Ухвала суду № 34682993, 22.10.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1707/13

ун. № 759/16553/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі Копчук Р.М., розглянувши, погоджене заступником прокурора Святошинського району м. Києва Шевченко Ю.В., клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гузенко Р.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта АТ Райффайзен банк Аваль - ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гузенко Р.В. щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в АТ Райффайзен банк Аваль - ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ, документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) порушені терміни сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, чим порушено вимоги частини 8 ст. 9 Закону України від 08.07.2010р. № 2464-IV Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, термінів сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, чим порушено вимоги частини 6 ст. 20 Закону України від 09.07.2003р. №1057-IV Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування.

ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) взято на облік в управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва 01.01.1991 р.

За період перебування на обліку в УПФУ Святошинського району ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) подано звіти повному обсязі.

Директором ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) являється громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Допитаний у кримінальному провадженні директор ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) ОСОБА_3 показав, що заборгованість зі сплати внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування за період з 01.10.12р. по 18.02.13р. виникла в звзку з тим, що ДП Укравтодор не розрахувалось в повному обсязі з ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ за виконані роботи на обєктах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахунках № 26008327233, № 2604241907 відкритих ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) у АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805 м. Київ, вул. Лескова, 9).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) відкрито у АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805 м. Київ, вул. Лескова, 9) рахунки № 26008327233, № 2604241907, відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб ДПС України

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження за період з 01.10.12р по теперішній час включно, грошових коштів по рахунках № 26008327233, № 2604241907, відкритому у АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805 м. Київ, вул. Лескова, 9), власником яких являється ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 32013110080000043 та свідчать про фактичне надходження та перераховання коштів субєктам господарської діяльності.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий Гузенко Р.В. та заступник прокурора Святошинського району м. Києва Шевченко Ю.В. в судове засідання не зявились.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників АТ Райффайзен банк Аваль та ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 32013110080000043 від 25.02.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) порушені терміни сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, чим порушено вимоги частини 8 ст. 9 Закону України від 08.07.2010р. № 2464-IV Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, термінів сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, чим порушено вимоги частини 6 ст. 20 Закону України від 09.07.2003р. №1057-IV Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування.

ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) взято на облік в управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва 01.01.1991 р.

За період перебування на обліку в УПФУ Святошинського району ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) подано звіти повному обсязі.

Директором ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) являється громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Допитаний у кримінальному провадженні директор ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) ОСОБА_3 показав, що заборгованість зі сплати внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування за період з 01.10.12р. по 18.02.13р. виникла в звзку з тим, що ДП Укравтодор не розрахувалось в повному обсязі з ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ за виконані роботи на обєктах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахунках № 26008327233, № 2604241907 відкритих ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) у АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805 м. Київ, вул. Лескова, 9).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901) відкрито у АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805 м. Київ, вул. Лескова, 9) рахунки № 26008327233, № 2604241907, відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб ДПС України

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження за період з 01.10.12р по теперішній час включно, грошових коштів по рахунках № 26008327233, № 2604241907, відкритому у АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805 м. Київ, вул. Лескова, 9), власником яких являється ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (код ЄДРПОУ 03449901), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 32013110080000043 та свідчать про фактичне надходження та перераховання коштів субєктам господарської діяльності, проте старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гузенко Р.В. не надано достовірних доказів відкриття ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ у АТ Райффайзен банк Аваль рахунків № 26008327233, № 2604241907.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого є необґрунтованим і відповідно не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гузенко Р.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта АТ Райффайзен банк Аваль - ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя