Постанова № 34441122, 30.10.2013, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 200/9493/13-п

Провадження № 3/200/2500/13

25 липня 2013 року суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганков С.Д., розглянувши справу про адміністративне правопорушення, стосовно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії АМ 183640, працює на посаді т.в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Оферта», мешкає за адресою: Дніпропетровська обл., Царичанський район, с. Бабайківка, вул. Молодіжна, буд. № 6

про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2013 року уповноваженою особою Дніпропетровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в ході проведення планової перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «Оферта» (код 32241979) було встановлено наступне порушення:

-ОСОБА_1, працючи на посаді т.в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Оферта», не надала документи щодо ідентифікації осіб на запит робочої групи ДТУ НКЦПФР у вказаний строк. Крім цього, з порушенням терміну, встановленого у запиті, були надані лише пакет документів юридичної особи ТОВ «Східна торгівельна компанія» (код 32410305) відповідно до опитувальника для юридичної особи ТОВ «Східна торгівельна компанія», ідентифікацію цього клієнта було здійснено Субєктом 13.11.2012 року, про що було складено протокол про адміністративне правопорушення № 2-ДН-1-ФО від 05.06.2013 року.

До суду ОСОБА_1 не з'явилась, про день та час розгляду справи була повідомлена належним чином, клопотань про відкладення розгляду справи від неї не надходило, що згідно ст. 268 КУпАП не є перешкодою для розгляду справи.

Вивчивши матеріали справи, а саме: протокол про адміністративне правопорушення № 2-ДН-1-ФО від 05.06.2013 р. та інші матеріали справи, суд надходить до висновку, що в діях правопорушника мається склад адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 166-9 КУпАП.

При визначенні виду і розміру стягнення, враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, обставини, що помякшують та обтяжують його відповідальність, вважаю за необхідне застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави.

Враховуючи фактичні обставин справи, особу порушника та керуючись ст. ст. 8, 14, 33, 166-9 ч. 1, 283-284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП та піддати її адміністративному стягненню у вигляді штрафу на користь держави у сумі 1700 (одна тисяча сімсот) грн.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області через Бабушкінський районний суд протягом 10-ти днів з дня винесення постанови.

Суддя В.О. Циганков