Ухвала суду № 34671153, 07.11.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

копія

Справа № 405/10589/13-к

1-кс/405/2816/13

УХВАЛА

07.11.2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мартинов Є.О., за участю прокурора Приходька В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Кіровоградської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380399, код ЄДРПОУ 14360570) що розташована за адресою: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: відомості про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку закріпленому за платіжною карткою № 5211 5374 2926 8886 якою користується гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Чернишевського, 33 (ідентифікаційний код №3181514439) у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380399, код ЄДРПОУ 14360570) що розташована за адресою: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 06.11.2013 року (включно); юридичну справу клієнта банку - ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженеця смт. Олександрівка Кіровоградської області, що мешкає за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Чернишевського, 33 (ідентифікаційний код №3181514439);заяви про відкриття (закриття) рахунку закріпленого за платіжною карткою № 5211 5374 2926 8886 якою користується ОСОБА_2 укладеною між ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380399, код ЄДРПОУ 14360570) що розташована за адресою: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженеця смт. Олександрівка Кіровоградської області, що мешкає за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Чернишевського, 33 (ідентифікаційний код №3181514439);договору розрахунковокасового обслуговування рахунку закріпленого за платіжною карткою № 5211 5374 2926 8886 якою користується гр. ОСОБА_2 укладеного між ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380399, код ЄДРПОУ 14360570) що розташована за адресою: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_3 області, що мешкає за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Чернишевського, 33 (ідентифікаційний код №3181514439); заяв на встановлення системи Клієнт-Банк та Інтернет-Клієнт-Банк;актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;довіреностей на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку закріпленому за платіжною карткою № 5211 5374 2926 8886 якою користується гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Чернишевського, 33 (ідентифікаційний код №3181514439) з можливістю їх вилучення в оригіналах, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено вилучення.

В обґрунтування клопотання вказується,що Прокуратурою Кіровського району м.Кіровограда 01.06.13 за фактом вчинення службовими особами СФГ «Оріль» заволодіння майном ПрАТ «Креатив» в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання повноваженнями службовими особами ПрАТ «Креатив» що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.364-1 КК України розпочато досудове слідство у кримінальних провадженнях №42013120030000044 та №42013120030000045, які в цей же день, тобто 01.06.13 обєднані в одне провадження.

21.10.13 матеріали вказаного кримінального провадження для організації подальшого розслідування направлено до слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 22.02.2012 між ПрАТ «Креатив» (в особі начальника відділу закупівель ОСОБА_3В.) та СФГ «Оріль» (ЄДРПОУ № 30155223, юридична адреса Дніпропетровська область, Юрївський район, с. Чернявщина, вул. Леніна 95) в особі голови ОСОБА_4 укладено договір поставки №С12-1652 відповідно до умов якого СФГ «Оріль» зобовязувалось поставити ПрАТ «Креатив» насіння соняшнику в кількості 900 тонн, на суму 4 545 000,00 грн.

На виконання умов вказаного договору ПрАТ «Креатив» платіжним дорученням від 01.03.2013 №681 з власного рахунку перерахувало на рахунок СФГ «Оріль» №26003401361488 відкритий у АТ «ОТП Банк» кошти у сумі 1 272 500,00 грн. (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі пятсот гривень) в якості передоплати по договору поставки №С12-1652 від 22.02.13.

Проте, СФГ «Оріль» умови договору № С12-1652 від 22.02.13 не виконало, насіння соняшнику до ПрАТ «Креатив» не поставило, отримані грошові кошти у якості передоплати використало на власний розсуд, чим спричинили матеріальні збитки ПрАТ «Креатив» на загальну суму 2 272 500 грн.

Відповідно до наказу засновника СФГ «Оріль» ОСОБА_5 №495 від 22.08.13 директором вказаного субєкта господарювання призначено ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_2В, показав, що у серпні 2013 року до нього звернулись ОСОБА_4, а також особа на імя Олександр, які запропонували йому очолити СФГ «Оріль», при цьому вказані особи зазначили, що жодних дій як директор вказаного господарства він вчиняти не буде, а лише формально буде виконувати його обовязки, і при цьому буде отримувати грошові кошти які будуть переводитись на особисту платіжну картку.

Крім того в ході допиту ОСОБА_2 зазначив, що особа на імя Олександр 23.10.13 на належну йому платіжну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380399, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) № 5211 5374 2926 8886 перерахувала йому грошові кошти у розмірі 300 та 600 грн. та повідомила що ОСОБА_2 за вказані кошти має придбати білет та 28.10.13 прибути до міста Павлоград Дніпропетровської області для отримання печатки СФГ «Оріль». В свою чергу ОСОБА_2В, на виконання вказівки особи на імя Олександр, 28.10.13 згідно попередньої домовленості, прибув до міста Павлоград Дніпропетровської області, де у одному з субєктів господарської діяльності, що займається виготовленням печаток та штампів, як директор СФГ «Оріль» отримав нову печатку вказаного фермерського господарства, яку в подальшому передав особі на імя Олександр та знайомому останнього на імя ОСОБА_1.

З метою дослідження обставин проведення переводу коштів на рахунок гр. ОСОБА_2, встановлення осіб причетних до здійснення вказаних операцій, отримання доказів вчинення злочину, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, необхідно отримати доступ до даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищезазначеному рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів юридичної справи повязаної з відкриттям рахунку та його використанням громадянином.

Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380399, код ЄДРПОУ 14360570) що розташована за адресою: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність тимчасового доступу до речей і документів з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши представлені матеріали, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дійсно, як встановлено в судовому засіданні, документи, доступ до яких бажає отримати слідство мають значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні та беззаперечно підлягають дослідженню.

Проте, слідчий в клопотанні просить надати розпорядження про вилучення документів фінансово господарської діяльності СФГ «Оріль» саме в оригіналах.

Однак ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено наявність існування реальної загрози зміни або знищення оригіналів документів, з метою недопущення блокування подальшої діяльності підприємства, вважаю за можливе у даному випадку надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, мова про які йдеться у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.160-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380399, код ЄДРПОУ 14360570) що розташована за адресою: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: відомості про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку закріпленому за платіжною карткою № 5211 5374 2926 8886 якою користується гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Чернишевського, 33 (ідентифікаційний код №3181514439) у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380399, код ЄДРПОУ 14360570) що розташована за адресою: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 06.11.2013 року (включно); юридичну справу клієнта банку - ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженеця смт. Олександрівка Кіровоградської області, що мешкає за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Чернишевського, 33 (ідентифікаційний код №3181514439);заяви про відкриття (закриття) рахунку закріпленого за платіжною карткою № 5211 5374 2926 8886 якою користується ОСОБА_2 укладеною між ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380399, код ЄДРПОУ 14360570) що розташована за адресою: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженеця смт. Олександрівка Кіровоградської області, що мешкає за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Чернишевського, 33 (ідентифікаційний код №3181514439);договору розрахунковокасового обслуговування рахунку закріпленого за платіжною карткою № 5211 5374 2926 8886 якою користується гр. ОСОБА_2 укладеного між ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380399, код ЄДРПОУ 14360570) що розташована за адресою: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Чернишевського, 33 (ідентифікаційний код №3181514439); заяв на встановлення системи Клієнт-Банк та Інтернет-Клієнт-Банк;актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;довіреностей на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку закріпленому за платіжною карткою № 5211 5374 2926 8886 якою користується гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Чернишевського, 33 (ідентифікаційний код №3181514439)

Надати дозвіл на отримання завірених копій вищезазначених документів

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз»яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Є. О. Мартинов

згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Є.О. Мартинов