Ухвала суду № 34671090, 05.11.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

копія

Справа № 405/10368/13-к

1-кс/405/2800/13

УХВАЛА

05.11.2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мартинов Є.О., за участю прокурора Приходька В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Кіровоградської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) яка розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65, а саме: відомості про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26006066670001 відкритому ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500, юр. адреса: 21029, АДРЕСА_1) у філії "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) що розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.11.2013 року (включно); юридичну справу клієнта банку приватного підприємства «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500, юр. адреса: 21029, АДРЕСА_1); заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між філією "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) що розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65, та ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500, юр. адреса: 21029, АДРЕСА_1);договору розрахунковокасового обслуговування рахунку №26006066670001 (або інших рахунків) укладений між філією "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) що розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65, та ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500, юр. адреса: 21029, АДРЕСА_1); корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків;заяви на отримання чекових книжок укладені між філією "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) що розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65, та ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500, юр. адреса: 21029, АДРЕСА_1);заяв на встановлення системи Клієнт-Банк та Інтернет-Клієнт-Банк;актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;довіреностей на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500, юр. адреса: 21029, АДРЕСА_1); банківської картки філії "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) що розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65, в якій відкритий розрахунковий рахунок № 26006066670001 ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500) із зразками підписів і відбитком печатки уповноважених службових осіб ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500) з наданням можливості їх вилучення в оригіналах, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено вилучення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що прокуратурою Кіровського району м.Кіровограда 01.06.13 за фактом вчинення службовими особами СФГ «Оріль» заволодіння майном ПрАТ «Креатив» в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання повноваженнями службовими особами ПрАТ «Креатив» що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.364-1 КК України розпочато досудове слідство у кримінальних провадженнях №42013120030000044 та №42013120030000045, які в цей же день, тобто 01.06.13 обєднані в одне провадження.

21.10.13 матеріали вказаного кримінального провадження для організації подальшого розслідування направлено до слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 12.12.2012 між ПрАТ «Креатив» (в особі начальника відділу закупівель ОСОБА_2В.) та ПП «Текстиль Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 35200500, АДРЕСА_2 в особі представника ОСОБА_3) укладено договір поставки №С12-1132 відповідно до умов якого ПП «Текстиль Сервіс Україна» зобовязувалось поставити ПрАТ «Креатив» насіння соняшнику в кількості 250 тонн, на суму 1 237 500,00 грн.

На виконання умов вказаного договору ПрАТ «Креатив» платіжним дорученням від 17.12.2012 №1162 з власного рахунку перерахувало на рахунок ПП «Текстиль Сервіс Україна» №26006066670001 відкритий у філії "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) що розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65 кошти у сумі 1 237 500,00 грн. (один мільйон двісті тридцять сім тисяч пятсот гривень) в якості передоплати по договору поставки №С12-1132 від 12.12.12.

ПП «Текстиль Сервіс Україна», з метою приховання факту привласнення належних ПрАТ «Креатив» коштів, здійснило часткову поставку насіння соняшника на загальну суму 48 508,96 грн. і в подальшому припинило здійснювати поставку, кошти не повернуло, що унеможливлює виконання зобовязання та відшкодування завданих збитків.

Ініціатором укладення вказаного договору поставки з ПП «Текстиль Сервіс Україна» та відповідальним за оформлення документів був фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку відділу закупівель насіння ПрАТ «Креатив» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який достовірно знаючи про відсутність визначеної Договором кількості насіння соняшника у повному обсязі, а відповідно про безпідставне витрачання грошових коштів ПрАТ «Креатив», подав на підписання керівництву договір поставки №С12-1132, внаслідок чого ПрАТ «Креатив» недоотримало від ПП «Текстиль Сервіс Україна» насіння соняшника на загальну суму 1 088 991, 04 грн.

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_3 показав, що жодного договору з ПрАТ «Креатив» від імені ПП «Текстиль Сервіс Україна» він не укладав, свій паспорт він загубив, а підписи які містяться під договором поставки №С12-1132 йому не належать.

З метою дослідження обставин проведення розрахунків ПрАТ «Креатив» з ПП «Текстиль Сервіс Україна», встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунком ПП «Текстиль Сервіс Україна», отримання доказів вчинення злочину, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобовязань від зазначеної фінансової операцій, необхідно отримати доступ до даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищезазначеному рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів юридичних справ повязаних з відкриттям рахунку та його використанням субєктом господарювання.

Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) філії "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) що розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність тимчасового доступу до речей і документів з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши представлені матеріали, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дійсно, як встановлено в судовому засіданні, документи, доступ до яких бажає отримати слідство мають значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні та беззаперечно підлягають дослідженню.

Проте, слідчий в клопотанні просить надати розпорядження про вилучення документів фінансово господарської діяльності приватного підприємства «Текстиль Сервіс Україна» саме в оригіналах.

Однак ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено наявність існування реальної загрози зміни або знищення оригіналів документів, з метою недопущення блокування подальшої діяльності підприємства, вважаю за можливе у даному випадку надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, мова про які йдеться у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.160-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, до речей та документів, які перебувають у володінні філії "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) яка розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65, а саме: відомості про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26006066670001 відкритому ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500, юр. адреса: 21029, АДРЕСА_1) у філії "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) що розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.11.2013 року (включно); юридичну справу клієнта банку приватного підприємства «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500, юр. адреса: 21029, АДРЕСА_1); заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між філією "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) що розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65, та ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500, юр. адреса: 21029, АДРЕСА_1);договору розрахунковокасового обслуговування рахунку №26006066670001 (або інших рахунків) укладений між філією "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) що розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65, та ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500, юр. адреса: 21029, АДРЕСА_1); корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків;заяви на отримання чекових книжок укладені між філією "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) що розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65, та ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500, юр. адреса: 21029, АДРЕСА_1);заяв на встановлення системи Клієнт-Банк та Інтернет-Клієнт-Банк;актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;довіреностей на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500, юр. адреса: 21029, АДРЕСА_1); банківської картки філії "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", (код МФО 331564) що розташована за адресою Полтавська область м. Комсомольськ, вул. Леніна,65, в якій відкритий розрахунковий рахунок № 26006066670001 ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500) із зразками підписів і відбитком печатки уповноважених службових осіб ПП «Текстиль Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 35200500)

Надати дозвіл на отримання завірених копій вищезазначених документів

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз»яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Є. О. Мартинов

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Є.О. Мартинов