотанні.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого є необґрунтованим, і відповідно не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєву В.С. про проведення обшуку у офісному та складському приміщенні, що використовується ТОВ «Брама ВК» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Вест ТК» (код ЄДРПОУ 36727035), ТОВ «Даерс» (код ЄДРПОУ 33564369), ТОВ «Гала-Торг» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Опт Рітейл», ТОВ «Аметіст», та знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Корольова, 11, за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 24, та за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя