Ухвала суду № 34682990, 21.10.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1671/13

ун. № 759/16375/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі Копчук Р.М., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В., клопотання слідчого СУ ФЗ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ Лани 2, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФЗ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ Лани 2.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи впродовж 2012 року за попередньою змовою групою осіб створили та придбали субєкти підприємницької діяльності ТОВ Флоренд (код ЄДРПОУ 38185606), ТОВ Еліт Трейд Сервіс (код ЄДРПОУ 38366262) та ТОВ Лани 2 (код ЄДРПОУ 25284412) з метою прикриття незаконної діяльності

Засновник та директор ТОВ Лани 2 (код ЄДРПОУ 25284412) громадянин ОСОБА_4 повідомив, що про те що він являється власником та директором вказаного товариства, він дізнався від працівників податкової міліції і ніякого відношення до реєстрації та діяльності ТОВ Лани 2 (код ЄДРПОУ 25284412) він не має.

Враховуючи те, що відомості по службовим особам ТОВ Лани 2 (код ЄДРПОУ 25284412) містяться в документах, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ Лани 2 (код ЄДРПОУ 25284412) зареєстрував підприємство, підписував статут підприємства, відомості реєстраційної картки підприємства, протоколи загальних зборів учасників товариства, довіреності та інші документи і тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий Лозінський А.П. та старший прокурор Святошинського району м. Києва Брянцев В. в судове засідання не зявились, повідомлялись належним чином.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника КП Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду в Святошинському районі м. Києва.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № № 32013110080000080 від 06.06.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання частково, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи впродовж 2012 року за попередньою змовою групою осіб створили та придбали субєкти підприємницької діяльності ТОВ Флоренд (код ЄДРПОУ 38185606), ТОВ Еліт Трейд Сервіс (код ЄДРПОУ 38366262) та ТОВ Лани 2 (код ЄДРПОУ 25284412) з метою прикриття незаконної діяльності

Засновник та директор ТОВ Лани 2 (код ЄДРПОУ 25284412) громадянин ОСОБА_4 повідомив, що про те що він являється власником та директором вказаного товариства, він дізнався від працівників податкової міліції і ніякого відношення до реєстрації та діяльності ТОВ Лани 2 (код ЄДРПОУ 25284412) він не має.

Враховуючи те, що відомості по службовим особам ТОВ Лани 2 (код ЄДРПОУ 25284412) містяться в документах, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ Лани 2 (код ЄДРПОУ 25284412) зареєстрував підприємство, підписував статут підприємства, відомості реєстраційної картки підприємства, протоколи загальних зборів учасників товариства, довіреності та інші документи і тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 32013110080000080 від 06.06.2013 року, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 06.06.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів, оскільки вказані вище документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінському А.П. на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ Лани 2 (код ЄДРПОУ 25284412), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вулиця Суворова,19), з можливістю вилучення належно посвідчених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя