Ухвала суду № 33970070, 30.04.2013, Бережанський районний суд Тернопільської області

Справа № 1-кс/593/55/2013

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"30" квітня 2013 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду

Тернопільської області Музика Я.М.

при секретарі Науменко О.О.

з участю прокурора Бурика О.М.

та ст. слідчого СВ Бережанського РВ УМВСУ Олексів Г.С.

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції Олексів Г.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 21 січня 2013 року до ЄРДР за №12013210040000021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191,ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майор міліції Олексів Г.С. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів, а саме: до роздруківки руху коштів ТзОВ «Медіс», код 32985825, р/р № 26009064849100, які зберігаються у приміщенні АКІБ «Укрсиббанк», МФО 351005 (м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 25) із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів, зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 01.04.2011 по 01.06.2011 та можливість їх вилучити.А також просить проведення тимчасово доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням доручити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції Бортняку Д.Ф.

Із клопотання вбачається, що службові особи ПП Виробничо-комерційна фірма «Тернопільекспрортліспром», а саме: директор вказаного підприємства ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель АДРЕСА_1 та бухгалтер ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителька АДРЕСА_1, вступивши в злочинну змову із службовими особами ЗАТ «Діброва», а саме: директором ОСОБА_6, головним бухгалтером ОСОБА_7, підробили документи суворої звітності (фінансові звіти та договори купівлі-продажу матеріально-технічної бази, яка в подальшому виступає як заставне майно по кредитному договорі), за допомогою яких, 01.04.2011 отримали кредит в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» на загальну суму 1500000 (один мільйон п'ятсот тисяч гривень) грн.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно рахунку № 11 від 05.04.2011 кошти в сумі 1500000 (один мільйон п'ятсот тисяч) грн., які ПП «ВКФ Тернопільекспортліспром» отримало в кредит у «Райфайзен Банк Аваль» перераховано у ТзОВ «Медіс».

У зв'язку із цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме руху коштів по рахунку ТзОВ «Медіс» № 26009064849100 в АКІБ «Укрсиббанк».

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АКІБ «Укрсиббанк», МФО 351005 (м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 25).

Враховуючи те, що без вилучення вказаних банківських документів неможливо провести процесуальні дії, які б встановили причетність вищевказаних службових осіб до заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів зберігається у приміщенні АКІБ «Укрсиббанк», МФО 351005 (м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 25) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність службових осіб ПП «ВКФ Тернопільекспортліспром» до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання не з"явилась особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши старшого слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції Олексів Г.С., яка просить задоволити клопотання, думку прокурора Бурика О.М., який вважає, що клопотання слід задовольнити, суд приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена у русі коштів містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи, те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів зберігається у приміщенні АКІБ «Укрсиббанк», МФО 351005 (м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 25) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність службових осіб ПП «ВКФ Тернопільекспортліспром» до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції Олексів Г.С. про тимчасовий доступ до речей і документів-задовільнити.

Дати дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів, а саме: до роздруківки руху коштів ТзОВ «Медіс», код 32985825, р/р № 26009064849100, які зберігаються у приміщенні АКІБ «Укрсиббанк», МФО 351005 (м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 25) із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів, зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 01.04.2011 по 01.06.2011 та можливість їх вилучити.

Проведення тимчасово доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням доручити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Бортняку Денису Федоровичу.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Бережанського району

Тернопільської області Я.М. Музика