Постанова № 34681376, 01.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/27744/13-к

1-кс/522/11127/13

УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І. за участі секретаря Стогнієнко Т.Г., слідчого Зубрицького О.О., розглянув клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_2 та матеріали кримінального провадження № 12013170500011467 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2013 до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 по факту того, що невстановлена особа у 2010 році зареєструвала ТОВ «ВЕЛСАНТ» (код ЄДРПОУ 38226998) з метою прикриття незаконною діяльністю.

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «ВЕЛСАНТ» за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська 1, не знаходиться, транспортні засоби, рухоме та нерухоме майно за підприємством та за службовими особами не зареєстровано.

Згідно податкової звітності підприємства на підприємстві ТОВ «ВЕЛСАНТ» кількість працюючих складає одна особа, виробничі та основні засоби відсутні.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.04.2013 року у банку АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) було відкрито рахунки № 26005312490704 (код валюти 643), № 26006312490703 (код валюти 978), № 26007312490702 (код валюти 840), № 26008312490701 (код валюти 980), який належить ТОВ «ДИССАР».

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 12013170500011467 від 21.10.2013 року, за ч. 1 ст. 205 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, щодо отримання доступ до роздруківок руху коштів по рахункам № 26005312490704 (код валюти 643), № 26006312490703 (код валюти 978), № 26007312490702 (код валюти 840), № 26008312490701 (код валюти 980) у банку АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який належить ТОВ «ДИССАР», а також копій документів реєстраційної справи по даному рахунку, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних роздруківок та копій документів реєстраційної справи по даному рахунку, у звязку з чим вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у яких знаходяться дана інформація.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12013170500011467 від 21.10.2013, за ч. 1 ст. 205 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Дозволити банку АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ «ДИССАР» (код ЄДРПОУ 38643460).

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, або оперативному підрозділу за дорученням останнього у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «ДИССАР» (код ЄДРПОУ 38643460) № 26005312490704 (код валюти 643), № 26006312490703 (код валюти 978), № 26007312490702 (код валюти 840), № 26008312490701 (код валюти 980), з моменту відкриття по 28.10.2013;

- обліково - реєстраційної справи ТОВ «ДИССАР» (код ЄДРПОУ 38643460) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «ДИССАР» (код ЄДРПОУ 38643460), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «ДИССАР» (код ЄДРПОУ 38643460) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «ДИССАР» (код ЄДРПОУ 38643460) № 26005312490704 (код валюти 643), № 26006312490703 (код валюти 978), № 26007312490702 (код валюти 840), № 26008312490701 (код валюти 980), з моменту відкриття по 28.10.2013.

- інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ДИССАР» (код ЄДРПОУ 38643460), відкритого в банку АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209);

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І. Капля

01.11.2013