Ухвала суду № 34243719, 21.10.2013, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/2854/13-к

Провадження №1-кс/173/258/2013

У Х В А Л А

21 жовтня 2013 р. м. Верхньодніпровськ

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі Рудовій Л.В

ст. слідчого СВ Верхньодніпровського РВ - Луценко О.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання Старшого слідчого СВ Верхньодніпровського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Луценко О.В., погоджене з прокурором Верхньодніпровського району, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040430001889 від 03.10.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

18.10.2013 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Верхнодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Луценко О.В., погоджене з прокурором Верхньодніпровського району, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040430001889 від 03.10.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, а саме : надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Джерело Вода Тепло» (код ЄДРПОУ 36181898) № 26001210027600 відкритому в Публічному акціонерному товаристві «УкрСіббанк» в м. Харків МФО 351005, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60 та можливість співробітникам ДСБЕЗ Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області (за дорученням слідчого) вилучити завірені копії документів що підтверджують відкриття, розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, зав на відкриття (закриття) рахунку, ( обслуговування в системі електронних платежів), карточок із зразками підписів і відбитками печаток, документів, що підтверджують отримання (зміни) електронного ключа доступу до рахунків ( при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на відкриття та обслуговування рахунків, розрахунково-касове обслуговування ( в тому числі і за допомогою проведення електронних платежів), юридичну справу по вказаному розрахунковому рахунку, в тому числі копії паспортів засновників та посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису та повноваженнями виступати від імені підприємства та здійснювати фінансові угоди, документи, що підтверджують зміни особи, уповноваженої на керування рахунками ( при наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;

- реєстру платіжних документів (виписки із рахунку, даних, інформації) про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 1.09.2011 року по 1.03.2012 року, з зазначенням найменувань контрагентів ( отримувачів та платників грошових коштів), коду ЄРДПОУ, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку та призначення платежу на паперовому на магнітному носіях.

В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що до Верхньодніпровського РВ надійшло повідомлення від головного лікаря КЗ «Верхньодніпровська ЦРЛ ДОР» ОСОБА_2 про те, що під час планової ревізії інспекторами Дніпродзержинської ОДФІ було проведено перевірку правильності визначення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт ТОВ «Джерело Вода Тепло». Під час контрольного обміру було встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 9193,31 гр.

Згідно договорів роботи виконувало товариство з обмеженою відповідальністю «Джерело Вода Тепло».

Грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Джерело Вода Тепло» № 26001210027600 відкритому в АКІБ «УкрСіббанк» в м. Харків МФО 351005.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення даних про рух коштів за період з 1.09.2011 року по 1 березня 2012 року по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Джерело Вода Тепло» (код ЄДРПОУ 36181898) № 26001210027600 АКІБ «УкрСіббанк» ( в даний час публічне акціонерне товариство «УкрСіббанк») в м. Харків МФО 351005, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

У судовому засіданні ст. слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Луценко О.В., підтримала своє клопотання за підставами, викладеними в клопотанні.

Представник ПАТ «УкрСибанкк» за викликом слідчого судді в судове засідання не з»явився . Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у віданні, якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення ст. слідчого відділу Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Луценко О.В дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов»язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тамчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчою суддею встановлено, що 03.10.2013 року матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12012040430000201 за ознаками злочину, передбаченного ч.2 ст.191 КК України

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що розрахунковий рахунок № 26001210027600 відкритому в АКІБ «УкрСіббанк» в м. Харків МФО 351005.

Дана інформація має суттєве значення для справи та на думку слідчого судді може бути використана як доказ, який дасть можливість встановити винних осіб та наявність чи відсутність складу злочину в їх діях, а також надходження перерахованих коштів на рахунок ТОВ «Джерело Вода Тепло» та їх використання

В свою чергу слідча суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню лише в наданні доступу до вищевказаних документів та можливості отримання належним чином завірених їх копій лише особі, що звернулась з даним клопотанням, а саме ст. слідчому Верхньодніпровського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Луценко О.В., так як відповідно до пп. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім»я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Луценко О.В про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Луценко Ользі Володимирівні тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю: по розрахунковому рахунку 26001210027600 відкритому в Публічному акціонерному товаристві «УкрСіббанк» в м. Харків МФО 351005, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60 та можливість вилучити завірені копії документів що підтверджують відкриття, розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, зав на відкриття (закриття) рахунку, ( обслуговування в системі електронних платежів), карточок із зразками підписів і відбитками печаток, документів, що підтверджують отримання (зміни) електронного ключа доступу до рахунків ( при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на відкриття та обслуговування рахунків, розрахунково-касове обслуговування ( в тому числі і за допомогою проведення електронних платежів), юридичну справу по вказаному розрахунковому рахунку, в тому числі копії паспортів засновників та посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису та повноваженнями виступати від імені підприємства та здійснювати фінансові угоди, документи, що підтверджують зміни особи, уповноваженої на керування рахунками ( при наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;

- реєстру платіжних документів (виписки із рахунку, даних, інформації) про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 1.09.2011 року по 1.03.2012 року, з зазначенням найменувань контрагентів ( отримувачів та платників грошових коштів), коду ЄРДПОУ, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку та призначення платежу на паперовому на магнітному носіях.

. Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п"яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя Петрюк Т.М.