Ухвала суду № 34495452, 29.10.2013, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/4160/13-к

1-кс/583/583/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2013 р.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого слідчого судді Соколової Н.О.,

за участю секретаря Марченко О.Ю.,

прокурора Ольховського Б.В.,

підозрюваної ОСОБА_1,

розглянувши клопотання ст..слідчого СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2, погоджене з ст..прокурором Охтирської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючої, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України,

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання,

ВСТАНОВИВ:

Згідно з наказом № 522-к від 01.06.2012 ОСОБА_1 призначена на посаду контролера - касира територіально - відокремленого безбалансового відділення № 10018/056 (с. Куземин Охтирського району) АТ "Ощадбанк" (далі за текстом ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк»), з якої була звільнена 26.04.2013.

Згідно з посадовою інструкцією ОСОБА_1 проводила виплати заробітної плати, пенсій, грошових допомог, соціальних та інших виплат.

Відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29.01.2004 № 11-1, ОСОБА_1 виконувала роботу, повязану зі зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею цінностей, брала на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених їй установою банку цінностей.

19.10.2012 на банківський рахунок ОСОБА_4 № 26205002532618, відкритий в ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк», з Державного Бюджету надійшли грошові кошти в сумі 500 грн. на поховання померлого родича ОСОБА_5 згідно з договором про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування № 2532618 від 12.09.2012.

25.10.2012 у ОСОБА_1, яка перебувала на своєму робочому місці, виник умисел на заволодіння зазначеними вище грошовими коштами ОСОБА_4, які перебували в її віданні.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1, будучи працівником юридичної особи, достовірно знаючи порядок видачі грошових коштів населенню, перебуваючи в приміщенні ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» за адресою: Охтирський район с. Куземин вул. Леніна, 24, від імені ОСОБА_4 склала датовану 25.10.2011 заяву на видачу готівки № 2532618 (#22738854), яка є офіційним документом, що посвідчує певні факти, що має юридичне значення або надає певні права, на якому поставила власний підпис та печатку ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк». При цьому ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в графі «підпис отримувача» згаданої заяви власноручно підробила підпис ОСОБА_4, тобто склала завідомо підроблений офіційний документ.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1, будучи матеріально відповідальною особою, маючи в своєму віданні в силу виконуваних обов'язків грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 500 грн., які перебували на розрахунковому рахунку № 26205002532618, привласнила дані грошові кошти шляхом взяття їх з каси ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» і розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому ОСОБА_1, з метою приховування своїх злочинних дій, передала заяву на видачу готівки № 2532618 (#22738854) від 25.10.2011 до бухгалтерії ТВБВ № 10018/050 АТ «Ощадбанк».

14.11.2012 на банківський рахунок ОСОБА_6 № 26208002543518, відкритий в ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк», з Державного Бюджету надійшли грошові кошти в сумі 500 грн. на поховання померлого родича ОСОБА_7 згідно договору про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування № 2543518 від 12.09.2012.

26.11.2012 у ОСОБА_1, яка перебувала на своєму робочому місці, виник умисел на заволодіння зазначеними вище грошовими коштами ОСОБА_6, які перебували в її віданні.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1, будучи працівником юридичної особи, достовірно знаючи порядок видачі грошових коштів населенню, перебуваючи в приміщенні ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» за адресою: Охтирський район с. Куземин вул. Леніна, 24 від імені ОСОБА_6 повторно склала датовану 26.11.2012 заяву на видачу готівки № 2543518 (#23755998), яка є офіційним документом, що посвідчує певні факти, що має юридичне значення або надає певні права, на якому поставила власний підпис та печатку ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк». При цьому ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в графі «підпис отримувача» згаданої заяви власноручно підробила підпис ОСОБА_6, тобто склала завідомо підроблений офіційний документ.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1, будучи матеріально відповідальною особою, маючи в своєму віданні в силу виконуваних обов'язків грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 в сумі 500 грн., які перебували на розрахунковому рахунку № 26208002543518, повторно привласнила дані грошові кошти шляхом взяття їх з каси ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» і розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому ОСОБА_1, з метою приховування своїх злочинних дій, передала заяву на видачу готівки № 2543518 (#23755998) від 26.11.2012 до бухгалтерії ТВБВ № 10018/050 АТ «Ощадбанк».

09.11.2012 на банківський рахунок ОСОБА_8 № 26207002739118, відкритий в ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк», з Державного Бюджету надійшли грошові кошти в сумі 500 грн. на поховання померлого родича ОСОБА_9 згідно договору про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування № 2739118 від 25.09.2012.

26.11.2012 у ОСОБА_1, яка перебувала на своєму робочому місці, виник умисел на заволодіння зазначеними вище грошовими коштами ОСОБА_8, які перебували в її віданні.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1, будучи працівником юридичної особи, достовірно знаючи порядок видачі грошових коштів населенню, перебуваючи в приміщенні ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» за адресою: Охтирський район с. Куземин вул. Леніна, 24 від імені ОСОБА_8 повторно склала датовану 26.11.2012 заяву на видачу готівки № 2739118 (#23756120), яка є офіційним документом, що посвідчує певні факти, що має юридичне значення або надає певні права, на якому поставила власний підпис та печатку ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк». При цьому ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в графі «підпис отримувача» згаданої заяви власноручно підробила підпис ОСОБА_8, тобто склала завідомо підроблений офіційний документ.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1, будучи матеріально відповідальною особою, маючи в своєму віданні в силу виконуваних обов'язків грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 в сумі 500 грн., які перебували на розрахунковому рахунку № 26207002739118, повторно привласнила дані грошові кошти шляхом взяття їх з каси ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» і розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому ОСОБА_1, з метою приховування своїх злочинних дій, передала заяву на видачу готівки № 2739118 (#23756120) від 26.11.2012 до бухгалтерії ТВБВ № 10018/050 АТ «Ощадбанк».

26.10.2012 на банківський рахунок ОСОБА_10 № 26201003103318, відкритий в ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк», з Державного Бюджету надійшли грошові кошти в сумі 500 грн. на поховання померлого родича ОСОБА_11 згідно договору про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування № 3103318 від 11.10.2012.

21.12.2012 у ОСОБА_1, яка перебувала на своєму робочому місці, виник умисел на заволодіння зазначеними вище грошовими коштами ОСОБА_10, які перебували в її віданні.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1, будучи працівником юридичної особи, достовірно знаючи порядок видачі грошових коштів населенню, перебуваючи в приміщенні ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» за адресою: Охтирський район с. Куземин вул. Леніна, 24 від імені ОСОБА_10 повторно склала датовану 21.12.2012 заяву на видачу готівки № 3103318 (#24659820), яка є офіційним документом, що посвідчує певні факти, що має юридичне значення або надає певні права, на якому поставила власний підпис та печатку ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк». При цьому ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в графі «підпис отримувача» згаданої заяви власноручно підробила підпис ОСОБА_10, тобто склала завідомо підроблений офіційний документ.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1, будучи матеріально відповідальною особою, маючи в своєму віданні в силу виконуваних обов'язків грошові кошти потерпілої ОСОБА_10 в сумі 500 грн., які перебували на розрахунковому рахунку № 26201003103318, повторно привласнила дані грошові кошти шляхом взяття їх з каси ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» і розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_10 матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому ОСОБА_1, з метою приховування своїх злочинних дій, передала заяву на видачу готівки № 3103318 (#24659820) від 21.12.2012 до бухгалтерії ТВБВ № 10018/050 АТ «Ощадбанк».

06.12.2012 на банківський рахунок ОСОБА_12 № 26208004154518, відкритий в ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк», з Державного Бюджету надійшли грошові кошти в сумі 500 грн. на поховання померлого родича ОСОБА_13 згідно договору про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування № 4154518 від 29.11.2012.

28.12.2012 у ОСОБА_1, яка перебувала на своєму робочому місці, виник умисел на заволодіння зазначеними вище грошовими коштами ОСОБА_12, які перебували в її віданні.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1, будучи працівником юридичної особи, достовірно знаючи порядок видачі грошових коштів населенню, перебуваючи в приміщенні ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» за адресою: Охтирський район с. Куземин вул. Леніна, 24 від імені ОСОБА_12 повторно склала датовану 28.12.2012 заяву на видачу готівки № 4154518 (#24934207), яка є офіційним документом, що посвідчує певні факти, що має юридичне значення або надає певні права, на якому поставила власний підпис та печатку ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк». При цьому ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в графі «підпис отримувача» згаданої заяви власноручно підробила підпис ОСОБА_12, тобто склала завідомо підроблений офіційний документ.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1, будучи матеріально відповідальною особою, маючи в своєму віданні в силу виконуваних обов'язків грошові кошти потерпілої ОСОБА_12 в сумі 500 грн., які перебували на розрахунковому рахунку № 26208004154518, повторно привласнила дані грошові кошти шляхом взяття їх з каси ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» і розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_12 матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому ОСОБА_1, з метою приховування своїх злочинних дій, передала заяву на видачу готівки № 4154518 (#24934207) від 28.12.2012 до бухгалтерії ТВБВ № 10018/050 АТ «Ощадбанк».

13.12.2012 на банківський рахунок ОСОБА_14 № 26201000469204, відкритий в ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк», з Державного Бюджету надійшли грошові кошти в сумі 500 грн. на поховання померлого родича ОСОБА_15 згідно договору про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування № 469204 від 09.07.2012.

28.12.2012 у ОСОБА_1, яка перебувала на своєму робочому місці, виник умисел на заволодіння зазначеними вище грошовими коштами ОСОБА_14, які перебували в її віданні.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1, будучи працівником юридичної особи, достовірно знаючи порядок видачі грошових коштів населенню, перебуваючи в приміщенні ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» за адресою: Охтирський район с. Куземин вул. Леніна, 24 від імені ОСОБА_14 повторно склала датовану 28.12.2012 заяву на видачу готівки № 469204 (#24939153), яка є офіційним документом, що посвідчує певні факти, що має юридичне значення або надає певні права, на якому поставила власний підпис та печатку ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк». При цьому ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в графі «підпис отримувача» згаданої заяви власноручно підробила підпис ОСОБА_14, тобто склала завідомо підроблений офіційний документ.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1, будучи матеріально відповідальною особою, маючи в своєму віданні в силу виконуваних обов'язків грошові кошти потерпілої ОСОБА_14 в сумі 500 грн., які перебували на розрахунковому рахунку № 26201000469204, повторно привласнила дані грошові кошти шляхом взяття їх з каси ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» і розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_14 матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому ОСОБА_1, з метою приховування своїх злочинних дій, передала заяву на видачу готівки № 469204 (#24939153) від 28.12.2012 до бухгалтерії ТВБВ № 10018/050 АТ «Ощадбанк».

26.10.2012 на банківський рахунок ОСОБА_16 № 26205003240318, відкритий в ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк», з Державного Бюджету надійшли грошові кошти в сумі 500 грн. на поховання померлого родича ОСОБА_17 згідно договору про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування № 3240318 від 17.10.2012.

08.01.2013 у ОСОБА_1, яка перебувала на своєму робочому місці, виник умисел на заволодіння зазначеними вище грошовими коштами ОСОБА_16, які перебували в її віданні.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1, будучи працівником юридичної особи, достовірно знаючи порядок видачі грошових коштів населенню, перебуваючи в приміщенні ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» за адресою: Охтирський район с. Куземин вул. Леніна, 24 від імені ОСОБА_16 повторно склала датовану 08.01.2013 заяву на видачу готівки № 3240318 (#25148632), яка є офіційним документом, що посвідчує певні факти, що має юридичне значення або надає певні права, на якому поставила власний підпис та печатку ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк». При цьому ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в графі «підпис отримувача» згаданої заяви власноручно підробила підпис ОСОБА_16, тобто склала завідомо підроблений офіційний документ.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1, будучи матеріально відповідальною особою, маючи в своєму віданні в силу виконуваних обов'язків грошові кошти потерпілого ОСОБА_16 в сумі 500 грн., які перебували на розрахунковому рахунку № 26205003240318, повторно привласнила дані грошові кошти шляхом взяття їх з каси ТВБВ № 10018/056 АТ «Ощадбанк» і розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілому ОСОБА_16 матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому ОСОБА_1, з метою приховування своїх злочинних дій, передала заяву на видачу готівки № 3240318 (#25148632) від 08.01.2013 до бухгалтерії ТВБВ № 10018/050 АТ «Ощадбанк».

У вчиненні кримінального правопорушення 25.10.2013 було повідомлено про підозру ОСОБА_1

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_1 ніде офіційно не працює, скоїла тяжкий злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, тому може переховуватися від слідства та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий просить застосувати щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрювана проти задоволення клопотання не заперечувала.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12013200060001306 від 30.09.2013 року, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, підозрюваної, яка не заперечувала проти застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, прихожу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого, знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно зі ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим, вік та стан здоров'я підозрюваного, міцність його соціальних зв'язків, репутацію, майновий стан, наявність судимостей.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 1, 191 ч. 3, 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України.

Підозрюваній на виконання вимог ч.2 ст.184 КПК України надані копія клопотання про застосування запобіжного заходу та копії матеріалів, які обґрунтовують клопотання, що підтверджується підписом підозрюваної про отримання зазначених матеріалів.

Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винною, той факт, що вона раніше не судима, заміжня, не працює, а також враховуючи, що існує ризик переховування від органів досудового розслідування або суду, слідчий суддя дійшов до висновку про доцільність застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної, та покладення на неї деяких обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-179, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст..слідчого СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2- задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Зобовязати ОСОБА_1 прибувати за кожною вимогою на визначений час до СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області та Охтирського міськрайонного суду Сумської області та покласти обовязки: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, докласти зусиль до пошуку роботи.

Попередити підозрювану ОСОБА_1, що в разі невиконання покладених на останню обов'язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в сумі від 0.25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали - два місяці, тобто до 29.12.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного судуН.О.Соколова