Ухвала суду № 34077367, 24.09.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1446/13

ун. № 759/14768/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Резаль Прінт», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. щодо надання дозволу слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінському А.П. на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Резалт Прінт» (код 38259007), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 26/4) з можливістю їх вилучення.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000091 від 03.07.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з березня 2013 року невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Супер Мет-Техніка», ТОВ «НВФ «Міськбудпроект», ТОВ «Адіс-Медіа», ТОВ «Златохата КО», ТОВ «Електорматеріали», ТОВ «Резалт Прінт», ПП «Маштрактосервіс» та ТОВ «Кепітал Прайд», з метою прикриття незаконної діяльності.

Будучи допитаним в якості свідка, директор та засновник ТОВ «Резалт Прінт» (код 38259007) громадянин ОСОБА_3, який проживає в місті Одеса показав, що до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Резалт Прінт» (код 38259007) ніякого відношення не має, оскільки зареєстрував дане підприємство без мети здійснювати господарську діяльність, а з метою отримання грошової винагороди.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ «Резалт Прінт» (код 38259007) мало взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки, службові особи яких, під час ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності, використовували первинні документи складені від імені ОСОБА_3, який фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не поставляв, документів не підписував, в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірці.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий Лозінський А.П. та старший прокурор Святошинського району м. Києва Брянцев В. в судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ «Резалт Прінт».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № № 32013110080000091 від 03.07.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання частково, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що в ході досудового розслідування встановлено, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000091 від 03.07.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з березня 2013 року невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Супер Мет-Техніка», ТОВ «НВФ «Міськбудпроект», ТОВ «Адіс-Медіа», ТОВ «Златохата КО», ТОВ «Електорматеріали», ТОВ «Резалт Прінт», ПП «Маштрактосервіс» та ТОВ «Кепітал Прайд», з метою прикриття незаконної діяльності.

Будучи допитаним в якості свідка, директор та засновник ТОВ «Резалт Прінт» (код 38259007) громадянин ОСОБА_3, який проживає в місті Одеса показав, що до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Резалт Прінт» (код 38259007) ніякого відношення не має, оскільки зареєстрував дане підприємство без мети здійснювати господарську діяльність, а з метою отримання грошової винагороди.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ «Резалт Прінт» (код 38259007) мало взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки, службові особи яких, під час ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності, використовували первинні документи складені від імені ОСОБА_3, який фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не поставляв, документів не підписував, в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірці.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110080000091 від 03.07.2013 року, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 03.07.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Резалт Прінт», задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінському А.П. тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Резалт Прінт» (код 38259007), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 26/4), та можливість їх вилучення в належно посвідченій копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя