Ухвала суду № 34267383, 23.10.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/9517/13-к

Номер провадження 1-кс/404/908/13

У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

23 жовтня 2013 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Поступайло В.В., при секретарі Долі О.Є., за участю прокурора Хілька Ю.І., старшого слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12013120020005316,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013120020005316, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння працівниками ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна» шахрайським шляхом 16-18 жовтня 2013 року грошовими коштами ПП «Будсантех» в сумі 805707 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна» та ПП «Будсантех» 16.10.2013 року укладений договір поставки нафтопродуктів №КД-01-2013. На виконання умов договору за постачання 91350 літрів дизельного палива ПП «Будсантех» здійснило 100% передоплату в розмірі в сумі 805707 грн. на рахунок ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна» №26003300262826, відкритий в ПАТ «Банк Форум», що підтверджується платіжними дорученням ПП «Будсантех» №2392 від 17.10.2013 року та №2394 від 18.10.2013 року. До теперішнього часу ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна» дизельне паливо на ПП «Будсантех» не поставило. На неодноразові звернення щодо повернення товару або повернення грошових коштів керівництво ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна» повідомляє, що ніяких угод з ПП «Будсантех» вони не укладали та регіональних торгівельних представників у Кіровоградській області у них не має. Крім того, встановлено, що 18.10.2013 року за чековою книжкою та двома чеками №ЛЖ3923026, №ЛЖ3923027 за довіреністю представниками ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна» знято грошові кошти 400000 грн. та 200000 грн. відповідно з вказаного рахунку.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС в Кіровоградській області ОСОБА_3 (а.с.23) встановлено, що ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна» (ЄДРПОУ 37037544) має відкритий розрахунковий рахунок №26003300262826 в відділенні №2800 «Одеської дирекції» ПАТ «Банк Форум», яке розташоване по вул. Канатна, 97 у м.Одеса.

Таки чином виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю і здійсненню операцій, повязаних із рухом коштів по рахунку №26003300262826, які знаходяться у володінні відділення №2800 «Одеської дирекції» ПАТ «Банк Форум».

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, заява від 19.10.2013 року, договір поставки № КД-01-2013 від 16 жовтня 2013 року, копії рахунків-фактур та платіжних доручень від 17 та 18 жовтня 2013 року, протоколи допитів потерпілого ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_5, рапорт від 23.10.2013 року) містять достатні дані про здійснення старшим слідчим Виходцем Р.В. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у відділенні №2800 ПАТ «Одеської дирекції» «Банк Форум» (юридична адреса м.Одеса, вул. Канатна, 97, МФО 322948), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обовязково використанні в якості доказів можливої причетності користувача вказаного розрахункового рахунку до вчинення кримінального правопорушення та розпорядження коштами, одержаними злочинним шляхом, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом тимчасового доступу до них та вилучення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

«Одеській дирекції» ПАТ «Банк Форум» відділення №2800 (МФО 322948, юридична адреса м.Одеса, вул. Канатна, 97) надати старшому слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №26003300262826 в оригіналі у повному обсязі, з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів документів, надати засвідчені копії, наступних документів:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по вказаному рахунку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з дати відкриття даного рахунку по 22.10.2013 року (включно);

- юридичну справу клієнта банку ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна»;

- фінансову звітність ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна» за 2013 рік, яка була надана до відділення № 2800 «Одеської дирекції» ПАТ «Банк Форум»;

- заяви про відкриття (закриття) вказаного рахунку ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна»;

- договору розрахунково-касового обслуговування вказаного рахунку, укладеного між відділенням № 2800 «Одеської дирекції» ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна»;

- корінця повідомлення від платника податків про відкриття вказаного рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копії довідки фізичної-особи платника податків, у разу їх використання при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку;

- заяв на отримання чекових книжок ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна»;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався звязок з сервером банку, по вказаному рахунку;

- довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки щодо розпорядження коштами по вказаному рахунку;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по вказаному рахунку;

- чеків на отримання готівкових коштів по зазначеному рахунку ТОВ «Торговий ДІМ «Сокар Україна» у період часу з дати відкриття даного рахунку по 22.10.2013 року (включно).

Строк дії ухвали визначити до 22 листопада 2013 року.

Розяснити керівникові «Одеської дирекції» ПАТ «Банк Форум», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. КіровоградаВ.В. Поступайло