Ухвала суду № 34556925, 08.08.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13352/13-к

н/п 1-кс/640/4973/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2013 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А. при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого Бородая О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Кравецького Едуарда Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12013220140000895 від 02.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Кравецький Е.В. 08 серпня 2013 року звернувся до Київського районного суду м. Харків з клопотанням, погодженим із начальником відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції О.В. Ткаченко, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ХОД АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589, юридична адреса: м. Київ вул. Леськова, 9, та можливість їх вилучити, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку підприємства ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» (код ЄДР 33010822 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 260027937 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі; інформації, про використання підприємством ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» (код ЄДР 33010822) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 260027937 , який відкритий ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» (код ЄДР 33010822) в ХОД АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб ХОД АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно постанови суду, їх можливе місце знаходження. Розгляд даного клопотання просив провести без участі працівників ХОД АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589 оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУ МВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000895 від 02.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

01.08.2013 близько 23-00 год. невстановлена особа знаходячись неподалік літнього майданчику ресторану «Охотный двор», розташованого за адресою: м.Харків, вул.Новгородська, 85 «а», зробила декілька пострілів з вогнепальної зброї у відвідувача ресторану ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000895 від 02.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр-н ОСОБА_4 працював генеральним директором ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА». З метою встановлення можливих конфліктних ситуацій, щодо розрахунків з постачальниками та покупцями необхідно вилучити та вивчити рух грошових коштів по поточним рахунків ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА».

В ході досудового слідства було встановлено що, ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» відкрито рахунок № 260027937 в ХОД АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589, юридична адреса: м. Київ вул. Леськова, 9 у зв'язку з чим, з метою проведення ревізії та судово-економічної експертизи виникла необхідність у вилученні та вивченні руху по поточному рахунку.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні речі і документи, в судове засідання не викликалася.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000895 від 02.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ХОД АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589, юридична адреса: м. Київ вул. Леськова, 9, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Кравецького Едуарда Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12013220140000895 від 02.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Кравецькому Едуарду Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ХОД АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589, юридична адреса: м. Київ вул. Леськова, 9, та можливість їх вилучити, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку підприємства ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» (код ЄДР 33010822 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 260027937 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до 08.08.2013; інформації, про використання підприємством ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» (код ЄДР 33010822) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до 08.08.2013, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 260027937 , який відкритий ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» (код ЄДР 33010822) в ХОД АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до 08.08.2013 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Зобов'язати ХОД АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589, юридична адреса: м. Київ вул. Леськова, 9, надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Кравецькому Едуарду Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ХОД АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589, юридична адреса: м. Київ вул. Леськова, 9, та можливість їх вилучити, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку підприємства ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» (код ЄДР 33010822 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 260027937 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до 08.08.2013; інформації, про використання підприємством ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» (код ЄДР 33010822) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до 08.08.2013, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 260027937 , який відкритий ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» (код ЄДР 33010822) в ХОД АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до 08.08.2013 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2013 року.

Роз'яснити керівнику ХОД АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.