Ухвала суду № 34488140, 17.06.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/721/13

ун. № 759/8967/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі Копчук Р.М., за участю слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майор податкової міліції Гришина О.М., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майор податкової міліції Гришина О.М. про надання у електронному та друкованому вигляді ТОВ "Астеліт", документів, які містять дані щодо номерів абонентів, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майор податкової міліції Гришина О.М. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до документації ТОВ "Астеліт", по телефонному номеру: + НОМЕР_1, із зазначенням базових станцій ТОВ Астеліт, із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.01.2013 року по 31.05.2013 року а у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ Астеліт по телефонному номеру: + НОМЕР_1 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені слідством особи з метою здійснення фіктивного підприємництва, організували створення та зареєстрували ТОВ Райкон (код 38388160), ТОВ Украгро-тек (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ Каліон (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ "Дайджест капітал" (38348594), ТОВ "Капексбуд" (38510737), ТОВ "Вікторія Трейд Плюс" (38544293), та використовують дані підприємства в схемах ухилення від сплати податків та наданні послуг по мінімізації податкових зобовязань реально діючим СПД, які зареєстровані в ДПІ Святошинського району м. Києва. Крім того, встановлено, що невстановлені слідством особи, які причетні до фіктивного підприємництва та створення ТОВ Украгро-тек (код ЄДРПОУ 36689634) використовують мобільний телефон номер: + НОМЕР_1, оператор ТОВ Астеліт.

За фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ Райкон (код ЄДРПОУ 38388160) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України зареєстроване кримінальне провадження № 32013110080000071.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів (оригіналів та копій) у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ТОВ Астеліт по телефонному номеру: + НОМЕР_1, що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ Астеліт, із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Документи, з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ Астеліт, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по телефонному номеру: + НОМЕР_1 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 32013110080000071 та необхідні для встановлення схеми ухилення від сплати податків за участю субєктів підприємницької діяльності та осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, звязків та розподілу ролей, встановлення фактичного місцезнаходження складських приміщень, офісних приміщень, в яких готується в яких зберігається чорнова документація, з метою документування незаконної діяльності.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському раофні м. Києва ДПС Гришин О.М. в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду клопотання повідмолений належним чином.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ "Астеліт".

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 32013110080000071 від 24.05.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені слідством особи з метою здійснення фіктивного підприємництва, організували створення та зареєстрували ТОВ Райкон (код 38388160), ТОВ Украгро-тек (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ Каліон (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ "Дайджест капітал" (38348594), ТОВ "Капексбуд" (38510737), ТОВ "Вікторія Трейд Плюс" (38544293), та використовують дані підприємства в схемах ухилення від сплати податків та наданні послуг по мінімізації податкових зобовязань реально діючим СПД, які зареєстровані в ДПІ Святошинського району м. Києва. Крім того, встановлено, що невстановлені слідством особи, які причетні до фіктивного підприємництва та створення ТОВ Украгро-тек (код ЄДРПОУ 36689634) використовують мобільний телефон номер: + НОМЕР_1, оператор ТОВ Астеліт.

За фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ Райкон (код ЄДРПОУ 38388160) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України зареєстроване кримінальне провадження № 32013110080000071.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів (оригіналів та копій) у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ТОВ Астеліт по телефонному номеру: + НОМЕР_1, що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ Астеліт, із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Документи, з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ Астеліт, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по телефонному номеру: + НОМЕР_1 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 32013110080000071 та необхідні для встановлення схеми ухилення від сплати податків за участю субєктів підприємницької діяльності та осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, звязків та розподілу ролей, встановлення фактичного місцезнаходження складських приміщень, офісних приміщень, в яких готується в яких зберігається чорнова документація, з метою документування незаконної діяльності.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110080000071 від 24.05.2013 року, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 24.05.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення кримінального правопорушення за ознаками правопорушення передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити інформацію про телефонні переговори і місцезнаходження осіб, які зробили протиправні дії, сприятиме встановленню осіб, винних в здійсненні злочинних дій, а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина Олександра Миколайовича про надання тимчасового доступу до документації ТОВ "Астеліт" задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришину Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до документації в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ Астеліт по телефонному номеру: + НОМЕР_1, що знаходяться в ТОВ Астеліт за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11А, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ТОВ Астеліт, у звязку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів, а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ Астеліт по телефонному номеру: + НОМЕР_1, із зазначенням базових станцій ТОВ Астеліт, із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.01.2013 року по 31.05.2013 року та документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ Астеліт по телефонному номеру: + НОМЕР_1 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя