Ухвала суду № 34488111, 22.05.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/595/13

ун. № 759/7598/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі Копчук Р.М., за участю слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Домбай М.М., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Домбай М.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ Український Професійний Банк - ТОВ Атоменергосервіс, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Домбай М.М. щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ Український Професійний Банк, документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в наслідок неправомірних дій директора ТОВ "Енергориск" (код ЄДРПОУ 19255493) ОСОБА_4 за участю директора ПП Юнсон Ком (код ЄДРПОУ 38078157) ОСОБА_5 можливі втрати бюджету у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 211 000 грн. та податку на прибуток підприємства на загальну суму 1 514 000 грн., а всього загальна сума 2 715 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ "Енергориск" (код ЄДРПОУ 19255493) ОСОБА_4 протягом 2011-2012 років, відображала в бухгалтерському та податковому обліках сумнівні фінансово-господарські операції з підприємствами ПП Юнсон Ком (код ЄДРПОУ 38078157), ТОВ "Атоменергосервіс" (код ЄДРПОУ 30860482).

Службовими особами ТОВ "Атоменергосервіс" було відкрито у Філії Київське Головне регіональне Управління ПАТ КБ Приватбанк (МФО 321842) рахунок №26005285126001 тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ Український Професійний Банк та ТОВ Атоменергосервіс.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 42013110080000188 від 22.03.2013 року, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що в наслідок неправомірних дій директора ТОВ "Енергориск" (код ЄДРПОУ 19255493) ОСОБА_4 за участю директора ПП Юнсон Ком (код ЄДРПОУ 38078157) ОСОБА_5 можливі втрати бюджету у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 211 000 грн. та податку на прибуток підприємства на загальну суму 1 514 000 грн., а всього загальна сума 2 715 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ "Енергориск" (код ЄДРПОУ 19255493) ОСОБА_4 протягом 2011-2012 років, відображала в бухгалтерському та податковому обліках сумнівні фінансово-господарські операції з підприємствами ПП Юнсон Ком (код ЄДРПОУ 38078157), ТОВ "Атоменергосервіс" (код ЄДРПОУ 30860482).

Службовими особами ТОВ "Атоменергосервіс" було відкрито у Філії Київське Головне регіональне Управління ПАТ КБ Приватбанк (МФО 321842) рахунок № 26005285126001 тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013110080000188 від 22.03.2013 року, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 22.03.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ Український Професійний Банк - ТОВ Атоменергосервіс, а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Домбай Марини Миколаївни про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Домбай Марині Миколаївні дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ "Український Професійний Банк" (МФО 300205) за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, буд.15, наступних документів:

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Атоменергосервіс" (код ЄДРПОУ 30860482), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 2604412039, № 2600012039;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 2604412039, № 2600012039, які належать ТОВ "Атоменергосервіс" (код ЄДРПОУ 30860482) за період з 01.05.2010 року по 20.05.2013 року;

-документів, на підставі яких ТОВ "Атоменергосервіс" (код ЄДРПОУ 30860482) відкриті рахунки № 2604412039, № 2600012039;

-договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Атоменергосервіс" (код ЄДРПОУ 30860482) працівниками ПАТ "Український Професійний Банк" (МФО 300205);

-документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "Атоменергосервіс" (код ЄДРПОУ 30860482) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.05.2010 року по 20.05.2013 року;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "Український Професійний Банк" (МФО 300205) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Атоменергосервіс" (код ЄДРПОУ 30860482);

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 2604412039, № 2600012039, за період з 01.05.2010 року по 20.05.2013 року;

-банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 2604412039, № 2600012039 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.05.2010 року по 20.05.2013 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя