Ухвала суду № 34374633, 22.10.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/10053/13-к

Провадження № 1-кс/645/1236/13

УХ В А Л А

іменем України

22 жовтня 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Алфьорова Т.М., при секретарі - Савченко В.Ю., за участю прокурора Ляпін Д., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Личової К.О, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Личової К.О, про тимчасовий доступ до речей і документів (доступ до документів, які становлять банківську таємницю в Харківському ГРУ ПАТ «Приват Банк» документи, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 ) у кримінальному провадженні № 12013220460002150 від 29.05.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Встановив:

Cлідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Личова К.О звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова Ляпін Д., про тимчасовий доступ до речей і документів (доступ до документів, які становлять банківську таємницю в Харківському ГРУ ПАТ «Приват Банк» документи, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 ) у кримінальному провадженні № 12013220460002150 від 29.05.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 29.05.2013 року до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_3, 1954 р.н., про те, що 28.05.2013 року приблизно о 20:00 годині, невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон (НОМЕР_3), та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 2800 гривень, чим спричинили ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220460002150 від 29.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_3, яка повідомила, що 28.05.2013 року вона знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1, коли приблизно о 20:00 годині на мобільний телефон (НОМЕР_3) зателефонував невідомий їй чоловік зі скритого номеру, який представився моїм сином (голос був дуже схожий на сина) та повідомив мені, що він затриманий працівниками міліції, після чого передав слухавку, нібито працівнику міліції, який повідомив, що мій син, знаходиться у райвідділі за нанесення тілесних ушкоджень іншій особі,яка написала заяву до міліції. Після чого, невідомий сказав, що для того, щоб мій син уникнув кримінальної відповідальності, і щоб закрили кримінальне провадження, ОСОБА_3 повинна перерахувати грошові кошти у розмірі 3000 гривень на рахунок банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_1. Коли ОСОБА_3 підійшла до терміналу, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 135/139, у супермаркеті «РОСТ», знову подзвонив невідомий на мобільний телефон з номеру (НОМЕР_4) та попросив розділити вище вказану суму на пополам, та відправити на два номери банківських рахунків: один № НОМЕР_1, а інший вона не запам'ятала. Після чого, ОСОБА_3 о 22:30 годині та о 22:36 здійснила дві операції з перерахування грошових коштів по 1400 гривень, в загальній сумі 2800 гривень на вище вказані рахунки.

Після перерахування вище вказаної суми у ОСОБА_3 залишилась квитанція про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1, який було долучено до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Представник ГРУ ПАТ «ПриватБанк» - до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Харківському ГРУ ПАТ «ПриватБанк», м. Харків, код 14360570, МФО 351533, юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а саме для встановлення місця закінчення кримінального правопорушення, тобто місця знаття грошових коштів, особи, яка здійснила кримінальне правопорушення або причетна до вчиненого кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Личової К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів (доступ до документів, які становлять банківську таємницю в Харківському ГРУ ПАТ «Приват Банк» документи, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 ) у кримінальному провадженні № 12013220460002150 від 29.05.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю Харківському ГРУ ПАТ «ПриватБанк», м. Харків, код 14360570, МФО 351533 юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А та можливості їх вилучення, а саме:

- реєстр операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 за період з 28.05.2013 по 28.06.2013 року із зазначенням дати і номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та коди ЄДРПОУ і ІПН підприємств, організацій, установ, фізичних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми;

- чеки про зняття грошей у готівковому вигляді за період з 28.05.2013 по 28.06.2013 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 22.11.2013 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Алфьорова Т.М.