Ухвала суду № 34151923, 16.10.2013, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10954/13-к

Провадження № 1-кс/592/2450/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Кекух Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Демченка Стефана Олександровича про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32013200000000079 від 19.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про обшук. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 та службовими особами ПП «Брокер» (код ЄДРПОУ 21118326) у період часу з травня 2011 року по березень 2012 року шляхом подання до Сумської митниці рахунків - фактур, пакувальних листів та вантажних митних декларацій, що містили неправдиві дані про ціну товарів, що надходили на адресу ФОП ОСОБА_2 та ПП «Брокер» від компаній «TDС Logistics Ltd» (4, Afentrikas Str., Afentrika Court, Office 2, P.C. 6018 Larnaca, Cyprus) та «Southville Investments» (4, Afentrikas Str., Afentrika Court, Office 2, P.C. 6018 Larnaca, Cyprus) від сплати ПДВ та митних платежів до Державного бюджету України на суму 8 млн. 154 тис. 272 грн. Досудовим слідством встановлено, що в період з травня 2011 року по березень 2012 року через Чернігівську митницю на митну територію України з Литви від імені зазначених іноземних компаній для ТОВ «Дельта - 2010» (код ЄДРПОУ 36998136, Київська область, м. Бровари, вул. Чкалова, буд. 3-А) надходили шини пневматичні гумові нові, для автобусів та вантажних автомобілів», які у подальшому доставлялись вантажним транспортом на митний пост «Ромни» Сумської митниці. Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «Дельта - 2010» за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_3 та службовими особами ПП «Брокер», які за договорами комісії здійснювали митне оформлення товарів, для проведення митного оформлення надавали працівникам Сумської митниці підроблені офіційні документи - вантажно-митні декларації та рахунки-фактури, які містили неправдиві дані про ціну товарів, а ті у свою чергу здійснювали митне оформлення шин автомобільних в режимі «імпорт» за заниженою митною вартістю. Тому слідчий з метою встановлення обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення документів, які підтверджують придбання у іноземних компаній Кіпру шин пневматичних гумових нових для автобусів та вантажних автомобілів для ТОВ «Дельта-2010», здійснення їх митного оформлення та сплати відповідних митних платежів (контрактів, договорів комісії, вантажно-митних декларацій, рахунків-фактур, актів приймання-передачі вантажу, актів митного огляду, товарно-супровідних документів, платіжних документів та інш.), а також інших документів та предметів, які містять у собі відомості щодо обставин скоєння кримінальних правопорушень і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Тельмана, 4/12, де зареєстроване ПП «Брокер», право власності на яке не зареєстроване.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 166, 234-237 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Тельмана, 4/12, де зареєстроване ПП «Брокер», право власності на яке не зареєстроване, для відшукання та вилучення документів, які підтверджують придбання у підприємств Кіпру «TDС Logistics Ltd» (4, Afentrikas Str., Afentrika Court, Office 2, P.C. 6018 Larnaca, Cyprus) та «Southville Investments» (4, Afentrikas Str., Afentrika Court, Office 2, P.C. 6018 Larnaca, Cyprus) шин пневматичних гумових нових для автобусів та вантажних автомобілів для ТОВ «Дельта-2010», здійснення їх митного оформлення та сплати відповідних митних платежів (контрактів, договорів комісії, вантажно-митних декларацій, рахунків-фактур, актів приймання-передачі вантажу, актів митного огляду, товарно-супровідних документів, платіжних документів та інш.), а також інших документів та предметів, які містять у собі відомості щодо обставин скоєння кримінальних правопорушень і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити до 06.11.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко