Ухвала суду № 34110651, 25.09.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16036/13-к

н/п 1-кс/640/5963/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Смирновій Т.Д.,

за участю прокурора - Гірмаш О.М.,

слідчого - Мирного А.В.,

адвоката - ОСОБА_1,

підозрюваного - ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12012040340000127 від 22.11.2012 про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, раніше судимого: 1) 17.12.2003 Дзержинським районним судом м. Харкова за ч.2 ст. 190 КК України, в ред. 2001 року до штрафу в 850 грн.; 2) 21.04.2006 Дзержинським районним судом м. Харкова за ст. 309 ч.1 КК України до 1 р. позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік; 3) 20.02.2007 Дзержинським районним судом м. Харкова за ст. 309 ч.2 КК України, до штрафу 850 грн.; 4) 18.03.2010 Дзержинським районним судом м. Харкова за ст.. 321 ч.3, ст.321 ч.1, 185 ч.2 КК України до 3-х років позбавлення волі,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 на 60 днів.

Слідчий вказує, що у липні 2012 року ОСОБА_5, діючи умисно, із корисливих спонукань, під час відбування призначеного йому покарання в Дзержинській виправній колонії №2 м. Дзержинськ Донецької області, з метою викрадення коштів з карткових рахунків клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», на які останні збирали добровільні пожертвування на лікування своїх онкохворих дітей, про що розміщували інформацію в мережі Інтернет, діючи умисно, повторно, із корисливих спонукань, вступив в попередню змову із засудженими ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які відбували покарання в тому ж виправному закладі, а також із раніше засудженими ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які звільнилися із місць позбавлення волі та мешкали в м. Харкові, з якими розробив та узгодив злочинний план скоєння шахрайств, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, до якого входило: здійснення пошуку в мережі Інтернет інформації про потерпілих; здійснення їм телефонного дзвінка та під виглядом співробітника банку та випитування особистих даних; отримання з використанням вказаних даних дублікату сім-картки потерпілого; списання коштів з карткових рахунків потерпілих на рахунки ОСОБА_2, ОСОБА_8Г та інших підібраних ними осіб, з використанням отриманого дублікату сім-картки потерпілого та послуги «експрес платежі» ПАТ КБ «Приватбанк»; зняття останніми коштів в банкоматах та перерахування їх на рахунки знайомих та родичів ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Діючи відповідно вказаного злочинного плану, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_2 та ОСОБА_8 вчинили ряд тяжких злочинів при наступних обставинах.

27.08.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час яких незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №6762466782097362 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_9, грошові кошти в сумі 3600 гривень на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 3600 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000641.

ОСОБА_11 того, 28.08.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №67624620054807125 та №4405885017854784 «Приватбанку», які належать потерпілій ОСОБА_12, грошові кошти в сумі 2850 гривень на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 2850 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000640.

ОСОБА_11 того, 28.08.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 4405885821055743 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_13, грошові кошти в сумі 1000 гривень на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000642.

ОСОБА_11 того, 01.09.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на рахунки підставних осіб із рахунку потерпілого ОСОБА_14 номер 4405885821397822, грошові кошти в сумі 10 000 гривен, які отримали готівкою, в банкоматах м.Харкова, після чого звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2013 за номером 12013220480000852.

ОСОБА_11 того, 05.09.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих банківських рахунків №№ 4405885009879542, 5211537419434449, 4405885814210768, в ПАТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_15, незаконно перерахували грошові кошти загальній сумі 15800 гривень, на карткові рахунки № 4149437726026451, який належить ОСОБА_16 та № 5211537418254889, який належить ОСОБА_2 після чого заволоділи вказаними коштами, отримавши їх готівкою в банкоматах м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 15 800 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2012 за номером 12012120250000158.

ОСОБА_11 того, 08.09.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_17 у вказаному банку №4405885813835334, грошові кошти в сумі 20 900 гривень на банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» №4149437735301333, який належить ОСОБА_8 та №5211537418254889, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які зняли готівкою в банкоматі в м. Харкові, чим спричинили потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 20900 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2013 за номером 12013220480001754.

ОСОБА_11 того, 11.09.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4149605335704441 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_18, грошові кошти в сумі 4000 гривень на рахунок №4149437726026451, який належить ОСОБА_16, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000647.

ОСОБА_11 того, 08.10.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також із ОСОБА_2, який знаходився в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 4149437811323060 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_19, грошові кошти в сумі 300 гривень на рахунок №4149437737292837, який належить ОСОБА_20, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 300 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000649.

ОСОБА_11 того, 08.10.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №6762462054140394 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_21, грошові кошти в сумі 7800 гривень на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 7800 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2012 за номером 12012220490000551.

ОСОБА_11 того, 20.10.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4405885009592467 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_22, грошові кошти в сумі 8000 гривень на рахунок №4149437737292837, який належить ОСОБА_20, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 8000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000639.

ОСОБА_11 того, 22.10.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4405882390849077 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_23, грошові кошти в сумі 10 100 гривень, а саме: о 18:09 на карту №4149437737292837, яка належить ОСОБА_24 перераховано 4 500 грн.; о 18:13 та о 18:20 перераховано 5 000 грн. та 600 грн. відповідно на карту №4149437735301333, яка належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на суму 10 100 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2013 за номером 12013220140000767.

ОСОБА_11 того, 24.10.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4405885015858704 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_25, грошові кошти в загальній сумі 7878 гривень, з яких 2020,00 грн. перераховані на рахунок №4149437723991368, який належить ОСОБА_26 та 5858 грн. перераховані на рахунок №5211537321191285, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду на суму 7878 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2013 за номером 12013050560001581.

ОСОБА_11 того, протягом часу з 29 по 30.10.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 4627085828224432 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_27, грошові кошти в сумі 9760 гривень, з яких 29.10.2012 4000 грн. перераховані на рахунок №4149437723991368, який належить ОСОБА_26, 4000 грн. перераховані на рахунок №4405885828058849, який належить ОСОБА_28 30.10.2012 грошові кошти траншами на суми 60 грн. 50 коп., 1000 грн. 50 коп., 500 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. перераховані на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду на суму 9760 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 за номером 12012200090000046.

ОСОБА_11 того, 31.10.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на особисті рахунки із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_29 номер 4149437408963294, грошові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок, в ПАТ КБ «Приватбанк» номер 4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого зняли їх готівкою в банкоматі, розташованому по вул. Сумській, 65 в м. Харкові та звернули їх на свою користь, чим спричинили потерпілому ОСОБА_29 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2012 за номером 12012220480000867.

ОСОБА_11 того, 01.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_30 №4405882310087428 ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 11000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149437725301333, який належить ОСОБА_31, та на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149437723991368, який належить ОСОБА_26, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А, ОСОБА_31 та ОСОБА_2, тим самим ОСОБА_8 та ОСОБА_2 з невстановленими особами заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 11000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2012 за номером 12012220480000128.

ОСОБА_11 того, 03.11.2012 року ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_32 №5211537330729638 ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» №4149437735301333, який належить ОСОБА_8, та на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» №4405885828058849, який належить ОСОБА_33, але дану картку вона передала ОСОБА_2, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А ОСОБА_8 та ОСОБА_2, які заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_32, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 4000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2012 за номером 12012220480000646.

ОСОБА_11 того, 05.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4149437717833550 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_34, грошові кошти в загальній сумі 13 000 гривень, з яких 05.11.2012 кошти в сумі 2002,00 грн. були перераховані на рахунок №4149437723991368, який належить ОСОБА_26, грошові кошти в сумі 5002 грн. були перераховані на рахунок №4405885828058849, який належить ОСОБА_28, грошові кошти в сумі 5204 грн., були перераховані на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_8 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_34 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2013 за номером 12013050200000076.

ОСОБА_11 того, 07.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 5457092300236829 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_35, грошові кошти в загальній сумі 15000 гривень, з яких кошти в сумі 11000 перераховано на рахунок №414943781119011, який належить ОСОБА_26, а кошти в сумі 4000 гривень перераховано на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_35 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000643.

ОСОБА_11 того, 12.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №№ 4149437103731178, 4149437722771258 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_36, грошові кошти в загальній сумі 1190 гривень, на рахунок № 5211537302569566, який належить ОСОБА_28, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_36 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000646.

ОСОБА_11 того, 14.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_37 в ПАТ КБ «Приватбанк» №4627081201108037 грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок №5211537302569566, який належить ОСОБА_28, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_37 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2012 за номером 120122220480000547.

ОСОБА_11 того, 17.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківських карткових рахунків потерпілої ОСОБА_38 в ПАТ КБ «Приватбанк» №4149 6053 5215 8422 та № 4405 8858 2624 9234, грошові кошти в загальній сумі 24 006 грн. на картковий банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» №4149437811139011, який належить ОСОБА_26, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_38 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 за номером 12012040340000127.

ОСОБА_11 того, 19.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_39 №4149605352158422 грошові кошти в сумі 15 000 гривень із яких 4637,00 грн. незаконно перерахували на рахунок №4149437811139011, який належить ОСОБА_26, 5152,06 грн. на рахунок №5211537302569566, який належить ОСОБА_28, 4946,06 грн. на рахунок №4405885827803765, який належить ОСОБА_28, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_39 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2012 за номером 12012240200000055.

ОСОБА_11 того, 30.11.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткових рахунків потерпілої ОСОБА_40 №4405 8858 1737 2250, № 4149 4374 0575 7970, № 4627 0812 0487 5855 грошові кошти в загальній сумі 19 890 грн., які були перераховані на карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437413516996, який належить ОСОБА_41 та №5211537323481130, який належить ОСОБА_42, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_40 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2012 за номером 12012040650000223.

ОСОБА_11 того, 03.12.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_43 № 4405885827619013 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 12 004 гривень на картковий рахунок № 5211537323481130, який належить ОСОБА_42, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_43 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2013 за номером 12012200410000276.

ОСОБА_11 того, 06.12.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_44 № 4149437415539566 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 7125 гривень, з яких: грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_2 №5211537321191285, грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_45 №4149437822266340, грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_46, грошові кошти в сумі 902 грн. на рахунок ОСОБА_45 №41494378 2226 6340, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_44 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2013 за номером 12013050370000127.

ОСОБА_11 того, 19.12.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_47 №4405885827885713 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 3200 гривень на картковий рахунок №5211537321191269, який належить ОСОБА_46, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_47 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000645.

ОСОБА_11 того, 26.12.2012 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_48 №5211537329764992 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 1500 гривень на картковий рахунок №5211537321191285, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_48 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000648.

ОСОБА_11 того, 15.01.2013 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_49 № 5577 2127 1836 3362 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 4700 гривень, з яких кошти в сумі 1700 грн. перераховано на рахунок №5211537321191269, який належить ОСОБА_46, кошти в сумі 3000 грн. перераховано на рахунок №4149437728262229, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_49 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2013 за номером 12013220140000644.

ОСОБА_11 того, протягом 21-22 січня 2013 року ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_50 №4627081203133017 грошові кошти в сумі 6500 грн. та з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_50 в ПАТ КБ «Приватбанк» №5577212911034863, грошові кошти в сумі 1500 грн., які були переведені на картку ОСОБА_2 №41494437728262229, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_50 матеріальну шкоду на загальну суму 8000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2013 за номером 12013130790000069.

ОСОБА_11 того, протягом періоду часу з 24 по 25.01.2013 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_51 №4405885822683998 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 75509,00 гривень на карткові рахунки №5211537321191285, який належить ОСОБА_2 та №5211537321191269, який належить ОСОБА_46 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_51 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2013 за номером 12013110100001340.

ОСОБА_11 того, протягом періоду часу з 26.01.2013 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_52 №5211537325084692 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 5100,00 гривень на картковий рахунок №4149437728262229, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_52 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 за номером 12013110030001575.

ОСОБА_11 того 15.02.2013 ОСОБА_7, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також ОСОБА_2, який знаходився в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_53 № 5211537305927555 грошові кошти в сумі 29000 грн., які були переведені на рахунок ОСОБА_54 №5211537318760829, який ОСОБА_2 без відома останньої використав у злочинній діяльності та отримав з нього викрадені кошти готівкою в банкоматах по вул. Мироносицькій, 25, вул. Тобольській 55, вул Деревянко 38 в м. Харкові, після чого розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_53 матеріальну шкоду на загальну суму 29 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2013 за номером 12013220480001891.

ОСОБА_11 того 26 та 27.03.2012 ОСОБА_2, знаходячись в м. Харкові, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6, ОСОБА_5 та . ОСОБА_7К, з метою викрадення грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_55, в ПАТ КБ «Приватбанк» обманним шляхом за телефоном отримали від неї особисті дані, за допомогою яких блокували сім-картку з її номером телефону 050-864-38-16, яка закріплена як основний фінансовий номер, після чого отримали її дублікат та неодноразово телефонували з неї до служби експрес-переказів ПАТ КБ «Приватбанк» представляючись від імені ОСОБА_55, повідомляли її особисті дані та надавали вказівку оператору здійснити переказ коштів з її карткових рахунків на інші рахунки, але не змогли довести свій злочинні наміри до кінця з незалежних від них причин, так як протиправні дії вказаних осіб були виявлені співробітниками банку та доступ до рахунків ОСОБА_55 було заблоковано.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2013 за номером 12013220140000923.

30.03.2012 ОСОБА_2, знаходячись в м. Харкові, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, з метою викрадення грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_56 в ПАТ КБ «Приватбанк» обманним шляхом за телефоном отримали від неї особисті дані, за допомогою яких блокували сім-картку з її номером телефону 099-966-08-11, яка закріплена як основний фінансовий номер, після чого отримали її дублікат та неодноразово телефонували з неї до служби експрес-переказів ПАТ КБ «Приватбанк» представляючись від імені ОСОБА_56, повідомляли її особисті дані та надавали вказівку оператору здійснити переказ коштів з її карткових рахунків на інші рахунки, але не змогли довести свій злочинні наміри до кінця з незалежних від них причин, так як протиправні дії вказаних осіб були виявлені співробітниками банку та доступ до рахунків ОСОБА_56 було заблоковано.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2013 за номером 12013220140000922.

ОСОБА_11 того, 21.06.2013 року, близько 02.00 год. ОСОБА_6, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись у стані алкогольного спяніння, шляхом розбиття бокового скла проник в автомобіль «Volkswagen Crafter», реєстраційний державний номер НОМЕР_1, який належить потерпілому ОСОБА_57 та знаходився біля будинку № 28 по вул.Петровського в м. Купянськ, Харківської області, звідкіля таємно викрав GPS -навігатор Garmin navi 40, портмоне з документами, технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія, страховий поліс. Чим був спричинений матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_57 на загальну суму 5000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2013 за номером 12013220370001477.

ОСОБА_11 того, ОСОБА_2 при невстановлених під час досудового розслідування обставинах та часі незаконно придбав наркотичний засіб-каннабіс, який незаконно зберігав для власного вжитку за місцем свого мешкання в кв. №10 б. № 24 по вул. Старицького в м. Харкові. 01.04.2013 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, вилучений пакет із речовиною рослинного походження, утвореної верхівками, темно-сіро-зеленого кольору, масою: 8,7120 грам, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 05.04.2013 № 483 є особливо небезпечним наркотичним засобом-канабіс, який ОСОБА_2 незаконно придбав та зберігав за місцем свого мешкання для власного вжитку, без мети збуту.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2013 за номером 12013220140000492.

Під час досудового розслідування вищевказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження під єдиним номером 12012040340000127.

01.04.2013 о 15 годині 30 хвилин слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

03.04.2013 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_58 обрано запобіжний захід - тримання під вартою в Харківському слідчому ізоляторі на 60 діб.

23.05.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 продовжено на 60 діб, тобто до 29.07.2013 року.

25.07.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 продовжено на 60 діб, тобто до 27.09.2013.

У клопотанні слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до 27.09.2013 не має можливості, оскільки необхідно:

-Провести одночасні допити між ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_5;

-Закінчити проведення трьох призначених судово-фоноскопічних експертиз, з метою ідентифікації голосів підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 із голосами та мовленням, які містяться на понад 100 фонограмах аудіо записів, записаних під час здійснення телефонних дзвінків до «Приватбанку» за номером « 3700», під час яких оператору банку від імені потерпілих надавалися вказівки на списання коштів з їх рахунків, при цьому переважно здійснювалася зміна голосу з чоловічого на жіночий. ОСОБА_11 того на вирішення експертам поставлено питання щодо наявності ознак монтажу у вказаних фонограмах;

-В порядку передбаченому ст.266 КПК України здійснити дослідження значного обсягу інформації, отриманої при застосуванні технічних заходів, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися протягом значного часу, стосовно підозрюваних та значної кількості осіб, причетних до скоєння злочинів, у кримінальному провадженні, про що скласти відповідні протоколи;

-За результатами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних заходів призначити та провести судово-фоноскопічні експертизи голосу та мовлення підозрюваних при веденні переговорів щодо обставин скоєних ними злочинів, а також допитати підозрюваних із предявленням вказаних матеріалів;

-Здійснити огляд реєстрів телефонних розмов за номерами телефонів потерпілих, підозрюваних, свідків, в якому відобразити факти здійснення телефонних дзвінків потерпілим з мобільних телефонів підозрюваних з території Дзержинської ВК-2, факти здійснення дзвінків з колонії в м. Харків на номери мобільних телефонів ОСОБА_2 та ОСОБА_8, факти здійснення телефонних дзвінків з дублікатів сім-карток потерпілих на території м. Харкова та використання із застосуванням вказаних сім-карток конференц-звязку із номерами телефонів підозрюваних, які використовувалися в колонії та номерами телефонів служби «експрес-платежів» «Приватбанку» 3700;

-Допитати в якості свідків оперативних співробітників Дзержинської ВК-2, які в період скоєння злочинів неодноразово вели телефонні переговори з підозрюваними, які знаходились в Дзержинській ВК-2, а також отримували на карткові рахунки своїх родичів та знайомих винагороду з викрадених коштів за сприяння використання на території мобільних телефонів підозрюваними, а також створення умов для умовно-дострокового звільнення останніх;

-Закінчити проведення слідчих дій на іншій території, а саме допитів свідків та потерпілих;

-Витребувати та обєднати в одне провадження із кримінальним провадженням № 12012040340000127 матеріали двох кримінальних проваджень із Єнакіївського МВ ГУМВС України в Донецькій області, одне кримінальне провадження із Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області та двох кримінальних проваджень із м. Кривий Ріг та м.Житомир;

-Повідомити ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_8 про підозру в кінцевій редакції за всіма епізодами злочинної діяльності;

-Виконати вимоги ст. 290 КПК України з вказаними особами та потерпілими;

-Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.

Підозрюваний та його захисник просять змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями знаходяться матеріали обєднаного кримінального провадження відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 за номером 12012040340000127, за ознаками ч.3 ст.190, ст.15 ч.2 ст. 190 ч.3, ст. 309 ч.1, 185 ч.2 КК України.

01.04.2013 о 15 год. 25 хв. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2 визнав свою провину у скоєнні інкримінованих йому злочинів та надав свідчення щодо обставин скоєних злочинів в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст. 309 КК України, повідомленої ОСОБА_2 підтверджується:

-заявами потерпілих про скоєнні щодо них кримінальні правопорушення, а саме викраденні коштів з їх карткових рахунків;

-Допитами потерпілих ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_59, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_27, ОСОБА_29 ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_62, які пояснили що ними були відкриті благодійні карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які збиралися кошти на лікування їх онкохворих дітей, про що розміщувалися оголошення в мережі Інтернет. Після чого на їх карткові рахунки надходили пожертвування. Після чого їм телефонували не знайомі чоловіки, які представляючись співробітниками «Приватбанку», випитували їх особисті відомості. Після чого через деякий час їх номери мобільних телефонів переставали працювати, а з благодійних рахунків незаконно списувалися грошові кошти;

-Документами, вилученими в ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують факти незаконного списання коштів з рахунків потерпілих: банківські виписки, матеріали службових розслідувань, а також документи, які підтверджують зняття в банкоматах та подальший рух грошових коштів, викрадених у потерпілих;

-Аудіозаписами телефонних дзвінків до «Приватбанку», здійснених від імені потерпілих із використанням дублікатів їх сім-карток, під час яких повідомлялися особисті дані потерпілих та надавалися вказівки оператору банку на переказ коштів;

-висновками спеціаліста Держфінінспекції в Харківській області, які містяться у довідці про результати спільної перевірки, під час якої встановлена сума матеріальних збитків спричинених кожному з потерпілих та загальна сума матеріальних збитків в розмірі 364 081,80 грн., підтверджені факти зняття викрадених коштів в банкоматах та встановлена злочинна схема отримання та подальшого розподілу викрадених коштів між рахунками, якими дистанційно керували ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, знаходячись в місцях позбавлення волі через своїх родичів та знайомих;

-фактичними даними, які містяться в протоколах обшуків, проведених за місцем мешкання ОСОБА_2, ОСОБА_28, ОСОБА_8, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67 та ОСОБА_68, ОСОБА_69, під час яких вилучені банківські пластикові картки, які використовувалися для зняття викрадених коштів, а також мобільні телефони, сім-картки, які використовувались при веденні переговорів із ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_8; фотознімками ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_67, ОСОБА_70 та інших осіб, зробленими банкоматами при знятті останніми викрадених коштів;

-реєстрами телефонних дзвінків, документи на отримання дублікатів сім-карток за номерами телефонів потерпілих, підозрюваних та свідків, вилучених у операторів мобільного звязку «МТС», «Київстар» та ОСОБА_18, в яких зафіксовані факти блокування сім-карток, факти здійснення телефонних дзвінків потерпілим та здійснення з номерів телефонів, які працювали в Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ Донецької області, телефонних дзвінків оператору «Приватбанку» за телефоном 3700, із застосуванням конференц-звязку шляхом одночасних зєднаннь, з номерами телефонів потерпілих, які працювали в м. Харкові.

-протоколами оглядів реєстрів телефонних дзвінків, за номерами телефонів, які використовували ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, знаходячись в місцях позбавлення волі, під час проведення яких здійснено пошук за номерами телефонів, яким дзвонили вказані особи, в мережі Інтернет, під час якого встановлено, що протягом 2012-2013 років з вказаних номерів телефонів систематично здійснювалися телефонні дзвінки, які розміщені в мережі Інтернет в оголошеннях батьків про збір коштів на лікування онкохворих дітей;

-показаннями свідків ОСОБА_28, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_46, ОСОБА_16, ОСОБА_26, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75;

-показаннями свідків ОСОБА_28, ОСОБА_16, ОСОБА_75 даними під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_2;

-слідчими експериментами, проведеними за участю свідків ОСОБА_26, ОСОБА_74 та ОСОБА_16;

-показаннями підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_2, підтвердженими ними під час одночасного допиту;

-показаннями свідків ОСОБА_67, ОСОБА_64, ОСОБА_63, ОСОБА_76, ОСОБА_70, ОСОБА_77, підтвердженими під час одночасних допитів;

-показаннями даними під час одночасного допиту між підозрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_6;

-показаннями свідків ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, які разом із ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відбували покарання в Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ, Донецької області, які розповіли обставини використання останніми мобільних телефонів в колонії та залучення родичів засуджених та знайомих до здійснення операції з отримання на карткові рахунки грошових коштів, з метою їх подальшого перерахування або придбання харчів на передачі в колонію;

-висновком судово-фоноскопічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 11.07.2013 № 57/3-1459, згідно якого голос і мова в записах телефонних дзвінків здійснених при викраденні коштів в потерпілих ОСОБА_14 та ОСОБА_17, вилучених під час досудового розслідування в ПАТ КБ «Приватбанк» належать ОСОБА_6

-протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій із додатками до них та протоколами дослідження результатів проведення проведених негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких отримані фактичні дані про осіб причетних до скоєння злочинів, схему за якою вчинялися шахрайські дії, обставини здійснення вказаних дій та осіб, задіяних в злочинній схемі;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_11, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, про обставини надходження на їх карткові рахунки грошових коштів викрадених у потерпілих.

Суд погоджується з доводами слідчого, що завершити досудове розслідування до 27.09.013 р. не є можливим, тому що необхідно виконати значну кількість слідчих та інших процесуальних дій на які посилається слідчий у своєму клопотанні.

За змістом ч. 1, 2 ст. 294 КПК України, яка визначає загальні положення продовження строку досудового розслідування, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строки, зазначені в ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого цією ж статтею, відповідним прокурором.

20.05.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником прокурора Харківської області до 6 /шести/ місяців, тобто до 01.10.2013.

18.09.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником Генерального прокурора України до 9 /девяти/ місяців, тобто до 01.01.2014.

Постановою прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_98 від 22.06.2013 р. матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12013050560001581, № 12013110100001340, № 12012200090000046, № 12013110030001575, № 12012040340000127, № 12013050370000127, № 12012220490000551, № 12012200410000276, № 12012040650000223, № 12012220480000128 за ознаками ст.. 190 ч.3 КК України, обєднані в одне провадження за єдиним № 12012040340000127.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, знищити речі, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Про наявність вказаних ризиків та той факт що заявлені ризики не зменшилися свідчать наступні обставини:

- підозрюваний ОСОБА_2 раніше неодноразово засуджений за скоєння умисних злочинів, в тому числі корисливих злочинів, має тісні звязки у злочинному середовищі, в тому числі дистанційно підтримує стосунки із особами, які знаходяться в місцях позбавлення волі, а також які знаходячись на волі ведуть аморальний спосіб життя, скоював злочини повторно та систематично;

- є дані, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_2 зловживає наркотичними засобами, в тому числі систематично вживає наркотичні засоби, у звязку з чим йому постійно необхідні кошти на придбання сировини для виготовлення наркотичних засобів, або придбання наркотичних засобів. В той самий час підозрюваний ОСОБА_2 знаходячись на волі не мав роботи та законних джерел прибутку, у звязку з чим здобував кошти необхідні для вказаної мети злочинним шляхом;

- в теперішній час не встановлені всі співучасники скоєння злочинів, у звязку з чим ОСОБА_2 знаходячись на волі може перешкоджати їх встановленню та викриттю у причетності до скоєння злочинів, крім того використовуючи свої звязки у злочинному середовищі ОСОБА_2 шляхом залякування може впливати на свідків, більша кількість з яких є особи, які зловживають спиртними напоями або наркотиками;

- злочинними діями підозрюваного ОСОБА_2 та інших осіб спричинено матеріальну шкоду потерпілим, яку до теперішнього часу не компенсовано.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчена можливість щодо не продовження строку тримання під вартою. Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5. ч.1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених в ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що підозрюваний ОСОБА_2 не працював, немає офіційних джерел існування, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, застосування більш мяких запобіжних заходів неможливе, а тому, суд подовжує строк тримання під вартою ОСОБА_2 в межах строку досудового розслідування, на 60 днів, тобто до 26.11.2013.

Висновок суду щодо необхідності продовження ОСОБА_2 під вартою до вказаного строку ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовженим слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, його віку, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України - в розмірі 80 (вісімдесят) мінімальних заробітних плат в сумі 91 760 грн. ( 1147х80=91 760).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12012040340000127 від 22.11.2012 року про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_2, 27 грудня 1985 строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 26 листопада 2013 року.

Визначити суму застави у розмірі 91 760 (девяносто одна тисяча сімсот шістдесят) грн., які необхідно внести до сплину терміну тримання під вартою на р/р № 37318008000164 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код ЄДРПОУ 26281249, призначення платежу: застава згідно КПК по справі № 12012040340000127 від 22.11.2012 ОСОБА_2 (Київський районний суд м. Харкова).

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_2 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_2 наступні обовязки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня ї проголошення, а ОСОБА_2 - в той же строк, але з моменту вручення ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобовязати орган досудового розслідування негайно повідомити про продовження тримання особи під вартою його близьких родичів, членів сімї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя К.С.Садовський

Копію ухвали отримав ___2013р. ___год.__ хв. ______

ОСОБА_2