Ухвала суду № 34607377, 05.11.2013, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/23981/13-к

1-кс/760/4477/13

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2013 р. Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді Демидовської А.І.,

при секретарі Дущак Д.Г.,

розглянувши клопотання слідчого 2-го відділу КР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Новосельського С.І., на підставі матеріалів кримінального провадження № 32013110090000182 від 20.08.2013 р., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про проведення обшуку,

ВС Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в житловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстроване на праві власності за гр. ОСОБА_3, 1975 р.н., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 придбала шляхом перереєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Енджелінвест» (код ЄДРПОУ 38547154) та створила шляхом державної реєстрації ТОВ "Вісмут-Трейд" (код ЄДРПОУ 38604510). ТОВ "Стар Лайн Трейд"(код ЄДРПОУ 38671860 ), ТОВ "Дельта Юніверсум"(код ЄДРПОУ 38671875 ), ТОВ "Бізнес Кепітал Груп" (код ЄДРПОУ 38657075), ТОВ "Люксорі Юніверсум груп" (код ЄДРПОУ 38651052), ТОВ "Мірадон Білдінг", (код ЄДРПОУ 38651073) ТОВ "Турсайт Компані" (код ЄДРПОУ 38689602) ТОВ "Санідейл Компані" (код ЄДРГІОУ 38674511), ТОВ "Редінгстор ЛТД" (код ЄДРПОУ 38604526 ), ТОВ "Норторі Груп" (код ЄДРПОУ 38637881), ТОВ "Велмарк Трейд" (код ЄДРПОУ 38663010), ТОВ "Ектів Кепітал Груп" (код ЄДРПОУ 38671854), ТОВ «Діал Буд Інвест» (код ЄДРПОУ38669358), ТОВ «Вансер Солушн» (код ЄДРГІОУ 38689615) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході розслідування кримінального провадження та оперативних даних встановлено, що печатки, документи предмети та речі вищевказаних підприємств можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_2.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитись фінансово-господарські документи ТОВ «Енджелінвест» (код ЄДРПОУ 38547154), ТОВ "Вісмут-Трейд" (код ЄДРПОУ 38604510), ТОВ "Стар Лайн Трейд"(код ЄДРПОУ 38671860 ), ТОВ "Дельта Юніверсум"(код ЄДРПОУ 38671875 ), ТОВ "Бізнес Кепітал Груп" (код ЄДРПОУ 38657075), ТОВ "Люксорі Юніверсум груп" (код ЄДРПОУ 38651052), ТОВ "Мірадон Білдінг", (код ЄДРПОУ 38651073) ТОВ "Турсайт Компані" (код ЄДРПОУ 38689602) ТОВ "Санідейл Компані" (код ЄДРПОУ 38674511), ТОВ "Редінгстор ЛТД" (код ЄДРПОУ 38604526 ), ТОВ "Норторі Груп" (код ЄДРПОУ 38637881), ТОВ "Велмарк Трейд" (код ЄДРПОУ 38663010), ТОВ "Ектів Кепітал Груп" (код ЄДРПОУ 38671854), ТОВ «Діал Буд Інвест» (код ЄДРПОУ38669358), ТОВ «Вансер Солушн» (код ЄДРПОУ 38689615), а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, , акти виконаних робіт, акти прийому - передачі товарів, договори та специфікації до них, довіреності, комп'ютерна техніка за допомогою якої складались документи вищевказаних підприємств, печатки вказаних підприємств, чорнові записи (журнали, зошити, записні книги) в яких фігурують вищевказані підприємства, магнітні, оптичні та електронні носії з даними прихованого бухгалтерського і податкового обліків (в яких фігурують вищевказані підприємства), які є знаряддям кримінального правопорушення, враховуючи що вони можуть бути знищені або переховані, з метою їх відшукання і вилучення, а також документи з записами та підписами ОСОБА_4, виконані власноруч, з метою встановлення вільних зразків почерку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки заявником не доведено наявності підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться саме за адресою, де планується провести обшук.

Із матеріалів клопотання вбачається, що гр. ОСОБА_4 є засновником ТОВ «Енджелінвест» (код ЄДРПОУ 38547154) та створила шляхом державної реєстрації ТОВ "Вісмут-Трейд" (код ЄДРПОУ 38604510). ТОВ "Стар Лайн Трейд"(код ЄДРПОУ 38671860 ), ТОВ "Дельта Юніверсум"(код ЄДРПОУ 38671875 ), ТОВ "Бізнес Кепітал Груп" (код ЄДРПОУ 38657075), ТОВ "Люксорі Юніверсум груп" (код ЄДРПОУ 38651052), ТОВ "Мірадон Білдінг", (код ЄДРПОУ 38651073) ТОВ "Турсайт Компані" (код ЄДРПОУ 38689602) ТОВ "Санідейл Компані" (код ЄДРГІОУ 38674511), ТОВ "Редінгстор ЛТД" (код ЄДРПОУ 38604526 ), ТОВ "Норторі Груп" (код ЄДРПОУ 38637881), ТОВ "Велмарк Трейд" (код ЄДРПОУ 38663010), ТОВ "Ектів Кепітал Груп" (код ЄДРПОУ 38671854), ТОВ «Діал Буд Інвест» (код ЄДРПОУ38669358), ТОВ «Вансер Солушн» (код ЄДРГІОУ 38689615).

Згідно чинного законодавства, засновник товариства не має права втручатись в господарську діяльність товариства.

Крім того, в клопотанні слідчий зазначив, що обшук необхідно провести в приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, при цьому належних та допустимих доказів того, в приватній власності кого знаходиться зазначене нерухоме майно, слідчим слідчому судді не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 166, 234 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська