Ухвала суду № 34305468, 10.10.2013, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/15797/13-к

№п:1-кс/643/1412/13

УХВАЛА

Іменем України

10.10.2013 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Довготько Т.М.

за участю секретаря Скуратівської І.А.

за участю слідчого Червякова М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220140000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити, що перебувають у володінні ПАТ «Діапазон-Максимум банк» МФО 380689, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т. ОСОБА_2, 17-В, а саме:

матеріалів юридичної справи ТОВ «Атласервіс», ЄДРПОУ 38567736, по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26002010101934;

платіжних доручень про переказ грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Атласервіс», ЄДРПОУ 38567736, №26002010101934 за період з 01.01.2013 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ;

грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Атласервіс», ЄДРПОУ 38567736, №26002010101934 за період з 01.01.2013 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ;

виписок по розрахункового рахунку ТОВ «Атласервіс», ЄДРПОУ 38567736, №26002010101934 за період з 01.01.2013 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ.

Тимчасовий доступ та можливість вилучити вказані документи просить надати слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області Червякову М.І. та Прядку О.О., або особам за їх дорученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у 2011-2012 роках ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, із метою здійснення незаконної діяльності придбали та зареєстрували на імя підставних осіб три підприємства: ТОВ «Маркет-Про» (ЄДРПОУ 37448396, м. Харків, вул. Тракторобудівників, 140-б), ТОВ «Ексімпрод» (ЄДРПОУ 31813648, м. Київ, вул. Межигірська, 83) та ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126, м. Одеса, вул. Грушевського, 39-Е). Так ТОВ «Маркет-Про» було оформлено на імя ОСОБА_7 без її згоди та відома, ТОВ «Ексімпрод» на імя ОСОБА_8 за грошову винагороду та ТОВ «Угра» на імя ОСОБА_9.

Встановлено, що вказані підприємства ніякої господарської діяльності не здійснювали, а використовувались ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з ухиленням від сплати обовязкових платежів в Державний бюджет, наданням послуг з мінімізації податкових зобовязань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.

Для здійснення своєї злочинної діяльності між членами групи були розподілені злочинні функції наступним чином.

ОСОБА_3 та ОСОБА_6, як організатори групи, керували діяльністю членів групи по придбанню та функціонуванню діяльністю фіктивних підприємств; відкривали та використовували рахунки фіктивних юридичних осіб для перерахування коштів, отриманих від підприємств-контрагентів та їх подальшої конвертації в готівкові грошові кошти;

ОСОБА_4, як виконавець здійснював пошук осіб, які б погодилися формально зайняти посаду директора фіктивного підприємства; супроводжував вказаних осіб в банківських та державних установах, а також в нотаріальних конторах під час придбання для незаконної діяльності фіктивних підприємств;

ОСОБА_5, як виконавець вів бухгалтерський облік і складав податкову звітність придбаних фіктивних юридичних осіб.

В ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 82-А були вилучені первинні та установчі документи підприємства ТОВ «Атласервіс», ЄДРПОУ 38567736, єдиним засновником та керівником якого є один з учасників групи ОСОБА_4 Маються підстави вважати, що зазначене підприємство носить ознаки фіктивності та використовується членами групи для надання незаконних послуг з мінімізації бази оподаткування. Оглядом вилучених в ході обшуку документів встановлено, що ТОВ «Атласервіс», ЄДРПОУ 38567736, використовує розрахунковий рахунок №26002010101934, відкритий в ПАТ «Діапазон-Максимум банк» МФО 380689.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, осіб, причетних фіктивного підприємництва, повного та всебічного встановлення всіх обставин надання незаконних послуг, необхідно отримати доступ до документів, які стосуються підприємств, що мали фінансово-господарські відносини із ТОВ «Атласервіс», ЄДРПОУ 38567736, в тому числі отримати доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.

Слідчий зазначає, про те що необхідність вилучення документів в ПАТ «Діапазон-Максимум банк» МФО 380689 обґрунтовується потребою у використання вказаних документів під час проведення ревізій, економічних та криміналістичних експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами..

Розглянувши клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для повного та обєктивного досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливістю вилучення належним чином завірені їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Діапазон-Максимум банк» МФО 380689, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т. ОСОБА_2, 17-В, а саме:

матеріалів юридичної справи ТОВ «Атласервіс», ЄДРПОУ 38567736, по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26002010101934;

платіжних доручень про переказ грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Атласервіс», ЄДРПОУ 38567736, №26002010101934 за період з 01.01.2013 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ;

грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Атласервіс», ЄДРПОУ 38567736, №26002010101934 за період з 01.01.2013 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ;

виписок по розрахункового рахунку ТОВ «Атласервіс», ЄДРПОУ 38567736, №26002010101934 за період з 01.01.2013 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали до 11.11.2013року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М.Довготько