Вирок № 34047482, 11.10.2013, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження 1кп-200/394/13

Справа 200/11944/13

ВИРОК

ІМЯМ УКРАЇНИ

3 жовтня 2013 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

Головуючого-судді Карягіної Н.О.,

при секретарі Московській О.М.

прокурора Ражди В.В.

захисника адвоката ОСОБА_1

з участю:

обвинуваченої ОСОБА_2

представника потерпілого та цивільного позивача ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючої, розлученої, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, б. 85 та зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, яка раніше не судима,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ

ОСОБА_2, маючи намір на заволодіння шляхом обману чужим майном, що належить Пенсійному фонду України, приблизно на початку лютого 2006 року, діючи з корисливих спонукань, знаходячись біля лікарні № 16, розташованої по вул. Героїв Сталінграду, 19 у м. Дніпропетровську, попросила невстановлену слідством особу виготовити для неї підроблені документи, які їй необхідні для подачі в управління Пенсійного фонду України з метою оформлення фіктивної пільгової пенсії, на що невстановлена слідством особа дала згоду.

2 березня 2006 року ОСОБА_2, створюючи умови для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, відкрила на своє ім'я банківський спецкартковий пенсійний рахунок № 120-2095800322 в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), для керування яким їй працівниками банку була надана банківська пенсійна карта і код доступу до зазначеного рахунку, а також передала невстановленій особі копії своїх особистих документів: паспорту громадянки України та копію ідентифікаційного коду з метою використання фактичних і анкетних даних, що знаходяться в них, при підробці документів останнім.

Невстановлена слідством особа, діючи умисно, у невстановленому слідством місці виготовила підроблені документи, а саме, довідку, що уточнює особливий характер роботи чи умови праці, необхідні для призначення пільгової пенсії № 505 від 11 серпня 2006 року, довідку про заробіток для обчислення пенсії № 417 від 25 серпня 2006 року, довідку ВАТ «Приобьнефть» № 112 від 03 березня 2006 року, підтверджуючу факт роботи ОСОБА_2 в період з 01.08.1975 по 11.03.1990, лист ВАТ «Приобьнефть» № 505 від 11 серпня 2006 року, підтверджуючий факт роботи ОСОБА_2 в період з 01.08.1975 по 11.03.1990 з реквізитами ВАТ «Приобьнефть», виконала рукописні цифрові і буквені записи в зазначених бланках, внесла в їхній зміст завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_2 в ВАТ «Приобьнефть» у період з 1975 року по 1990 рік і розміру його заробітної плати, а також при невстановлених слідством обставинах виконала підписи від імені «ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6» у зазначених вище документах, нанесла відбитки круглої печатки та відбитки прямокутного штампу ВАТ «Приобьнефть», які в кінці серпня 2006 року передала ОСОБА_2, за що остання передала невстановленій особі грошову винагороду в сумі 1500 грн.

1 вересня 2006 року ОСОБА_2, діючи умисно, реалізовуючи свій злочинний намір, надала в ОСОБА_7 Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 116-А, зазначені вище завідомо підроблені документи, а саме: довідку, що уточнює особливий характер роботи чи умови праці, необхідні для призначення пільгової пенсії № 505 від 11 серпня 2006 року, довідку про заробіток для обчислення пенсії № 417 від 25 серпня 2006 року, довідку ВАТ «Приобьнефть» № 112 від 03 березня 2006 року, підтверджуючу факт роботи ОСОБА_2 в період з 01.08.1975 по 11.03.1990, лист ВАТ «Приобьнефть» № 505 від 11 серпня 2006 року, підтверджуючий факт роботи ОСОБА_2 в період з 01.08.1975 по 11.03.1990 з реквізитами ВАТ «Приобьнефть», що надають останній право пенсії за віком на пільгових умовах при наявності пільгового стажу і зниженні пенсійного віку, а також заяву про призначення їй пенсії від 01.09.2006, із вказівкою завідомо неправдивих даних щодо наявності у неї права на одержання пенсії.

Працівники управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, завідомо не освідомленні про скоєння злочину, введені в оману ОСОБА_2, на підставі заяви ОСОБА_2 від 1 вересня 2006 року, з внесеними в неї завідомо неправдивими даними щодо наявності в останньої права на одержання пенсії і вищевказаних підроблених документів, склали протокол № 2602 від 04.09.2006 за результатами засідання комісії управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська і призначили ОСОБА_2 щомісячне пенсійне забезпечення в розмірі 1453 грн. 79 коп.

9 березня 2010 року ОСОБА_2, з метою доведення злочину до кінця й заволодіння чужим майном, діючи із корисних спонукань, продовжуючи створювати умови для заволодіння грошовими коштами, створюючи умови для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, відкрила на своє ім'я банківський спецкартковий пенсійний рахунок № 26257000579871 в Дніпропетровському філіалі АБ «Південний» (МФО 306458), для керування яким їй працівниками банку була надана банківська пенсійна карта і код доступу до зазначеного рахунку.

У період з 01 вересня 2006 року по 31 травня 2010 року Пенсійним фондом України на пенсійний рахунок ОСОБА_2 були перераховані кошти в розмірі 97 808 грн. 09 коп., що в 225 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, які ОСОБА_2 знімала з пенсійного рахунку, тим самим заволоділа державними коштами, що належать Пенсійному фонду України, чим спричинила значну шкоду управлінню Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 свою провину у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, визнала повністю та пояснила, що вона хворіє цукровим діабетом 2-го ступню, скоїла злочин внаслідок збігу тяжких особистих обставин. На початку лютого 2006 року в лікарні № 16, розташованої по вул. Героїв Сталінграду, 19 в м. Дніпропетровську, в черзі на прийом до лікаря, вона познайомилася з чоловіком, який назвався ОСОБА_8, який також хворів на цукровий діабет. В процесі розмови з цим чоловіком, дізнавшись про її скрутне матеріальне становище, чоловік запропонував за грошову винагороду у розмірі 1500 грн. оформити пільгову пенсію, на що вона погодилася. В призначений час вона зустрілася з цим чоловіком та передала йому бланк подання від підприємства ТОВ «Екологія», директором якого вона являлася. Через деякий час вона зустрілася з ОСОБА_8, він передав їй подання, яке він підробив, в якому зазначалося, що вона нібито працювала в Росії на підприємстві ВАТ «Приобьнефть», а також оригінал підробленої трудової книжки та копії. Із зазначеним поданням та трудовою книжкою вона звернулася до Пенсійного фонду в Бабушкінському районі, де співробітниця фонду перевірив документи, повернула їх і сказала, що необхідно надати додаткові документи, які підтверджують її (ОСОБА_2О.) роботу на підприємстві ВАТ «Приобьнефть». Після цього вона знову зустрілася з ОСОБА_8, розповіла про необхідність надання довідок до Пенсійного фонду, та його прохання передала свій паспорт громадянки України та копії ідентифікаційного номеру. Через деякий час, під час зустрічі біля лікарні № 16 чоловік передав їй довідку, що уточнює особливий характер роботи чи умови праці, необхідні для призначення пільгової пенсії № 505 від 11 серпня 2006 року, довідку про заробіток для обчислення пенсії № 417 від 25 серпня 2006 року, довідку ВАТ «Приобьнефть» № 112 від 03 березня 2006 року, підтверджуючу факт її роботи в період з 01.08.1975 по 11.03.1990, лист ВАТ «Приобьнефть» № 505 від 11 серпня 2006 року, підтверджуючий факт її роботи в період з 01.08.1975 по 11.03.1990 з реквізитами ВАТ «Приобьнефть». 1 вересня 2006 року вона надала до ОСОБА_7 Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська зазначені підроблені документи, а також особисто заповнила заяву про призначення їй пенсії із вказівкою завідомо неправдивих даних щодо наявності у неї права на одержання пенсії. Працівники ОСОБА_7 Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська на підставі її заяви стали нараховувати їй пенсію, яку вона отримувала на спецкартковий пенсійний рахунок в ПАТ «ПриватБанк», а з 9 березня 2010 року вона відкрила також спецкартковий пенсійний рахунок в Дніпропетровському філіалі АБ «Південний» та отримувала гроші через банкомати. Всього за період з 1 вересня 2006 року по 31 травня 2010 року Пенсійним фондом України на її пенсійний рахунок були перераховані кошти в розмірі 97 808 грн. 09 коп. З сумою спричиненої шкоди вона повністю згодна. В скоєному розкаюється, відшкодувала частково заподіяну шкоду в сумі 800 грн., а також написала заяву про стягнення з неї суми шкоди з її пенсії, яку вона отримує зараз за віком.

Окрім показань обвинуваченої, в яких вона визнає свою провину повністю, провина обвинуваченої повністю підтверджується:

Показаннями допитаного у судовому засіданні представника потерпілого ОСОБА_3, який у суді пояснив, що він працює головним спеціалістом юрисконсультом юридичного відділу ОСОБА_7 Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська. 1 вересня 2006 року до ОСОБА_7 Пенсійного фонду в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська звернулася гр. ОСОБА_2 з заявою про призначення пенсії за пільговим стажем, яку вона отримувала по 31 травня 2010 року. Виплата пенсії була зупинена 1 червня 2010 року у звязку з підозрою про наявність недостовірної інформації в матеріалах пенсійної справи ОСОБА_2 ОСОБА_7 Пенсійного фонду в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська звернулося до Головного ОСОБА_7 Пенсійного фонду Російської Федерації щодо перевірки довідок про пільговий стаж та заробітну плату, виданих ВАТ «Приобьнефть» на ОСОБА_2 Так, листом ВАТ «Приобьнефть» повідомило про те, що в архівному фонді підприємства не значаться документи стосовно ОСОБА_2, архівні довідки за період роботи ОСОБА_2 є недостовірними та ВАТ «Приобьнефть» не видавалися. Таким чином стало відомо, що пенсія була призначена за підробленими документами. У період з 1 вересня 2006 року по 31 травня 2010 року Пенсійним фондом України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська на пенсійний рахунок ОСОБА_2 були перераховані кошти в розмірі 97 808 грн. 09 коп. Незаконним діями ОСОБА_2 Пенсійному фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 97808,09 грн. Просить позов задовольнити та стягнути з обвинуваченої на користь ОСОБА_7 Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська матеріальну шкоду у сумі 97008,09 грн. з врахуванням відшкодування в сумі 800 грн.

А також зібраними доказами по справі, дослідженими у судовому засіданні:

- заявою ОСОБА_2 від 01.09.2006 року до ОСОБА_7 Пенсійного фонду України у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська про призначення пенсії за віком на пільгових умовах. ( т.1 а.с. 34).

- копіями довідки, що уточнює особливий характер роботи чи умови праці для призначення пільгової пенсії № 505 від 11 серпня 2006 року; довідки про заробіток для обчислення пенсії № 417 від 25 серпня 2006 року; довідки ВАТ «Приобьнефть» № 112 від 3 березня 2006 року, яка підтверджує факт роботи ОСОБА_2 в період з 01.08.1975 по 11.03.1990року; листа ВАТ «Приобьнефть» № 505 від 11 серпня 2006 року. ( т.1 а.с. 35-38, 40).

- копією трудової книжки ОСОБА_2, ( т.1 а.с. 50-51).

- листом № 06-2434 від 26.04.2011 року ВАТ «Приобьнефть» згідно якого, в архівному фонді підприємства не значаться документи стосовно ОСОБА_2, архівні довідки за період роботи ОСОБА_2 є недостовірними та ВАТ «Приобьнефть» не видавалися. ( т.1 а.с. 58).

- інформацією про рух грошових коштів по пенсійному рахунку № 26257000579871, відкритому ОСОБА_2 в АБ «Південний». ( т.1 а.с. 74-75).

- інформацією про рух грошових коштів по пенсійному спецкартковому рахунку № 120/НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк». ( т.1 а.с. 84-88).

- довідками ОСОБА_7 Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська про нарахування ОСОБА_2 пенсії за віком за списком № 1 при повному пільговому стажі. ( т.1 а..с 120-125).

- висновком експертизи № 1308-13 від 31.052013 року згідно якого, за даними довідки № 698/06 від 29.04.2013 року та довідок б/н від 29.04.2013 року УПФУ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська про розмір фактично отриманої пенсії на імя ОСОБА_2 за період з 01.09.2006 року по 31.12.2006 року, за 2007 рік, за 2008 рік, за 2009 рік, та з 01.01.2010 року по 31.05.2010 року відображена фактично отримана ОСОБА_2 пенсія в розмірі 97808,09 грн. ( т.1 а.с. 114-119).

- висновком почеркознавчої експертизи № 62/04-267 від 16.08.2013 року згідно якого, рукописний текст та три підписи в заяві про призначення пенсії, заповнений і три рази підписаний від імені ОСОБА_2 від 01.09.2006 року виконані ОСОБА_2; підписи в заяві, в якій зазначено прохання перерахувати нараховану ОСОБА_2 суму пенсії на поточний рахунок № 120-2095800322, розрахунковий рахунок уповноваженого банку № 26205790007003 ПАТ «ПриватБанк», заповнені і підписані від імені ОСОБА_2 від 02.03.2006 року виконані ОСОБА_2; в поданні ТОВ «Екологія» від 20.03.2006 року про призначення пенсії ОСОБА_2, в якому в графі «Із поданням ознайомлений» стоїть підпис від імені ОСОБА_2 і дата « 20.03.2006 року» - виконані не ОСОБА_2, а іншою особою; вирішити питання про виконання підписів від імені ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в листі ВАТ «Приобьнефть» № 416 від 25.08.2006 року, довідці, уточнюючий особливий характер роботи або умов праці, необхідні для призначення пільгової пенсії № 505 від 11.08.2006 року, листі ВАТ «Приобьнефть» № 503 від 11.09.2006 року, довідці № 112 від 03.03.2006 року, виданій ОСОБА_2, довідці про заробіток для нарахування пенсії № 417 від 25.08.2006 року самою ОСОБА_2 не можливо, у звязку з їх незіставленістю. ( т.1 а.с. 207-220).

- речовими доказами, а саме пенсійною справою на імя ОСОБА_2, вилученої в ОСОБА_7 Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, особовою справою на ОСОБА_11, вилученої в ВАТ «Дніпрошина», копією трудової книжки БТ-І № 0528680 на імя ОСОБА_2, які знаходяться на зберіганні при матеріалах кримінального провадження

Обвинувачена докази, зібрані в ході досудового слідства та фактичні обставини справи встановлені в ході досудового слідства, не оспорює. З причини визнання своєї вини обвинуваченою у повному обсязі та не заперечення нею фактичних обставин справи, інші докази відповідно до ст. 349 КПК України в суді не досліджувалися

Оцінюючи зібрані у справі та безпосередньо досліджені у судовому засіданні докази у їх сукупності, суд приходить до висновку, що провина обвинуваченої доведена повністю, а її дії, що виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, правильно кваліфіковані за ч.2 ст. 190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_2, які виразилися в використанні завідомо підробленого документу, правильно кваліфіковані за ч.4 ст. 358 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченій суд, враховуючи тяжкість скоєного, помякшуючі покарання обставини щире каяття у вчинених злочинах, вчинення злочинів внаслідок збігу тяжких особистих обставин (хвороба), добровільне часткове відшкодування завданого збитку; особу обвинуваченої, яка раніше не була судимою, позитивно характеризується за місцем проживання, не знаходиться на обліку у лікарів психіатра та нарколога, її стан здоровя та матеріальний стан, вважає за необхідне призначити обвинуваченій покарання у вигляді позбавлення волі у межах строку визначеного санкцією статті Кримінального кодексу України зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком зі застосуванням ст.75 КК України, що є необхідним та достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів.

Цивільний позов ОСОБА_7 Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_2 матеріальної шкоди у розмірі 97 808,09 грн., суд вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково в сумі 97 008,09 грн. з урахуванням частково відшкодованої шкоди в сумі 800 грн.

Витрати, повязані з проведенням експертизи по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на обвинувачену в повному обсязі.

Керуючись ст.349, 368, 370, 371,374 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ

Визнати винною ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України та призначити їй покарання:

за ч.2 ст. 190 КК України у вигляді одного року шести місяців позбавлення волі;

за ч.4 ст. 358 КК України у вигляді одного року обмеження волі.

Відповідно до ст. 70 КК України, з урахуванням положень ст. 72 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді одного року шести місяців позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом одного року шести місяців випробувального терміну не скоїть нового злочину, зобов'язавши її відповідно до п.п 2,3 ст.76 КК України не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, а також повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили, у вигляді особистого зобовязання, залишити без змін.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_7 Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська (р/р 25603303013176 в ДОУ ВАТ Ощадбанк, МФО 305482) матеріальну шкоду у розмірі 97 008,09 грн.(девяносто сім тисяч вісім) грн. 09 коп.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз витрати на проведення експертизи (висновок експерта № 1308-13) у розмірі 392 грн. (триста девяносто дві) грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру сектору № 3 відділу ТКЗ ОСОБА_12 при ГУМВС України в Дніпропетровській області витрати на проведення експертизи (висновок експерта № 62/04-267) у розмірі 733,50 грн.(сімсот тридцять три) грн. 50 коп.

Речові докази:

- пенсійну справу на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, вилучену в ОСОБА_7 Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, яка знаходиться при матеріалах кримінального провадження, - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження;

-особову справу на ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, вилучену в ВАТ «Дніпрошина», яка знаходиться при матеріалах кримінального провадження, - повернути ВАТ «Дніпрошина»;

-трудову книжку БТ-І № 0528680 на імя ОСОБА_2, розпочату 02.06.1976 року, яка знаходиться на зберіганні у ОСОБА_2 вважати повернутою власнику.

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпропетровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

Суддя Бабушкінського районного суду Н.О. Карягіна

м. Дніпропетровська