Ухвала суду № 34381560, 28.10.2013, Богодухівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Будьоннівський районний суд м. Донецька)

Справа № 1-кс/254/450/2013

У Х В А Л А

іменем України

22 жовтня 2013 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Заборський В.О. при секретарі Подгородецький В.А. за участю начальника відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Козак В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Козак В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ДПІ у Будьоннівському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області, а саме до документів які містять інформацію про податкові розрахунки доходу, сплаченого (нарахованого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку по підприємству ТОВ «Альтком» Бетон-строй» (код ЄРДПОУ 33340889) зареєстрованому за адресою м. Донецьк вул. Майська 86-а, у період часу з 1 вересня 2012 року до 1 жовтня 2013 року, а також інформацію про усі наявні розрахункові рахунки вказаного підприємства (з вказівкою банківських установ).

Клопотання обґрунтовується тим, що до Прокуратури Будьоннівського району м. Донецька надійшов акт від 29.04.2013 року від Управління пенсійного фонду України в Будьоннівському районі м. Донецька про результати планової перевірки ТОВ «Альтком» Бетон-строй» (ЄДРПОУ 333408889). В наслідок перевірки було встановлено, що на підприємстві з вересня 2012 року є заборгованість з виплати заробітної платні працівникам.

23 серпня 2013 року за результатами перевірки на підставі отриманих матеріалів Прокуратурою Будьоннівського району м. Донецька було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 12013050820000035 за кваліфікацією правопорушення передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України, та було розпочате досудове розслідування.

29 серпня 2013 року матеріали кримінального провадження було направлено за підслідністю до СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області.

В ході досудового слідства було допитано в якості свідка директора ТОВ «Альтком» Бетон-строй» ОСОБА_2, який пояснив, що заборгованість з виплати заробітної платні виникла тому, що усі розрахункові рахунки підприємства арештовані постановою від 02.11.2012 року.

Заслухавши слідчого Козак В.В., суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що отримання документів, а саме копій податкових розрахунків доходу, сплаченого (нарахованого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку по підприємству ТОВ «Альтком» Бетон-строй» (код ЄРДПОУ 33340889) зареєстрованому за адресою м. Донецьк вул. Майська 86-а, у період часу з 01 вересня 2012 року до 01 жовтня 2013 року, а також документів, що надасть можливість з'ясувати яка заробітна плата була нарахована працівникам та яка була виплачена і коли саме, а також з'ясувати рахунки підприємства з метою в подальшому отримання відомостей про рух коштів по даним рахункам, з метою встановлення можливості або не можливості виплати заробітної плати працівникам керівництвом, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати начальнику відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Козак В.В. право тимчасового доступу до документів, а саме до документів, які знаходяться в ДПІ у Будьоннівському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області, а саме до документів які містять інформацію про податкові розрахунки доходу, сплаченого (нарахованого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку по підприємству ТОВ «Альтком» Бетон-строй» (код ЄРДПОУ 33340889) зареєстрованому за адресою м. Донецьк вул. Майська 86-а, у період часу з 01 вересня 2012 року до 01 жовтня 2013 року, а також інформацію про усі наявні розрахункові рахунки вказаного підприємства (з вказівкою банківських установ).

ДПІ у Будьоннівському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області, надати (забезпечити) тимчасовий доступ Козак В.В. до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя :