Ухвала суду № 34128077, 11.09.2013, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8180/13-к

Провадження № 1-кс/727/1981/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2013 р. Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Чернівці Смотрицький В.Г.

при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.

з участю слідчого Вельничука Я.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС в Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 42012010190000004 про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження про вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 3, 4, 191 ч.2 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у даному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС в Чернівецькій області Вельничуку Я.І. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві (МФО 380805) за адресою м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме: періодичні виписки про стан рахунків, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки: підприємця ОСОБА_2 (ідент.код НОМЕР_1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; ТОВ «ЛАДА-ВВ» (ЄДРПОУ 32399973) №2600680168, №2600680171, №2600780169; «ВОЛОДИМИР-БУД» (ЄДРПОУ 33129437) №260038028, №26007130465; ПП «ЄВРОДОРБУД» (ЄДРПОУ 34324570) №26002396431; Житлово-будівельного кооперативу «МОНОЛІТ 2010» (ЄДРПОУ 37083978) №26004300306 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2007 року по даний час; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2007 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з'єднання по яких з'єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2007 року по даний час; матеріалів юридичних справ клієнтів банку: підприємця ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідент. код. НОМЕР_1), ТОВ «ЛАДА-ВВ» (ЄДРПОУ 32399973); «ВОЛОДИМИР-БУД» (ЄДРПОУ 33129437); ПП «ЄВРОДОРБУД» (ЄДРПОУ 34324570); Житлово-будівельного кооперативу «МОНОЛІТ 2010» (ЄДРПОУ 37083978), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :