Вирок № 34667123, 01.11.2013, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1701/13-к

Провадження № 1/712/147/13

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2013 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді - Орленка В.В. при секретарі- Гусак І.Ю.

за участю:

прокурорів- Рейдала Ю.Д., Щербини М.Ю., Лагути Ю.О.

захисників адвокатів - ОСОБА_1, ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3, народився 02.09.1973 року в м. Черкаси, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_1, не одруженого, працюючого керівником кінно спортивного клубу « Мустанг » м. Черкаси, проживаючого - АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3, у березні 2004 року, з метою вчинення злочинів в сфері господарської діяльності, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах організував і очолив злочинну групу, з чітким розподілом ролей, до складу якої добровільно увійшли мешканці міста Черкаси особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_4, який засуджений за вказані злочини, невстановлена особа відома під прізвищем ОСОБА_5, а з вересня 2004 року ОСОБА_6, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження та який засуджений за вказані злочини, де ОСОБА_3, являючись лідером та організатором даної злочинної групи, переслідуючи корисливі мотиви, розробляв чіткі плани скоєння злочинів, безпосередньо керував їх організацією та здійсненням, розподіляв між членами злочинної групи їх ролі і сам приймав безпосередню активну участь у вчинюваних злочинах.

При цьому, ОСОБА_3 як організатор злочинної групи і активний учасник вчинюваних нею злочинів, за попереднім зговором та діючи спільно і злагоджено з членами злочинної групи - особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та невстановленою досудовим слідством особою на прізвище ОСОБА_5, на протязі 2004 2005 p. p. заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Згідно розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану, ОСОБА_4 повинен був використовуючи рекламні оголошення займатися пошуками постачальників товарів, домовитися з ними про укладання договору без проведення попередньої оплати, надсилати і отримувати факсом необхідні документи від постачальників товарів, також виконував різні доручення ОСОБА_3.

Особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, з моменту створення ТОВ Торговий дім Хліб України (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 32147979), що розташоване за фактичною адресою: Черкаси, вул. Смілянська, 149, згідно розподілу ролей, який мав місце у групі, від імені директора вказаного товариства вона повинна була підписувати договори купівлі-продажу, довіреності на отримання відповідних товарів, проводити зустрічі з керівниками відповідних підприємств під час підписання договорів, здійснювати контроль за роботою підлеглих, звітуватися перед ОСОБА_3, який виконував контроль за всією діяльністю вказаного підприємства, вирішував з яким підприємством варто укладати угоду, а з яким не доцільно. Займався комплектуванням штату зазначеного підприємства.

Згідно розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану, невстановлена особа відома під прізвищем ОСОБА_5 повинен був, виступаючи від імені ТОВ ТД «Хліб України», укладати договори купівлі - продажу з тими чи іншими підприємствами та організаціями на поставку продукції, а також виконував різні доручення ОСОБА_3.

ОСОБА_6, з 4 листопада 2004 року працюючи на посаді заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Хліб України (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 32147979), що розташоване за адресою: м, Черкаси, вул. Смілянська, 149, директором якого являлась особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, згідно розподілу ролей, яка мала місце у групі, від імені директора вказаного товариства повинен був підписувати договори купівлі-продажу, довіреності на отримання відповідних товарів, проводити зустрічі з керівниками відповідних підприємств під час підписання договорів, здійснювати контроль за роботою підлеглих.

Так ОСОБА_3, в кінці вересня 2004 року, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТОВ «Лікопрод» м. Київ, діючи умисно та злагоджено, за попередньою змовою, по розробленому раніше плану з особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_4, надав вказівку останньому, згідно якої ОСОБА_4, діючи відповідно до відведеної йому ролі, в ході телефонних розмов із директором ТОВ «Лікопрод» м. Київ ОСОБА_8, представившись менеджером TOB ТД «Хліб України», домовився про укладення договору на поставку продуктів харчування. Після чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ Торговий дім Хліб України, директор ТзОВ Лікопрод ОСОБА_8 погодився із запропонованими ОСОБА_4В, умовами і в м.Київ з директором ТОВ ТД «Хліб України», підписав договір купівлі - продажу №12 03.09.2004 року, згідно якого ТзОВ Лікопрод повинно було систематично постачати і передавати у власність ТОВ Торговий дім Хліб України певний товар (продукти харчування), за який ТОВ ТД «Хліб України» зобовязується приймати товар та своєчасно здійснювати за нього оплату.

Так, ОСОБА_8 будучи директором ТОВ «Лікопрод», будучи введеним в оману про справжні наміри ТОВ ТД «Хліб України» виконуючи свої зобовязання по договору №12 від 03.09.2004 року відповідно до накладної № 0902-7/3 від 06.09.2004 року поставив, а ТОВ ТД «Хліб України» в особі директора ( невстановленої особи, справа якої виділена в окреме провадження ), прийняла наступні продукти харчування в асортименті, а саме;

1.Згідно накладної № 0902-7/3 від 06.09.2004 року:

- шампіньйони різані ємністю 425 мл. ISKA в кількості 48 шт. на суму 178 грн.,

-шампіньйони цілі «Mikado» ємністю 425 мл. в кількості 48 шт. на суму 190 грн.40 коп.,

- шампіньони цілі «Mikado» ємністю 850 мл. в кількості 48 шт. на суму 376 грн.

- шоколад із цільного молока по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.

- шоколад клубника/йогурт по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- шоколад мокка з начинкою із кофейного крему по 100г. на загальну суму 23 грн.67коп.,

- шоколад нуга по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- шоколад темний гіркий по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- шоколад коньячний трюфель по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- шоколад молочний з горіхами по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- паста десертна згущонка-варьонка Рижий конопатий по 250 г. на суму 33 грн. 20 коп.

- паста десертна згущьонка-варьонка Рижий конопатийпо 350 г. на суму 41 грн. 80 коп.

- паста десертна крем-брюле Шоколадне лукошко по 250 г. на суму 35 грн. 60 коп.

- паста десертна крем-брюле Шоколадне лукошко по 350 г. на суму 48 грн. 40 коп.

- паста десертна халвична Шоколадне лукошко по 250 г. на суму 35 грн.

- паста десертна халвична Шоколадне лукошко по 350 г. на суму 48 грн.40 коп.

- паста десертна оріхово-сливочна Рижий конопатий по 250 г, на суму 33 грн. 20 коп.

- паста десертна оріхово-сливочна Рижий конопатий по 350 г. на суму 41 грн. 80 коп.

- паста десертна какао-оріхова Нікі по 250 г. на суму 42 грн. 10 коп.

- паста десертна какао-оріхова Нуссенія по 250 г. на суму 42 грн. 10 коп.

- паста десертна какао-оріхова Нікі по 350 г. на суму 53 грн. 10 коп.

-паста десертна какао-оріхова Нуссенія по 350 г. на суму 53 грн. 10 коп.,

-паста десертна молочна з какао Нікі по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп.,

-паста десертна молочна з какао Нуссенія по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп.,

-паста десертна з какао Нікі по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп.,

-паста десертна халвична Рижий конопатий по 250 г. на суму 33 грн. 20 коп.,

-паста десертна халвична Рижий конопатий по 350 г. на суму 41 грн. 80 коп.,

-паста шоколадно - молочна «Бурьонка» по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп.,

-паста шоколадно - молочна «Бурьонка» по 700 г. на суму 66 грн. 87 коп.,

-паста шоколадно - молочна «Тіклі» по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп.,

-паста шоколадно - оріхова «Belisa» по 330 г. на суму 53 грн. 90 коп.,

-паста шоколадно - оріхова «Бурьонка» по 350 г. на суму 44 грн. 20 коп.,

-паста шоколадно - оріхова «Бурьонка» по 350 г. на суму 56 грн.40 коп.,

-мідії мариновані «Liсо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.,

-мідії в розсолі «Liсо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.,

-салат із мідій «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.,

-мідії по каталонськи в томаті «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.,

-мідії апперетив «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

-мідії в соусі із морепродуктів «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

-маслини «Coopoliva» чорні б/к РІТТЕО по 370 мл. на суму 264 грн.

-маслини «Coopoliva» чорні с/к королівські по 4300 мл. на суму 149 грн. 30 коп.

-маслини «Веnаyаі» чорні с/к по 8000 мл. на суму 141 грн. 77 коп.

- маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 337 грн.

-маслини «Hutesa Baby» чорні б/к по 480 мл. на суму 417 грн.

-маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 409 грн.

-маслини «Hutesa » чорні б/к по 390 мл. на суму 449 грн.

-маслини «Hutesa » чорні б/к по 8000 мл. на суму 151 грн. 30 коп.

-маслини «Hutesa » чорні б/к королівські по 420 мл. на суму 534 грн.

-маслини «Hutesa » чорні с/к по 420 мл. на суму 440 грн.

-маслини «Hutesa» чорні с/к по 8000 мл. на суму 148 грн.67 коп.

-маслини «Hutesa » чорні с/к королівські по 420 мл. на суму 534 грн.

-маслини «Markesa de Oliva» чорні б/к по 480 мл. на суму 534 грн.

-маслини «Markesa de Oliva» чорні с/к по 480 мл. на суму 534 грн.

-маслини «НегасІіо» чорні с/к по 370 мл. на суму 425 грн.

-маслини «НегасІіо» чорні б/к по 3 кг. на суму 160 грн. 75 коп.

-маслини «НегасІіо» чорні б/к по 314 г. на суму 340 грн. 00 коп,

-маслини «НегасІіо» чорні с/к по 314 г. на суму 335 грн. 00 коп.

-маслини «НегасІіо» чорні б/к по 370 мл. на суму 455 грн. 00 коп.

-маслини «Рісоlin» с/к крупні по 370 мл. на суму 500 грн. 00 коп.

-маслини «Рісоїіп» чорні б/к по 314 мл. на суму 361 грн. 00 коп.

-маслини «Рісоlin» чорні с/к по 314 мл. на суму 347 грн. 00 коп.

-маслини «Rean» б/к чорні по 314 мл. на суму 349 грн. 00 коп.

-маслини «Rean» с/к чорні по 314 мл. на суму 335 грн. 00 коп.

-чудо-сливки аерозоль Topping Star по 250 г. на суму 59 грн. 70 коп.

-чудо-сливки аерозоль Light 21% по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп.

-чудо-сливки аерозоль Konditor 35% по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп,

-чудо-сливки аерозоль 30% по 250 г. на суму 61 грн. 10 коп.

-чудо-сливки аерозоль Diaet по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп.

-чудо-сливки аерозоль Choko по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

-чудо-сливки аерозоль Advokat по 250 г. на суму 89 грн. 10 коп.

-чудо-сливки аерозоль Fraise по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

-чудо-сливки аерозоль Himbeere по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

-чудо-сливки аерозоль Cocos по 250 г. на суму 75 грн. 70 коп.

-чудо-сливки аерозоль Exotic по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

-чудо-сливки аерозоль Tropic по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

-Hochwald «EISEKAFFEE» кофе гляссе 1,5 % 0 по 500 мл. на суму 51 грн.,

-Hochwald «EISEKAFFEE» кофе гляссе 1,5 % 1 по 1 л. на суму 58 грн. 70 коп.,

-Hochwald сливки по 10*7,5 г на суму 25 грн. 83 коп.,

-Сливки «Baren Marke» 10 % по 200 г. на суму 43 грн. 50 коп.

-Brilait порціонні сливки 10*7,5 г на суму 24 грн. 17 коп.,

-Сливки «May» 12% по 200 мл. (сині) на суму 50 грн.

- Сливки MAY порціонні сливки 10*10 г. на суму 28 грн. 17 коп.,

- Сливки аерозоль Alpenland Fraise клубничні по 250 г. на суму 68 грн. 30 коп.

- Сливки аерозоль Alpenland Light 21 % Легкі по 250 г. на суму 62 грн. 40 коп.

- Сливки аерозоль Alpenland Choko шоколадні по 250 г. на суму 63 грн. 80 коп.

- Сливки аерозоль Alpenland Konditor кондитер по 250 г. на суму 62 грн. 40 коп.

- Сир Hochland асорті 8/8 синій по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland сливочний 8/8 по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland з ветчиною 8/8 синій по 140 г, на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland з грибами 8/8 синій по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland асорті 8/8 жовтий по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland сливочний (блочки) по 100 г. на суму 121 грн.00 коп,,

- Сир Hochland з ветчиною (блочки) по 100 г. на суму 121 грн.00 коп.,

- Сир Hochland з грибами (блочки) по 100 г. на суму 121 грн.00 коп.,

- Сир Hochland сендвіч (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. 33 коп.,

- Сир Hochland тост (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. 33 коп.,

- Сир Hochland чизбургер (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. 33 коп.,

- Сир Hochland з ветчиною (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. 33 коп.,

- Сир Hochland з грибами (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. 33 коп.,

- Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 850 г. на суму 254 грн. 40 коп.,

- Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 172 грн. 40 коп.,

- Ананаси ломтики-кільця «ISKA» по 3100 г. на суму 226 грн. 80 коп.,

- Ананаси ломтики-кільця «ISKA» (12) по 580 г. на суму 190 грн. 40 коп.,

- Шампіньйони 1-й сорт, цілі головки «ISKA» по 425 г. на суму 231 грн. 60 коп.,

- Шампіньйони мариновані «ISKA» (скло) по 314 г. на суму 344 грн. 40 коп.,

- Ананаси консервовані кільця «Philippine Gold» по 580 г. на суму 207 грн. 20 коп.,

- Ананаси консервовані кільця «Philippine Gold» по 850 г. на суму 245 грн. 20 коп.,

- Ананаси кільця «Mikado» по 3100 г. на суму 482 грн. 40 коп.,

- Ананаси кільця «Mikado» по 850 г. на суму 282 грн. 00 коп.,

- Ананаси кусочки «Mikado» по 3100 г. на суму 101 грн. 15 коп.,

- Ананаси кусочки «Mikado» по 3100 г. на суму 303 грн. 45 коп.,

-Персики половинки консервовані «Mikado» по850 г. на суму 150 грн. 40 коп.,

-Messmer чай Wildkirshe ОСОБА_9 по 20*2,0 на суму 64 грн. 50 коп.,

-Messmer чай Wildkirshe Лісні Плоди по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.,

-Messmer чай Pfirsich Персик по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.,

-Messmer чай Vanille Ваніль по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.,

-Messmer чай Green Pure зелений по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.,

-Messmer чай Kamille ромашка по 25*1,5 на суму 77 грн.40 коп.,

-Messmer чай Дарджелінг по 25*1,75 на суму 85 грн.70 коп.,

-Messmer чай Ерл грей по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.,

-Messmer чай Класеік по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.,

-Messmer чай. Східно-фрісландський по 20*2,8 на суму 77 грн.40 коп.,

-Messmer чай Овамбо Райбуш/ваніль по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.,

-Messmer чай Інков.Лапачо Духмяний перець по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.,

-Messmer чай Зелений лимон / імбірь по 2,5*1,75 на суму 77 грн.40 коп.,

-Messmer чай Зелений жень-шень /слива по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.,

-Messmer чай ШАКТІ лимон.трава /чорний перець по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.,

-Messmer чай КАМАЯ солодка/апельсин по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.,

-Messmer чай ДУРГА ячменний солод /кориця по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.,

-Messmer чай МАНАНА гінко/лимонна трава по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.,

-Messmer чай АНАНДА жень-шень /лічі по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.,

-Messmer чай Классік (без кофеїну) по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.,

-Messmer чай Ройбуш / карамель по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.,

-Messmer чай Green Mandarine зелений мандарин по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп.,

-Messmer чай Green Lemon зелений лимон по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп.,

-Messmer чай Green Vanilla зелений ванільний по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп.,

-MELF de Luxe чай лимон по 25*1,75 на суму 188 грн. 00 коп.,

-MILF de Luxe чай Зелений чай по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп.,

-MELF de Luxe чай Англійський завтрак по 20*1,75 на суму 160 грн. 00 коп.,

-MILF de Luxe чай Зелений ванільний по 20*1,75 на суму 188 грн. 00 коп.,

-MILF Family чай Шиповник по 20*2,0 на суму 160 грн. 00 коп.,

-MILF Family чай Ромашка по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп.,

-MILF de Luxe чай Мята по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп.,

-MILF de Luxe чай Липовий цвіт по 20* 1,2 на суму 160 грн. 00 коп.,

-MILF de Luxe чай Фенхель / Аніс / Тмін по 20*2,0 на суму 160 грн. 00 коп.,

-MILF de Luxe чай Зелений лимонний по 20*1,75 на суму 188 грн. 00 коп.,

На загальну суму 26 855, 78 грн..

2.Згідно накладної №0902-8/3 від 06.09.2004 року:

- «Фругурт» абрикос -манго по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп.,

- «Фругурт» вишня по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп.,

- «Фругурт» клубника по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп.,

- «Фругурт» малина по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп.,

- «Фругурт» персик по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп.,

- «Чудо - йогуртер» молочний Ананас по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп.,

- «Чудо - йогуртер» молочний ОСОБА_9 по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп.,

- «Чудо - йогуртер» молочний Клубника по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп.,

- «Чудо - йогуртер» молочний Малина по 4* 125 г. на суму 15 грн. 10 коп.,

- «Чудо - йогуртер» молочний Персик-марак по 4*125 г, на суму 15 грн. 10 коп.,

- «Чудо - йогуртер» сливочний Ананас по 4*125 г, на суму 17 грн. 20 коп.,

- «Чудо - йогуртер» сливочний ОСОБА_9 по 4*125 г. на суму 17 грн. 20 коп.,

- «Чудо - йогуртер» сливочний Клубника по 4*125 г. на суму 17 грн. 20 коп.,

- «Чудо - йогуртер» сливочний Малина по 4*125 г. на суму 17 грн. 20 коп.,

- «Чудо - йогуртер» сливочний Персик - маракуя по 4*125 г. на суму 17 грн. 20 коп.,

На загальну суму 282 грн. 90 коп..

3. Згідно накладної №0914-1/3 від 15.09.2004 року:

- шампіньйони різані ISKA ємністю 425 мл. на суму 89 грн.,

- шампіньйони цілі «Mikado» по 850 г. на суму 94 грн. 00 коп.,

- шоколадні цукерки «Ракушки» Bauletto Mare/сунду по 170 г. на суму 160 грн. 50 коп.,

- паста шоколадно - молочна «Тіклі» по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп.,

- паста шоколадно - оріхова «Belisa» по 330 г. на суму 53 грн. 90 коп.,

- масло оливкове Extra Virgin Ber «Coopoliva» по 1000 мл. на суму 300 грн. 10 коп.,

- масло оливкове Extra Virgin Tin «Coopoliva» 2 по 200 мл, на суму 308 грн. 40 коп.,

- масло оливкове чисте Bertoli «Coopoliva» 50 по 500 мл. на суму 185 грн. 30 коп.,

- масло оливкове чисте Tin «Coopoliva» 500 по 500 мл. на суму 735 грн. 00 коп.,

- мідії мариновані «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.,

- мідії в розсолі «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.,

- мідії по каталонськи в томаті «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.,

- оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE по 4300 мл. на суму 139 грн. 37 коп.,

- оливки «Coopoliva» зелені б/к РІТТЕО по 4300 мл. на суму 133 грн. 85 коп.,

- оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE (24) по 212 мл. на суму 61 грн. 00 коп.,

- оливки «Coopoliva» зелені б/к РІТТЕО (24) по 212 мл. на суму 63 грн. 00 коп.,

- маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 67 грн. 40 коп.,

- маслини «Hutesa Baby» чорні б/к по 480 мл. на суму 83 грн. 40 коп.,

- маслини «Hutesa Benanai» чорні б/к по 480 мл. на суму 83 грн. 40 коп.,

- маслини «Hutesa Benanai» чорні с/к по 480 мл. на суму 81 грн. 80 коп.,

- маслини «Hutesa» чорні с/к по 420 мл. на суму 88 грн. 00 коп.,

- маслини «Hutesa» чорні с/к королівські по 420 мл. на суму 106 грн. 80 коп.,

- маслини «Markesa de Oliva» чорні б/к по 480 мл. на суму 106 грн. 80 коп.,

- маслини «Markesa de Oliva» чорні с/к по 480 мл. на суму 106 грн. 80 коп.,

- оливки «Hutesa» зелені пшенто (черв, перець) по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.,

- оливки «Hutesa» зелені з анчоусом по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.,

- оливки «Hutesa» зелені з апельсином по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.,

- оливки «Hutesa» зелені з мигдалем по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.,

- маслини «Негасlіо» чорні с/к по 370 мл. на суму 42 грн. 50 коп.,

- маслини «Негасlіо» чорні б/к по 3 кг. на суму 160 грн. 75 коп.,

- маслини «Негасlіо» чорні б/к по 370 мл. на суму 45 грн. 50 коп.,

- оливки «Rioana» зелені з лимоном по 300 г. на суму 71 грн. 60 коп.,

- оливки «Rioana» зелені з мендалем по 300 г, на суму 71 грн. 60 коп.

- ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп.,

- ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп.,

- ананаси ломтики-кільця «ISKA» по 3100 г. на суму 113 грн. 40 коп.,

- ананаси ломтики-кільця «ISKA» (12) по 580 г. на суму 47 грн.60 коп.,

- шампіньйони 1-й сорт, цілі головки «ISKA» по 425 г. на суму 115 грн. 80 коп.,

- шампіньйони мариновані «ISKA» (стікло) по 314 г. на суму 57 грн. 40 коп.,

- гриби асорті Шландау «Mikado» по 580мл. на суму 75 грн. 20 коп.,

На загальну суму 5 328, 56 грн..

4.Згідно накладної №0921-4/3 від 22.09.2004 року:

- варення ананасове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп.,

- варення лимонне Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп.,

- варення малинове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 49 грн. 85 коп.,

- варення клубничне Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 49 грн. 85 коп.,

- варення смородинове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 46 грн. 45 коп.,

- мармелад апельсиновий Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 46 грн. 45 коп.,

- варення абрикосове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп.,

- варення вишневе morello Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп.,

- шоколадні цукерки «Ракушки» Bauletto Mare/сунду по 170 г. на суму 160 грн. 50 коп.,

- шоколадні цукерки «Cuore Scacco Маtto»/сердечко по 190 г. на суму 228 грн. 20 коп.,

- паста шоколадно - молочна «Belisa» пласт.ст. по 400 г. на суму 57 грн. 20 коп.,

- паста шоколадно оріхова «Belisa» ст./б по 330 г, на суму 53 грн. 90 коп.,

- масло оливкове Extra Virgin Ber «Coopoliva» по 1000 мл. на суму 300 грн. 10 коп.,

- мідії апперетив «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.,

- мідії в соусі із морепродуктів «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.,

- маслини «Coopoliva» чорні с/к WHOLE (24) по 370 мл, на суму 86 грн. 00 коп.,

- оливки «Hutesa» зелені з гірким перцем по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.,

- маслини «Рісоїіп» чорні с/к крупні по 370 мл. на суму 50 грн. 00 коп.,

- маслини «Rean» б/к чорні по 314 мл. на суму 34 грн. 90 коп.,

- маслини «Rean» с/к чорні по 314 мл. на суму 33 грн.50 коп.,

- оливки «Rioana» зелені з лимоном по 300 мл. на суму 71 грн. 60 коп.,

- оливки «Rioana» зелені з гострим перцем по 300 мл. на суму 71 грн. 60 коп.,

- Haferflocken Extra по 500 г. на суму 52 грн. 50 коп.,

- Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 850 г. на суму 63 грн. 60 коп.,

- Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп.,

- коктейль тропічний Lorado по 850 г. на суму 87 грн. 80 коп.,

- Ананаси консервовані кільця «Philippine Gold» по 580 г. на суму 103 грн. 60 коп.,

- Ананаси кільця «Mikado» по 3100 г. на суму 127 грн.90 коп.,

- Ананаси кільця «Mikado» по 580 г. на суму 46 грн.60 коп.,

- Ананаси кільця «Mikado» по 850 г. на суму 70 грн.20 коп.,

- Ананаси кусочки «Mikado» по 580 г. на суму 42 грн.30 коп.,

- Ананаси кусочки «Mikado» по 850 г. на суму 64 грн.60 коп.,

- гриби маслята «Mikado» по 314 мл. на суму 43 грн.50 коп.,

- коктейль тропічний «Mikado» по 446 мл. на суму 45 грн.20 коп.,

На загальну суму 3 116, 76 грн..

5.Згідно накладної №0922-4/3 від 22.09.2004 року:

- Ананаси кільця «ISKA» (12) по 580 мл. на суму 238 грн. 00 коп.,

- Ананаси кільця «Mikado» по 850 мл. на суму 351 грн.00 коп.,

На загальну суму 706, 80 грн..

6.Згідно накладної №0929-2/3 від 01.10.2004 року:

- шоколадні цукерки «Cuore В1аnсо»/сердечко Blanc по 190 г. на суму 234грн. 10 коп.,

- масло оливкове Extra Virgin Ber «Coopoliva» по 1000 мл. на суму 2069 грн. 20 коп.,

- масло оливкове Extra Virgin Mas «Coopoliva» по 750 мл. на суму 1350 грн. 00 коп.,

- оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE (24) по 370 мл. на суму 1953 грн. 00 коп.,

- оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE (24) по 370 мл. на суму 2232 грн. 00 коп.,

- маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 1792 грн. 82 коп.,

- маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 863 грн. 21 коп.,

- маслини «Rean» б/к чорні по 314 мл. на суму 1200 грн. 49 коп.,

- маслини «Rean» с/к чорні по 314 мл. на суму 2138 грн. 53 коп.,

- ананаси кусочками «ISKA» (12) по 850 г. на суму 3004 грн. 82 коп.,

- ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 1618 грн. 80 коп.,

- ананаси кусочки «ISKA» (12) по 580 г. на суму 1448 грн. 40 коп.,

- ананаси кусочки «ISKA» (12) по 580 г. на суму 2393 грн. 40 коп.,

- ананаси кусочки «ISKA» (12) по 580 г. на суму 468 грн. 82 коп.,

- ананаси кусочки «LORADO» по 580 мл. на суму 345 грн. 60 коп.,

- ананаси кільця «ISKA» (12) по 850 мл. на суму 2811 грн. 88 коп.,

- ананаси кільця «Mikado» по 580 мл. на суму 91 грн.60 коп.,

- ананаси кільця «Mikado» по 580 мл. на суму 824 грн.41 коп.,

- ананаси кільця «Mikado» по 850 мл. на суму 1242 грн.00 коп.,

- ананаси кусочки «Mikado» по 580 мл, на суму 20 грн.80 коп.,

- ананаси кусочки «Mikado» по 580 мл. на суму 707 грн.21 коп.,

- ананаси кусочки «Mikado» по 850 мл. на суму 63 грн.60 коп.,

- ананаси кусочки «Mikado» по 850 мл. на суму 1272 грн.00 коп.,

- гриби груздя «Lorado» по 314 мл. на суму 214 грн. 00 коп.,

- гриби груздя «Lorado» по 580 мл. на суму 128 грн. 40 коп.,

- гриби маслята «Mikado» по 314 мл. на суму 42 грн.80 коп.,

- гриби маслята «Mikado» по 314 мл. на суму 256 грн.80 коп.,

На загальну суму 37 601, 36 грн..

А всього було поставлено продуктів харчування на загальну суму 73 892 грн., що в 1 201 рази перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ТзОВ Лікопрод товар, члени організованої злочинної групи у подальшому реалізували, а виручені грошові кошти розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

В кінці травня 2004 року, члени організованої злочинної групи, повторно, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТОВ Онісс Одеська область Комінтернівський район с.Візірка, діючи відповідно відведених ролей, вчинили наступне. ОСОБА_4, в ході телефонної розмови із начальником відділу продажу ТОВ «Онісс» ОСОБА_10Ю, представившись менеджером ТОВ ТД «Хліб України», домовився про укладення договору на поставку продуктів харчування, які відносяться до групи мясних консервів. Після чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ Торговий дім Хліб України, замісник директора ТОВ Онісс ОСОБА_11 погодився із запропонованими ОСОБА_4 умовами і в м.Одеса з генеральним директором ТОВ ТД «Хліб України» ( особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження ), підписав договір купівлі - продажу №29 від 01.06.2004 року, згідно якого ТОВ «Онісс» взяло на себе зобовязання передати у власність ТОВ Торговий дім Хліб України товар (мясні ксерви), який ТОВ ТД «Хліб України» зобовязується приймати та своєчасно здійснювати за нього оплату.

В результаті чого будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ Торговий дім Хліб України, замісник директора ТОВ Онісс ОСОБА_11, виконуючи свої зобовязання по договору №29 від 01.06.2004 року відповідно до накладної №351 від 07.06.2004 року поставив, а ТОВ ТД «Хліб України» в особі директора ( особи, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження ) прийняла наступну продукцію:

- «Паштет печінковий» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.,

- «Паштет Московський» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.,

- «Паштет Естонський» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.,

- «Паштет з печінки курей та курчат» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2 083 грн. 20 коп.,

- «Паштет Український» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.,

- «Шлунки курячі в желе» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 70 коп. за банку, на суму 1296 грн. 00 коп.,

- «м'ясо курчати натуральне» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 87 коп. за банку, на суму 1377 грн. 60 коп.,

- «паштет французький з грибами» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 60 коп. за банку, на суму 1248 грн. 60 коп.,

- «паштет одеський з вершковим маслом» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 60 коп. за банку, на суму 1248 грн. 60 коп.,

- «язик яловичий з лимоном та маслинами» 240 г. в кількості 240 банок, по ціні 8 грн. 27 коп. за банку, на суму 1984 грн. 80 коп.,

- «паштет мясний» 240 г. в кількості 240 банок, по ціні 2 грн. 40 коп. за банку, на суму 576 грн. 00 коп.,

- «паштет печінковий» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп.,

- «паштет Московський» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп.,

- «паштет Естонський» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп.,

- «паштет з печінки курей та курчат» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп.,

- «паштет Український» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп. а всього на загальну суму 24 115, 68 грн., що в 392 рази перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що завдало значної шкоди потерпілому.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ТОВ Онісс товар, члени організованої злочинної групи у подальшому реалізували, а виручені грошові кошти розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

В жовтні 2004 року в м. Черкаси ОСОБА_3, повторно, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТзОВ Євро Вік, надав вказівку невстановленій досудовим слідство особі відомій під прізвищем ОСОБА_5, поїхати в м. Сколе, Львівської області, де відповідно до попередньої усної домовленості укласти від свого імені договір купівлі-продажу між ТОВ Торговий дім Хліб України та ТзОВ Євро Вік про поставку 20 тон мясопродуктів. Крім цього, з метою надання законного вигляду угоді та для отримання мясопродуктів в кількості 20 тон, була виписана довіреність на ОСОБА_12

22 жовтня 2004 року, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ Торговий дім Хліб України, директор ТзОВ Євро Вік ОСОБА_13 погодився із запропонованими умовами і в м. Сколе, Львівської області підписав договір купівлі - продажу з представником вказаного підприємства в особі невстановленої особи відомим під прізвищем ОСОБА_5, згідно п.1.1. якого ТзОВ Євро Вік повинно було передати у власність ТОВ Торговий дім Хліб України 20 тон мясопродуктів, а ТОВ Торговий дім Хліб України прийняти та оплатити даний товар. В той же день на підставі договору купівлі - продажу, згідно накладної на відвантаження готової продукції №1026 зі складу ТзОВ Євро Вік експедитор ОСОБА_14 під керівництвом невстановленої слідством особи, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження отримав 20 тон мясних виробів на загальну суму 378 480 грн., що в 6154 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром, які у подальшому на заздалегідь замовленому автомобілі НОМЕР_1, НОМЕР_2 доставили в м. Черкаси та розвантажили на складі ЗАТ Фрау Марта, по вул. Смілянська, 169, з керівництвом якого 22 жовтня 2004 року від імені директора ТОВ Торговий дім Хліб України був укладений договір про зберігання мясопродуктів.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, він надав вказівку ОСОБА_6, отримані від ТзОВ Євро Вік 20 тон мясопродуктів у листопаді 2004 року на замовленому автомобілі в супроводженні експедитора вказаного підприємства ОСОБА_14 були вивезені в м. Дніпропетровськ і там реалізовано на мясокомбінат, в ході досудового слідства адресу якого встановити не виявилось можливим, а отримані від реалізації гроші розподілили між собою та використали на власні потреби.

ОСОБА_15 же, повторно, діючи умисно, за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, відповідно до розроблених ролей, в листопаді 2004 року, з метою заволодіння майном шляхом обману приватного підприємства Канц-Сіті м. Дніпропетровськ, надав вказівку ОСОБА_6, згідно якої 07.11.2004 року в м. Черкаси після попереднього обговорення в усній формі по телефону ОСОБА_4 з менеджером вказаного приватного підприємства умов договору про поставку канцелярських товарів, з метою уникнення підозри з боку постачальника, дав вказівку ОСОБА_16, перерахувати на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства за отримання товару 2000 грн., в якості попередньої оплати, які 09 листопада 2004 року згідно меморіального ордеру № П 9340С надійшли на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_17 - Сіті. 9 листопада 2004 року у м. Черкаси, під час особистої зустрічі з представником ПП Канц-Сіті ОСОБА_18, ОСОБА_6, від свого імені як директора ТОВ Торговий дім Хліб України підписав договір № 1214 від 7 листопада 2004 року про поставку канцелярських товарів, після чого на підставі довіреності серії ЯЗІП № 262086 від 08.11.2004 року, виписаної по його вказівці секретарем Бойченко К.Е та згідно товарно-транспортної накладної № 19849 від 08.11.2004 року, підписаної ним, отримав канцелярські товари, а саме: бланки податкова накладна в кількості 20 шт., на суму 25 грн. 92 коп.; візитниці в кількості 488 шт. в асортименті на суму 608 грн.51 коп.; тижневики в асортименті в кількості 185 шт. на суму 1007 грн. 01 коп.; записні книжки в асортименті в кількості 210 шт, на суму 313 грн. 68 коп.; калька в асортименті в кількості 29 шт. на суму 158 грн. 76 коп., олівці в кількості 1392 шт. на суму 525 грн. 42 коп., клей в кількості 120 шт. на суму 50 грн. 74 коп.; книги канцелярські в кількості 30 шт, на суму 47 грн.86 коп., ластик в кількості 1064 шт. на суму 278 грн. 38 коп.; лінійки деревяні та металеві в кількості 160 шт. на суму 115 грн. 30 коп., лупа Glass D 60 мм і лупа Class D 75 мм в кількості 20 шт. на суму 29 грн. 83 коп,; маркери в кількості 190 шт. на суму 214 грн. 38 коп.; настільний набір в кількості 82 шт. на суму 858 грн. 63 коп., папка пластикова з боковим прижимом в кількості 80 шт. на суму 110 грн., 99 коп., папки з файлами в кількості. 302 шт. на суму 682 грн. 33 коп., підставки для ручок "Дисплей Д 36 в кількості 19 шт. на суму 54 грн. 05 коп.; прищіпки металеві 19 і 41 мм в кількості 468 шт. на суму 114 грн, 02 коп.; ручки шарикові в асортименті в кількості 3550 шт. на суму 1228грн., сегрегатор в асортименті в кількості 315 шт. на суму 1934 грн. 09 коп.; стержні в асортименті в кількості 506 шт. на суму 147 грн. 31 коп., а всього на загальну суму 8 216 грн. 04 коп., яка за вирахуванням попередньої оплати становить 2000 грн., що в 134 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що завдало значної шкоди потерпілому.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, з метою отримання готівкових коштів за канцелярські товари, які були отримані від ПП Канц-Сіті шляхом обману, у листопаді 2004 року вищевказані товари частково реалізував через своїх знайомих і виручені кошти розподілили між собою, а частину використав на власні потреби.

ОСОБА_15 же, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, відповідно до розроблених ролей, з метою заволодіння майном шляхом обману ВАТ 'Алуштинська харчосмакова фабрика м. Алушта, після попереднього обговорення менеджером ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_4 з представником вказаного акціонерного товариства умов укладення договору про діяльність в якості дистрибуції на поставку товару, 15 листопада 2004 року надав вказівку ОСОБА_6, в м. Черкаси від свого імені, як директора ТОВ Торговий дім Хліб України підписати договір № 133 з ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика і в той же день на підставі довіреності серії ЯЗШ № 262087 від 15.11.2004 року та згідно накладної № ЗОЮ від 13.11.2004 року отримати доставлені в м. Черкаси кондитерські вироби в асортименті, а саме печиво кримчанка в кількості 450 кг. на суму 1875 грн., печиво Лакомка в кількості 130 кг. на суму 591 грн.50 коп., печиво Мозаїка в кількості 250 кг. на суму 1197 грн. 92 коп., печиво Вівсяне в кількості 300 кг. на суму 1 375 грн., пряник М'ятний'"' в кількості 54 кг. на суму 186 грн. 30 коп., пряник Лучистий в кількості 102 кг. на суму 351грн.90 коп., пряник "Ароматний в кількості 150 кг. на суму 517 грн.50 коп., пряник Новий в кількості 120 кг. на суму 414 грн., пряник з маком в кількості 102 кг. на суму 358грн.70 коп., пряник Десертний в кількості 102 кг. на суму 382 грн. 50 коп., мармелад Сластена в кількості 60 кг. на суму 312 грн, мармелад Мотилек в кількості 120 кг. на суму 624 грн., мармелад Резной в кількості 87 кг. на суму 452грн.40 коп., мармелад жел-форм в кількості 60 кг. на суму 312 грн., мармелад жел-фор. 0.14к в кількості 1 800 шт. на суму 1260 грн., мармеладж-ф ( сердечки) в кількості 51 кг. на суму 265 грн. 20 коп., мармеяадж-ф( вишня) в кількості 51 кг. на суму 265грн. 20 коп., мармелад Балтика' в кількості 60 кг. на суму 312 грн., мармелад желе форм (клубника) в кількості 66 кг. на суму 343 грн.20 коп., вода Алуштинська ємкістю 5,0 л. в кількості 200 шт. на суму 600 грн., вода Монастирська, ємкістю 1,5 л. в кількості 2 200 шт. на суму 2 145 грн. а всього на загальну суму 16 969 грн. 58 коп., що в 276 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману товар від ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика ОСОБА_3 у подальшому реалізував через своїх знайомих, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

У подальшому, ОСОБА_3 на початку грудня 2004 року, з метою уникнення відповідальності перед вищевказаними постачальниками в особі ТОВ «Лікопрод» м.Київ, ТОВ Онісс Одеська область, ТзОВ Євро Вік, ПП Канц-Сіті, ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика, для вчинення нових злочинів в сфері господарської діяльності, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, надав вказівку ОСОБА_6, придбати у приватного підприємця ОСОБА_19 підприємство з приватною формою власності Транс-Оіл, юридична адреса: м.Черкаси, вул. Сумгаїтська,17, директором якого 9 грудня 2004 року останній був призначений.

У березні 2005 року, ОСОБА_3Г, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою відомою під прізвищем ОСОБА_5, заволоділи майном шляхом обману приватного підприємця ОСОБА_20 при наступних обставинах.

Так, на початку березня 2005 року у м. Черкаси ОСОБА_4, діючи відповідно відведеної йому ролі, під час телефонної розмови з приватним підприємцем ОСОБА_20 Н А., мешканкою м. Одеси, представившись менеджером ПП Транс-Оіл, домігся попередньої домовленості про укладення договору на поставку нею поліпропіленових мішків в кількості 100 000 шт. Надалі ОСОБА_6, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені як директора ПП Транс-Оіл в м. Черкаси підписав підготовлений ОСОБА_4 договір № 2/3 від 18.03.2005 року про поставку товарів приватним підприємцем ОСОБА_20О, та передав вказаний договір для підписання СПД ОСОБА_20 в м. Одеса через невстановлену досудовим слідством особою відомою під прізвищем ОСОБА_5

22 березня 2005 року, після підписання ПП ОСОБА_20, яка була введена в оману щодо справжніх намірів вказаних осіб, договору купівлі № 2/3 та товарно-транспортної накладної, невстановлена особа відома під прізвищем ОСОБА_5 отримала від останньої зі складу в м. Одеса по вул. Балтська, 1 поліпропіленові мішки в кількості 100 000 шт. на загальну суму 83 000 грн., що в 633 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, та в той же день на автомобілі марки „ ОСОБА_21 Г-12 державний номер 00-327 MA, доставив їх в орендоване офісне приміщення ПП Транс-Оіл за адресою: м. Черкаси, на вул, Смілянська, 149.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ПП ОСОБА_20 товар, ОСОБА_3 у подальшому реалізував, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

ОСОБА_15 же, повторно, у квітні 2005 року умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, відомою під прізвищем ОСОБА_5, шляхом обману заволоділи майном приватного підприємця ОСОБА_22 при наступних обставинах.

Так, на початку квітня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_4, в ході телефонних розмов із приватним підприємцем ОСОБА_23, мешканцем м. Прилуки, Чернігівської області, представившись менеджером ПП Транс-Оіл, попередньо домовився про укладення договору на поставку ним консервованої продукції, після чого ОСОБА_6, умисно, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені як директора ПП Транс-Оіл в м. Черкаси підписав підготовлений ОСОБА_4 та невстановленою особою, відомою під прізвищем ОСОБА_5 договір купівлі-продажу № 20/04 від 20.04.2005 року про поставку товарів приватним підприємцем ОСОБА_23

На початку травня 2005 року, після підписання ПП ОСОБА_23, який був введений в оману щодо справжніх намірів вказаних осіб, договору купівлі № 20/04 від 20.04.2005 року, невстановлена особа, відома під прізвищем ОСОБА_5 запропонував останньому відправити консервовану продукцію в м. Черкаси своїм транспортом, і в той же день згідно довіреності серії ЯВЮ № 968916, виписаної на прізвище ОСОБА_6, як директора ПП „Транс-Оіл, отримала доставлену у м. Черкаси консервовану продукцію в асортименті, а саме: аличу протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 5184 шт. на суму 14 688 грн., вишню з яблуком протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 10008 шт. на суму 28 356 грн., ожину протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 10947 шт. на суму 32 841 грн., смородину протерту з цукром ємкістю 0,22 л. в кількості 12096 шт. на суму 35280 грн., чорницю протерту з цукром ємкістю 0,22л в кількості 2016 шт. на суму 6 216 грн., гриби білі мариновані ємкістю 0,48 л в кількості 960 шт. на суму 11 984 грн., а всього на загальну суму 155 238 грн., що в 1185 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ПП ОСОБА_23 товар, ОСОБА_3 у подальшому реалізував, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби,

ОСОБА_15 же, повторно, в липні 2005 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_4, ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою на прізвище ОСОБА_5М,, заволоділи шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства „Нібулон, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Каботажний спуск, 1, при наступних обставинах.

Так, 12 липня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_4 О,В., під час телефонних розмов з представником ТОВ СП „ Нібулон, представившись менеджером ПП "Транс-Оіл та ввійшовши в довіру до керівництва вказаного підприємства, достовірно знаючи про те, що ПП Транс-Оіл не мало в наявності жодних паливно-мастильних матеріалів, домовився про укладення по факсу договору на поставку приватним підприємством Транс-Оіл бензину А-76 виробництва Шебелинського заводу в кількості 7965 тон з зобовязання ТОВ СП „Нібулон провести оплату в розмірі 100 відсоткової вартості товару на протязі 2-х банківських днів, з послідуючим отриманням товару зі станції Купянськ Харківської області.

У подальшому, 13 липня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_6, умисно, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені, як директора ПП Транс-Оіл підписав підготовлений ОСОБА_4 та невстановленою особою, відомою під прізвищем ОСОБА_5 договір №13 /07-05 на поставку ТОВ СП Нібулон бензину А-76 в кількості 7965 літрів на суму 19 274,66 грн., який в той же день був відправлений ОСОБА_4 по факсу на адресу останнього.

14 липня 2005 року на виконання умов договору ТОВ СП „ Нібулон відповідно до платіжного доручення № 12811 перерахувало на розрахунковий рахунок № 260009069 приватного підприємства „Транс-Оіл кошти в сумі 19274 грн. 66 коп. з указанням призначення платежу за пальне, 15 липня 2004 року ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_6, не маючи наміру виконувати договірні зобовязання на поставку бензину зазначеному приватному підприємству, зняти перераховані ТОВ СП „ Нібулон грошові кошти. Після чого ОСОБА_3 спільно ОСОБА_6, зняли із розрахункового рахунку в ОД АППБ „Аваль м. Черкаси та розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками і використали на власні потреби, перераховані ТОВ СП „ Нібулон грошові кошти за поставку пального, чим спричинили ТОВ СП „ Нібулон матеріальних збитків на вказану суму, яка в 147 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян. Зняті грошові кошти члени організованої злочинної групи розділили між собою і використали на власні потреби.

ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою відомою під прізвищем ОСОБА_5, умисно, маючи на меті вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дав розпорядження ОСОБА_6, виконуючому функції директора приватного підприємства Транс-Оіл, і за погодженням з ОСОБА_4 15 липня 2005 року зняти готівкою по чековій книзі в касі АППБ Аваль кошти в сумі 18 500 грн., що були отримані у ТОВ СП Нібулон м. Миколаїв за поставку вказаному підприємству дизельного пального, з яких 774 гривні останній повинен був залишити на рахунку, а іншу, з метою маскування незаконного походження таких коштів та набуття на них права перерахувати на розрахунковий рахунок приватного підприємства Транс-Оіл від свого імені, як фінансову допомогу підприємству, що і було зроблено ОСОБА_6. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою використання грошей отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, в період 18-22 липня 2005 року він спільно з іншими учасниками групи використав вищевказані грошові кошти для розрахунків за оренду приміщення, рекламні послуги та на власні потреби, і таким чином легалізував грошові кошти в сумі 18 500 грн.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_3 вину в скоєнні інкримінованих йому злочинів не визнав та пояснив, що на початку 2004 року до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_24 та запропонував відкрити в Черкасах філію його підприємства, яке знаходилось в м. Кривий Ріг. ОСОБА_15 планував відкрити в Черкасах металобазу, діяльність якої б контролювало саме це підприємство. ОСОБА_3 відмовився бути повноцінним партнером, але запропонував допомогу в організаційних питаннях. Пізніше ОСОБА_24 повідомив його, що директором представництва в м. Черкаси буде ОСОБА_25, якій він інколи допомагав в організаційних питаннях. Коли ОСОБА_24 необхідно було відкрити ТОВ, він запропонував стати засновниками дівчатам, з якими вони познайомились в кафе. На підприємстві ОСОБА_24, одним з директорів працював ОСОБА_26, він же ОСОБА_27, ОСОБА_6 ОСОБА_26 з самого початку підприємства мав відношення до ТОВ «ТД «Хліб України» та особисто консультував ОСОБА_25 по всіх питаннях фірми. Літом 2004 року ОСОБА_24 йому повідомив, що у нього з ОСОБА_25 виникли проблеми із-за того, що вона йому заборгувала декілька мільйонів гривень. Під час розмови з ОСОБА_25, вона повідомила, що ОСОБА_26 її «підставив», і тепер вона винна ОСОБА_24 велику суму грошей за товар. Пізніше він познайомився з ОСОБА_5. ОСОБА_26 йому розповів, що це саме та особа, яка заборгувала їм кошти за металопрокат та нафтопродукти.

В кінці літа 2004 року ОСОБА_25 відмовилась від участі в проектах ОСОБА_24 і новим керівником ТОВ «ТД Хліб України» став ОСОБА_26, який неодноразово звертався до нього за допомогою.

Приблизно 15.07.2005 року йому зателефонував ОСОБА_26 і попросив відвезти його в банк. Разом вони поїхали в банк «Аваль». ОСОБА_26 зайшов в приміщення банку, а через деякий час вийшов, і попросив відвезти його на роботу. Що він робив банку, ОСОБА_3 не відомо, участі в проведенні банківських операцій чи отриманні коштів він не приймав.

Наприкінці 2008 року він зустрів ОСОБА_26, який повідомив йому, що у нього був суд, і він змушений був визнати себе винним в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 190, 209 КК України через тиск співробітників УБОЗ.

Також зазначив, що його автомобіль часто бачили поблизу офісу ТОВ «ТД «Хліб України», який знаходився на базі ОПС, оскільки на вказаній базі знаходився контейнер його співмешканки, до якої він постійно приїжджав.

Злочини в яких обвинувачується не скоював, нічим протизаконним не займався.

ОСОБА_9 підсудного в скоєні злочинів підтверджується :

по епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном ТОВ Євро Вік:

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_13, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює на посаді генеральним директором ТзОВ Євро Вік в м. Сколе, Львівської області. Постійно займається пошуками ринків збуту мясної продукції. В жовтні 2004 року він зателефонував на ТОВ Торговий дім Хліб України, розмовляв з менеджером на імя ОСОБА_28, з останнім він домовився про купівлю продаж мясної продукції, а саме про те, що працівники ТОВ Торговий дім Хліб України приїдуть в м. Сколе, Львівської області. 21 жовтня 2004 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився комерційним директором ТОВ Торговий директор ОСОБА_5 і попередив його про те, що він (ОСОБА_5) разом з експедитором і водієм виїжджають з м. Черкаси і 22 жовтня 2004 року будуть в м. Сколе. В ніч з 21 на 22 жовтня 2004 року ОСОБА_5 разом із водієм і експедитором приїхали в м. Сколе на ТзОВ Євро Вік. їх поселили в кімнату відпочинку на території фірми. Зранку між ним і ОСОБА_5 - комерційним директором TOB Торговий дім Хліб України був підписаний договір купівлі-продажу, перед цим із ТОВ Торговий дім Хліб України по факсу він отримав проект договору, так як останній був складений на дистрибютерство на зерно, тому договір був складений 22 жовтня 2004 року між ними. Після цього, він разом з ОСОБА_5 зайшли в бухгалтерію, де бухгалтер ОСОБА_29 роздрукувала дві копії договору купівлі продажу і цей договір був підписаний між ним і ОСОБА_5 Перед підписанням договору він дав команду комірнику ОСОБА_30 на початок завантаження машини, котра в цей час прибула. Замовлена машина була завантажена мясом в кількості 20 тон. Зі слів ОСОБА_5 він знає, що директором вказаної фірми була ОСОБА_25. Під час розмови ОСОБА_5 запевнив його про проведення оплати за отриманий товар протягом трьох банківських днів. ОСОБА_31 в вказаний термін з ним за 20 тон мяса не розрахувались. В подальшому, під час приїзду в м. Черкаси, він зустрівся з ОСОБА_32, який повідомив, що ОСОБА_5 звільнений і більше на фірмі не працює. Акт звірки про взаєморозрахунки був підписаний ОСОБА_32 До теперішнього часу за поставлений товар з ТзОВ Євро Вік ТОВ Торговий дім Хліб України не розрахувалось ( т. 1 а. с. 100 - 103, т. 2 а. с. 7 8 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_14, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що в 2004 році працював вантажником та експедитором на TOB Торговий дім Хліб України, офіс якої знаходився по вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси. 21 жовтня 2004 року перед відїздом в Львівську область з чоловіком на імя ОСОБА_26, який працював директором вищевказаної фірми. Його як директора їм представила ОСОБА_25, яка до того часу була директором фірми. В Львів він поїхав на машині марки Мерседес під керуванням чоловіка на імя ОСОБА_28, разом з ОСОБА_33. В м. Сколе, Львівської області зі складу по довіреності виписаної на його прізвище отримав 20 тон мяса замороженого в блоках, розписався в накладній за отримання товару, і в товарно-транспортній ,після чого ці документи віддав ОСОБА_33. В м. Черкаси він повернувся на машині з вантажем під керуванням незнайомих водіїв. ОСОБА_33 поїхав в м. Черкаси на автомобілі Мерседес. В м. Черкаси мясо було розвантажено на склад, якоїсь фірми, де були холодильні установки. В подальшому в листопаді він приймав участь в завантаженні найманої машини доставленим із м. Сколе мясом, який по вказівці керівництва фірми доставив на мясокомбінат м. Дніпропетровська. За цю роботу отримав гроші в сумі 2000 грн. Крім ОСОБА_32, ОСОБА_25, на фірми працював менеджером ОСОБА_28, періодично з метою приїздив ОСОБА_3. Про те, що службові особи ТОВТорговий дім Хліб України займалися шахрайством він не знав (т. 1 а. с. 92 94, т. 7 а. с. 13 20, т. 9 а. с. 151 152 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_34, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працював на складі ТОВ Торговий дім Хліб України. В його обовязки входило прийом та відпуск товару зі складу. Директором фірми спочатку була ОСОБА_25, з жовтня 2004 року - ОСОБА_32. Менеджером працював ОСОБА_4 ОСОБА_3 він бачив на фірмі, але він не був власником підприємства, він був рядовим співробітником. В жовтні 2004 року ОСОБА_14 їздив в м. Сколе, звідки доставив в м. Черкаси 20 тон мяса замороженого в блоках. В листопаді мясо було вивезено в м. Дніпропетровськ, на машині у супроводі експедитора ОСОБА_14. Працювали вони по копіям накладних, які робила бухгалтер і підписували їх або ОСОБА_25 або ОСОБА_32 ( т. 7 а. с. 42 46 );

Суд приймає вказані покази до уваги та враховує їх при прийнятті рішення по справі. Покази вказаного свідка в судовому засіданні в частині того, що підсудний до діяльності фірми не мав відношення, суд оцінює критично, так як свідком не наведено переконливих мотивів зміни показів на користь підсудного; при цьому суд також враховує, що в судове засідання вказаний свідок зявився на прохання знайомих підсудного.

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_16, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що працювала секретарем ТОВ Торговий дім Хліб України. Спочатку директором була ОСОБА_25, а з жовтня 2004 року - ОСОБА_26. Прийомом товару на склад і відпуском товару зі складу займався ОСОБА_35 Менеджером фірми працював ОСОБА_4. Всю діяльність фірми контролював ОСОБА_3. Бухгалтером працювала ОСОБА_36. За вказівкою керівництва вона (ОСОБА_16) виписувала довіреності, роздруковувала типові договори, також по вказівці ОСОБА_3 або самої ОСОБА_25 розписувалась в деяких договорах замість ОСОБА_25П.( в разі відсутності останньої ) ( т. 2 а. с. 33 35, 36 37, 53 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_37, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працювала бухгалтером ТОВ Торговий дім Хліб України і займалась безпосередньо тільки веденням бухгалтерської документації. Працювала у період директорства ОСОБА_25 ( т. 1 а. с.76 78, 81 82 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_29, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працює бухгалтером ТзОВ Євро Вік. Основним напрямком діяльності вказаного підприємства є заготівля великої рогатої худоби, коней, свиней, їх переробка та реалізація готової продукції. Генеральним директором є ОСОБА_13. Офіс підприємства знаходиться в м. Сколе, Львівської області. 22 жовтня 2004 року в перший половині дня в приміщенні бухгалтерії був складений договір купівлі-продажу між ТзОВ Євро Вік і ТОВ Торговий дім Хліб України між комерційним директором ТОВ Торговий дім Хліб України і генеральним директором ОСОБА_13 В подальшому на підставі довіреності виписаної на представника ТОВ ТД Хліб України ОСОБА_14 вона виписала податкову накладну та накладну на відвантаження готової продукції № 1026 від 22.10.2004р., і товарно-транспортну накладну № 478 134 від 22.10.04, де було зазначено державний номер автомобіля, а саме 246-25ТА та причіп 122-82 ТН. Всі виписані документи вона віддала ОСОБА_5 Після чого останній пішов виписувати ветеринарне свідоцтво до ветлікаря ( т. 2 а. с. 1 2 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_38, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює інженером механіком ТзОВ Євро Вік в м. Сколе, Львівської області. В його обовязки входить: відвантаження товару зі складу. 22 жовтня 2004 року о 9 год. на завантаження прибула машина марки МАН д. н. 246-25 ТА. По вказівці генерального директора підприємства йому було доручено погрузити в машину мясо яловиче блочне в кількості: вищий сорт 15 тон, перший сорт 5 тон. ОСОБА_15 керував завантаженням машини мясом. Завантаження було здійснено на підставі довіреності виданої на імя ОСОБА_14. Після завантаження бухгалтерією були оформлені податкова накладна, накладна на відвантаження готової продукції, товарно-транспортна накладна. Потім машину було опломбовано пломбою № 2 Сколе. ОСОБА_15 2002. Після чого машина покинула територію підприємства. З директором Лозинським РХ спілкувався чоловік віком приблизно 40-45р.він приїхав на автомобілі марки Мерседес ( т. 2 а .с. 3 -4 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_39, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що працює вантажником ТзОВ Євро Вік, директором якого є ОСОБА_13. 22 жовтня 2004 року на машину марки МАН д.н. НОМЕР_3 було завантажено мясо. Завантаженням машини займався ОСОБА_38 ( т. 2 а. с. 5 6 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_40,які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких останній дав показання аналогічні показами свідка ОСОБА_39 щодо обставин відвантаження мяса ( т. 2 а. с. 14 15 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_41, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює головним ветлікарем ТзОВ Євро Вік. 16 листопада 2004 року він разом з генеральним директором ОСОБА_13 прибули в м. Черкаси. Зустрів їх на території бази чоловік, який представився ОСОБА_28. Під час зустрічі був складений та підписаний акт звірки про взаєморозрахунки між ТзОВ Євро Вік і ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 2 а. с. 12 13 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_42, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона в 2004 році за пропозицією чоловіка на імя ОСОБА_3, разом з ОСОБА_43 і жінкою на імя ОСОБА_25 підписали всі документи на створення товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Хліб України, як співзасновники, за умовами того, що вона разом з ОСОБА_43 будуть працювати директором вказаного підприємства. Але після підписання всіх необхідних документів, ОСОБА_3 їм не зателефонував як обіцяв. Засновником ТОВ ТД Хліб України вона є тільки по документах. Ніякою діяльністю вказаного підприємства не займалася ( т. 1 а. с. 84 85 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_44, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працює головним бухгалтером універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки, директором являється ОСОБА_45 В В. З квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України» звернулись з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось господарською діяльністю. Найбільш активну участь в діяльності підприємства приймали директор ОСОБА_25, чоловік на імя ОСОБА_3 та інший невідомий їй молодий чоловік ( т. 2 а. с. 67 69 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_45, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України» на імя ОСОБА_3, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. На території вказаного підприємства він бачив ОСОБА_3, спілкувався з ним, але чим той там займається, він не знає ( т. 2 а. с. 76 78, т. 9 а. с. 155 156 );

- показами свідка ОСОБА_46, яка в судовому засіданні пояснила, що вона в 2004 році разом з подругою ОСОБА_42 в ресторані познайомились з хлопцями, один із них був ОСОБА_3. Хлопці їм запропонували стати директорами фірми, на що вони погодились. Хлопці пообіцяли їм, що вони будуть підписувати документи і отримувати за це заробітну плату. Через деякий час вони сказали взяти документи, і вони, а саме: вона, ОСОБА_42, ОСОБА_25 і ОСОБА_3 поїхали до нотаріуса, заповнили там багато документів. ОСОБА_3 забрав документи, пообіцяв зателефонувати, але не зателефонував. Після чого вона цих хлопців не бачила;

- показами свідка ОСОБА_6, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що в листопаді 2004 року ОСОБА_24 відправив його в м. Черкаси, де ОСОБА_3 зустрів його та влаштував на посаду заступника директора ТОВ Торговий дім , директором була ОСОБА_25. Насправді всіма справами керував ОСОБА_3. Фірма була створена для вчинення шахрайських дій. На фірмі працювали він, секретар Катерина, бухгалтер ОСОБА_47, завскладом ОСОБА_35, ОСОБА_14 вантажник, менеджер ОСОБА_4. Також без офіційного оформлення працював ОСОБА_5. По усній вказівці ОСОБА_3 він підписував договори, від свого імені, як директора TOB Торговий дім Хліб України, зустрічався з постачальниками, обіцяв розрахуватися з кожним з них. Кожен на фірмі виконував свої відведені йому ОСОБА_3 ролі. Домовленість про вчинення шахрайських дій була лише між ним, ОСОБА_3, ОСОБА_25, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 Інші працюючі особи про це не були обізнані. Зокрема організатором злочинної групи являвся ОСОБА_3, який і розподіляв між ними ролі, зокрема за вказівкою ОСОБА_3, він, як заступник директора мав зустрічатись з представниками фірм, вести з ними переговори, запевняти в тому що ТОВ ТД «Хліб України» платоспроможна організація, в разі необхідності підписував та завіряв документи. ОСОБА_4 повинен був шукати фірми з якими домовлявся про заключення договорів, обговорював товар, його кількість, асортимент та іншу, наперед знаючи, що ТОВ ТД «Хліб України» за них розраховуватись не буде. Коли став директором ПП «Транс-Оіл» виконував аналогічні функції. ОСОБА_4 повинен був використовуючи рекламні оголошення займатися пошуками постачальників товарів, домовитися з ними про укладання договору без проведення попередньої оплати, надсилати і отримувати факсом необхідні документи від постачальників товарів. Також виконував різні доручення ОСОБА_3 ОСОБА_25, являючись директором, так як і він за вказівкою ОСОБА_3 відповідно до відведеної їй ролі укладала та підписувала договори з підприємствами та організаціями, а після його призначення, дані обовязки переважно виконував він. ОСОБА_5 маючи офіційний, представницький вигляд в разі необхідності укладання того чи іншого договору за вказівкою ОСОБА_3 виїздив на місце і укладав договір від імені ТОВ ТД «Хліб України» укладав договір на постачання товару наперед знаючи, що за нього розрахунку проведено не буде. Так в жовтні між TOB Торговий дім Хліб України і ТзОВ Євро Вік був укладений договір про поставку останнім 20 тон мяса. ОСОБА_15 підписав акт звірки про взаеморозрахунок між вказаними підприємства. Договір був підписаний ОСОБА_5 Куди саме було поставлено 20 тон мяса він не знає, відомо лише що в м.Дніпропетровськ, цим займалися ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Перед приїздом представника ТзОВ «Євро Вік» ОСОБА_3 надав йому вказівку та пояснив, що він має запевняти представника, в тому, що вони грошові кошти повернуть, що він і робив. Під час даної зустрічі ОСОБА_3 присутній не був, він намагався уникати непотрібних зустрічей. Протягом листопада 2005 року між ТОВТорговий дім Хліб України з одного боку і підприємства: ПП Канц-Сіті і ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика були укладені договори про поставку ними канцелярських товарів і продуктів харчування відповідно. За поставку товарів з вказаними підприємства ТОВ Торговий дім Хліб України не розрахувалось. Так як з самого початку не було наміру виконувати зобовязання по договору. Про укладання даного договору, згідно відведених ролей домовлявся ОСОБА_4, домовлявся про постачання товару з відстрочкою платежу. Подальшою реалізацією товарів займався ОСОБА_3. Як і в попередньому випадку, згідно відведеної йому ролі він підписував договори купівлі - продажу, під час зустрічей з представниками даних товариств за вказівкою ОСОБА_3 пояснював та запевнював їх в тому, що грошові кошти вони повернуть, в них мається товар на реалізацію. В листопаді 2004 року ОСОБА_3 запропонував йому стати директором ПП Транс-Оіл для продовження зайняття злочинною діяльністю, оскільки ТОВ ТД «Хліб України» скомпрометувало себе, мало багато зобовязань, невиконаних договорів, велику заборгованість, товариства почали звертатись в суди про стягнення з ТОВ ТД «Хліб України» оплати за поставлений товар, а тому потрібно було створити нову фірму, яку ніхто не знає і використовуючи це продовжувати займатись злочинною діяльністю. Створенням ПП «Транс-оіл» займався ОСОБА_3, а документи були переоформлені на нього ОСОБА_32. Офіційно на роботу був оформлений лише він, а інші: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 працювали без оформлення. На вказаній фірмі він виконував функції нібито директора. По вказівці ОСОБА_3 підписав договори з приватним підприємцем ОСОБА_23 із м. Прилуки, приватним підприємцем ОСОБА_20 із м. Одеси, на поставку ними товару, за який розрахуватись повинні були по договору з відстрочкою, даний товар знову ж таки за вказівкою ОСОБА_3 отримував ОСОБА_5 Також було укладено угоду з ТОВ СП « Нібулон» на поставку паливно-мастильних матеріалів, за який дане товариство наперед перерахувало грошові кошти, проте паливно мастильних матеріалів поставлено не було. Умови та договори з приватними підприємцями та ТОВ «Нібулон» заключав та обумовлював ОСОБА_4, оскільки саме це входило в його обовязки відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_3 З вказаними фірмами та підприємцями ніхто не збирався розраховуватись чи постачати товар, все це робилось з метою отримати грошові кошти. Як зазначив ОСОБА_6 всіма процесами заключения договорів керував ОСОБА_3, а він як і в попередніх випадках спілкувався з представниками товариств, запевняв їх в платоспроможності, обіцяв вчасно розрахуватись, підписував договори та ін. Після перерахування грошових коштів ТОВ «Нібулон» за вказівкою ОСОБА_3 при погодженні з ОСОБА_4, він зняв в касі банку Аваль по чековій книжці ПП «Транс-Оіл» грошові кошти в сумі 18 500 грн., які передав ОСОБА_3 і які останній розподілив між всіма учасниками їхньої групи. Стосовно матеріальних винагород від тої чи іншої угоди, саме ОСОБА_3 передавав грошові винагороди в конвертах, попередньо суми не обговорювались. Всі грошові кошти товариства перебували у віданні та розпорядженні ОСОБА_3, який на свій розсуд видавав їх на ті чи інші потреби ( т. 6 а. с. 21 27, 241 244, т. 7 а. с. 175 184, 234 237, т. 9 а. с. 167 169 );

- вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.11.2007 року по справі № 1-268-2007 по справі по обвинуваченню ОСОБА_6 за ст. 190 ч. 4, ч. 2 ст. 209, ст. 124 КК України, за яким ОСОБА_6 визнано винним за вказаними статтями та призначено покарання на підставі ст. 70 КК України пять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади з організаційно-розпорядчими функціями строком на два роки, без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнено засудженого ОСОБА_6 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим терміном на три роки;

- заявою від 27 квітня 2005 року генерального директора ТзОВ Євро Вік ОСОБА_13 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України, які шляхом обману заволоділи майном підприємства та нанесли збитки ТзОВ Євро Вік на суму 378 480 грн. ( т. 1 а. с. 39 );

- даними протоколу виїмки документів щодо взаємовідносин між ТзОВ Євро Вік м. Сколе і ТОВ Торговий дім Хліб України у ОСОБА_13 ( т. 1 а. с. 246 268 );

- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу ( т. 8 а. с. 9 29 );

- договором купівлі-продажу від 22 жовтня 2004 року на поставку товару укладений між ТзОВ Євро Вік в особі ОСОБА_13 і комерційного директора ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 1 а. с. 249 );

- накладною на відвантаження готової продукції № 1026 від 22 жовтня 2004 року зі складу ТзОВ „ Євро Вік м. Сколе Львівської області через ОСОБА_14 для ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 1 а. с. 265 );

- довіреністю серії ЯЗШ № 262084 від 21 жовтня 2004 року виданого на ОСОБА_14 на отримання мясопродуктів в ТзОВ „ Євро Вік ( т. 1 а. с. 250 );

- товарно-транспортною накладною ААК № 478134 від 22 жовтня 2004 року на перевезення мясопродуктів в кількості 20 тон із м. Сколе в м. Черкаси автомобілем 246- 57 ТА, причіп 122-82 ТН (т. 1 а. с. 267 );

- актом звірки взаємних розрахунків від 16 листопада 2004 року між ТзОВ Євро Вік і ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 1 а. с. 251 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_14 та обвинуваченим ОСОБА_6, де свідок викриває обвинуваченого у вчиненні злочину ( т. 6 а. с. 56 58 );

- даними протоколу очної ставки між свідками ОСОБА_14 і ОСОБА_35, де вони підтвердили раніше дані покази ( т. 7 а. с. 71 75 );

- листом ТОВ Торговий дім Хліб України до керівництва ЗАТ Фрау Марта розташованого по вул. Смілянська, 169 в м. Черкаси про прийняття на зберігання 20 тон мяса ( т. 2 а. с. 81 );

- договором про зберігання 20 тон мяса укладеного 22 жовтня 2004 року між ТОВ Торговий дім Хліб України в ЗАТ Фрау Марта в м. Черкаси ( т. 2 а. с. 82 83 );

- даними протоколу виїмки документів ( облікової та реєстраційної справ) ТОВ Торговий дім Хліб України в ДПІ м. Черкаси ( т. 1 а. с. 150 230 );

- даними протоколу вилучення роздруківки руху грошових коштів ТОВ « Торговий дім» Хліб України» та банківської справи ТОВ « Торговий дім» Хліб України» ( т. 1 а. с. 106 149 );

- даними свідоцтва про реєстрацію ТОВ Торговий дім Хліб України за адресою : м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси 15 березня 2004 року ( т. 1 а. с. 114 );

- даними протоколу виїмки в приміщенні універсальної контори матеріально технічного забезпечення у директора ОСОБА_45 документів щодо оренди приміщення службовими особами ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 4 а. с. 99 112, т. 8 а. с. 118 127 );

- даними договору здачі в оперативну оренду приміщення під офіс і склади від 7 квітня 2004 року , укладений між директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення у директора ОСОБА_48 і директором ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_25, за адресою : м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 ( т. 4 а. с. 103 110 );

- даними повідомлення начальникові ДПІ м. Черкас від 9 листопада 2004 р. № 46 директора ТОВ Торговий дім Хліб України про те, що заступником директора ТОВ Торговий дім Хліб України та також тимчасово виконуючи обовязки головного бухгалтера з 4 листопада 2004 року призначений ОСОБА_26 згідно наказу № 12 , 13 від 3 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 111 );

- даними наказу №12 від 3 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду заступника директора ТОВ Торговий дім Хліб України з 4 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 110 );

- даними наказу №13 від 4 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_26 тимчасово виконуючим обовязки головного бухгалтера ТОВ Торговий дім Хліб України з 4 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 66, 111 );

- даними висновку службової перевірки особистості ОСОБА_32 у звязку із зміною прізвище ОСОБА_26М, на прізвище ОСОБА_6, і копією заяви про видачу паспорту на ОСОБА_6 ( форма № 1) ( т. 5 а. с 88 92 );

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 19.08.2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_42 вказала на ОСОБА_3, як на особу, яка в 2004 році запропонувала їй стати директором фірми та який приймав активну участь у створенні ними ТОВ ТД «Хліб України» (т. 1 а. с. 89 91 );

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 23.12.2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_13І вказав на фото ОСОБА_4, як на особу, яка представлялась менеджером ТОВ ТД «Хліб України» ( т. 2 а. с. 9 11 );

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 11.07.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_44 вказала на фото ОСОБА_3, як на особу, яка безпосередньо займалась діяльністю ТОВ ТД «Хліб України» ( т. 2 а. с. 70 72 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_42 та обвинуваченим ОСОБА_3, де ОСОБА_42 своїми показами викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 144 145 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_46 та обвинуваченим ОСОБА_3, де ОСОБА_46 своїми показами викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 153 154 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_48 В,В. та обвинуваченим ОСОБА_3, де ОСОБА_45 своїми показами викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 159 160 );

по епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОПРОД»:

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_8, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він являється директором ТОВ «Лікопрод» м.Київ. В вересні 2004 року по телефону він познайомився з представником ТОВ «ТД» «Хліб України» ОСОБА_4, який запропонував укласти угоду на поставку ТОВ «Лікопрод» ТОВ «ТД» «Хліб України» продуктів харчування з відстрочкою платежу на 21 день. Обговоривши з ОСОБА_4 по телефону всі деталі договору було укладено вищевказані договори. Продукти харчування були поставлені ТОВ «ТД» «Хліб України» автотранспортом, саме водію він дав готовий договір, який в подальшому підписала ОСОБА_25 Особисто з ОСОБА_25 він не спілкувався. ТОВ «ТД» «Хліб України» не виконувало свої зобовязання і не розраховувалось за отримані продукти харчування він приїздив в офіс в м.Черкаси. Зустрівся там з ОСОБА_4, який повідомив, що питання виплати грошових коштів він не вирішує, а директор ОСОБА_25 знаходиться на лікарняному. Один раз він зустрівся з ОСОБА_3, ОСОБА_4 його представив, як заступника директора. Потім він дзвонив в офіс, в телефонному режимі познайомився зі ОСОБА_26., який представився директором ( т. 2 а. с. 187 190 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_49, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що особисто приймав участь в завантаженні продуктів харчування, які згідно укладених угод постачались від ТОВ «Лікопрод» до ТОВ «ТД» «Хліб України» ( т. 2 а. с. 195 196 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_50, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що являється торговим агентом ТОВ «Лікопрод», за вказівкою директора ОСОБА_8 готувала документи на поставку товару ТОВ «Лікопрод» до ТОВ «ТД» «Хліб України» ( т. 2 а. с. 197 198 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_51, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він в якості водія на вантажному автомобілі перевозив продукти харчування зі складів ТОВ «Лікопрод» м.Київ на склади ТОВ «ТД» «Хліб України» м. Черкаси, де його зустрічав менеджер ТОВ «ТД» «Хліб України», який і контролював процес розвантаження ( т. 2 а. с. 205 206 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_16, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що працювала секретарем ТОВ Торговий дім Хліб України. Спочатку директором була ОСОБА_25, а з жовтня 2004 року - ОСОБА_26. Прийомом товару на склад і відпуском товару зі складу займався ОСОБА_35 Менеджером фірми працював ОСОБА_4. Всю діяльність фірми контролював ОСОБА_3. Бухгалтером працювала ОСОБА_36. За вказівкою керівництва вона (ОСОБА_16) виписувала довіреності, роздруковувала типові договори, також по вказівці ОСОБА_3 або самої ОСОБА_25 розписувалась в деяких договорах замість ОСОБА_25 ( в разі відсутності останньої ) ( т. 2 а. с. 33 35, 36 37, 53 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_42, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона в 2004 році за пропозицією чоловіка на імя ОСОБА_3, разом з ОСОБА_43 і жінкою на імя ОСОБА_25 підписали всі документи на створення товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Хліб України як співзасновники, за умовами того, що вона разом з ОСОБА_43 будуть працювати директором вказаного підприємства. Але після підписання всіх необхідних документів, ОСОБА_3 їм не зателефонував як обіцяв. Засновником ТОВ ТД Хліб України вона є тільки по документах. Ніякою діяльністю вказаного підприємства не займалася ( т. 1 а. с. 84 85 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_44, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працює головним бухгалтером універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки, директором являється ОСОБА_45 3 квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України» звернулись з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось господарською діяльністю. Найбільш активну участь в діяльності підприємства приймали директор ОСОБА_25, чоловік на імя ОСОБА_3 та інший невідомий їй молодий чоловік ( т. 2 а. с. 67 69 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_45, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України» на імя ОСОБА_3, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. На території вказаного підприємства він бачив ОСОБА_3, спілкувався з ним, але чим той там займається, він не знає ( т. 2 а. с. 76 78, т. 9 а. с. 155 156 );

- показами свідка ОСОБА_46, яка в судовому засіданні пояснила, що вона в 2004 році разом з подругою ОСОБА_42 в ресторані познайомились з хлопцями, один із них був ОСОБА_3. Хлопці їм запропонували стати директорами фірми, на що вони погодились. Хлопці пообіцяли їм, що вони будуть підписувати документи і отримувати за це заробітну плату. Через деякий час вони сказали взяти документи, і вони, а саме: вона, ОСОБА_42, ОСОБА_25 і ОСОБА_3 поїхали до нотаріуса, заповнили там багато документів. ОСОБА_3 забрав документи, пообіцяв зателефонувати, але не зателефонував. Після чого вона цих хлопців не бачила;

- показами свідка ОСОБА_6, який дав покази аналогічні попереднім епізодам, в яких він викриває підсудного у вчиненні інкримінованих злочинів ( т. 6 а. с. 21 27, 241 244, т. 7 а. с. 175 184, 234 237, т. 9 а. с. 167 169 );

- заявою від 14 листопада 2005 року директора ТОВ «Лікопрод» ОСОБА_8 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України, які шляхом обману заволоділи майном підприємства та спричинили збитки ( т. 2 а. с. 110 111 );

- даними протоколу виїмки документів щодо взаємовідносин між ТОВ Лікопрод м. Київ і ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 2 а. с. 149 186 );

- договором поставки товару №12 від 3 вересня 2004 року на поставку товару укладений між ТОВ Лікопрод в особі ОСОБА_8 і директора ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_25 ( т. 2 а. с. 162 );

- довіреністю серії ЯЗШ № 262071 від 8 вересня 2004 року, виданої на імя ОСОБА_25 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод ( т. 2 а. с. 166 );

- товарно-транспортною накладною № 0902-7/3 від 06.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування ( т. 2 а. с. 167 169);

- товарно-транспортною накладною № 0902-8/3 від 06.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування ( т. 2 а. с. 171 );

- довіреністю серії ЯЗШ № 262073 від 16 вересня 2004 року виданої на імя ОСОБА_25 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод ( т. 2 а. с. 174 );

- товарно-транспортною накладною № 0914-1/3 від 15.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування ( т. 2 а. с. 175 );

- довіреністю серії ЯЗШ № 262078 від 22 вересня 2004 року виданої на імя ОСОБА_14 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод ( т. 2 а. с. 178 );

- товарно транспортною накладною № 0921-4/3 від 22.09.2004 року, згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування ( т. 2 а. с. 179 );

- товарно-транспортною накладною № 0922-4/3 від 22.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування ( т. 2 а. с. 181 );

- довіреністю серії ЯЗШ № 262080 від 29 вересня 2004 року виданої на імя ОСОБА_14 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод ( т. 2 а. с. 184 );

- товарно-транспортною накладною № 0929-2/3 від 01.10.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування ( т. 2 а. с. 185 );

- актом звірки взаємних розрахунків від 4 листопада 2004 року між ТОВ Лікопрод і ТОВ « Торговий дім » Хліб України » ( т. 2 а. с. 186 );

- товарно-транспортною накладною №419429 від 15.09.2004 року, №417205 від 06.09.2004 року, згідно яких зафіксовано факт перевезення продуктів харчування від ТОВ «Лікопрод» до ТОВ «ТД» «Хліб України» ( т. 2 а. с. 201 204 );

- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу ( т. 8 а. с. 9 29 );

- даними протоколу виїмки документів (облікової та реєстраційної справ) ТОВ Торговий дім Хліб України в ДПІ м. Черкаси ( т. 1 а. с. 150 230 );

- даними протоколу вилучення роздруківки руху грошових коштів ТОВ Торговий дім Хліб України та банківської справи ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 1 а. с. 106 149 );

- даними свідоцтва про реєстрацію ТОВ Торговий дім Хліб України за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси 15 березня 2004 року ( т. 1 а. с. 114 );

- даними протоколу виїмки в приміщенні універсальної контори матеріально - технічного забезпечення у директора ОСОБА_45 документів щодо оренди приміщення службовими особами ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 4 а. с. 99 112 );

- даними договору здачі в оперативну оренду приміщення під офіс і склади від 7 квітня 2004 року , укладений між директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення у директора ОСОБА_48 і директором ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_25, за адресою : м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 ( т. 4 а. с. 103 110 );

- даними повідомлення начальникові ДПІ м. Черкас від 9 листопада 2004 р. № 46 директора ТОВ Торговий дім Хліб України про те, що заступником директора ТОВ Торговий дім Хліб України та також тимчасово виконуючи обовязки головного бухгалтера з 4 листопада 2004 року призначений ОСОБА_26 згідно наказу № 12 , 13 від 3 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 111 );

- даними наказу №12 від 3 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду заступника директора ТОВ Торговий дім Хліб України з 4 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 110 );

- даними наказу №13 від 4 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_26 тимчасово виконуючим обовязки головного бухгалтера ТОВ Торговий дім Хліб України з 4 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 111 );

- даними висновку службової перевірки особистості ОСОБА_32 у звязку із зміною прізвище ОСОБА_32 на прізвище ОСОБА_6, і копією заяви про видачу паспорту на ОСОБА_6 ( форма № 1) ( т. 5 а. с. 88 92 );

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 19.08.2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_42 вказала на ОСОБА_3, як на особу, яка в 2004 році запропонувала їй стати директором фірми та який приймав активну участь у створенні ними ТОВ ТД «Хліб України» (т. 1 а. с. 89 91 );

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 11.07.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_44 вказала на фото ОСОБА_3, як на особу, яка безпосередньо займалась діяльністю ТОВ ТД «Хліб України» ( т. 2 а. с. 70 72 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_42 та обвинуваченим ОСОБА_3 де ОСОБА_42 своїми показами викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 144 145 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_46 та обвинуваченим ОСОБА_3 де ОСОБА_46 своїми показами викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 153 154 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_45 та обвинуваченим ОСОБА_3 де ОСОБА_45 своїми показами викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 159 160 );

по епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ОНІСС»:

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_52, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що являється приватним підприємцем, займається вантажоперевезеннями, в нього укладена угода з ТОВ фірма «ОННІС». Так 7 червня 2004 року згідно угоди з ТОВ фірма «ОННІС» він завантажив свій автомобіль консервами в асортименті на заводі ТОВ фірма «ОННІС» та повіз дану продукцію в м. Черкаси на склади ТОВ «ТД» «Хліб України». Приїхавши в м. Черкаси автомобіль розвантажували вантажники ТОВ «ТД» «Хліб України» в склади розташовані на базі ОПС ( т. 3 а. с. 26 28 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_10, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що працював начальником відділу продажу ТОВ фірма «ОННІС». В його обовязки входе створення клієнтської бази, пошук партнерів, відвантаження продукції, контроль за проплати. В травні 2004 року до ТОВ фірма «ОННІС» зателефонував комерційний директор ТОВ «ТД» «Хліб України», представився ОСОБА_28 пояснив, що ТОВ «ТД» «Хліб України» знаходиться в м. Черкаси, здійснює свою діяльність на території Черкаської області, розповідав про партнерів та інше, запропонував укласти угоду. В результаті наступного дня по факсу отримавши реквізити ТОВ «ТД» «Хліб України» вони підготували договір, був завантажений автомобіль консервною продукцією в асортименті та відправлений в м. Черкаси на ТОВ «ТД» «Хліб України». Товар зустрічав та приймав ОСОБА_4, згідно договору розрахунок за поставлений товар ТОВ «ТД» «Хліб України» повинно було провести на протязі 21 дня. Оскільки у визначений термін розрахунку проведено не було, він зателефонував ОСОБА_4, який запевнив, що оплата буде проведена через 10 днів, проте і у вказаний термін розрахунку проведено не було. З часом ТОВ «ТД» «Хліб України» перерахувало на ТОВ фірма «ОННІС» гроші в сумі 1750 грн., спочатку 1000 грн., потім 500 грн. та 250 грн., проте так в повній мірі розрахунку за товар проведено не було. Також ОСОБА_4 в телефонній розмові повідомив, що в них змінився директор, після чого ОСОБА_53 спілкувався з новим директором ОСОБА_32,який обіцяв розрахуватись з ними, проте так цього і не зробив ( т. 3 а. с. 67 70 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_11, які були досліджені в судовому засіданні. Згідно яких він пояснив, що працював заступником директора ТОВ фірма «ОННІС». В ході допиту він підтвердив, що між ТОВ фірма «ОННІС» та ТОВ «ТД» «Хліб України» було укладено договір купівлі - продажу, згідно якого ТОВ фірма «ОННІС» поставила ТОВ «ТД» «Хліб України» м. Черкаси консервну продукцію в асортименті, за ТОВ «ТД» «Хліб України» не розрахувалось ( т. 3 а. с. 71 72 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_54, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що працював менеджером на ТОВ фірма «ОННІС». 30 листопада 2004 року він супроводжував вантаж в м. Черкаси, а також мав відвідати ТОВ «ТД» «Хліб України» та підписати акт звірки взаємних розрахунків за поставлений раніше товар. Піднявшись в офіс ТОВ «ТД» «Хліб України», там йому повідомили, що директора немає, він поцікавився, як знайти менеджера ОСОБА_4, йому дали його номер телефону. Звязавшись з ОСОБА_4 вони зустрілись біля «Макдональдсу» близько 14 год. Під час зустрічі, разом з ОСОБА_4 знаходився ще один чоловік ОСОБА_3, який і відповідав на всі запитання. ОСОБА_15 запевнив, що ТОВ «ТД» «Хліб України» скоро отримає грошові кошти за реалізовану продукцію і розрахується з ТОВ фірма «ОННІС». На цьому спілкування закінчилось, ОСОБА_55 та ОСОБА_3 сіли в автомобіль іноземного виробництва чорного кольору і поїхали в невідомому напрямку ( т. 3 а. с. 73 75 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_16, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що працювала секретарем ТОВ Торговий дім Хліб України. Спочатку директором була ОСОБА_25, а з жовтня 2004 року - ОСОБА_26. Прийомом товару на склад і відпуском товару зі складу займався ОСОБА_35 Менеджером фірми працював ОСОБА_4. Всю діяльність фірми контролював ОСОБА_3. Бухгалтером працювала ОСОБА_36. За вказівкою керівництва вона ( ОСОБА_16) виписувала довіреності, роздруковувала типові договори, також по вказівці ОСОБА_3 або самої ОСОБА_25 розписувалась в деяких договорах замість ОСОБА_25П.( в разі відсутності останньої ) ( т. 2 а. с. 33 35, 36 37, 53);

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_42, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона в 2004 році за пропозицією чоловіка на імя ОСОБА_3, разом з ОСОБА_43 і жінкою на імя ОСОБА_25 підписали всі документи на створення товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Хліб України як співзасновники, за умовами того, що вона разом з ОСОБА_43 будуть працювати директором вказаного підприємства. Але після підписання всіх необхідних документів, ОСОБА_3 їм не зателефонував як обіцяв. Засновником ТОВ ТД Хліб України вона є тільки по документах. Ніякою діяльністю вказаного підприємства не займалася ( т. 1 а. с. 84 85 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_44, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працює головним бухгалтером універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки, директором являється ОСОБА_45 З квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України» звернулись з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось господарською діяльністю. Найбільш активну участь в діяльності підприємства приймали директор ОСОБА_25, чоловік на імя ОСОБА_3 та інший невідомий їй молодий чоловік ( т. 2 а. с. 67 69 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_45, який в судовому засіданні пояснив, що являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України» на імя ОСОБА_3, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. На території вказаного підприємства він бачив ОСОБА_3, спілкувався з ним, але чим той там займається, він не знає ( т. 2 а. с. 76 78, т. 9 а. с. 155 156 );

- показами свідка ОСОБА_46, яка в судовому засіданні пояснила, що вона в 2004 році разом з подругою ОСОБА_42 в ресторані познайомились з хлопцями, один із них був ОСОБА_3. Хлопці їм запропонували стати директорами фірми, на що вони погодились. Хлопці пообіцяли їм, що вони будуть підписувати документи і отримувати за це заробітну плату. Через деякий час вони сказали взяти документи, і вони, а саме: вона, ОСОБА_42, ОСОБА_25 і ОСОБА_3 поїхали до нотаріуса, заповнили там багато документів. ОСОБА_3 забрав документи, пообіцяв зателефонувати, але не зателефонував. Після чого вона цих хлопців не бачила;

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_6, який дав покази аналогічні попереднім епізодам, в яких він викриває підсудного у вчиненні інкримінованих злочинів (т. 6 а. с. 21 27, 241 244, т. 7, а. с, 175-184, 234-237, т. 9 а. с. 167 169 );

- заявою від 20.01.2006 року генерального директора ТОВ фірма «ОННІС» ОСОБА_56 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України , які шляхом обману заволоділи майном підприємства та нанесли збитки ( т. 3 а. с. 4 );

- даними протоколу виїмки документів щодо взаємовідносин між ТОВ фірма «ОННІС» м. Одеса і ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 3 а. с. 31 61 );

- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу ( т. 8 а. с. 9 29 );

- договором купівлі-продажу №29 від 01.06.2004 року на поставку товару укладений між ТОВ фірма «ОННІС» в особі замісника директора ОСОБА_21 і генерального директора ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_25 ( т. 3 а. с. 46 49 );

- накладною на відвантаження готової продукції № 351 від 07.06.2004 року від ТОВ фірма «ОННІС» для ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 3 а. с. 50 );

- товарно-транспортною накладною № 327 від 07.06.2004 року на перевезення консервів в асортименті від ТОВ фірма «ОННІС» до ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 3 а. с. 54 );

- довіреністю серії ЯЗШ № 262056 від 8 червня 2004 року, виданої ОСОБА_25 на отримання консервів в асортименті в ТОВ фірма «ОННІС» ( т. 3 а. с. 55 );

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 20.01.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_54 вказав на фото ОСОБА_3, як на особу, яка була присутня, з ОСОБА_4 біля «Макдональдсу» та вела з ним розмову про заборгованість ТОВ ТД «Хліб України» ( т. 3 а. с. 76 78 );

- даними протоколу виїмки документів ( облікової та реєстраційної справ ) ТОВ Торговий дім Хліб України в ДПІ м. Черкаси ( т. 1 а. с. 150 230 );

- даними протоколу вилучення роздруківки руху грошових коштів ТОВ Торговий дім Хліб України та банківської справи ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 1 а. с. 106 149 );

- даними свідоцтва про реєстрацію ТОВ Торговий дім Хліб України за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси 15 березня 2004 року ( т. 1 а. с. 114 );

- даними протоколу № 1 установчих зборів учасників ТОВ Торговий дім Хліб України і обрання директором вказаного підприємства ОСОБА_25 від 04 березня 2004 року ( т. 1 а. с. 179 180 );

- даними протоколу виїмки в приміщенні універсальної контори матеріально технічного забезпечення у директора ОСОБА_45 документів щодо оренди приміщення службовими особами ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 4 а. с. 99 112 );

- даними договору здачі в оперативну оренду приміщення під офіс і склади від 7 квітня 2004 року, укладений між директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення у директора ОСОБА_48 і директором ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_25 за адресою : м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 ( т. 4 а. с. 103 110 );

- даними повідомлення начальникові ДПІ м. Черкас від 9 листопада 2004 р. № 46 директора ТОВ Торговий дім Хліб України про те, що заступником директора ТОВ Торговий дім Хліб України та також тимчасово виконуючи обовязки головного бухгалтера з 4 листопада 2004 року призначений ОСОБА_26 згідно наказу № 12 , 13 від 3 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 111 );

- даними наказу №12 від 3 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду заступника директора ТОВ Торговий дім Хліб України з 4 листопада 2004 року ( т. 1 а. с.110 );

- даними наказу №13 від 4 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_26 тимчасово виконуючим обовязки головного бухгалтера ТОВ Торговий дім Хліб України з 4 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 111 );

- даними висновку службової перевірки особистості ОСОБА_32 у звязку із зміною прізвище ОСОБА_32 на прізвище ОСОБА_57, і копією заяви про видачу паспорту на ОСОБА_6 ( форма № 1) ( т. 5 а. с. 88 92 );

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 19.08.2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_42 вказала на ОСОБА_3, як на особу, яка в 2004 році запропонувала їй стати директором фірми та який приймав активну участь у створенні ними ТОВ ТД «Хліб України» ( т. 1 а. с. 89 91 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_42 та обвинуваченим ОСОБА_3Г, де ОСОБА_42 своїми показами викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 144 145 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_46 та обвинуваченим ОСОБА_3 де ОСОБА_46 своїми показами викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 153 154 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_45 та обвинуваченим ОСОБА_3 де ОСОБА_45 своїми показами викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 159 160 );

по епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном приватного підприємця ОСОБА_23 ( м. Прилуки):

- даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_22, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що зареєстрований приватним підприємцем. Дружина - ОСОБА_58 займається веденням бухгалтерської документації. Основним видом його діяльності є виробництво та реалізація консервованої продукції. Для реалізації продукції він надає рекламу в журнал «Бізнес». В квітні 2005 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився менеджером ПП «Транс-Оіл» м. Черкаси Олександром і запропонував, щоб він направив зразки своєї продукції для вивчення. Наступного дня зразки автобусом були передані в м. Черкаси були. Через декілька днів знову зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що ПП «Транс-Оіл» згодне укласти угоду на придбання продукції, по факсу він передав свій зразок договору. Згодом до нього зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що вони просять змінити умови договору в п.3.1 з попередньої оплати на оплату на протязі трьох банківських днів з моменту поставки товару, при цьому останній факсом направив йому коректіровку до договору № 20/04 від 20 квітня 2005 року і заявку на придбання продукції. Наступного дня він разом дружиною приїхав в м. Черкаси для укладання угоди з ПП „ Транс-Оіл. В приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м, Черкаси, вул. Симоненка, 5 оф.32 їх зустрів ОСОБА_6, який вів з ним переговори і підвів до них чоловіка якого представив як фінансового директора ОСОБА_33. Під час розмови ця людина повідомила, що вони готові купляти у нього продукцію великими партіями і запропонувала на всі поставки не оформляти ніяких документів, розрахунки здійснювати лише готівкою, але він відмовився та надав ОСОБА_33 договір № 20/04 від 20 квітня 2005 року зі змінами. Останній вийшов з примірником договору, потім повернувся і віддав йому вже підписаний директором ОСОБА_26 і на бланку стояла печатка. При цьому ОСОБА_33 повідомив, що директор ОСОБА_32 знаходиться в сусідньому кабінеті, у нього дуже важлива зустріч. На початку травня він за проханням ОСОБА_33 на нанятому автомобілі відправив консервовану продукцію згідно заявки в м. Черкаси. В подальшому за товар вказана фірма не розрахувалась ( т. 5 а. с. 19 21 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_58, дослідженими в судовому засіданні, яка дала покази, аналогічні показам потерпілого ОСОБА_22, щодо обставин скоєння злочину ( т. 5 а. с. 41 45 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_59, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює начальником адміністративно-господарського відділу АК Енергобанк , розташованого за адресою : м. Черкаси, вул. Симоненка, 5. В березні 2005 року був укладений договір про здачу в оренду нежилого приміщення приватному підприємству „ Транс-Оіл ОСОБА_32 ( т. 5 а. с. 239 240 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_45, який в судовому засіданні пояснив, що являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України» на імя ОСОБА_59, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. На території вказаного підприємства він бачив ОСОБА_3, спілкувався з ним, але чим той там займається, він не знає ( т. 2 а. с. 76 78, т. 9 а. с. 155 156 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_6, який дав покази аналогічні попереднім епізодам, в яких він викриває підсудного у вчиненні інкримінованих злочинів (т. 6 а. с. 21 27, 241 244, т. 7, а. с, 175-184, 234-237, т. 9 а. с. 167 169 );

- даними заяви ОСОБА_22 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб приватного підприємства „Транс-Оіл, які шляхом обману заволоділи його майно на суму 155 238 грн. ( т. 5 а. с. 6 7 );

- даними очної ставки між потерпілим ОСОБА_23 та обвинуваченим ОСОБА_6, де потерпілий викриває ОСОБА_6 О М. у вчиненні злочину ( т. 6 а. с. 59 63 );

- даними протоколу виїмки від 14 квітня 2006 року вилучення документів у ПП ОСОБА_23 щодо взаємовідносин між ним та ПП Транс-Оіл ( т. 5 а. с. 23 32 );

- даними договору № 20/04 купівлі-продажу від 20 квітня 2005 року між фізичною особою підприємцем ОСОБА_22 і приватним підприємством ,, Транс -Оіл в особі директора ОСОБА_26 ( т. 5 а. с. 25 26 );

- даними накладної № 3 від 13 травня 2005 року про поставку постачальником ОСОБА_23 м. Прилуки, Чернігівської області покупцю ПП Транс-Оіл в м. Черкаси консервованої продукції в асортименті на суму 155 238 грн. ( т. 5 а. с. 27 );

- даними податкової накладної № 3 від 13 травня 2005 року про поставку ПП ОСОБА_23 м. Прилуки покупцю ПП „Транс-Оіл м. Черкаси консервованої продукції на суму 155 238 грн. ( т. 5 а. с. 28 );

- даними довіреності серії ЯВЮ № 988916 від 13 травня 2005 року, виданої ОСОБА_26 на отримання від ФО-П ОСОБА_23 консервованої продукції в асортименті (т. 5 а. с. 29 );

- даними гарантійного листа від ОСОБА_32 про те, що ПП Транс-Оіл гарантує в термін до 15 липня 2005 року погасити заборгованість перед ФО-П ОСОБА_23 на суму 155 238 грн. ( т. 5 а. с. 30 );

- даними заявки ПП Транс-Оіл на придбання консервованої продукції у ПП ОСОБА_23 (т. 5 а. с. 31 );

- даними коректування до договору № 20/04 від 20 квітня 2005 року про зміни до п.3.1 з попередньої оплати на оплату на протязі трьох банківських днів з моменту поставки товару ( т. 5 а. с. 32 );

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 14 квітня 2006 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_23 вказав на фото ОСОБА_4, як на особу, яка домовлялась з ним про поставку товару та заключення договору купівлі-продажу, вів з ним переговори, представляв керівництву перед підписанням угоди ( т. 5 а. с. 35 37 );

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 14 квітня 2006 року, згідно якого потерпіла ОСОБА_58 вказала на фото ОСОБА_4, як на особу, яка домовлялась про поставку товару та заключення договору купівлі-продажу між її чоловіком та ПП «Транс-Оіл», вів з ними переговори, представляв керівництву перед підписанням угоди ( т. 5 а. с. 46 48 );

- даними протоколу виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому розрахунку ПП „Транс-Оіл, відповідно до якої грошові кошти на рахунок ПП ОСОБА_23 приватним підприємством „ Транс-Оіл не перерахувались ( т. 5 а. с. 52 79 );

- даними висновку службової перевірки особистості ОСОБА_32 у звязку із зміною прізвище ОСОБА_32 на прізвище ОСОБА_6, і копією заяви про видачу паспорту на ОСОБА_6 ( форма № 1) ( т. 5 а. с. 88 92 );

- даними протоколу виїмки облікової та реєстраційної справи ПП Транс-Оіл в ДПІ м. Черкаси ( т. 5 а. с. 127 203 );

- даними договору від 31 березня 2005 року оренди нежилого приміщення загальною площею 32 кв. м із 2-х кімнат між АК „Енергобанк„ в особі Чудака О С. і ПП Транс-Оіл в особі ОСОБА_32 ( т. 5 а. с. 242 244 );

- даними наказу № 8-К від 9 грудня 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду директора приватного підприємства „ Транс-Оіл з 9 грудня 2004 року на підставі заяви самого ОСОБА_32 ( т. 6 а. с. 170 );

- даними довідки № 15а-2804 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про зміну керівника ПП Транс-Оіл. Керівник - ОСОБА_26. Дата останніх змін 17 грудня 2004 року ( т. 6 а. с. 173 );

по епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика:

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_60, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працює торговим представником ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика в м. Алушта з 2002 року. Приблизно, в період з 10 по 15 жовтня 2004 року вона спілкувалась по телефону з представником ТОВ Торговий дім Хліб України, який представився ОСОБА_4. Під час телефонної розмови з ним були обговорені умови договору, також вона прийняла факсом заявку від вказаного підприємству на велику кількість товару в асортименті. Дане підприємство, зі слів ОСОБА_4 планувало отримати у ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика без проведення попередньої оплати, під реалізацію. Представник вказаного підприємства не цікавився ні можливими скидками при оптовому придбанні товару, ні зразками товару. Отриману інформацію вона передала для погодження керівництву фабрики, яке прийняло рішення про співпрацю з ТОВ «Торговий дім « Хліб України». В подальшому всіма питаннями щодо обговорення умов договору, поставки товару, займався заступник голови правління ОСОБА_61. 13 листопада 2004 року зі складу фабрики згідно накладної на ТОВ Торговий дім Хліб України товаром на суму близько 17 000 грн. була завантажена машина. Знає, що товар був доставлений в м. Черкаси автомобілем, що належить фабриці, під керуванням водія ОСОБА_62 За отриману партію товару вказане підприємство з фабрикою не розрахувалось ( т. 6 а. с. 147 150 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_62, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що працює водієм ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика з 2003 року по теперішній час. 13 листопада 2004 року машину, на якій він працює було завантажено зі складу фабрики товаром для ТОВ Торговий дім Хліб України. Виїхав із м. Алушта зранку 14 листопада і близько 21 години прибув в м. Черкаси, на вул. Смілянська, 149. Залишився чекати представників фірми до ранку на території оптової бази. 15 листопада близько 9 години приїхав представник вказаної фірми. Разом з ним він піднявся на другий поверх адміністративної будівлі. В приміщенні офісу знаходилась молода дівчина. В його присутності були підписані договір директором вказаного підприємства, тобто особою разом з якою він піднявся на другий поверх, дівчина виписала довіреність на отримання від ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика товару ОСОБА_32, також була підписана накладна на товар, на вказані документи була поставлена печатка. Після того, як розвантажили машину, він покинув територію оптової бази ( т. 6 а. с. 151 153 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_63, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких, вона пояснила, що з 2001 року по теперішній час працює юрист консультантом ВАТ Алуштиська харчосмакова фабрика. В жовтні 2004 року до неї підійшла працівниця фабрики ОСОБА_60 і повідомила, що їй телефонували із м. Черкаси з приводу закупівлі продукції ВАТ у великій партії і те, що Черкаська фірма ні цікавилась зразками продукції, ні можливістю отримання скидки при оптовому придбанні товару. Вона порекомендувала останній з цим питанням звернутися до заступника голови правління ОСОБА_61. В подальшому ОСОБА_61 надав їй як юристу на ознайомлення договір дистрибуції отримання факсом з ТОВ Торговий дім Хліб України. Після ознайомлення вона висловила свою думку про те, що не можна поставляти товар без проведення попередньої оплати. ОСОБА_31 сказав, що в такому разі вони можуть залишитися без покупця. 13 листопада 2004 року за вказівкою керівництва фабрики машину під керуванням водія ОСОБА_62 було завантажено товаром для доставки на ТОВ Торговий дім Хліб України. Товар згідно договору був доставлений в м. Черкаси транспортом фабрики. В оговорені в договорі терміни Черкаська фірма за поставлений товар не розрахувалась. Неодноразово телефонували на офіс вказаного підприємства, але після 20 листопада 2004 року ніхто не відповідав. В грудні 2004 року вона по вказівці керівництва фабрики приїхала в м. Черкаси. В адміністративному приміщенні, що по вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси їй сказали, що представники ТОВ Торговий дім Хліб України виїхали із приміщення, яке орендували під офіс, в місце знаходження їх не відоме. На території ринку вона побачила, що продавалась мінеральна вода Монастирська, що належить ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика і відпускна ціна води була в 1,5 рази нижче ціни виробника. Після цього вона звернулась до правоохоронних органів. До теперішнього часу за поставлений товар з ними не розрахувались. З цього приводу заявлений цивільний позов. Також є рішення господарського суду Черкаської області про стягнення боргу з відповідача ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 6 а. с. 154 156 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_64, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює головою правління ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика з лютого 2004 року по теперішній час. В період з 3 листопада по 25 листопада 2004 року перебував на лікарняному, і обовязки голови правління виконував його заступник ОСОБА_61. А так як у заступник не було право підпису бухгалтерських і юридичних документів, тому договір був підписаний ним особисто. Після виходу з лікарняного йому доповіли, що в м. Черкаси була відправлена партія товару на суму 16 969 грн. 58 кой. і оплата за поставлений товар не проведена. В грудні 2004 року в м. Черкаси була відкомандирована юрисконсульт фабрики ОСОБА_63, по приїзду вона доповіла, що представників ТОВ Торговий дім Хліб України вона не знайшла, і на території оптової бази по вул. Смілянська, 149, бачила в продажі мінеральну воду Монастирську , яка продавалась за ціною ціни виробника. До теперішнього часу ТОВ Торговий дім Хліб 'України" не розрахувалось за поставлений товар. ОСОБА_61 звільнений наказом № 119 від 31 грудня 2004 року ( т. 6 а. с. 162 163 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_42, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких, вона пояснила, що вона в 2004 році за пропозицією чоловіка на імя ОСОБА_61, разом з ОСОБА_65 і жінкою на імя ОСОБА_58 підписали всі документи на створення товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Хліб України' як співзасновники, за умовами того, що вона разом з ОСОБА_65 будуть працювати директором вказаного підприємства. Але після підписання всіх необхідних документів, ОСОБА_61 їм не зателефонував як обіцяв. Засновником ТОВ ТД Хліб України вона є тільки по документах. Ніякою діяльністю вказаного підприємства не займалася ( т. 1 а. с. 84 85 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_44, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що працює головним бухгалтером універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки, директором являється ОСОБА_45 3 квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України» звернулись з проханням надати в оренду приміщення під офіс, ТОВ ТД «Хліб України» займалось господарською діяльністю. Найбільш активну участь в діяльності підприємства приймали директор ОСОБА_25, чоловік на імя ОСОБА_61 та інший невідомий їй молодий чоловік ( т. 2 а. с. 67 69 );

- даними протоколу допиту ОСОБА_45, який в судовому засіданні пояснив, що являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України» на імя ОСОБА_61, звернувся з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось господарською діяльністю, директором являлась ОСОБА_25. Через деякий час близько в жовтні 2004 ОСОБА_61 привів ОСОБА_32 і представив його, як нового директора ( т. 2 а. с. 76 78, т. 9 а. с. 155 156 );

- показами свідка ОСОБА_46, яка в судовому засіданні пояснила, що вона в 2004 році разом з подругою ОСОБА_42 в ресторані познайомились з хлопцями, один із них був ОСОБА_3. Хлопці їм запропонували стати директорами фірми, на що вони погодились. Хлопці пообіцяли їм, що вони будуть підписувати документи і отримувати за це заробітну плату. Через деякий час вони сказали взяти документи, і вони, а саме: вона, ОСОБА_42, ОСОБА_25 і ОСОБА_3 поїхали до нотаріуса, заповнили там багато документів. ОСОБА_3 забрав документи, пообіцяв зателефонувати, але не зателефонував. Після чого вона цих хлопців не бачила;

- даними заяви директора ВАТ « Алуштинська харчосмакова фабрика » ОСОБА_64 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України , які шляхом обману заволоділи майном вказаного підприємства, та нанесли збитки на загальну суму 16 969 грн. 58 коп. ( т. 6 а. с 101 );

- даними протоколу виїмки від 15 серпня 2006 року згідно якого вилученні у ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика документів щодо взаємовідносин між вказаним підприємством і ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 6 а. с. 127 146 );

- даними договору № 133 від 15 листопада 2004 року про діяльність в якості дистрибуції між ВАТ « Алуштинська харчосмакова фабрика » в особі голови правління ОСОБА_64 і ТОВ Торговий дім Хліб України в особі директора ОСОБА_32 ( т. 6 а. с. 129 130 );

- даними довіреності серії ЯЗШ № 262087 від 15 листопада 2004 року, виданої на ОСОБА_26 на отримання від ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика по накладній № ЗОЮ від 13 листопада 2004 року ( т. 6 а. с. 131 );

- даними накладної №3010 від 13 листопада 2004 року постачальника ВАТ « Алуштинська харчосмакова фабрика » на поставку товару покупцю ТОВ Торговий дім Хліб України продуктів харчування на суму 16 969 грн. 58 коп. ( т. 6 а. с. 133 );

- даними посвідчення на відрядження № 45-ком виданого ОСОБА_62, водію ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика в м. Черкаси, в ТОВ Торговий дім Хліб України для поставки товару ( т. 6 а. с. 132 );

- даними протоколу відтворення зі свідком ОСОБА_66 від 19 серпня 2006 року, на території оптової бази по вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси, під час якої свідок показав місце розвантаження товару, місце, де йому підписали документи і розповів про обставини справи ( т. 6 а. с. 164 169 );

- даними очної ставки між свідком ОСОБА_62 і обвинуваченим ОСОБА_67, де свідок викриває обвинуваченого у вчиненні злочину ( т. 6 а. с. 172 174 );

- даними висновку експерта № 1/517 від 16 грудня 2006 року, що підпис від імені ОСОБА_32 в графі директор" договору про діяльність в якості дистрибуції між ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика м. Алушта і ТОВ Торговий дім Хліб України м. Черкаси від 15.11.2004р.№ 133; в графах : « Підпис (зразок підписи особи, що одержала довіреність ) засвідчую », 'Керівник підприємства та Головний бухгалтер в довіреності ЯЗШ № 262087 виданій 15.11.2004р на імя ОСОБА_26, в графі «Получил» в накладній № 2010 від 13.11. 2004 року виконані ОСОБА_26 ( т. 7 а. с. 126 135 );

- даними свідоцтва про реєстрацію ТОВ Торговий дім Хліб України за адресою : м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси 15 березня 2004 року ( т. 1 а. с. 114 );

- даними протоколу виїмки в приміщенні універсальної контори матеріально технічного забезпечення у директора ОСОБА_45 документів щодо оренди приміщення службовими особами ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 4 а. с. 99 112, т. 8 а. с. 118 127 );

- даними договору здачі в оперативну оренду приміщення під офіс і склади від 7 квітня 2004 року, укладений між директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення у директора ОСОБА_48 і директором ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_25, за адресою:м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 ( т. 4 а. с. 103 110 );

- даними повідомлення начальнику ДПІ м. Черкас від 9 листопада 2004 р. № 46 директора ТОВ " Торговий дім Хліб України про те, що заступником директора ТОВ « Торговий дім » Хліб України » та також тимчасово виконуючи обовязки головного бухгалтера з 4 листопада 2004 року призначений ОСОБА_26 згідно наказу № 12, 13 від 3 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 111 );

- даними наказу №12 від 3 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду заступника директора ТОВ Торговий дім Хліб України з 4 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 110 );

- даними наказу № 13 від 4 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_26 тимчасово виконуючим обовязки головного бухгалтера TОB Торговий дім Хліб України з 4 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 111 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_42 та обвинуваченим ОСОБА_3, де ОСОБА_42 своїми показаннями викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 144 145 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_46 та обвинуваченим ОСОБА_3, де ОСОБА_68 своїми показаннями викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 153 154 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_45 та обвинуваченим ОСОБА_3, де ОСОБА_45 своїми показаннями викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 159 160 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_6, який дав покази аналогічні попереднім епізодам, в яких він викриває підсудного у вчиненні інкримінованих злочинів (т. 6 а. с. 21 27, 241 244, т. 7, а. с, 175-184, 234-237, т. 9 а. с. 167 169 );

по епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном приватного підприємства Канц-Сіті:

- даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_69, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона в 1999 році створила приватне підприємство Канц-Сіті і являється генеральним директором і засновником вказаного підприємства. В жовтні 2004 року на офіс фірми зателефонував чоловік, який представився менеджером ТОВ Торговий дім Хліб України із м. Черкаси, ОСОБА_28. З ним розмовляла менеджер ОСОБА_70. Зі слів останньої вона знає, що представник вказаної фірми запропонував співпрацю. В телефонній розмові ОСОБА_70 з ОСОБА_28 домовились про поставку канцелярських товарів в м, Черкаси на ТОВ Торговий дім Хліб України, на підставі отриманої заявки від ТОВ Торговий дім Хліб України був по узгодженню з нею виписаний рахунок № 23419 на суму 10 216 грн. 39 коп., котрий ОСОБА_70 3 листопада 2004 року відправила факсом на ТОВ Торговий дім Хліб України. Представник фірми ОСОБА_28 отримав по факсу цей рахунок повідомив, що вони готові підписати договір. Вона погодилась підписати договір при умові проведення попередньої оплати за поставлений товар. 9 листопада 2004 року на їх рахунок надійшла попередня оплата в сумі 2000 грн. Після цього ОСОБА_70 доставила в м. Черкаси товар на суму 10 216 грн. 39 коп. Після повернення з м. Черкаси в м. Дніпропетровськ, ОСОБА_70 привезла всі необхідні документи, оформлені належним чином. Але до теперішнього часу за поставлений товар ТОВ Торговий дім Хліб України не розрахувалось ( т. 6 с. 233 235 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_70, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона в 2004 році працювала менеджером приватного підприємства Канц-Сіті в м. Дніпропетровське. В кінці жовтня 2004 року зателефонував чоловік, який представився менеджером ТОВ Торговий дім Хліб України з м. Черкаси і запропонував співпрацю. В телефонній розмові були обговорені умови договору, отримана від вказаного підприємства необхідні документи факсом, в тому числі і заявка на поставку канцелярських товарів в асортименті. Умовою підписання договору було проведення попередньої оплати. Ця фірма на рахунок ПП Канц-Сіті перерахувало 2000 грн. 9 листопада 2004 року вона доставила в м. Черкаси канцелярські товари. Документи на отримання товару, оригінал договору підписав директор фірми ОСОБА_26, який пообіцяв провести оплату найближчими днями. ОСОБА_31 до теперішнього часу заборгованість ТОВ Торговий дім Хліб України не погашена ( т. 6 а. с. 193 195 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_34, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працював старшим на складі ТОВ Торговий дім Хліб України . В листопаді 2004 року з м. Дніпропетровська була доставлена партія канцелярських товарів і розвантажена на склад вказаного підприємства. В подальшому, канцелярські товари були реалізовані, але кому він не знає ( т. 7 а. с. 42 46, 67 70, 229 232 );

Суд приймає вказані покази до уваги та враховує їх при прийнятті рішення по справі. Покази вказаного свідка в судовому засіданні в частині того, що підсудний до діяльності фірми не мав відношення, суд оцінює критично, так як свідком не наведено переконливих мотивів зміни показів на користь підсудного; при цьому суд також враховує, що в судове засідання вказаний свідок зявився на прохання знайомих підсудного.

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_42, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких, вона пояснила, що вона в 2004 році за пропозицією чоловіка на імя ОСОБА_31, разом з ОСОБА_43 і жінкою на імя ОСОБА_25 підписали всі документи на створення товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім" Хліб України' як співзасновники, за умовами того, що вона разом з ОСОБА_43 будуть працювати директорами вказаного підприємства. Але після підписання всіх необхідних документів, ОСОБА_31 їм не зателефонував як обіцяв. Засновником ТОВ ТД Хліб України вона є тільки по документах. Ніякою діяльністю вказаного підприємства не займалася ( т. 1 а. с. 84 85 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_44, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працює головним бухгалтером універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки, директором являється ОСОБА_45 З квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України» звернулись з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось господарською діяльністю. Найбільш активну участь в діяльності підприємства приймали директор ОСОБА_25, чоловік на імя ОСОБА_31 та інший невідомий їй молодий чоловік ( т. 2 а. с. 67 69 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_45, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України» на імя ОСОБА_31, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. На території вказаного підприємства він бачив ОСОБА_3, спілкувався з ним, але чим той там займається, він не знає ( т. 2 а. с. 76 78, т. 9 а. с. 155 156 );

- показами свідка ОСОБА_46, яка в судовому засіданні пояснила, що вона в 2004 році разом з подругою ОСОБА_42 в ресторані познайомились з хлопцями, один із них був ОСОБА_3. Хлопці їм запропонували стати директорами фірми, на що вони погодились. Хлопці пообіцяли їм, що вони будуть підписувати документи і отримувати за це заробітну плату. Через деякий час вони сказали взяти документи, і вони, а саме: вона, ОСОБА_42, ОСОБА_25 і ОСОБА_3 поїхали до нотаріуса, заповнили там багато документів. ОСОБА_3 забрав документи, пообіцяв зателефонувати, але не зателефонував. Після чого вона цих хлопців не бачила.

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_6, який дав покази аналогічні попереднім епізодам, в яких він викриває підсудного у вчиненні інкримінованих злочинів (т. 6 а. с. 21 27, 241 244, т. 7, а. с, 175-184, 234-237, т. 9 а. с. 167 169 );

- заявою директора приватного підприємства ОСОБА_17 Сіті ОСОБА_69 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України , які шляхом обману заволоділи канцелярськими товарами на суму 8 216 грн. 39 коп. ( т. 6 а. с. 191 192 );

- даними протоколу виїмки 6 вересня 2006 року оригіналів документів у ОСОБА_70 щодо взаємовідносин з ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 6 а. с. 199 222 );

- договором № 1214 від 7 листопада 2004 року між ПП Канц-Сіті в особі директора ОСОБА_69 І директора ТОВ Торговий дім Хліб України в особі ОСОБА_32 ( т. 6 а. с. 201 );

- товарно-транспортною накладною № 19849 від 8 листопада 2004 року на поставу ТОВ Торговий дім Хліб України канцелярських товарів на суму 10 216 грн. 39 коп. ( т. 6 а. с. 202 );

- податковою накладною № 19849 від 08.11.2004 року ПП Канц-Сіті на суму 10 216 грн. 39 коп. ( т.6 а. с. 203 204 );

- довіреністю серії ЯЗШ № 262086 від 8 листопада 2004 року видана ОСОБА_32 на отримання від приватного підприємства Канц-Сіті канцелярських товарів ( т. 6 а. с. 205 );

- листом - замовленням ТОВ Торговий дім Хліб України канцелярських товарів у ПП «Канц-Сіті» ( т. 6 а. с. 223 );

- даними протоколу відтворення обстановки та обставин події зі свідком ОСОБА_70 6 вересня 2006 року, яка показала місце розвантаження канцелярських товарів 9 листопада 2004 року і розповіла про обставини справи ( т. 6 а. с. 224 231 );

- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу ( т. 8 а. с. 9 29 );

- даними висновку експерта № 1/517 від 16 грудня 2006 року, що підпис від імені ОСОБА_32 в графі підпис розділу «покупатель» в договорі № 1214 від 7 листопада 2004 року, між ПП Канц-Сіті м. Дніпропетровськ та ТОВ « Торговий дім « Хліб України » м. Черкаси, в графі Підпис засвідчую, в довіреності ЯЗШ 3 262086 виданій 08.11.2004 року на імя ОСОБА_26, в графі Прийняв, в товарно-транспортній накладній № 19849 від 08.11. 2004, виконані ОСОБА_71 ( т. 7 а. с. 126 135 );

- даними свідоцтва про реєстрацію ТОВ « Торговий дім « Хліб України » за адресою : м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси 15 березня 2004 року ( т. 1 а. с. 114 );

- даними протоколу виїмки в приміщенні універсальної контори матеріально-технічного забезпечення у директора ОСОБА_45 документів щодо оренди приміщення службовими особами ТОВ Торговий дім Хліб України ( т. 4 а. с. 99 112, т. 8 а. с. 118 127 );

- даними договору здачі в оперативну оренду приміщення під офіс і склади від 7 квітня 2004 року, укладений між директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_48 і директором ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_25, за адресою : м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 ( т. 4 а. с. 103 110 );

- даними повідомлення начальникові ДПІ м. Черкас від 9 листопада 2004 р. № 46 директора ТОВ Торговий дім Хліб України про те, що заступником директора ТОВ Торговий дім Хліб України та також тимчасово виконуючи обовязки головного бухгалтера з 4 листопада 2004 року призначений ОСОБА_26 згідно наказу № 12 , 13 від 3 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 111 );

- даними наказу №12 від 3 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду заступника директора ТОВ Торговий дім Хліб України з 4 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 110 );

- даними наказу №13 від 4 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_26 тимчасово виконуючим обовязки головного бухгалтера ТОВ Торговий дім Хліб України з 4 листопада 2004 року ( т. 1 а. с. 111 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_42 та обвинуваченим ОСОБА_3, де ОСОБА_42 своїми показами викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 144 145 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_46А, та обвинуваченим ОСОБА_3, де ОСОБА_46 своїми показами викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 153 154 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_72 В,В, та обвинуваченим ОСОБА_3, де ОСОБА_45 своїми показами викриває ОСОБА_3 ( т. 9 а. с. 159 160 );

по епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном приватного підприємця ОСОБА_20:

- даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_20, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що з 2001 року по теперішній час вона є приватним підприємцем. Займається оптовою торгівлею поліпропіленовими мішками. Всіма питаннями щодо укладення договору, поставки товару, оплати за поставлений товар з службовими особами ТОВ Торговий дім Хліб України займалися її представники ОСОБА_73 і ОСОБА_74 Чунг Вьет ( т. 8 а. с. 98 100 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_73, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що ОСОБА_20 він знає, з нею підтримує нормальні дружні стосунки. В середині березня 2005 року до нього звернулась ОСОБА_20 з пропозицією бути її представником, і повідомила, що надійшла заявка від приватної фірми Транс-Оіл м. Черкаси на поставку 300 000 шт. поліпропіленових мішків, що вона домовилась з даною фірмою про заключення договору. ОСОБА_15 порекомендував ОСОБА_20 поставить вказаному підприємству тільки 100 000 шт. мішків. Виходячи із того, що фірма їй не була раніше відома. За проханням ОСОБА_20 він поїхав в м. Черкаси, на зустріч керівництвом ПП Транс-Оіл, бути впевненим в тому, що така фірма дійсно існує, наявність складських приміщень. В свою чергу, представник Черкаської фірми в той же день повинен був приїхати в м. Одеса, щоб отримати та супроводити вантаж із м. Одеси до м. Черкаси. Відповідно усної домовленості вантаж перевозився автомобілем, найнятим приватним підприємцем ОСОБА_20 ОСОБА_20 дала йому номер мобільного телефону директора вказаного підприємства „Транс-Оіл ОСОБА_26. 22 березня 2005 року він виїхав в м. Черкаси. Про що повідомив ОСОБА_32, який пообіцяв чекати його в офісі фірми. Близько 15-16 год. він прибув в м. Черкаси. В приміщенні офісу знаходилось троє чоловіків. Один представився ОСОБА_32, і представив двох інших. Так одного звали ОСОБА_3, йому близько 40р., лисий, в окулярах, його ОСОБА_32 представив як свого компаньйона. Другого звали ОСОБА_48, він сидів за столом з розмовляв по телефону , відправляв факсом і отримував тим чином якийсь документи. Участі в розмові він не приймав. Розмова проходила між ним, ОСОБА_32 і ОСОБА_3. Під час розмови ОСОБА_32 розповів, що він є директором фірми, показав установчі документи, розповів про основний від діяльності, також розповів, що за товаром в м. Одесу поїхав їх представник ОСОБА_62. Після розмови він зателефонував ОСОБА_20 і сказав, що все нормально, можна відправлять вантаж в м. Черкаси. Домовившись про те, як тільки прибуде машина з вантажем, його поставлять до відому, і в його присутності він буде розвантажений. Але в подальшому зясувалось, що машину з поліпропіленовими мішками було розвантажено без його участі. Оплату за поставку товару не було проведено. ОСОБА_15 будучи всі ці дні постійно зустрічався з ОСОБА_32 , Віктором , у них на офісі, разом з ним ОСОБА_32 ходив в банк, нібито перевести гроші на рахунок ОСОБА_20 платіжним дорученням. Але гроші так і не були перераховані на рахунок ОСОБА_20. Весь час йому і другому представнику, який приїхав в м. Черкаси на допомогу йому, постійно ОСОБА_32 і ОСОБА_3 обіцяли розрахуватися, придумували різні причини, тягнули час. Не отримавши від ОСОБА_32 і ОСОБА_3 грошей за поставлений товар він, разом з ОСОБА_74 виїхали в м. Одеса. В подальшому по рішенню господарського суду на рахунок ПП «Транс Оіл» був накладений арешт ( т. 8 а. с. 78 80 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_74 Чунг Вєт, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що ОСОБА_20 знає давно, з її чоловіком підтримує дружні стосунки. ОСОБА_20 зареєстрована як приватний підприємець, основним видом її діяльності є оптова торгівля поліпропіленовими мішками. В березні 2005 року до нього зателефонував чоловік, який представився як менеджер ПП Транс-Оіл з м. Черкаси, по імені ОСОБА_48 і пояснив, що його підприємству потрібні поліпропіленові мішки у великій кількості. Після цього дзвінка він зателефонував ОСОБА_20 і сказав, що замовлення на 300 000 шт. мішків. Вона відповіла, що купить їх на оптовому ринку „на 7 кілометрі . В подальшому ПП Транс-Оіл факсом відправило їм заявку на мішки в кількості 300 000 шт. Розглянувши цю заявку вони разом із ОСОБА_20 вирішили виконати замовлення на поставку лише 100 000 шт. Приймаючи до уваги, що ОСОБА_20 була зайнята вихованням дитини, то вона доручила всіма питаннями з цього приводу займатися йому і ОСОБА_75. ОСОБА_15 (ОСОБА_74) вів розмови по телефону тільки з чоловіком на імя ОСОБА_48. Після того, як мішки були придбані. Олег виїхав в м. Черкаси на фірму ПП Транс-Оіл, а представник ПП «Транс-Оіл» приїхав в м. Одесу. В приміщенні офісу були оформлені документи, а саме : підписаний договір від 18 березня 2005 року укладений між вказаними фірмами, на ньому стояла підпис директор ПП «Транс-Оіл» , виписаний товарно-транспортна накладна. В той же день мішки в кількості 100 000 шт. були завантажені зі складу по вул Балтська, 1, на машину найняту ним, в присутності представника ПП «Транс-Оіл» , після чого машину з вантажем було відправлено в м. Черкаси. В подальшому зясувалось, що машина з вантажем була розвантажена без участі ОСОБА_73, який знаходився в м. Черкаси, і чекав там цю машину. Гроші за поставлений товар вказана фірма не перерахувала на рахунок ОСОБА_20 ОСОБА_15, за проханням ОСОБА_73 виїхав в м. Черкаси, де вони вдвох намагалися заставити керівництво фірми розрахуватися за товар. ОСОБА_31, гроші за товар до теперішнього часу не виплачені ( т. 8 а. с. 106 109 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_76, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює головним інженером виробничої ділянки № 1 (склади) по вул. Балтська, 1, в м. Одеса. ОСОБА_20 знає як приватного підприємця, яка зверталась до них з проханням про надання послуг по зберіганню товарів ( т. 8 а. с. 111 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_77, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що в 2005 році працював водієм у приватного підприємця ОСОБА_78. Керував автомобілем марки „ Вольво. В 20 числах березня 2005 року, із м. Одеси в м. Черкаси привіз поліпропіленові мішки, якими його машину завантажили на території складів по вул. Балтська, 1, в м. Одесі. Разом з ним був власник машини ОСОБА_78 Мішки були розвантажені на території оптової бази по вул. Смілянська, 1 в м. Черкаси (т. 8 а. с. 112 114 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_78, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він зареєстрований приватним підприємцем, займається вантажоперевезенням по всіх регіонах України. У приватній власності його матері є вантажний автомобіль марки ОСОБА_21 Г-12 д.н.00-327 МА. Керував вказаним автомобілем він. В березні 2005 року у нього працював без офіційного оформлення його знайомий ОСОБА_77 В березні 2005 року по своїм справах був у м. Одеса. Коли повертався назад, то отримав замовлення на перевезення вантажу із м. Одеси в м. Черкаси. Машину було завантажено поліпропіленовими мішками на території бази в присутності замовника транспорту - чоловіка вєтнамської національності і іншого чоловіка віком до 45р. Вантаж був розвантажений в приміщення на території оптової бази по вул. Смілянської, 149 в г. Черкаси ( т. 8 а. с. 115 117 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_19, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що в 2000 році створив ПП «Транс-Оіл», де являвся засновником та директором. В 2003 році з метою продати ПП «Транс-Оіл» дав оголошення в газету. В кінці 2004 року до нього звернувся ОСОБА_32 з пропозицією купити підприємство. Після оформлення відповідних документів він продав йому ПП «Транс-Оіл» через фірму «Мажар» ( т. 8 а. с. 145 146 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_45, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України» на імя ОСОБА_21, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. На території вказаного підприємства він бачив ОСОБА_3, спілкувався з ним, але чим той там займається, він не знає ( т. 2 а. с. 76 78 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_6, який дав покази аналогічні попереднім епізодам, в яких він викриває підсудного у вчиненні інкримінованих злочинів (т. 6 а. с. 21 27, 241 244, т. 7, а. с, 175-184, 234-237, т. 9 а. с. 167 169 );

- даними заяви приватного підприємця ОСОБА_20 з м. Одеси про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ПП «Транс-Оіл» м. Черкаси, які шляхом обману заволоділи її майном на суму 83 000 грн. ( т. 8 а. с. 59 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_73 і обвинуваченим ОСОБА_6, під час якої свідок викриває ОСОБА_6 у вчиненні злочину ( т. 8 а. с. 93 96 );

- даними повідомлення (ксерокопія) на імя ОСОБА_32 нібито отриманого від директора ТОВ „ Булочно-кондитерський комбінат, про проведення оплати, за поставлені поліпропіленові мішки на суму 85 000 грн. буде перерахована не пізніше 20 числа поточного місяця ( т. 8 а. с. 81 );

- даними відповіді із ДПІ м. Черкаси від 22 березня 2007 року вих.6234/29-023 на запит слідчого про те, що згідно бази даних платників податків ДПІ підприємство з назвою товариство з обмеженою відповідальністю Булочно-кондитерський комбінат не рахується ( т. 8 а. с. 85 );

- даними комерційної пропозиції від ПП «Транс-Оіл», направленої факсом ПП ОСОБА_20 від імені директора ОСОБА_32 на поставку поліпропіленових мішків, де зазначені графік поставок протягом 3-х місяців, кількість, умови поставки, строки проведення оплати ( т. 8 а. с. 82 );

- даними протоколу виїмки у представника ОСОБА_20 документів щодо взаємовідносин між приватним підприємцем ОСОБА_20 і ПП „Транс -Оіл ( т. 8 а. с. 86 88 );

- договором № 2/3 купівлі-продажу товарів від 18 березня 2005 року укладеного в м. Одеса між субєктом підприємницької діяльності ОСОБА_20 і приватним підприємством „ Транс-Оіл в особі ОСОБА_32 ( т. 8 а. с. 88 );

- даними повідомлення директором ПП Транс-Оіл приватного підприємця ОСОБА_20 від 25 березня 2005 року про проведення оплати за поставлений товар не пізніше 29 березня 2005 року ( т. 8 а. с. 66 );

- даними рішення господарського суду Черкаської області 2 серпня 2005 року про стягнення з приватного підприємства Транс-Оіл на користь ОСОБА_20 боргу в сумі 83000 грн. ( т. 8 а. с. 76);

- даними матеріалів виконавчої служби про виконання ухвали господарського суду про накладення арешту на грошові кошти ПП Транс -Оіл і перерахуванням на рахунок ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 27 214 грн. 88 коп. ( т. 8 а. с. 89 90 );

- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу ( т. 8 а. с. 9 29 );

- даними наказу № 8-К від 9 грудня 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду директора приватного підприємства „ Транс-Оіл з 9 грудня 2004 року на підставі заяви самого ОСОБА_32 ( т. 6 а. с. 170 );

- даними довідки № 15а-2804 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про зміну керівника ПП «Транс-Оіл». Керівник ОСОБА_26. Дата останніх змін 17 грудня 2004 року ( т. 6 а. с. 173 );

- даними протоколу виїмки від 5 травня 2006 року роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260009069 ПП Транс-Оіл, згідно до якої грошові кошти на рахунок ПП ОСОБА_20 приватним підприємством „Транс-Оіл не перераховувались ( т. 5 а. с. 52 69 );

по епізоду незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ СП „ Нібулон м. Миколаїв та по епізоду легалізації грошових коштів (відмивання) отриманих злочинним шляхом:

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_79, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що працює на посаді начальника відділу орендних відносин СП « Нібулон». 12.07.2005 року на її робочий телефон зателефонував чоловік, з мобільного телефону, який представився ОСОБА_34 менеджером ПП «Транс-Оіл» і запропонував придбати паливні мастила, та відправив факсом комерційну пропозицію, де була зазначена ціна 3230 грн. ОСОБА_15 запевнив її в наявності у ПП «Транс-Оіл» можливості здійснити поставки. Після чого їй зателефонував чоловік, який представився директором ПП «Транс-Оіл» - ОСОБА_26 з яким домовились про укладання договору. 13.07.2005 року між ТОВ СП «Нібулон» та ПП «Транс-Оіл» був укладений достроковий договір поставки №13/07 шляхом надання ПП «Транс-Оіл» рахунку від 13.07.2005 року №389 та його оплати ТОВ СП «Нібулон» від 14.07.2005 року № 12811, згідно якого ПП «Транс-Оіл» зобовязався передати у власність ТОВ СП «Нібулон» бензин А-76 в кількості 7965 л. загальною вартістю 19274,66 грн. Даний договір був підписаний ОСОБА_26, як директором ПП «Транс-Оіл». 14.07.2005 року платіжним дорученням ТОВ СП «Нібулон» перерахувало на рахунок ПП «Транс-Оіл» грошові кошти в сумі 19274,66 грн. Товар мав бути доставлений представництву у м. Купянськ Харківської обл.. ПП «Транс-Оіл» бензин не поставило, згідно умов договору. В телефонному режимі ОСОБА_17 постійно вигадував різні причини не поставки бензину. З метою повернення коштів сплачених на виконання договору, ТОВ СП «Нібулон» направляло на адресу ПП «Транс-Оіл» лист в жовтні 2005 року із вимогою повернення всієї суми коштів, перерахованих ПП «Транс-Оіл». До цього часу ПП «Транс-Оіл» зазначених коштів не повернуло та товар не надало. Особисто з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вона не спілкувалась, ніколи їх не бачила ( т. 7 а. с. 202 204 );

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_6, який дав покази аналогічні попереднім епізодам, в яких він викриває підсудного у вчиненні інкримінованих злочинів (т. 6 а. с. 21 27, 241 244, т. 7, а. с, 175-184, 234-237, т. 9 а. с. 167 169 );

- заявою генерального директора ТОВ СП Нібулон ОСОБА_80 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб приватного підприємства Транс-Оіл м. Черкаси, які заволоділи шляхом обману грошовими коштами вказаного підприємства в сумі 274 грн.66 коп. ( т. 7 а. с. 210 );

- даними протоколу виїмки від 17 листопада 2006 року документів у представника ТОВ СП «Нібулон», які стосуються виконання договірних відносин з ПП «Транс-Оіл» м. Черкаси ( т. 7 а. с. 193 201 );

- даними договору № 13/07-05 від 13 липня 2005 року на поставку бензину А-76 між ППТранс-Оіл в особі директора ОСОБА_32 і генерального директора ТОВ СП «Нібулон» ОСОБА_80 ( т. 7 а. с. 195 196 );

- даними специфікації № 1 до договору 13/07-05 від 13 -07-2005 від 13 липня 2005 року між ПП « Транс-Оіл » в особі директора ОСОБА_32 і генерального директора ТОВ СП Нібулон ОСОБА_80 ( т. 7 а. с. 197 );

- даними податкової накладної № 1307/5 від 13 липня 2005 року на суму 19 274 грн. 66 коп. ( т. 7 а. с. 198 );

- даними комерційної пропозиції про готовність ПП Транс-Оіл поставити в адрес ТОВ СП « Нібулон » бензин А-76 виробництва Шебелинського заводу по ціні 3 230 грн.. Тариф зі станції Шебелинка на станцію Купянськ - сортовий буде складати 37 грн. за тону товару ( т. 7 а. с. 199 );

- даними платіжного доручення № 12811 від 14 липня 2005 року на рахунок 260009069, що належить ПП «Транс-Оіл» грошові кошти в сумі 19 274 грн. 66 коп. за пальне, перераховані ТОВ СП «Нібулон» ( т. 7 а. с. 200 );

- даними рахунку № 389 від 13 липня 2005 року ТОВ СП Нібулон на перерахування на рахунок ПП Транс-Оіл грошових коштів в сумі 19 274 грн. 66 коп. ( т. 7 а. с. 201 );

- даними протоколу виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому розрахунку приватного підприємства Транс-Оіл, відповідно до якої грошові кошти в сумі 19 274 грн. 66 коп., перераховані ТОВ СП Нібулон надійшли на рахунок ПП Транс-Оіл, та були використані приватним підприємством „Транс-Оіл на свою користь ( т. 5 а. с. 52 69 );

- даними наказу № 8-К від 9 грудня 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду директора приватного підприємства „ Транс-Оіл з 9 грудня 2004 року на підставі заяви самого ОСОБА_32 ( т. 6 а. с. 170 );

- даними довідки № 15а-2804 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про зміну керівника ПП Транс-Оіл. Керівник - ОСОБА_26. Дата останніх змін 17 грудня 2004 року ( т. 6 а. с. 173 ).

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, в результаті повного, всебічного і обєктивного їх дослідження в судовому засіданні, суд приходить до висновку, що предявлене підсудному обвинувачення доведене.

Доводи підсудного щодо непричетності до вчинення інкримінованих йому злочинів повністю спростовуються зібраними по справі доказами.

До показів свідка ОСОБА_4, який в судовому засіданні показав, що йому нічого не відомо про вчинення злочинів підсудним, суд відноситься критично з наступних підстав. Так, під час розгляду кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_4 ( з відповідної кримінальної справи була виділена в окреме провадження в звязку із розшуком кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_3 ), який будучи допитаний в судовому засіданні 28.12.2012 року вину у вчиненні всіх злочинів в складі злочинної групи, організованої ОСОБА_3, визнав повністю, зазначивши, що визнає всі пункти обвинувачення, в скоєному щиро розкаявся. Враховуючи викладене, ОСОБА_81 вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.12.2012 року було засуджено за вчинення вказаних злочинів за ст. ст. 190 ч. 4, 209 ч. 2 КК України і на даний час вказаний вирок набув законної сили. Переконливих мотивів зміни показів в судовому засіданні по справі ОСОБА_3 свідок Архіпов суду не навів, при цьому зазначив, що в судове засідання його попросили прийти знайомі підсудного.

Дії підсудного ОСОБА_3 суд кваліфікує за:

- ч. 4 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах;

- ч. 2 ст. 209 КК України, як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільне небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмивання)доходів, а також вчинення дій спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів і використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості злочинів, особу підсудного, який на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває; за місцем проживання та роботи характеризується позитивно; раніше не судимий.

Обставин, які помякшують чи обтяжують покарання підсудного судом не встановлено.

Судові витрати по справі складають 282 грн. 46 коп. за проведення експертизи і підлягають стягненню з підсудного.

Цивільний позов ТзОВ СП «Нібулон» про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином в розмірі 20 984, 13 грн., на підставі ст. 1166 ЦК України підлягає до задоволення в повному обсязі.

Долю речових доказ по справі суд вирішує у відповідності до вимог ст. 81 КПК України (1960 року ).

Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що помякшують та обтяжують покарання, суд вважає, що виправлення, перевиховання підсудного і попередження вчинення ним нових злочинів можливе лише за умови призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України ( 1960 року ), суд

З А С У Д И В :

Визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Призначити покарання засудженому ОСОБА_3 за:

- ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді 6 ( шести ) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;

- ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді 8 ( восьми ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком 3 ( три ) роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_3 покарання у вигляді 8 (восьми ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком 3 ( три ) роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_3 до набуття вироком чинності залишити без змін тримання під вартою.

Початок строку відбування покарання засудженому ОСОБА_3 рахувати з 01.11.2013 року, зарахувавши в термін відбутого покарання термін попереднього увязнення з 02.12.2012 року по 31.10.2013 року.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 20 984 грн. 13 коп..

Стягнути з ОСОБА_3 судові витрати за проведення експертиз в сумі 282 грн. 46 коп.. Кошти перерахувати на рахунок : одержувач НДЕКЦ при УМВС в Черкаській області, код 25574009 на рахунок 31254272210063, банк одержувача ГУДКУ в Черкаській області МФО 854018.

Речові докази:

-оригінали довіреностей; оригінали податкових накладних; оригінали актів звіряння; оригінали накладних; оригінали наказів; оригінали довідок; платіжні доручення; копії свідоцтв про державну реєстрацію; копії постанов; копії листів; копії договорів; оригінали рахунків; копії актів; оригінали запитів; копії наказів; копії статутів; копії специфікацій; копії резюме; оригінали специфікації; копії заяв; копію коректіровки; копії гарантійного листа; копію комерційної пропозиції; копії паспортів; копії довідок; оригінали декларацій; оригінали заяв; копії заяв, які приєднані до матеріалів справи залишити при справі.

На вирок протягом 15 діб може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області, а засудженим з моменту отримання копії вироку.

Головуючий: В.В. Орленко