Ухвала суду № 34650780, 01.11.2013, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

01.11.2013

Справа № 335/11281/13-к

1-кс/335/3323/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макаров В.О., за участю старшого слідчого спеціальної міліції СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, при секретарі Зеленській Я.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий спеціальної міліції СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання, слідчим управлінням ГУМВС України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12013080000000190, зареєстрованого за фактом внесення в період 2010-2011 р.р. до актів виконаних робіт форми №КБ-2в, складених та узгоджених між КП «НВК «Іскра» та підрядною організацією ПП «ВКФ «Еліт-Дізайн» при виконанні договорів підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт укладених між підприємствами в період 2009-2010 років, завідомо невірної інформації щодо виконаних робіт, що призвело до завищення вартості робіт за договорами підряду та безпідставної витрати КП «НВК «Іскра» грошових коштів.

В ході досудового слідства встановлено наступне: між КП «НВК «Іскра» та підрядною організацією ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» (ЄДРПОУ 33011339), в особі директора ОСОБА_2, були укладені наступні договори підряду - №14/12-01 від 14.12.2010 р., №5/339юр від 09.12.2010 р., №24/11 від 24.11.2010 р., №5/289 від 19.08.2010 р., №5/331юр від 26.10.2009 р., №02/09-01 від 19.08.2010 р.

Підрядною організацією ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» складена кошторисна документація та по виконанню підрядних робіт між КП «НВК «Іскра» та ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» підписані акти виконаних робіт по зазначеним договорам, по яким слідством перевіряється невідповідність вартості виконаних підрядних робіт відображеним в документах з завищенням вартості.

При здійснені фінансово-господарських операцій ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» для розрахунків з постачальниками обладнання та замовником робіт користувалось рахунком №26005176012, відкритим в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль». В договорах та інших документах підприємства зазначались реквізити щодо наявності і обслуговування розрахункового рахунку №26005176012 в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Слідству необхідні документи по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» для зясування фактичних сум розрахунків з контрагентами-постачальниками та замовниками, законності фінансової діяльності та розпорядження грошовими коштами, які перераховувались КП «НВК «Іскра», проведення експертних досліджень.

Оскільки вилучення документів по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» в банку необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та проведення детального аналізу руху грошових коштів і надання оцінки законності фінансових операцій, проведення експертних досліджень економічної та почеркознавчої експертиз, беручи до уваги, що слідство має точні дані про наявність в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не зявилась, причини неявки суду не повідомила, належним чином сповіщалась про день та час розгляду клопотання.

Неприбуття за судовим викликом особи, у якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, вважаю за необхідним клопотання задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу документів задовольнити.

Надати старшому слідчому спеціальної міліції СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» (ЄДРПОУ 33011339) в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), а саме:

- карток із зразками підписів і відбитками печаток обовязкових для здійснення операцій за всіма рахунками, що діяли на протязі періоду з 01.01.2009 року по 31.12.2011 року;

- довіреності на розпорядження рахунками, які видавались та діяли на протязі періоду з 01.01.2009 року по 31.12.2011 року;

- виписки руху грошових коштів по рахунку на паперовому та електронному носіях - по всім рахункам за період з 01.01.2009 року по дату проведення виїмки з обовязковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 грудня 2013 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя

Орджонікідзевського

районного суду м. Запоріжжя:ОСОБА_4