Постанова № 34174039, 16.10.2013, Окружний адміністративний суд міста Києва

f" height=70 width=52>

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601 м. Київ, вул. К. Каменєва, 8, корпус 1

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Київ

16 жовтня 2013 року Справа №826/14893/13-а

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

судді: Пісоцької О.В.,

розглянувши у приміщенні суду у місті Києві у порядку скороченого провадження справу

за позовною заявою

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

до

приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «МОСТ»

про

стягнення штрафу в розмірі 51000грн. 00коп.,

ВСТАНОВИВ:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг, позивач), звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «МОСТ» (далі – ПАТ «СК «МОСТ», відповідач), в якому просить стягнути з відповідача штраф у сумі 51000грн. 00коп.

Позовні вимоги Нацкомфінпослуг обґрунтовано порушенням відповідачем вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року №2664-III (далі – Закон України №2664) та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Ухвалою суду від 23 вересня 2013 року за вказаним позовом відкрито провадження у справі №826/14893/13-а, розгляд якої, відповідно до статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, здійснюється у порядку скороченого провадження. Одночасно зазначеною ухвалою суду відповідачу запропоновано у десятиденний строк з дня одержання копії ухвали подати заперечення на позов або заяву про визнання позову до відділу документального обігу та контролю суду. Копія вказаної ухвали суду надіслана відповідачу на адресу, яка зазначена у даному позові та згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно відповідача станом на 23 вересня 2013 року.

15 жовтня 2013 року до суду повернулось поштове відправлення, направлене на адресу відповідача, з довідкою відділення поштового зв’язку (від 30 вересня 2013 року) про те, що кореспонденцію повернуто на підставі закінчення терміну її зберігання. Відповідно до статей 35, 167 Кодексу адміністративного судочинства України копія ухвали суду від 23 вересня 2013 року вважається врученою відповідачу. Також вказана ухвала суду від 23 вересня 2013 року наявна у Єдиному державному реєстрі судових рішень, проте ПАТ «СК «МОСТ» до суду з письмовими поясненнями (запереченнями) стосовно заявленого позову не зверталось.

Отже, справа вирішується судом за наявними матеріалами. дослідивши які та оцінивши повідомлені Нацкомфінпослуг у позові обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення позовних вимог з огляду на наступне.

Відповідно до статей 28, 40, 41 Закону України №2664, пункту 2.4 розділу 2 Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада 2012 року №2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за №2112/22424, передбачені повноваження Нацкомфінпослуг щодо застосування до юридичних осіб фінансових санкцій за правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг.

Відповідач – ПАТ «СК «МОСТ» (код за ЄДРПОУ 33545697) – набуло статусу фінансової установи шляхом внесення до Державного реєстру фінансових установ, який ведеться Нацкомфінпослуг, і є суб’єктом нагляду Комісії.

За відповідачем обліковується штраф у розмірі 51000грн. 00коп., який накладено на ПАТ «СК «МОСТ» постановою Нацкомфінпослуг №18/17-4/20ФМ від 05 березня 2013 року про застосування штрафу за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлене підтверджують наступні докази: копія постанови №18/17-4/20ФМ від 05 березня 2013 року про застосування штрафу за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом з доказами про вручення відповідачу; копія акту №2-13/7-ФМ від 12 лютого 2013 року планової виїзної перевірки (інспекції) ПАТ «СК «МОСТ» щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та інших нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу.

Станом на час розгляду даної справи суду доказів, які б свідчили про оскарження вище зазначеного рішення позивача (про накладення санкції) або про сплату відповідачем штрафу, сторонами не надано.

Враховуючи вище наведене та відсутність доказів про сплату ПАТ «СК «МОСТ» вище вказаної суми боргу, суд дійшов висновків про обґрунтованість позовних вимог Нацкомфінпослуг та про необхідність їх задоволення.

Керуючись статтями 69-72, 158-163, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України Окружний адміністративний суд міста Києва

ПОСТАНОВИВ:

Позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, задовольнити.

Стягнути з приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «МОСТ» (01004 м. Київ, Бессарабська площа, буд. 7-Б, код за ЄДРПОУ 33545697) на користь Державного бюджету України (на рахунок територіального управління Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника на балансовий рахунок 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації за доходами 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ звітності 106) штраф у сумі 51000грн. 00коп. (п’ятдесят одна тисяча гривень 00коп.).

Зобов’язати приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «МОСТ» (код за ЄДРПОУ 33545697) виконати дану постанову суду у негайному порядку.

Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя (підпис) О.В. Пісоцька