Ухвала суду № 34050829, 11.10.2013, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/15802/13-к

1-кс/643/1415/13

УХВАЛА

Іменем України

11.10.2013 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Нартовій К.О., за участю слідчого Червякова М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12012220140000009 від 21.11.2012 за ч. 3 ст. 358, ч. 2, ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що у 2011-2012 роках ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, придбали та зареєстрували на імя підставних осіб три підприємства: ТОВ «Маркет-Про» (ЄДРПОУ 37448396, м. Харків, вул. Тракторобудівників, 140-б), ТОВ «Ексімпрод» (ЄДРПОУ 31813648, м. Київ, вул. Межигірська, 83) та ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126, м. Одеса, вул. Грушевського, 39-Е). Встановлено, що вказані підприємства ніякої господарської діяльності не здійснювали, а використовувались вищезазначеними особами з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з ухиленням від сплати обовязкових платежів в Державний бюджет, наданням послуг з мінімізації податкових зобовязань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, зареєстроване під № 12012220140000009 від 21.11.2012 за ч. 3 ст. 358, ч. 2, ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти, які отримувались вказаними підприємствами від контрагентів були перераховані на рахунки низки інших підприємств з ознаками фіктивності, а в подальшому зараховані на поточний рахунок фізичної особи ОСОБА_4 відкритий у КРВ ПАТ «Фінростбанк», з якого зняті готівкою.

Допитаний ОСОБА_4 пояснив, що поточний рахунок у КРВ ПАТ «Фінростбанк» він відкрив за пропозицією невстановленої особи на імя ОСОБА_4, який також радив відкрити поточні рахунки у вказаному відділенні його знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Крім того ОСОБА_4 пояснив, що на його поточний рахунок повинні були зараховуватись кошти, які він повинен був отримувати. За весь час функціонування поточного рахунку готівкові кошти зі свого поточного рахунку він у КРВ ПАТ «Фінростбанк» не отримував.

Допитані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 також пояснили, що відкрили поточні рахунки у КРВ ПАТ «Фінростбанк» за пропозицією ОСОБА_4. ОСОБА_5 пояснив, що готівкові кошти зі свого рахунку він ніколи не отримував. ОСОБА_6 пояснив, що підписував у банку чисті листи паперу та готівкові гроші з каси банку не отримував.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та інформації з можливістю їх вилучення, а саме до матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню поточних рахунків, відкритих та імя ОСОБА_5 та ОСОБА_6, заявки на видачу готівки та реєстри рухів коштів на вказаних рахунках, які перебувають у володінні ПАТ «Фінростбанк» м. Одеса, мають значення доказів по кримінальному провадженню, так як місять відомості про обставини використання співробітниками ПАТ «Фінростбанк» поточних рахунків, відкритих на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_6, особи чоловіка на імя ОСОБА_4, та необхідні для проведення почеркознавчих та криміналістичних експертиз, проведення яких можливо лише на підставі оригіналів документів, враховуючи неможливість іншим способом довести вказані обставини.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СГ СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення і копіювання, які перебувають у володінні ПАТ «Фінростбанк» МФО 328599, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, буд. 13, а саме до:

матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_5, 24.02.1989р.н., ІПН НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_5, 24.02.1989р.н., ІПН НОМЕР_1;

реєстрів руху грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_5, 24.02.1989р.н., ІПН НОМЕР_1, за період з 01.01.2010 по 01.10.2013 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_6, 23.07.1990р.н., ІПН НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_6, 23.07.1990р.н., ІПН НОМЕР_2;

реєстрів руху грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_6, 23.07.1990р.н., ІПН НОМЕР_2, за період з 01.01.2010 по 01.10.2013 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 11.11.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар