Рішення № 34355384, 22.10.2013, Господарський суд Вінницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22 жовтня 2013 р. Справа № 902/970/13

Провадження № 12/902/77/13

за позовом: ОСОБА_1 (АДРЕСА_2), ОСОБА_2 (АДРЕСА_1), ОСОБА_3 (АДРЕСА_3)

до: Приватного акціонерного товариства "Спорттовари" (вул. Чехова, 25, м. Вінниця) треті особи на стороні відповідача - ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (01014, м.Київ, вул.Лєскова, 9; Вінницька обласна дирекція, 21000, м.Вінниця, вул. 50 річчя Перемоги,35); АТ "Укрексімбанк" (03150, м. Київ, вул. Горького,127; Філія АТ у м. Вінниці, вул. Козицького,51, корп. 1, 21000, м.Вінниця, вул. 50 річчя Перемоги,35); ПАТ АК "Укргазбанк" (01004, Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39; Вінницька філія банку, м. Вінниця, вул. І. Бевзи, буд. 34); ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (ПАТ "VАВ Банк", 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9); ПАТ "ВТБбанк" (01004, Київ, бульвар Шевченка/вулиця Пушкінська,8/26; Житомирська регіональна дирекція банку, м. Житомир, вул. Київська, 77); ПАТ "Банк Національний кредит" (04053; м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58; Житомирське відділення ПАТ "Банк Національний кредит", м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 3)

про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів ВЗАТ "Спорттовари" від 10.06.2006 р.

Суд:

Суддя Кожухар М.С.

Секретар судового засідання Матущак О.В.

Представники :

позивача 1: ОСОБА_3 - за дорученням

позивача 2: ОСОБА_3 - за дорученням

позивач 3: ОСОБА_3

відповідача - ПАТ "Спорттовари": Опанасюк С.П. - за дорученням

третьої особи на стороні відповідача - ПАТ "ВТБбанк" : Верещак В.М. - за дорученням Відділу нагляду за учасниками цінних паперів у Вінницькій області Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку : Іванов Л.Р. - за дорученням

ВСТАНОВИВ :

До господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 до Вінницького закритого акціонерного товариства "Спорттовари", в якому позивачі просять визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів Вінницького закритого акціонерного товариства "Спорттовари", оформлені протоколом загальних зборів акціонерів від 10.06.2006р. № 21.

Позовні вимоги мотивовано наступним.

У вересні 2012 року позивачам стало відомо, що рішенням господарського суду Вінницької області від 17.09.2012р. задоволено позов публічного акціонерного товариства «Банк Національний кредит» та звернуто стягнення на заставлене майно Вінницького закритого акціонерного товариства «Спорттовари», а саме: на комплекс виробничих будівель та земельну ділянку, що знаходиться за адресою вул. Чехова, 25, м. Вінниця.

Також позивачами з'ясовано, що між акціонерним комерційним Банком «Національний кредит», правонаступником якого є ПАТ «Банк Національний кредит» та ТОВ «Дольче - Продукт» 18.08.2006р укладено кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії №25/06. В якості забезпечення своєчасного і повного виконання ТОВ «Дольче-Продукт» своїх обов'язків по даному кредитному договору між Банком та Вінницьким закритим акціонерним товариством «Спорттовари» було укладено іпотечний договір від 18.08.2006 року.

Рішення про виступ поручителем ТОВ «Дольче-Продукт» та укладення договору іпотеки оформлено протоколом загальних зборів акціонерів ВЗАТ «Спорттовари» від 10.06.2006 № 21, у якому зазначено, що загальні збори проводились у м. Полтава (вул. Героїв Сталінграда, буд. 30) з участю акціонерів, зокрема ОСОБА_3, та їх довірених осіб, щоі володіють 85.95% акцій ВЗАТ «Спорттовари». Однак ОСОБА_3 свою участь у цих зборах заперечує.

У протоколі загальних зборів акціонерів ВЗАТ «Спорттовари» від 10.06.2006 № 21 зазначено, що рішення про майнове поручительство ТОВ «Дольче Продукт» при отриманні останнім кредиту в Райффайзенбанк Україна та передачу в заставу приміщення магазину, яке належить ЗАТ «Спорттовари» та знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Келецька, 64/47а, загальною площею 968.6 м.кв. вирішувалось більшістю голосів в кількості 1727, що становить 69.89%.

Однак це суперечить положенням п.п.8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 Статуту ВЗАТ "Спорттовари", які передбачають затвердження угод про відчуження майна товариства на суму, що становить 50 % і більше майна товариства, виключно загальними зборами акціонерів товариства, і таке рішення приймається більшістю не менш як 3/4 % голосів акціонерів або їх представників, що беруть участь у зборах.

Рішення про виступ поручителем ТОВ «Дольче-Продукт» та укладення договору іпотеки не відповідає інтересам ВЗАТ «Спорттовари» та суперечить п.п. 2.1, 2.2 статуту товариства, а у разі невиконання ТОВ «Дольче-Продукт» зобов'язань по кредитному договору № 25/06 від 18.08.2006 ставить під загрозу банкрутства ВЗАТ «Спорттовари».

На думку позивачів, рішення загальних зборів ВЗАТ «Спорттовари» від 10.06.2006р. були сфальсифіковані; фактично такі збори не проводилися; питання стосовно виступу поручителем ТОВ «Дольче-Продукт» до порядку денного загальних зборів ВЗАТ «Спорттовари» не вносилось; позивачі згідно встановленого порядку про день проведення загальних зборів і порядок денний не повідомлялись, внаслідок чого вони були позбавлені свого законного права приймати участь в роботі товариства та прийнятті рішень.

Посилаючись на наведене, позивачі просять рішення загальних зборів акціонерів ВЗАТ "Спорттовари" визнати недійсними.

Ухвалою суду від 05.07.2013 р. порушено провадження у справі та призначено її до розгляду на 01.08.2013 р.

Ухвалою суду від 01.08.2013 р. залучено до участі у справі в якості іншого відповідача Приватне акціонерне товариство "Вінницькі Спорттовари".

Ухвалою суду від 01.08.2013 р. розгляд справи відкладено на 19.09.2013р.

23.08.2013р. до суду від третього позивача надійшло пояснення б/н від 23.08.2013р., в якому останній зазначає, що всупереч нормам ст. 43 ЗУ «Про господарські товариства» та п. 8.2.8. Статуту повідомлення учасників про загальні збори 10.06.2006 року через оголошення у газеті та персональну поштову розсилку не відбувалось. Особистого повідомлення акціонерів телефоном або розміщення оголошення на стенді в адміністративних приміщеннях товариства (м. Вінниця, вул. Чехова. 25) також не було здійснено. Будь-яких письмових доказів, що зафіксували б відправлення акціонерам повідомлення про збори, немає.

Всупереч вимогам частини першої статті 41 ЗУ "Про господарські товариства", на загальних зборах, рішення яких оскаржуються, кворум не був сформований, компетентної реєстраційної комісії, уповноваженої для фіксації присутніх акціонерів не було сформовано, а тому жодних документів, на підставі яких можна було б безспірно встановити повноважність загальних зборів, немає (а.с. 129-130 т.1).

Ухвалою суду від 19.09.2013р. розгляд справи відкладено на 22.10.2013р.; виключено Вінницьке закрите акціонерне товариство "Спорттовари" з кола учасників процесу; залучено до участі у справі в якості третіх осіб на стороні відповідача: ПАТ "Райффайзен банк Аваль", АТ "Укрексімбанк", ПАТ АК "Укргазбанк", ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк", ПАТ "ВТБ банк", ПАТ "Банк Національний кредит".

22.10.2013р. до суду надійшло пояснення відповідача, де він позовні вимоги визнає та зазначає, що:

- на момент проведення загальних зборів 10.06.2006 р. позивачі були акціонерами ВЗАТ «Спорттовари» і володіли простими іменними акціями товариства, а саме: ОСОБА_3 - 744 акції (25,87826% від статутного фонду), ОСОБА_1 - 1 акція (0,03478% від статутного фонду) та ОСОБА_2 - 2 акції (0,06957% від статутного фонду). На сьогодні вказані особи залишаються акціонерами відповідача без зміни кількості акцій у їх власності;

- при організації загальних зборів акціонерів від 10.06.2006 року товариством не було дотримано порядку повідомлення акціонерів про дату, місце проведення, порядок денний зборів (відсутність оголошення у друкованому ЗМІ та персональної розсилки) і порядку реєстрації присутніх на зборах акціонерів, що виявилося у встановленні кворуму неповноважною особою;

- загальні збори акціонерів ВЗАТ «Спорттовари» 10 червня 2006 року у м. Полтава по вул. Героїв Сталінграду, 30 скликались правлінням товариства за ініціативи акціонера ОСОБА_10. Вказане рішення правління не збереглося. Повідомлення учасників про загальні збори 10.06.2006 року відбувалось через особисте повідомлення акціонерів телефоном та розміщення оголошення на стенді в адміністративних приміщеннях товариства (м. Вінниця, вул. Чехова, 25);

- наказом товариства №10а від 09.06.2006 року було створено мандатну комісію у складі Кругляка В.І. та Рудницької С.В., яка повинна була здійснювати реєстрацію присутніх на зборах акціонерів та встановлювати наявність або відсутність кворуму. Однак з протоколу засідання мандатної комісії від 10.06.2006 року вбачається, що реєстрацію присутніх на загальних зборах акціонерів здійснював ОСОБА_13 - представник акціонера ОСОБА_14. Будь-яких наказів правління та рішень спостережної ради щодо повноважень ОСОБА_13 на вчинення таких дій і виконання функцій реєстраційної (мандатної) комісії не приймалося;

- на виконання рішень загальних зборів акціонерів від 10.06.2006 року, ВЗАТ «Спорттовари» уклало з АКБ «Райффайзен банк Україна» (правонаступник ПАТ «ОТП банк») договір іпотеки (майнової поруки) №РМ-8МЕВ00/061/2006 від 02.08.2006 року.Згідно вказаного іпотечного договору в якості забезпечення виконання зобов'язання ТОВ «Дольче-Продукт» за кредитним договором ВЗАТ «Спорттовари» передало в іпотеку АКБ «Райффайзен банк Україна» приміщення за адресою м. Вінниця, вул. Келецька, 64/47. Також на виконання оскаржуваних рішень ВЗАТ «Спорттовари» уклало з АКБ «Національний кредит» (правонаступник ПАТ «Банк Національний Кредит») іпотечний договір від 18.08.2006 року. Згідно вказаного іпотечного договору в якості забезпечення виконання зобов'язання ТОВ «Дольче-Продукт» за кредитним договором ВЗАТ «Спорттовари» передало в іпотеку АКБ «Національний кредит» земельну ділянку та комплекс нежитлових будівель за адресою м. Вінниця, вул. Чехова, 25 (а.с. 34,35 т.2).

В судове засідання 22.10.2013р. з»явились: позивач 3, який також є представником позивачів 1 і 2, представники відповідача, третьої особи на стороні відповідача - ПАТ «ВТБбанк» та викликаний на підставі ст. 30 ГПК України представник Відділу нагляду за учасниками цінних паперів у Вінницькій області Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інші учасники процесу правом участі в розгляді справи не скористались. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином - ухвалою суду від 19.09.2013р., що стверджується поштовими повідомленнями про вручення рекомендованої кореспонденції.

Позивач 3 від свого імені та як представник позивачів 1 і 2 позовні вимоги підтримав в повному обсязі, наголосивши на тому, що предметом позову є усі рішення, що значаться у протоколі загальних зборів акціонерів ВЗАТ "Спорттовари" від 10.06.2006 р., також посилався на те, що наглядова рада товариства не мала права ініціювати скликання загальних зборів акціонерів.

Представник відповідача позовні вимоги визнав з підстав, наведених у письмовому поясненні.

Представник 3-ї особи-ПАТ "ВТБбанк" пояснив, що будь-які договори на підставі оскаржуваних рішень позивач з Банком не укладав, а тому рішення у даній справі, на його думку, не впливають на права і обов"язки Банку.

Заслухавши надані в судовому засіданні пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали справ № 902/970/13, 17/68/2012/5003, суд встановив таке та дійшов наступного висновку.

Відповідно до розділу І Статуту ВЗАТ «СПОРТТОВАРИ» (в редакції чинній станом на день прийняття оскаржуваних рішень, а.с. 199-208 т. 1, 68-85 т. 2), Закрите акціонерне товариство "Спорттовари" (надалі-Товариство) утворене згідно договору від 17 травня 1994 року шляхом перетворення Вінницького торговельно-виробничого орендного підприємства "Спортек", в результаті викупу державного майна організацією орендарів підприємства. Товариство засновано на базі власного майна організації орендарів «Спортек» та державного майна Вінницької області. Найменування Товариства: Повне - ВІННИЦЬКЕ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПОРТТОВАРИ", Скорочене ВЗАТ "СПОРТТОВАРИ". Місцезнаходження: 21 100, м. Вінниця, вул. Чехова, 25.

Відповідно до п. 8.1. Статуту, органами управління та контролю Товариства є: Загальні збори акціонерів; Правління Товариства; Спостережна рада Товариства; Ревізійна комісія.

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства (п. 8.2.1. Статуту).

Правомочність загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх мешкання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Право участі у загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів (п. 8.2.2. Статуту).

Рішення про внесення змін до Статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п"ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів Акціонерів або їх представників, що беруть участь у зборах (п. 8.2.5 Статуту).

Відповідно до п. 8.2.6. Статуту, загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, на вимогу акціонерів, які володіють в сукупності не менше як 10 відсотками голосів.

Відповідно до п. 8.2.7. Статуту, загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, або представники, що мають більш як 60 відсотків голосів. У випадку, якщо загальна кількість голосів не перевищує 60 відсотків, скликаються наступні збори не пізніше, ніж через два місяці після скликані попередніх зборів .

09.06.2006р. наказом В.о. голови правління ВЗАТ «СПОРТТОВАРИ» № 10а, в зв»язку з проведенням загальних зборів акціонерів 10.06.2006р., створено мандатну комісію у складі двох осіб: Кругляка В.І. та Рудницької С.В. (а.с. 41 т. 2).

В провадженні господарського суду Вінницької області знаходилась справа № 17/68/2012/5003 за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_16, ОСОБА_3 до Вінницького закритого акціонерного товариства "Спорттовари", третя особа на стороні позивачів, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору:Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; треті особи на стороні відповідача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ПАТ "Банк Національний кредит", ТОВ "Дольче-Продукт", ПАТ "ОТП - Банк" про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів, яке оформлено протоколом загальних зборів акціонерів від 10.06.2006 №21. Ухвалою суду у даній справі позов залишено без розгляду.

У справі № 17/68/2012/5003 міститься копія Протоколу засідання мандатної комісії від 10.06.2006р. підписаний ОСОБА_13(яка надана суду ст. слідчим СУ УМВС України у Вінницькій області), де зазначено, що на загальні збори акціонерів ВЗАТ "Спорттовари" зареєстровані акціонери та їх уповноважені представники, а саме: ОСОБА_3 в особі представника з кількістю цінних паперів (цп) 744, ОСОБА_17 в особі представника - кількість цп 720, ОСОБА_10 в особі представника - кількість цп - 875, ОСОБА_18 в особі представника ОСОБА_10 - кількість цп 82, ОСОБА_14 в особі представника ОСОБА_13 - кількість цп 50. Зареєстровано акціонерів, їх уповноважених представників на загальну кількість цінних паперів 2 471 або 85,94782% акцій статутного фонду (а.с. 42,43 т. 2).

Також в матеріалах справи № 17/68/2012/5003 міститься копія протоколу загальних зборів акціонерів ВЗАТ "СПОРТТОВАРИ" № 21 від 10.06.2006р. (оригінал якої оглянуто судом у вказаній справі), з наступним порядком денним: 1) звіт голови правління за звітний період; 2) звіт голови спостережної ради за звітний період; 3) звіт ревізійної комісії за звітний період; 4) розгляд питання про отримання кредиту, застави майна та майнової поруки; 5) внесення змін до Статуту ЗАТ "Спорттовари" (а.с. 55-57 т.2). Таку ж копію також надано відповідачем у справу "№ 902/970/13 (а.с. 210-213 т.1) .

У протоколі зазначено, що на зборах присутні акціонери (довірені особи акціонерів), які володіють 2471 акцією, що складає 85,95 відсотка акцій ЗАТ "Спорттовари", збори правомочні. Президія зборів обрана у складі: Мірошніков С.А. (голова Наглядової Ради ЗАТ "Спорттовари"), ОСОБА_17 (аціонер). Головою зборів обрано - Мірошніков С.А., секретарем зборів обрано - Дорош Л.В. Рахункова комісія обрана у кількості однієї людини в особі ОСОБА_13 (довірена особа представник акціонера ОСОБА_14).

По першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 10.06.2006 р. прийнято рішення: розглянути питання на наступних зборах акціонерів.

Голосували: "за" - 1727 голос; "проти" - 744 голос; "утримались" - немає.

Прийнято більшістю голосів (69,89% голосуючих акцій).

По другому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 10.06.2006 р. прийнято рішення: прийняти звіт голови наглядової ради ЗАТ «Спорттовари» до відома. Голосували: "за" - 1727 голос; "проти" - 744 голос; "утримались" - немає. Прийнято більшістю голосів (69,89% голосуючих акцій).

З третього питання, у зв'язку з відсутністю голови ревізійної комісії, обговорення перенесено на наступне зібрання.

По четвертому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 10.06.2006 р. прийнято рішення:

1. Виступити майновим поручителем ТОВ «Дольче Продукт» при отриманні ним кредиту (відкриття кредитної лінії) у сумі, еквівалентній 750 000,00 (Сімсот п'ятдесят тисяч) доларів США строком на 84 місяці у Райффайзен БАНК Україна і передати в заставу будівлю магазину, що належить ЗАТ «Спорттовари», який знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Келецька, 64/47а, загальною площею - 968,6 м.кв.

Передати Райффайзен БАНК Україна в заставу будівлю магазину, що належить ЗАТ «Спорттовари», який знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Келецька, 64/47а, загальною площею - 968,6 м.кв. згідно договору купівлі-продажу № 6 від 24 грудня 1993 року.

Доручити голові правління ЗАТ "Спорттовари" укласти з Райффайзен БАНК Україна договір іпотеки та поруки згідно з кредитним договором між Райффайзен БАНК Україна та ТОВ "Дольче - Продукт".

Голосували: "за" - 1727 голос; "проти" - 744 голос; "утримались" - немає. Прийнято більшістю голосів (69,89% голосуючих акцій).

2. Виступити майновим поручителем ТОВ «Дольче Продукт» при отриманні ним кредиту (відкриття кредитної лінії) у сумі, еквівалентній 2 000 000,00 (Два мільйони) доларів США у філії ВАТ "Укрексімбанк" в м. Вінниця та передати в заставу промислову базу, що належить ЗАТ «Спорттовари», яка знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Чехова, 25, загальною площею - 6243,7 м.кв. згідно договору купівлі-продажу № 6 від 24 грудня 1993 року та договору купівлі-продажу № 39 від 15 червня 1994р., і магазин «Олімп» за адресою: м.Вінниця, вул. Келецька, 64/47а, загальною площею - 968,6 м.кв, згідно договору купівлі-продажу № 6 від 24 грудня 1993 року.

Майнове поручительство здійснити шляхом:1) укладення договору поруки з філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Вінниця, відповідно до якого нести солідарну відповідальність в розмірі вартості переданого в заставу майна за невиконання ТОВ « Дольче-Продукт» умов кредитного договору;2) передання філії ВАТ "Укрексімбанк" в м. Вінниці в заставу промислової бази, що належить ЗАТ «Спорттовари», яка знаходиться за адресою: м.Вінниця, Чехова, 25, загальною площею - 6243,7 м.кв. і магазин «Олімп» за адресою: м.Вінниця, вул Келецька, 64/47а, загальною площею - 968,6 м.кв. згідно договору купівлі-продажу № 6 від 24 грудня 1993 року та договору купівлі-продажу № 39 від 15 червня 1994 року.

Делегувати повноваження з представництва інтересів Вінницького ЗАТ «Спорттовари» і підписання договорів іпотеки та поруки голові правління Вінницького ЗАТ «Спорттовари».

Голосували: "за" - 1727 голос; "проти" - 744 голос; "утримались" - немає. Прийнято більшістю голосів (69,89% голосуючих акцій).

3. Виступити майновим поручителем ТОВ «Дольче-Продукт» при отриманні ним кредиту (відкриття кредитної лінії) у сумі, еквівалентній 1000000,00 (Один мільйон) доларів США у ВАТ КБ «Укргазбанк» і передати в заставу промислову базу, що належить ЗАТ «Спорттовари», яка знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Чехова, 25, загальною площею - 6243,7 м.кв. згідно договору купівлі-продажу № 6 від 24 грудня 1993 року.

Майнове поручительство здійснити шляхом:1) укладення договору поруки з ВАТ КБ «Укргазбанк», згідно якого нести солідарну відповідальність у розмірі вартості переданого в заставу майна за невиконання ТОВ "Дольче-Продукт" умов кредитного договору; 2) передання ВАТ КБ «Укргазбанк» в заставу промислової бази, що належить ЗАТ «Спорттовари» та знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Чехова, 25, загальною площею - 6243,7 м.кв. згідно договору купівлі-продажу № 6 від 24 грудня 1993р.

Делегувати повноваження з представництва інтересів Вінницького ЗАТ «Спорттовари» і підписання договорів іпотеки та поруки голові правління Вінницького ЗАТ «Спорттовари».

Голосували: "за" - 1727 голос; "проти" - 744 голос; "утримались" - немає. Прийнято більшістю голосів (69,89% голосуючих акцій).

4. Виступити майновим поручителем ТОВ «Дольче Продукт» при отриманні ним в Житомирському відділенні ВКФ АТ "ВАБанк" кредиту в сумі еквівалентній 900 000,00 (дев»ятсот тисяч) доларів США терміном погашення тридцять шість місяців, передати в заставу промислову базу, що належить ЗАТ «Спорттовари», яка знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Чехова, 25, загальною площею - 6243,7 м.кв.

Майнове поручительство здійснити шляхом:1) укладення договору поруки з Житомирським відділенням ВКФ АТ «ВАБанк», згідно якого нести солідарну відповідальність у розмірі вартості переданого в заставу майна за невиконання ТОВ "Дольче Продукт" умов договору на надання кредиту; 2) передання Житомирському відділенню ВКФ АТ «ВАБанк» в заставу промислової бази, що належить ЗАТ «Спорттовари» та знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Чехова, 25, загальною площею - 6243,7 м.кв., згідно договору купівлі-продажу № 6 від 24 грудня 1993 року та договору купівлі-продажу № 39 від 15 червня 1994 року по договірній ціні, зазначеній в описі, підписаному представниками сторін.

Делегувати повноваження з представництва інтересів Вінницького ЗАТ «Спорттовари» і підписання договорів іпотеки та поруки голові правління Вінницького ЗАТ «Спорттовари».

Голосували: "за" - 1727 голос; "проти" - 744 голос; "утримались" - немає. Прийнято більшістю голосів (69,89% голосуючих акцій).

5. Виступити майновим поручителем ТОВ "Дольче Продукт" при отриманні ним в ЖФ АКБ "МРІЯ" кредиту в сумі еквівалентній 900 000,00 (Дев'ятсот тисяч) доларів США терміном погашення тридцять шість місяців, передати в заставу промислову базу, що належить ЗАТ «Спорттовари», яка знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Чехова 25, загальною площею - 6243,7 м.кв.

Майнове поручительство здійснити шляхом: 1) укладення договору поруки з ЖФ АКБ "Мрія", згідно якого нести солідарну відповідальність у розмірі вартості переданого в заставу майна за невиконання ТОВ "Дольче Продукт" умов договору на надання кредиту, 2) передання ЖФ АКБ "МРІЯ" в заставу промислової бази, що належить ЗАТ «Спорттовари» та знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Чехова, 25, загальною площею - 7311.6 м.кв, згідно договору купівлі-продажу № 6 від 24 грудня 1993 та договору купівлі-продажу № 39 від 15 червня 1994 року по договірній ціні, зазначеній в описі, підписаному представниками сторін.

Делегувати повноваження з представництва інтересів Вінницького ЗАТ «Спорттовари» і підписання договорів іпотеки та поруки голові правління Вінницького ЗАТ «Спорттовари».

Голосували: "за" - 1727 голос; "проти" - 744 голос; "утримались" - немає. Прийнято більшістю голосів (69,89% голосуючих акцій).

6. Виступити майновим поручителем ТОВ "Дольче Продукт" при отриманні ним в ЖФ АКБ "Національний кредит" кредиту в сумі еквівалентній 5000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень терміном погашення тридцять шість місяців, передати в заставу промислову базу, що належить ЗАТ « Спорттовари», яка знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Чехова 25, загальною площею - 6243,7 м.кв.

2. Майнове поручительство здійснити шляхом :1) укладення договору поруки з ЖФ АКБ "Національний кредит", згідно якого нести солідарну відповідальність у розмірі вартості переданого в заставу майна за невиконання ТОВ" Дольче Продукт" умов договору на надання кредиту; 2) передання ЖФ АКБ "Національний кредит" в заставу промислової бази, що належить ЗАТ «Спорттовари» і знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Чехова, 25, загальною площею - 6243,7 м.кв. , згідно договору купівлі-продажу № 6 від 24 грудня 1993 року та договору купівлі-продажу № 39 від 15 червня 1994 року по договірній ціні, зазначеній в описі, підписаному представниками сторін.

Делегувати повноваження з представництва інтересів Вінницького ЗАТ «Спорттовари» і підписання договорів іпотеки та поруки голові правління Вінницького ЗАТ «Спорттовари».

Доручити голові наглядової ради Мірошнікову С.А. провести переговори з керівництвом банків за умовами і термінами видачі кредитів і організувати оформлення необхідних документів.

Голосували: "за" - 1727 голос; "проти" - 744 голос; "утримались" - немає. Прийнято більшістю голосів (69,89% голосуючих акцій) (а.с. 55-57 т.2).

Відомості про розгляд п"ятого питання порялдку денного у протоколі відсутні.

Позивачі просять визнати недійсними вказані рішення з підстав, наведених вище.

Відповідачем позов визнано з посиланням на недотримання порядку скликання зборів.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши та оцінивши обставини та докази по справі, суд дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 Цивільного кодексу України (в редакції чинній станом на день прийняття оскаржуваних рішень), вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів встановлюється законом. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства (ч. 3 ст. 159 ЦК України).

В силу вимог ч.4ст. 159 ЦК України та ст. 42 ЗУ «Про господарські товариства» (в редакції чинній станом на день прийняття оскаржуваних рішень), рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань: а) зміна статуту товариства; б) прийняття рішення про припинення діяльності товариства; в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Суд вважає помилковими доводи позивачів, стосовно того, що оскаржувані рішення по питанню № 4 (щодо майнового поручительства за кредитними зобов"язаннями ТОВ "Дольче Продукт") прийнято всупереч п.п.8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 Статуту ВЗАТ "Спорттовари", які передбачають затвердження угод про відчуження майна товариства на суму, що становить 50 % і більше майна товариства виключно загальними зборами акціонерів товариства, і таке рішення приймається більшістю не менш як 3/4 % голосів акціонерів або їх представників, що беруть участь у зборах, з огляду на таке.

Відчуженням майна є перехід права власності від однієї особи до іншої. А відповідно до ч.ч.1, 3 ст.575 ЦК України іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи. Правила про іпотеку землі та інші окремі види застав встановлюються законом.

В ст.1 Закону України "Про іпотеку" вказано, що іпотека це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

Згідно з ч.3 ст.33 Закону України "Про іпотеку" звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Частинами 1, 2 ст.37 Закону України "Про іпотеку" (в редакції на момент прийняття рішення 10.06.2006 року) зазначено, що іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, який передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання, є правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, що є предметом іпотеки. Рішення про реєстрацію права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, може бути оскаржено іпотекодавцем у суді.

Оскаржувані рішення загальних зборів акціонерів ВЗАТ "Спорттовари" про надання майнової поруки та передачу майна в іпотеку не є рішенням про відчуження майна, оскільки не тягне за собою чіткої та безумовної передачі права власності на майно іншій юридичній особі.

Також суд вважає помилковими доводи позивачів стосовно того, що спостережна рада Товариства не мала повноважень вимагати скликання загальних зборів акціонерів Товариства, оскільки в силу вимог ст. 45 ЗУ «Про господарські товариства» (в редакції чинній станом на день прийняття оскаржуваних рішень) позачергові збори акціонерів товариства повинні бути також скликані виконавчим органом на письмову вимогу ради акціонерного товариства (спостережної ради) або ревізійної комісії. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим радою акціонерного товариства (спостережною радою) або ревізійною комісією.

Позивачами, всупереч вимогам ст. 33 ГПК України, також не надані докази на підтвердження доводів щодо суперечності оскаржуваних рішень меті діяльності товариства.

Разом з тим:

Відповідно до ч.1 ст. 43 ЗУ «Про господарські товариства» (в редакції чинній станом на день прийняття оскаржуваних рішень), про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально передбаченим статутом способом. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного фонду акціонерного товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація, передбачена статтею 40 цього Закону. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням акціонерного товариства, за винятком випадків, коли на день проведення загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

У п. 17 Постанови Пленуму Верховного Cуду України від 24.10.2008 р. № 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів", п. 2.11 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007 р. № 04-5/14 "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин" зокрема зазначено, що підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути: порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства; позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах; порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів; рішення загальних зборів не відповідає нормам чинного законодавств; рішення прийнято неправомочними загальними зборами або правомочність їх встановити неможливо.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв"язку з прямою вказівкою закону є: прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (п. 18 Постанови Пленуму Верховного Cуду України від 24.10.2008 р. № 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" - далі Постанова).

У пункті 25. Постанови визначено, що згідно зі статтями 41, 60 Закону про господарські товариства загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (учасники), що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 % голосів. У зв'язку з цим положення установчих документів товариства, які встановлюють інші правила щодо визначення кворуму, є такими, що суперечать закону і не підлягають застосуванню. Відсутність кворуму на загальних зборах є безумовною підставою для визнання в судовому порядку прийнятих загальними зборами рішень недійсними.

Загальні збори є неправомочними, якщо реєстрація акціонерів у день проведення загальних зборів не здійснювалась (стаття 159 ЦК, стаття 41 Закону про господарські товариства), у зв'язку з неможливістю визначення кворуму на загальних зборах. Рішення, прийняті на таких загальних зборах, у судовому порядку визнаються недійсними.

Правомочність загальних зборів визначається на підставі реєстру акціонерів у день проведення загальних зборів (частина перша статті 41 Закону про господарські товариства).

Пунктом 8.2.8. Статуту ВЗАТ «СПОРТТОВАРИ» визначено, що про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально. Акціонери вважаються проінформованими про дату, місце та порядок денний зборів, якщо Товариство опублікувало всю інформацію в засобах масової інформації, визначених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 45 днів до початку зборів та надіслало цю інформацію поштою, кур'єром або по телефаксу кожному держателю іменної акції особисто. У випадку проведення позачергових зборів або якщо загальні збори призначені на інше число, усі акціонери повинні бути проінформовані про дату, місце та порядок денний зборів. Якщо збори скликаються не правлінням Товариства, а акціонерами, які володіють у сукупності 10 відсотками голосів, Товариство сплачує всі витрати, пов'язані з інформуванням акціонерів.

Учасниками судового процесу не надано доказів опублікування відповідної інформації в засобах масової інформації та персонального повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів ВЗАТ «СПОРТТОВАРИ» 10.06.2006р., як це передбачено статутом товариства.

Так, в матеріалах справи № 17/68/2012/5003 міститься ксерокопія газети «Українська інвестиційна Газета» № 16 (644) від 21.04.2006 року, де нібито опубліковані різні за змістом повідомлення про скликання загальних зборів 10.06.2006р. (а.с. 64-65 т.2).

Разом з тим, дані ксерокопії газети не приймаються судом в якості доказу, тому, що, всупереч вимогам ст. 36 ГПК України, не засвідчені належним чином; містять суперечливі об"яви стосовно загальних зборів ВЗАТ "Спроттовари" та спростовуються даними офіційного сайту zakon.nau.ua стосовно випущених тиражів газети «Українська інвестиційна Газета», де зазначено, що випуск № 16 даної газети був випущений 25.04.2006 року, а не 21.04.2006 року (а.с. 51).

Як вбачається з матеріалів справи, протокол засідання мандатної комісії ВЗАТ «СПОРТТОВАРИ» від 10.06.2006р. підписано неуповноваженою особою ОСОБА_13, який до складу мандатної комісії не входив і, як зазначено у протоколі загальних зборів від 10.06.20006 р., був обраний до рахункової комісії.

Крім того в протоколі засідання мандатної комісії ВЗАТ «СПОРТТОВАРИ» від 10.06.2006р. та протоколі загальних зборів акціонерів ВЗАТ «СПОРТТОВАРИ» від 10.06.2006р. № 21, яким оформлені оскаржувані рішення, зазначено, що акціонери Товариства були присутні через уповноважених представників. Разом з тим, у них не вказано прізвищ, імен, по-батькові повноважних представників та документів на їх представництво. Відповідних довіреностей або інших документів на вимогу суду відповідачем також не надано.

Також, відсутній реєстр прибувших акціонерів ВЗАТ «СПОРТТОВАРИ» для участі у загальних зборах Товариства 10.06.2006р.

За таких обставин неможливо встановити наявність кворуму загальних зборів акціонерів ВЗАТ «СПОРТТОВАРИ» від 10.06.2006р.

Враховуючи вищевикладене, рішення загальних зборів акціонерів Вінницького закритого акціонерного товариства "Спорттовари", оформлені протоколом загальних зборів акціонерів від 10.06.2006р. № 21, підлягають безумовному визнанню недійсними.

Судові витрати з розгляду даної справи відповідно до ст. 49 ГПК України підлягають стягненню з відповідача на користь позивача 3 - ОСОБА_3, яким сплачено судовий збір до Державного бюджету у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 4-3, 33, 43, 49, 82, 84, 115,116 ГПК України, -

ВИРІШИВ :

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів Вінницького закритого акціонерного товариства "Спорттовари", оформлені протоколом № 21 від 10.06.2006 року.

3. Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Спорттовари" (вул. Чехова, 25, м. Вінниця, код ЄДР 13342529) на користь позивача 1 147,00 грн. грн. (одну тисячу сто сорок сім гривень) у відшкодування витрат на сплату судового збору.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 25 жовтня 2013 р.

Суддя Кожухар М.С.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2,3 - ПАТ "Райффайзен банк Аваль"(01014, м.Київ, вул.Лєскова,9; Вінницька обласна дирекція, 21000, м.Вінниця, вул.50 річчя Перемоги,35 ).

4,5 - АТ "Укрексімбанк" (03150, м.Київ, вул.Горького,127; Філія АТ у м.Вінниці, вул.Козицького,51, корп.1 21000, м.Вінниця, вул.50 річчя Перемоги,35 ).

6,7 - ПАТ АК "Укргазбанк" (01004, Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39; Вінницька філія банку, м. Вінниця, вул. І. Бевзи, буд.34).

8 - ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (ПАТ "VAB Банк", 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9).

9,10 - ПАТ «Банк Національний кредит» (04053; м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58; Житомирське відділення ПАТ "Банк Національний кредит", м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 3 ).