Ухвала суду № 34613008, 07.11.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/17681/13-к

Провадження № 1-кс/344/3388/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 10.03.2013р. близько 14год. через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» по вул. Галицька, 100 в у м. Івано-Франківську невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_3 у сумі 3626грн. із банківської картки, оформленої на останнього.

Відповідно до довідки №128488 від 16.09.2013р., виданої заступником керуючого Івано-Франківським відділенням № 4 ОСОБА_4, 10.03.2013р. із банківського рахунку (картки) №5457092301835488, відкритого на імя ОСОБА_3, двічі здійснювався грошовий переказ коштів в сумі по 1826,56грн.

Однак у вищевказаній довідці не зазначено номер рахунку та ініціалів особи, яка його відкривала, а також місце, де були зняті чи переказані вищевказані грошові кошти. Для встановлення зазначених даних 04.10.2013р. у КБ «ПриватБанк» було надіслано відповідний запит. Відповідно до відповіді №30.1.0.0/2-20131011/2496 від 15.10.2013, наданої керівником департаменту судової та правової роботи ГО ОСОБА_5, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а відповідно до ст. 62 вказаного закону дана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку №5457092301835488, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме встановлення осіб, які причетні до незаконного перерахунку коштів, а також місця вчинення даного злочину. Після встановлення цієї інформації в подальшому шляхом проведення необхідних слідчих дій, можна буде встановити подальший рух перерахованих коштів, а також свідків чи осіб, які здійснили перерахунок коштів в своїх цілях чи в інтересах інших осіб. Подальший рух кошів потрібен також з метою відшкодування збитків, завданих ОСОБА_3

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини. Просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення копій таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати відомості про вчинення злочину, без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення кримінального провадження доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: про рух коштів по рахунку № 5457092301835488, який відкритий ОСОБА_3, 20.03.1966р.н., жителем ІНФОРМАЦІЯ_1, за період 10.03.2013р., з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддяХоростіль Р.В.