Ухвала суду № 34341973, 22.10.2013, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 210/3192/13-к

Провадження № 1-кс/210/1215/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" жовтня 2013 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Вікторович Н.Ю.

при секретарі Гульковій О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого 1-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

22 жовтня 2013 року слідчий відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012040230000088 від 29.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187) в період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, діючи умисно, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податків, в порушення вимог п.п.7.4.3 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року №168/97ВР занизили податок на додану вартість в розмірі 1 641 583 грн., шляхом безпідставного формування податкового кредиту по взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами ТОВ «Патон-Центр» (код ЄДРПОУ 34622253), ТОВ «Металургмашпроект» (код ЄДРПОУ 30602150), ТОВ «Промтехресурс Д» (код ЄДРПОУ 34986401), ТОВ «Фірма «Тір» (код 23944956), ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956), які використовувались для проведення безтоварних операцій та конвертування безготівкових грошових коштів у готівку на загальну суму 9 849 500 грн., в результаті чого не перерахували до державного бюджету, що знаходилось в межах їх повноважень, податок на додану вартість 1 641 583 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що директором та засновником ТОВ «Металургмаршпроект» (код ЄДРПОУ 30602150) був ОСОБА_3

Окрім того, встановлено, що в Дніпропетровськом районнім суді Дніпропетровської області зберігається кримінальна справа №1-170/2011 за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч. 1 ст.205, ч. 1 ст.212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Документи, які містяться у кримінальній справі №1-170/2011 за обвинуваченням ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні відносно службових осіб ТОВ «Інфорс».

Вивчивши матеріали подання, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки не надано доказів того, що вказана кримінальна справа зберігається в Дніпропетровському районному суді Дніпропетровської області та докази, що свідчать про перешкоду в доступі до неї.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінальної справи №1-170/2011 за обвинуваченням ОСОБА_3, які перебувають у володінні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 7 та можливість їх вилучення відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя:

ОСОБА_4