Ухвала суду № 34244654, 14.10.2013, Центрально-Міський районний суд м. Макіївки

Центрально-Міський районний суд м.Макіївки

86108 Україна Донецька область м. м. Макіївка буд.111

Справа № 270/5905/13-к

Провадження № 1-кс/270/850/2013

У Х В А Л А

14 жовтня 2013 року слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Макіївки Донецької області Єрьомін Д.О., при секретарі Хроменкові С.С., за участю слідчого Молодорич С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань Макіївської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Молодорич С.В., погодженого з прокурором прокуратури міста Макіївки Борисовим К.А., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050970000038 від 12 липня 2013 року, суд -

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2013 року слідчий СВ фінансових розслідувань Макіївської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Молодорич С.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ «УкрСибБанк», мотивуючи своє клопотання тим, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що посадовими особами ТОВ «Ханжонковський завод двигунів» (ЄДРПОУ 05461467), зареєстрованого 25.09.1999 року №12731200000004853 Виконавчим комітетом Совєтської районної ради міста Макіївки Донецької області, за юридичною адресою: 86317 Донецька область м. Макіївка, Совєтський район, вул. Заводська, буд. 10, взятого на облік в Управлінні Пенсійного Фонду України в Совєтському районі м. Макіївки з 19.02.1991 р., реєстраційний номер 05-38-04-0006 в період з 01.05.2012 року по 31.05.2013 року, ухилилися від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів в сумі 1.107 грн., чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ст. 212-1 ч.1 КК України. Так, згідно акту № 025 від 26 червня 2013 року Управління ПФУ в Совєтському районі м. Макіївки про результати планової перевірки ТОВ «Ханжонковський завод двигунів» ЄДРПОУ - 05461467, щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування за період з 01.05.2012 року по 31.05.2013 року згідно акту перевірки має заборгованість до бюджету Управління ПФУ у загальній сумі 1.107.682, 81 грн. з них: по страховим внескам, фінансовим санкціям та пені - 411 963, 66 грн.; по єдиному внеску, фінансовим санкціям та пені - 497 633,68 грн.; з відшкодування пільгових пенсій за списком 1 - 51 122, 51 грн.; та з відшкодуванням пільгових пенсій за списком 2 - 146 962,96 грн. При отриманні грошових коштів на рахунок ТОВ «Ханжонківський завод двигунів» маючи заборгованість по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування посадові особи систематично сплачували не в повному обсязі при цьому здійснювали витрати не пов'язані з виплатою заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. В ході розслідування встановлено, що на даний час ТОВ «Ханжонківський завод двигунів» заборгованість по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не сплатило. В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Ханжонківський завод двигунів» (ЄДРПОУ 05461467) відкрито рахунок в АО «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунок № 26003277774400 за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 60. Також при відкритті вказаних рахунків посадовими особами ТОВ «Ханжонківський завод двигунів» в банківську установу надавалися заяви на відкриття (закриття) рахунків, картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки підприємства, засновницькі документи, чеки при знятті готівки з рахунку, які мають значення для встановлення істини по справі, оскільки відображають правові підстави для відкриття рахунків, а також причетність посадових осіб до діяльності підприємства. Оскільки відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів не можливо. На підставі вищевикладеного, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення доказів у кримінальному провадженні, з метою проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ханжонківський завод двигунів» (ЄДРПОУ 05461467), а саме: ПАТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунок № 26003277774400 за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 60, та можливість їх вилучити у посадових осіб вказаної банківської установи.

В судовому засіданні слідчий СВ фінансових розслідувань Макіївської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Молородич С.В. підтримав доводи та обґрунтування клопотання та просив суд задовольнити його.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ПАТ «УкрСибБанк», не прибув до суду за викликом, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Перевіривши додані до клопотання матеріали та дослідивши матеріали кримінального провадження; заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про доступ до документів підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечення можливості формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів , якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ПАТ «УкрСибБанк» відносно ТОВ «Ханжонківський завод двигунів», а також отримання можливості тимчасового вилучення цих документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також було доведено обставини, які вказують на можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які значаться у цих документах, а тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, крім задоволення вимог щодо надання відомостей стосовно учасників фінансових операцій, оскільки, як вбачається з наданих суду матеріалів, а саме витягу з ЄРДР, кримінальне провадження здійснюється щодо ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування посадовими особами ТОВ «Ханжонківський завод двигунів» до бюджету ПФУ, а тому це не яким чином не може стосуватися інших учасників фінансових операцій /інших підприємств/, відомостей стосовно яких до ЄРДР внесено не було.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 160-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань Макіївської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Молодорич С.В., погодженого з прокурором прокуратури міста Макіївки Борисовим К.А., про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ фінансових розслідувань Макіївської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Молодорич С.В. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та можливість вилучити у відповідальних посадових осіб ПАТ «УкрСибБанк», за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 60, документи, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ханжонківського заводу двигунів» (ЄДРПОУ 05461467) № 26003277774400; оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по зазначеному рахунку ТОВ «Ханжонківського заводу двигунів»; оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційні документи СПД, договори банківських рахунків, документи ідентифікування особи при відкритті рахунку, заяви на відкриття (закриття) рахунку та інші документи по рахунку ТОВ «Ханжонківського заводу двигунів» № 26003277774400; банківські картки із зразками підписів та відбитку печатки по зазначеному рахунку ТОВ «Ханжонківського заводу двигунів» (ЄДРПОУ 05461467); доручення на зняття готівки, чеки (заяви) на зняття готівки, заяви на зачислення готівки, договори щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеному у постанові рахунку та клієнтом банку; грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків, доручення на зняття готівки., за період з 01.05.2012 року по 09.10.2013 року.

В частині задоволення клопотання про надання відомостей щодо інших учасників фінансових операцій, які перераховували кошти та яким перераховували кошти, з вказівкою їх кодів ЄДРПОУ, МФО та реквізитів платіжних документів та призначення платежів по рахункам - відмовити.

Зобов'язати ПАТ «УкрСибБанк» надати слідчому СВ фінансових розслідувань Макіївської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Молодорич С.В. тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, в частині задоволених вимог.

Зобов'язати слідчого СВ фінансових розслідувань Макіївської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Молодорич С.В. пред'явити ПАТ «УкрСибБанк» оригінал даної ухвали та вручити її копію.

Також, судом роз'яснюється, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення по 14 листопада 2013 року включно.

Ухвала надрукована слідчим суддею у нарадчій кімнаті в 1-му примірнику.

Слідчий суддя: