Постанова № 34041584, 30.08.2012, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Дело№ 0530/3768/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.08.2012г. Красный Лиман

Судья Краснолиманского городского суда Донецкой области Мирошниченко А.В. с участием прокурора Чубарова B.C., рассмотрев представление заместителя начальника СО Краснолиманского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_1. о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну по уголовному делу № 05712-031444 в отношении ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО Краснолиманского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что 15 июня 2011 директор ООО «Монолит - Центр» ОСОБА_2, заключил договор - подряда №15 на капитальный ремонт дома культуры с Редкодубовским сельским Советом на сумму 194980,18 грн., выделенные из государственного бюджета в качестве субвенции на социально-экономическое развитие города ОСОБА_3 и Краснолиманского района. После окончания подрядных работ по объекту дом культуры в с. Редко дуб, ОСОБА_2 злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными средствами по месту выполнения работ, составил заведомо ложный документ - договор - аренды помещения от 15.06.2011 с ОСОБА_4 для проживания рабочих на период проведения работ на сумму 10200,00 грв. Указанную сумму ОСОБА_2 внес в акт приемки выполненных строительных работ формы КБ-2 в от 15.09.2011 в качестве затрат на командирование рабочих, что явилось основанием для перечисления бюджетных денежных средств на расчетный счет ООО «Монолит-Центр». В результате этого ООО «Монолит-Центр» излишне получено 10200,00 грв., которыми ОСОБА_2 завладел и обратил для нужд предприятия. Уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО «Моноли-Центр» ОСОБА_2. В дальнейшем ходе расследования настоящего уголовного дела установлено, что 11.08.2011 директор ООО «Монолит - Центр» ОСОБА_2 заключил договор - подряда №17/11п на капитальный ремонт дома культуры с Шандрыголовским сельским советом на сумму 194928 грн., выделенные из государственного бюджета в качестве субвенции на социально-экономическое развитие города ОСОБА_3 и Краснолиманского района. После окончания подрядных работ по объекту дом культуры в с. Шандрыголово, ОСОБА_2, составил документ: договор - аренды помещения от 18.08.2011 с ОСОБА_5 для проживания рабочих на период проведения работ на сумму 16402 грн. При этом ОСОБА_6 поясняет, что какого - либо договора на аренду жилья не заключала.

Учитывая, что подрядчик выполнения строительных работ в Редкодубовском и Шандрыголовском поселковых Советах один и тот же - ООО «Монолит Центр», следствие считает, что он мог недобросовестно выполнить свои обязательства по договору по ремонтным работам в Шандрыголовским поселковым Советом.

Также в ходе расследования настоящего уголовного дела установлено, что по договору № 15 на капитальный ремонт ДК с. Редко дуб и договору № 17/11 П на ремонт ДК с. Шандрыголово, произведена оплата от указанных заказчиков в полной мере за выполненные работы, и денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Монолит -Центр». В подтверждение этому в материалах дела имеются платежные поручения Редкодубовского и Шандрыголовского поселковых Советов на сумму 194980,18 грн., и 194928 грн., соответственно. В ходе расследования генеральным директором ООО «Монолит-Центр» ОСОБА_2 следствию выданы различные документы, в том числе и шесть расходных кассовых ордеров (два за 22 сентября 2011 года, и четыре за 11 ноября 2011 года), в которых указана выдача из кассы общества наличных денежных средств на командировочные расходы не состоящему в штате ОСОБА_7.

Ранее следствием с разрешения Краснолиманского городского суда получена распечатка о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Монолит -Центр» в банке: Счет № 26008301312800, код банка МФО 300528, ПАО «ОТП Банк» гор. Киев. Согласно данной распечатки представителями ООО «Монолит-Центр» получались с расчетного счета общества наличные денежные средства в указанные дни:

1)Денежный чек № 8166168, на основании которого 22 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «Монолит-Центр» сняты денежные средства в сумме 30.178,84 гривен;

2)Денежный чек № 1511329, на основании которого 11 ноября 2011 года с расчетного счета ООО «Монолит-Центр» сняты денежные средства в сумме 29.543,27 гривен.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав заключение прокурора, поддерживающего представление, прихожу к следующему выводу.

Согласно ст. 178 ч. 4 УПК Украины выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые содержат банковскую тайну, проводятся только по мотивированному постановлению судьи.

На основании изложенного, учитывая, что установление условий и обстоятельств ведения финансово - хозяйственной деятельности ООО «Монолит - Центр» является источником доказательств по делу , а также оригиналы денежного чека № 8166168, на основании которого 22 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «Монолит-Центр» сняты денежные средства в сумме 30.178,84 гривен; и денежного чека № 1511329, на основании которого 11 ноября 2011 года с расчетного счета ООО «Монолит-Центр» сняты денежные средства в сумме 29.543,27 гривен по расчетному счету Общества с ограниченной ответственностью «Монолит - Центр» ПАО «ОТП Банк» гор. Киев необходимы для проведения судебно - бухгалтерской экспертизы, в тоже время составляют банковскую тайну, руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины, ЗУ «О банках и банковской тайне», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление заместителя начальника СО Краснолиманского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_1. о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну по уголовному делу № 05712-031444 в отношении ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины - удовлетворить.

2.Дать разрешение о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну -

Денежного чека № 8166168, на основании которого 22 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «Монолит-Центр» сняты денежные средства в сумме 30.178,84 гривен;

Денежного чека № 1511329, на основании которого 11 ноября 2011 года с расчетного счета ООО «Монолит-Центр» сняты денежные средства в сумме 29.543,27 гривен

по расчетному счету Общества с ограниченной ответственностью «Монолит - Центр», зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_1, идентификационный код (ОКПО) 34722653, номер счета 26008301312800, код банка МФО 300528, ПАО «ОТП Банк» гор. Киев.

Судья-