Ухвала суду № 34035454, 10.10.2013, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/9545/13-к

Провадження №1-кс/646/2081/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2013 року

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова Сорока О.П., розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області капітан міліції Шевченко М.Ю., про надання дозволу на обшук приміщення,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області капітан міліції Шевченко М.Ю. звернувся з клопотанням про надання дозволу на обшук Харківської філії ТОВ "МегаЛенд" за адресою: м.Харків, пр..гагаріна,20. В обґрунтування зазначив, що в провадженні СВ Червонозаводського РВ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12013220060002507 зареєстроване 08 серпня 2013 року за фактом грубого порушення законодавства про працю керівництвом Харківської філії ТОВ "МегаЛенд", за ознаками складу злочину передбаченого ст. 1 ст. 172 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2013 до Чевронозаводського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали, щодо грубого порушення законодавства про працю керівництвом Харківської філії ТОВ "МегаЛенд", код ЕДРПОУ 32770030, що розташована за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, б. 20.

Допитані під час проведення досудового слідства свідки пояснили, що їм стало відомо, що керівництвом Харківської філії ООО "МегаЛенд", котра розташована за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, б. 20, грубо порушується трудове законодавство. Зокрема на вказаному підприємстві працює 8 чоловік. Всі вони офіційно отримують мінімальну заробітну плату. Проте до цієї мінімальної заробітної плати керівництво платить їм ще і неофіційну, "чорну" заробітну плату, а саме заробітну плату в конвертах. У всіх працівників неофіційна заробітна плата складає різну суму, але взагалі біля 2-х тисяч гривень. Все це робиться, щоб не відображати в бухгалтерському і податковому обліку реальну заробітну плату працівників ООО "МегаЛенд" і таким чином не платити реальні податки, зокрема податок з доходів фізичних осіб. Все це вказує на те, що на підприємстві ведеться "чорна" бухгалтерія і грубо порушуються права працівників.

Також свідки пояснили, що це не єдине порушення керівництвом підприємства законодавства України. Зокрема підприємство Харківська філія ООО "МегаЛенд" офіційно веде лише оптову торгівлю вказаним устаткуванням. Відповідно дозвіл воно має лише на оптову торгівлю. При цьому за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, б. 20, фактично знаходиться магазин, в якому провадиться роздрібна торгівля вказаним устаткуванням. Будь-яка особа може зайти до них в офіс за адресою м. Харків, пр. Гагаріна, б. 20, і уроздріб придбати будь-який з їх товарів. При цьому за товар провадиться готівковий розрахунок. В Харківської філії ООО "МегаЛенд" касового апарату немає, тому жодних чеків ніхто покупцеві не дає. Оскільки готівку просто так бухгалтер підприємства на рахунки Харківської філії ООО "МегаЛенд" в банківських установах внести не може, бухгалтер підроблює платіжні документи від імені фізичних осіб - підприємців, які раніше щось покупали оптом в Харківській філії ТОВ "МегаЛенд", і дані яких є в розпорядженні бухгалтера підприємства. Після цього вона сама особисто від імені цих фізичних осіб - підприємців вносить гроші на розрахункові рахунки підприємства, нібито за оптові реалізації товару.

Крім того, свідки пояснили, що хоча ООО "МегаЛенд" і є офіційним імпортером брендової продукції до України, це підприємство також продає і підроблену продукцію. Частина товару, який реалізує ООО "МегаЛенд" дійсно брендова, і дійсно офіційно імпортована до України. Проте частина товару, який реалізує Харківська філія ТОВ "МегаЛенд", є кустарно зробленою в Україні, і при цьому незаконно використовується світовий бренд товару, під яким продається кустарна продукція, тобто товар фактично підроблюється. Відповідно страждає якість і споживчі властивості товару.

Згідно даних отриманих з Державної податкової адміністрації ГУ Міндоходів у Харківської області Харківська філія ТОВ "МегаЛенд", код ЕДРПОУ 32770030, провадить діяльність з неспеціалізованої оптової торгівлі, оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, оптової торгівлі залізними виробами, водопровідним і опалюваним устаткуванням і приладдям до нього, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, іншої допоміжної діяльності у сфері транспорту, транспортного оброблення вантажів, вантажного автомобільного транспорту, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, надання в оренду вантажних автомобілів.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно на нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, б. 20, зареєстровано право приватної власності Відкритим акціонерним товариством "Харківський завод "Оргтехніка" на підставі свідоцтва про право власності, а фактично вони знаходяться у володінні Харківської філії ТОВ "МегаЛенд", код ЕДРПОУ 32770030.

З метою отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, та зважаючи на необхідність проведення судової комп'ютерної технічної та судово-бухгалтерської експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити комп'ютерну техніку (електронні та магнітні носії інформації), речі і документи, які свідчитимуть про протиправні дії, а також носії інформації (паперові, електронні), оригіналів документів а саме: комп'ютерну техніку (електронні та магнітні носії інформації), на котрій може знаходитися інформація про незаконні операції Харківської філії ТОВ "МегаЛенд", код ЕДРПОУ 32770030, статуту ТОВ "МегаЛенд", код ЕДРПОУ 32770030, к, реєстраційних документів, документів бухгалтерської та економічної звітності, штатного розпису, трудових договорів, документів обліку руху по рахункам підприємства, відомості по виплаті заробітної плати і заборгованості Харківської філії ТОВ "МегаЛенд", код ЕДРПОУ 32770030, по виплаті заробітної плати та інші документи господарської діяльності по взаємодії з іншими підприємствами, а також грошових коштів, що отримані в результаті незаконних операцій Харківської філії ТОВ "МегаЛенд", код ЕДРПОУ 32770030.

За адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, б. 20, можуть знаходитись вищевказані речі, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до положень статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З огляду на викладене, приходжу до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, оскільки кримінальне провадження розпочато лише за ч.1 ст.172 КК України, з приводу інших порушень законодавства відомості до ЄРДР не вносились. Слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження скоєння кримінальних правопорушень, зазначених у клопотанні: не опитані співробітники ТОВ "МегаЛенд". Взагалі пояснення свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 жодним чином не перевірені. Так, слідчий не позбавлений можливості звернутись з клопотанням про тимчасове вилучення документів з приводу виплати заробітної плати ( штатного розкладу, наказів про прийняття на роботу, трудових книжок співробітників, відомостей про нарахування та виплату заробітної платні). Клопотання про надання дозволу на обшук з метою виявлення бухгалтерської, господарської документації є необґрунтованим, оскільки не мотивовано така міра втручання в господарську діяльність, як обшук.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, суд-

Ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області капітан міліції Шевченко М.Ю., про надання дозволу на обшук приміщення залишити без задоволення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: Сорока О.П.