Ухвала суду № 33981994, 08.10.2013, Зачепилівський районний суд Харківської області

У Х В А Л А Справа № 620/884/13-к

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.10.2013 року Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого - слідчого судді - Яценка Є.І.,

при секретарі - Гагаріній С.А.,

за участю прокурора - Медяник О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Свердлова О.І. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Свердлова О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно якого 23.09.2013 року до Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області звернувся директор ТОВ „Руновщина" ОСОБА_1, із письмовою заявою про те, що невстановлена особа підробила документи, які були подані до реєстраційної служби Зачепилівського РУЮ для зміни директора та юридичної адреси ТОВ „Руновщина".

По даному факту порушено кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220290000244 від 23.09.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Із змісту клопотання вбачається, що згідно нотаріально завіреної копії протоколу загальних зборів ТОВ „Руновщина" № 16 від 02.04.2013 року ОСОБА_2 надано згоду на продаж своєї частки в статутному фонді (капіталі) ТОВ „Руновщина" ПМП „Імпульс", код ЄДРПОУ № 21254756 на умовах, які будуть визначені договором купівлі-продажу частки. Та до частки учасників ТОВ „Руновщина" включено ПМП „Імпульс" за умови зобов"язання ПМП „Імпульс" внести грошовий внесок в сумі 159 804 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що ПМП „Імпульс" код ЄДРПОУ № 21254756 перебуває на обліку в Красноградській ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області. Між ТОВ „Руновщина" код ЄДРПОУ № 30385932 та ПМП „Імпульс" код ЄДРПОУ № 21254756, виникали фінансово-господарські взаємовідносини.

В ході досудового розслідування було встановлено що ПМП „Імпульс" код ЄДРПОУ № 21254756 14.12.2006 року відкрито рахунок № НОМЕР_1 в філії - Харківське обласне управління АТ „Ощадбанк", МФО 351823, розташованої за адресою м. Харків, пл.. Конституції, 22.

В клопотанні, яке погоджено з прокурором Зачепилівського району Харківської області Медяник О.А., ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю в філії - Харківське обласне управління АТ „Ощадбанк", МФО 351823, юридична адреса м. Харків, пл.. Конституції, 22, а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі;

- інформації про використання підприємством ПМП „Імпульс" код ЄДРПОУ № 21254756 системи „Клієнт-банк" для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп"ютерів, з яких відбувалось з"єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1, який відкритий ПМП „Імпульс" код ЄДРПОУ № 21254756 в філії - Харківське обласне управління АТ „Ощадбанк", МФО 351823, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансовго моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Прокурор району Медяник О.А. в судовому засіданні зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатньо підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, необхідні для проведення в подальшому ревізії та судово-економічної експертизи, дані документи знаходяться в філії - Харківське обласне управління АТ „Ощадбанк", МФО 351823, юридична адреса м. Харків, пл.. Конституції, 22 , а отримати тимчасовий доступ та вилучити дані документи в іншій спосіб неможливо.

Суд, дослідивши матеріали додані до клопотання:

- витяг з ЄРДР за № 12013220290000244 від 23.09.2013;

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ „Руновщина" від 02.07.2013 року,

- копію довідки Красноградської ОДПІ про відкриті банківські рахунки ПМП „Імпульс",

приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити виходячи з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки відомості про рух грошових коштів, первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківського рахунку, документи про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, відносяться до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказані документи, які мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом України «Про банки і банківську діяльність»

Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.

Викладені в клопотанні обставини свідчать, що оригінали документів, що містять банківську таємницю знаходяться в філії - Харківське обласне управління АТ „Ощадбанк", МФО 351823, юридична адреса м. Харків, пл.. Конституції, 22 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення ревізії та судово-економічної експертизи.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, ЗУ „Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Свердлова О.І. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Свердлову Олександру Ігоревичу право отримання право тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю в філії - Харківське обласне управління АТ „Ощадбанк", МФО 351823, юридична адреса м. Харків, пл.. Конституції, 22, а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі;

- інформації про використання підприємством ПМП „Імпульс" код ЄДРПОУ № 21254756 системи „Клієнт-банк" для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп"ютерів, з яких відбувалось з"єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1, який відкритий ПМП „Імпульс" код ЄДРПОУ № 21254756 в філії - Харківське обласне управління АТ „Ощадбанк", МФО 351823, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансовго моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов"язати посадових осіб філія - Харківське обласне управління АТ „Ощадбанк", МФО 351823, вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно ухвали суду, їх можливе місце знаходження.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз'яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 08 листопада 2013 р.

Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зачепилівського районного суду

Харківської області Є.І. Яценко