Постанова № 34682498, 01.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

01.11.2013

№ 522/27272/13-к

1-«кс»/522/10786/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Є., за участю слідчого Маслєннікової М.І., представника ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування за №12013170470005439 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 4, ст. 191 ч. 5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання вбачається, в період 2007 року, працівники банку відділення №1513 ПАТ «КБ «Надра» - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстр. ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстр. в ІНФОРМАЦІЯ_4, маючи вільний доступ до банківської таємниці та інформації, користуючись своїм службовим становищем, виготовили відповідні документи, в які внесені неправдиві відомості щодо правомірності отримання кредиту громадянами України, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, в результаті чого на даних осіб було оформлено кредити та отримано грошові кошти з банку з нарахуванням станом на 01.08.2013 заборгованості в сумі 2 846 631,98 грн.

Крім того, посадові особи відділення №1513 ПАТ «КБ «Надра» упродовж 2007 року, шляхом використання документів громадян ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, без відома останніх, на їх ім'я оформили кредити, які в подальшому не погашалися, в результаті чого виникла заборгованість, чим спричинили збитки на суму близько 450 тис. грн. в особливо крупному розмірі.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 358 КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2013 за №12013170470005439.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_12 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2013 за № 12013170110003733, та прийнято до свого провадження.

22.10.2013 кримінальне провадження №12013170470005439 від 21.08.2013 та кримінальне провадження №12013170110003733 від 09.10.2013 об'єднані в одне провадження та присвоєно загальний номер 12013170470005439 та передано для проведення подальшого досудового розслідування ОСОБА_2.

В ході досудового розслідування встановлені протиріччя в показах працівників ПАТ «КБ «Надра» та їх намір уникнення від кримінальної відповідальності. Для встановлення істини по справі та прийняття об'єктивного рішення, необхідно провести судову почеркознавчу експертизу на належність підписів кожному з працівників банку на банківських документах під час заявки на видачу грошових коштів з банку, згідно їх посадових інструкцій та підтвердження суми грошових коштів, які були розтрачені з рахунку банку. В зв'язку з цим необхідно отримати вільні зразки почерку за період 2007 року працівників банку, які залишені на оригіналах вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в документах у формі заявок на видачу грошових коштів з банку, а також в посадових інструкціях міститься рукописний текст останніх, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до: документів, які перебувають у ПАТ «КБ «Надра».

Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Представник ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_1 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170470005439 від 21.08.2013 року, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На вилучення оригіналів документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 4, ст. 191 ч. 5 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.159,160, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУ МВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-платіжних документів/заявок на переказ готівки з/до ПАТ «КБ «Надра», розрахункових касових ордерів з підписами клієнтів, по яких були отримані готівкою грошові кошти за період часу 2007-2008 р.р. наступних громадян: ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_7, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_10, ОСОБА_11;

-роздруківки по семи кредитним договорам/ на ОСОБА_17, ОСОБА_7 (2 договори), ОСОБА_16. (2 договори), ОСОБА_15, ОСОБА_10В./ по використанню секретного ключа при оформленні кредитів співробітниками відділення №1513 філії ПАТ «КБ «Надра» м. Іллічівська;

-наказ про закріплення та здачу секретних ключів з указанням його номера й площадки продаж за ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_18;

-обслуговування кредитних карток № 78294296 та 78474956 за період 2007-2009 р.р., укладених між ОСОБА_19 та відділенням №1513 ПАТ «КБ Надра»;

-обслуговування кредитної картки № 77351245 за період з 2007-2009 рік, укладених між ОСОБА_4 та відділенням №1513 ПАТ «КБ Надра».

До належно завірених копій:

-наказу про призначення на посаду, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність на менеджера по роботі з фізичними особами відділення №1513 ПАТ «КБ «Надра» в період 2007-2008 р.р. ОСОБА_5 та наказу про призначення на посаду, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність начальника відділення № НОМЕР_1 «КБ «Надра» м. Іллічівськ за 2008-2009 р.р. ОСОБА_5 з її підписом про ознайомлення;

-наказу про призначення на посаду, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність на начальника відділення №1513 ПАТ «КБ «Надра» в період 2007 р. ОСОБА_4 з її підписом про ознайомлення;

-наказу про призначення на посаду, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність, інструкції касира-менеджера по операціям ОСОБА_18 касиру відділення № НОМЕР_1 «КБ «Надра» м. Іллічівськ станом за 2007 р. з її підписом про ознайомлення;

-документа, який регламентує перелік документів, необхідних для оформлення продукту (кредитних карток), діючі в період червень-серпень 2007 р.;

-технологію продажу банківського продукту «Кредиточка»;

-штатний розпис співробітників відділення №1513 філії ПАТ «КБ «Надра» в м. Іллічівську, працюючих в період з 2007 по 2009 рік;

Зобовязати відділення №1513 ПАТ «КБ «Надра» надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів і вилучення їх.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Встановити строк вилучення оригіналів документів на 1 (один) місяць з моменту їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: