Ухвала суду № 34557912, 17.10.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17750/13-к

н/п 1-кс/640/6544/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Васалатій К.Є.,

за участі прокурора Суходубова Д.В.,

слідчого Ребенка С.М.,

захисника ОСОБА_1,

підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенка С.М. у кримінальному провадженні № 12012220510000051 від 23.11.2012р. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2., уродженець ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, освіта повна загальна середня, розлучений, має неповнолітню дочку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3., яка проживає з його колишньою дружиною, не працює, раніш судимий: 21.11.2007 Дзержинським р/с м. Харкова за ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122 КК України до 3р. 6 міс. п/в з випробуванням на 2р., в 2011р. притягнутий в якості обвинуваченого до кримінальної відповідальності слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 2, 3 ст. 358 КК України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.190, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2. у період з квітня по жовтень 2012р. вчиняв навмисні, у тому числі тяжкі злочини, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_2 розроблений план вчинення навмисних корисливих злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами комерційного банку з використанням підроблених документів. У березні 2012р. ОСОБА_2 запропонував директору ППФ «СВВ» ОСОБА_4 увійти до складу злочинної групи та вчиняти з ним шахрайські дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами банку. Останній схвалив зазначену пропозицію, та дав свою згоду на участь у злочинних планах ОСОБА_2

ОСОБА_2 погодив зі ОСОБА_4 розроблений ним злочинний план заволодіння коштами банку шляхом обману, а також виготовлення та використання завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі документів про реалізацію транспортних засобів підприємством ППФ «СВВ» фізичним особам, довідок про доходи громадян, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в органах державної автомобільної інспекції, а також документів кредитних справ позичальників банку, який містив у собі:

- укладання ППФ «СВВ» договору співпраці з ПАТ «Ідея Банк» м. Львів, з питань кредитування фізичних осіб з метою надання вигляду законності подальших злочинних дій групи по заволодінню шахрайським шляхом грошовими коштами банку;

- пошук копій паспортів та ідентифікаційних кодів громадян України, з метою їх подальшого використання без відома останніх, для оформлення кредитних угод по купівлі транспортних засобів за рахунок кредитних коштів ПАТ «Ідея Банк»;

- пошук громадян, які не мали офіційного місця працевлаштування та достатніх доходів для отримання кредитів, або які знаходились в скрутному матеріальному становищі, які не усвідомлювали та не були повідомлені про незаконні наміри злочинної групи, з метою їх подальшого використання в шахрайських діях при оформленні кредитних угод з ПАТ «Ідея Банк»;

- виготовлення на підставі даних, зазначених у документах громадян, завідомо підроблених офіційних документів, які надають право на отримання кредиту, у тому числі документів про реалізацію транспортних засобів підприємством ППФ «СВВ» фізичним особам, довідок про доходи громадян, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також документів кредитних справ позичальників банку, з внесенням у них недостовірних даних про місце роботи та суми доходів громадян, реєстрацію транспортних засобів в органах державної автомобільної інспекції та їх страхування, і наявності згоди фізичної особи на оформлення кредитної угоди;

- приймання зазначених підроблених документів співробітником ПАТ «Ідея Банк» без належної ідентифікації клієнтів або за відсутності позичальника, у тому числі і без візуальної перевірки документів на наявність у них ознак підробки та інших невідповідностей вимогам нормативних документів банку;

- оформлення по вищевказаних підроблених документах кредитних справ позичальників та отримання кредитів для купівлі транспортних засобів, шляхом перерахування кредитних коштів на розрахунковий рахунок ППФ «СВВ»;

- отримання готівкою коштів шляхом їх зняття керівником ППФ «СВВ» з розрахункового рахунку підприємства;

- подальший розподіл коштів між учасниками зазначених злочинних дій, та їх звернення на свою користь.

Розуміючи, що для реалізації даного плану необхідно залучити до участі в злочинній групі співробітника ПАТ «Ідея Банк», який володіє достатньою компетенцією для забезпечення вчинення злочинних дій, в березні 2012р. ОСОБА_2 та ОСОБА_4, підшукали ОСОБА_5, який є регіональним менеджером з кредитування ПАТ «Ідея Банк», запропонували йому увійти до складу злочинної групи та здійснювати з ними вищевказані незаконні дії. ОСОБА_5 погодився увійти до складу створеної ОСОБА_2 злочинної групи, та виразив свою готовність вчиняти злочини разом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2

Таким чином, ОСОБА_2 створена та очолена злочинна група, до складу якої увійшли ОСОБА_5, ОСОБА_4, яка в період з квітня по жовтень 2012р. вчинила ряд навмисних корисливих злочинів за наступних обставин:

Так, ОСОБА_6, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме коштами ПАТ «Ідея Банк», шляхом обману, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором ППФ «СВВ», ОСОБА_4, регіональним менеджером ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_5 і невстановленими особами, в період з квітня по жовтень 2012р. шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів (довідок про доходи, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та матеріалів кредитних справ, документів про реалізацію транспортних засобів ППФ «СВВ»), що надають право на отримання кредиту, знаходячись у м. Харкові, уклали низку кредитних договорів, а саме:

1. № 910.14271 від 10.04.2012р. на ім'я ОСОБА_7 у сумі 217537 грн.;

2. №910. 14487 від 19.04.2012р. на ім'я ОСОБА_8 у сумі 67852 грн.;

3. № 910.14643 від 25.04.2012р. на ім'я ОСОБА_9 у сумі 138433;

4. № 910.14753 від 27.04.2012р. на ім'я ОСОБА_10 у сумі 138433 грн.;

5. № 910.15063 від 17.05.2012р. на ім'я ОСОБА_11 у сумі 148321 грн.;

6. № 910.15131 від 21.05.2012р. на ім'я ОСОБА_12 у сумі 148321 грн.;

7. № 910.15249 від 24.05.2012р. на ім'я ОСОБА_13 у сумі 192508 грн.;

8. № 910.15508 від 06.06.2012р. на ім'я ОСОБА_14 у сумі 192508 грн.;

9. № 910.15539 від 08.06.2012р. на ім'я ОСОБА_15 у сумі 148321 грн.;

10. № 910.15657 від 14.06.2012р. на ім'я ОСОБА_16 у сумі 198276 грн.;

11. № 910.15889 від 25.06.2012р. на ім'я ОСОБА_17 у сумі 148321 грн.;

12. № 910.15883 від 25.062012р. на ім'я ОСОБА_18 у сумі 297053 грн.;

13. № 910.16055 від 02.07.2012р. на ім'я ОСОБА_19 у сумі 198276 грн.;

14. № 910.16064 від 03.07.2012р. на ім'я ОСОБА_20 у сумі 192508 грн.;

15. № 910.16151 від 05.07.2012р. на ім'я ОСОБА_21 у сумі 198997 грн.;

16. № 910.16150 від 05.07.2012р. на ім'я ОСОБА_22 у сумі 192508 грн.;

17. № 910.16189 від 06.07.2012р. на ім'я ОСОБА_23 у сумі 198997 грн.;

18. № 910.16229 від 09.07.2012р. на ім'я ОСОБА_24 у сумі 198997 грн.;

19. № 910.16302 від 10.07.2012р. на ім'я ОСОБА_25 у сумі 198997 грн.;

20. № 910.16498 від 17.07.2012р. на ім'я ОСОБА_26 у сумі 192508 грн.;

21. № 910.16691 від 23.07.2012р. на ім'я ОСОБА_27 у сумі 198997 грн.;

22. № 910.16720 від 24.07.2012р. на ім'я ОСОБА_28 у сумі 198997 грн.;

23. № 910.16810 від 26.07.2012р. на ім'я ОСОБА_29 у сумі 191581 грн.;

24. № 910.16811 від 26.07.2012р. на ім'я ОСОБА_30 у сумі 190963 грн.;

25. № 910.16921 від 31.07.2012р. на ім'я ОСОБА_31 у сумі 192508 грн.;

26. № 910.16922 від 31.07.2012р. на ім'я ОСОБА_32 у сумі 192508 грн.;

27. № 910.17006 від 02.08.2012р. на ім'я ОСОБА_33 у сумі 192508 грн.;

28. № 910.17007 від 02.08.2012р. на ім'я ОСОБА_34 у сумі 195392 грн.;

29. № 910.17097 від 06.08.2012р. на ім'я ОСОБА_35 у сумі 198997 грн.;

30. № 910.17122 від 07.08.2012 року на ім'я ОСОБА_36 у сумі 198997 грн.;

31. № 910.17193 від 09.08.2012р. на ім'я ОСОБА_37 у сумі 198997 грн.;

32. № 910.17231 від 13.08.2012р. на ім'я ОСОБА_38 у сумі 198997 грн.;

33. № 910.17273 від 13.08.2012р. на ім'я ОСОБА_39 у сумі 192508 грн.;

34. № 910.17457 від 20.08.2012р. на ім'я ОСОБА_40 у сумі 195392 грн.;

35. № 910.17440 від 20.08.2012р. на ім'я ОСОБА_41 у сумі 192508 грн.;

36. № 910.17459 від 20.08.2012р. на ім'я ОСОБА_42 у сумі 192508 грн.;

37. № 910.17742 від 03.09.2012р. на ім'я ОСОБА_43 у сумі 193950 грн.;

38. № 910.17842 від 06.09.2012р. на ім'я ОСОБА_44 у сумі 166608 грн.;

39. № 910.17935 від 11.09.2012р. на ім'я ОСОБА_45 у сумі 166608 грн.;

40. № 910.17965 від 12.09.2012р. на ім'я ОСОБА_46 у сумі 194376 грн.;

41. № 910.18076 від 17.09.2012р. на ім'я ОСОБА_47 у сумі 199680 грн.;

42. № 910.18113 від 18.09.2012р. на ім'я ОСОБА_48 у сумі 194376 грн.;

43. № 910.18131 від 18.09.2012р. на ім'я ОСОБА_49 у сумі 195832 грн.;

44. № 910.18356 від 25.09.2012р. на ім'я ОСОБА_50 у сумі 199470 грн.;

45. № 910.18394 від 26.09.2012р. на ім'я ОСОБА_51 у сумі 197290 грн.;

46. № 910.18442 від 27.09.2012р. на ім'я ОСОБА_52 у сумі 199470 грн.;

47. № 910.18440 від 27.09.2012р. на ім'я ОСОБА_53 у сумі 160066.50 грн.;

48. № 910.18478 від 28.09.2012р. на ім'я ОСОБА_54 у сумі 194376 грн.

Кошти за вказаними кредитними договором перераховувались банком на розрахунковий рахунок ППФ «СВВ», директором якого був ОСОБА_4, і в подальшому використовувались учасниками злочинної групи ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на власний розсуд.

25.09.2013р. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий та прокурор посилались на тяжкість кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_2, наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, обвинувачених, експертів, спеціалістів в цьому кримінальному провадженні; перешкодити кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий додатково пояснив, що ОСОБА_2 в порядку ст. 208 КПК України не затримувався.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на відсутність наміру ухилятись від слідства та суду, недоведеність вини підозрюваного. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши міркування учасників кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, доведеним існування ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч. 1 ст.177 КПК України.

З урахуванням викладеного, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3,4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, вважає, що застосування відносно ОСОБА_2 більш м'яких запобіжних заходів недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а тому обирає йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, слідчий суддя з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, наявності вищевказаних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, відповідно до п.2 ч.5 ст. 182 КПК України - в розмірі 80 (вісімдесяти) мінімальних заробітних плат в сумі 91760грн. (80 х 1147 = 91760грн.).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенка С.М. у кримінальному провадженні № 12012220510000051 від 23.11.2012р. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2., запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО №27 м. Харкова на шістдесят днів - до 15 грудня 2013 року.

Визначити суму застави у розмірі 91760 грн. (дев'яносто одна тисяча сімсот шістдесят) грн., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 37318008000164, МФО 851011, код ЄДРПОУ 26281249, отримувач ТУ ДСА, банк отримувача ГУ ДКУ в Харківській області, призначення платежу - запобіжний захід) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_2 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_2 наступні обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_2 в той же строк з моменту вручення ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя:

Копію ухвали отримав «____»____2013р___год.__хв. ______

ОСОБА_2