Ухвала суду № 34213905 від 21.10.2013 , Ханжонківський районний суд міста Макіївки (до 25.04.2025 - Совєтський районний суд м. Макіївки)

№ 1-кс/269/328/2013

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

17 жовтня 2013 року. Совєтський районний суд м.Макіївки Донецької області у складі головуючого

слідчого судді НІКІШИНА Ю.В.

при секретарі СИДОРОВОЙ О.Ю.

за участю

прокурора ІГРАК С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого ФЕДОРЯКА АНТОНА ОЛЕКСІЙОВИЧА Совєтського РВ Макіївського міського управляння ГУМВС України в Донецькій області

(кримінальне провадження № 420130509700000007 від 14 лютого 2013 року )

про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2008 до грудня 2009 p.p. посадові особи ТОВ «ХЗД» з заробітної плати ОСОБА_2 утримували щомісяця згідно його письмової заяви гроші в сумі 400 грн. в рахунок перерахування по кредитному зобов'язанню ОСОБА_2 перед банківською установою, але до установи банку утримані із заробітку гроші не перераховувались.

25.02.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050970000359 за попередньою кваліфікацією по ст. 382 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням за цим кримінальним провадженням встановлено, що з 7.03.2012 року посадові особи ТОВ «Ханженковський завод двигунів» (надалі ТОВ «ХЗД») не виконують рішення суду щодо стягнення заборгованості по заробітній платі на користь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

27.05.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201305097000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. З64 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури району звернулись з колективним зверненням колишні працівники ТОВ «ХЗД» які просять провести перевірку дій посадових осіб ТОВ «ХЗД» щодо законності здійснення зазначеним підприємством діяльності та надання в оренду активів підприємства банкрута для функціонування на його території ТОВ «Завод Авторемонт».

Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України кримінальні провадження № 42013050970000007. 42013050970000024 та № 12013050970000359 об'єднано, а провадженню присвоєно реєстраційний номер № 42013050970000007.

Під час досудового розслідування встановлено, що Господарським судом Донецької області ухвалою від 31.07.2009р. за заявою Управління Пенсійного фонду України в Совєтському районі м. Макіївки, м. Макіївка (ЄДРПОУ 21958109) та Макіївської об'єднаної державної податкової інспекції, м. Макіївки (ЄДРПОУ 34516396) порушена справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ханженковський завод двигунів», м. Макіївка (ЄДРПОУ 05461467), введений мораторій на задоволення вимог кредиторів, введена процедура розпорядження майном боржника строком на 6 місяців, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

Ухвалою суду від 14.04.2011р. введено процедуру санації боржника по справі №45/137б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ханженковський завод двигунів», м. Макіївка (ЄДРПОУ 05461467) строком на 12 місяців.

Ухвалою суду від 25.08.2011 р. затверджено план санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ханженковський завод двигунів», м. Макіївка.

Згідно довідки № 587/10/05-91-013-3-1 від. 11.09.2013 року Совєтським відділенням Макіївської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області встановлено, що у Товариства з обмеженою відповідальністю «Ханженковський завод двигунів», м. Макіївка (ЄДРПОУ 05461467) в банківських установах відкриті наступні рахунки:

- № 26040619992145 від 29.01.2013 року в ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 в українській гривні;

- № 26002619943596 від 29.01.2013 року в ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 в російських рублях;

- № 26001619943597 від 29.01.2013 року в ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 в російських рублях;

- № 26001619943598 від 29.01.2013 року в ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 в українській гривні;

- № 26001619943599 від 29.01.2013 року в ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 в російських рублях;

- № 26001619943600 від 29.01.2013 року в ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 в російських рублях;

- № 26009962495395 від 09.04.2012 року в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 в українській гривні;

- № 26009962495395 від 09.04.2012 року в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 в доларах США;

- № 26009962495395 від 09.04.2012 року в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 в російських рублях;

- № 26003277774400 від 21.06.2010 року в АТ «УкрСиббакк» МФО 351005 в українській гривні;

- № 26003277774400 від 21.06.2010 року в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 в російських рублях;

- № 37126001001647 від 25.02.2003 року в ГУ ДКСУ у Донецькій області МФО 834016 в українській гривні;

- № 26025304526511 від 07.12.1999 року в Центрально-Міській філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Макіївка Донецької області МФО 334516 в українській гривні;

- № 26025304526511 від 03.10.2006 року в Центрально-Міській філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Макіївка Донецької області МФО 334516 в російських рублях.

Слідчий Совєтського РВ Макіївського міського управляння ГУМВС України в Донецькій області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних рахунків для встановлення руху грошових коштів на вказаних банківських рахунках та встановлення цілей на які гроші були витрачені.

Згідно Ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що розгляд клопотання слід провести без виклику ФІО з урахуванням положень ст.163 ч.2 КПК України оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або закриття рахунків.

Інформацію про рух грошей на банківських рахунках вилучити у вигляді витягів за рахунків.

На підставі ст.163 ч.2, 164 КПК України суд

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому ФЕДОРЯКА АНТОНУ ОЛЕКСІЙОВИЧУ Совєтського РВ Макіївського міського управляння ГУМВС України в Донецькій області на тимчасовий доступ до БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАНЖЕНКОВСЬКИЙ ЗАВОД ДВИНГУНІВ» м.Макіївки (ЄДРПОУ 05461467) з вилученням витягів про рух коштів на них: