Ухвала суду № 33894203, 30.09.2013, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/14984/13-к

№п:1-кс/643/1374/13

УХВАЛА

Іменем України

30.09.2013 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Довготько Т.М.

за участю секретаря - Скуратівської І.А.

за участю слідчого - Прядко О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. про арешт майна на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201222140000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, в якому просить: накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_2, яке було 27.09.2013року тимчасово вилучене слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядком О.О. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3.; накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, яке було 27.09.2013року тимчасово вилучене слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Червяковим М.І. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4.; накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_7 та ОСОБА_2, яке було 27.09.2013року тимчасово вилучене слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнком С.О. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.; накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Діскус ЛТД», код ЄДРПОУ 14360570, яке було 27.09.2013року тимчасово вилучене слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнком С.О. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5.; майно, на яке накладено арешт зберігати при кримінальному провадженні №12012220140000009.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у 2011-2012 роках ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11, із метою здійснення незаконної діяльності придбали та зареєстрували на ім'я підставних осіб три підприємства: ТОВ «Маркет-Про» (ЄДРПОУ 37448396, м. Харків, вул. Тракторобудівників, 140-6), ТОВ «Ексімгірод» (ЄДРПОУ 31813648, м. Київ, вул. Межигірська, 83) та ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126, м. Одеса, вул. Грушевського, 39-Е). Так ТОВ «Маркет-Про» було оформлено на ім'я ОСОБА_12 без її згоди та відома, ТОВ «Ексімгірод» на ім'я ОСОБА_13 за грошову винагороду та ТОВ «Угра» на ім'я ОСОБА_14.

Встановлено, що вказані підприємства ніякої господарської діяльності не здійснювали, а використовувались ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати обов'язкових платежів в Державний бюджет, наданням послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.

Для здійснення своєї злочинної діяльності між членами групи були розподілені злочинні функції наступним чином.

ОСОБА_7 та ОСОБА_11, як організатори групи, керували діяльністю членів групи по придбанню та функціонуванню діяльністю фіктивних підприємств; відкривали та використовували рахунки фіктивних юридичних осіб для перерахування коштів, отриманих від підприємств-контрагентів та їх подальшої конвертації в готівкові грошові кошти.

ОСОБА_2, як виконавець здійснював пошук осіб, які б погодилися формально зайняти посаду директора фіктивного підприємства; супроводжував вказаних осіб в банківських та державних установах, а також в нотаріальних конторах під час придбання для незаконної діяльності фіктивних підприємств.

ОСОБА_10, як виконавець здійснювала пошук осіб, які б погодилися формально зайняти посаду директора фіктивного підприємства.

ОСОБА_9, як виконавець здійснював пошук підприємств контрагентів, які були зацікавлені у отримання послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам контрагентам та виготовленням підробних документів.

17.10.2012 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 був вилучений ноутбук на якому зберігалась історія повідомлень програми SКYРЕ останнього із ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_9., ОСОБА_10, ОСОБА_3 щодо здійснення незаконних дії по мінімізації підприємствам-конграгентам сум обов'язкових податкових платежів із використанням таких підприємств: ТОВ «Персонал Топ Сервис», код 37076028; ТОВ «Угра», код 37394126; ТОВ «Ексімпрод», код 31813648; ТОВ «Онбоард», код 35851540, ТОВ «Маркет- Про» (ЄДРПОУ 37448396 та ін.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, причетні до створення вищезазначених підприємств та використання їх у незаконній діяльності, здійснювали спілкування між собою, використовуючи комп'ютерну програму SКYРЕ, адміністрація якого на підставі ухвали слідчого судді надала тимчасовий доступ до інформації стосовно вищевказаних користувачів.

27.09.2013року слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядком О.О., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_3, в результаті якого вилучено майно, яке належить ОСОБА_2, а саме:

1. Аркуш паперу із рукописним текстом «ТОВ «Сантехбуд ЛТД»;

2. Аркуш паперу із поштовою адресою «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

3. Аркуш паперу із рукописним текстом «ОСОБА_25»;

4. Інтернет-замовлення від ОСОБА_2 до ТОВ «Інтертелеком» від 08.08.2013;

5. замовлення №1/3594265 від ОСОБА_2 до ТОВ «Інтертелеком» від 08.08.2013;

6. абонентський договір №1/3594265 між ОСОБА_2 та ТОВ «Інтертелеком» від 08.08.2013;

7. додаткова угода №1/3594265 між ОСОБА_2 та ТОВ «Інтертелеком» від 08.08.2013;

8. накладна №1/3594265/10905819 із підписом ОСОБА_2 від ТОВ «Інтертелеком» від 08.08.2013;

9. акт приймання-передачі документів ТОВ «Златград» між ОСОБА_2 та ОСОБА_16. б/д;

10. протокол №4 від 20.04.2010 зборів учасників ТОВ «Златград» із підписами ОСОБА_2 та ОСОБА_17;

11. акт приймання-передачі документів ТОВ «Златград» між ОСОБА_2 та ОСОБА_17 б/д;

12. протокол №5 від б/д зборів учасників ТОВ «Златград» із підписами ОСОБА_2 та ОСОБА_17;

13. акт приймання-передачі печатки ТОВ «Златград» між ОСОБА_2 та ОСОБА_17;

14. протокол №2 від 01.12.2009 року зборів учасників ТОВ «Златград» із підписами ОСОБА_2 та ОСОБА_17 в 2- примірниках;

15. довіреність ОСОБА_17 на ОСОБА_2;

16. протокол №5 від 20.04.2010 року зборів учасників ТОВ «Златград» із підписами ОСОБА_2 та ОСОБА_17;

17. ноутбук «АСЕR» серійний номер LXTAF 050195280FВ78ЕМ00.

Вилучені під час проведення слідчої дії - обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_3 мають значення речових доказів, які підтверджують зв'язок ОСОБА_7 та ОСОБА_2, можуть бути використані як вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_2 та ОСОБА_7 для проведення криміналістичних експертиз, а також можуть свідчити про додаткові епізоди злочинної діяльності, пов'язаної із придбанням фіктивних підприємств для незаконної діяльності. Ноутбук «АСЕR» серійний номер LXTAF050195280FВ78ЕМ00 необхідно направити на експертне дослідження для відтворення історії листування за допомогою програми «SКYРЕ » та інших спеціальних програм.

Зауважень та пропозицій під час проведення обшуку від обшукуваної особи не надходило.

Окрім того, 27.09.2013 року слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Червяковим М.І., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведений обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих на території АТ «Завод «Супутник» за адресою: АДРЕСА_4, які займає ТОВ «ВБО Гарант-Сервіс», в результаті якого в ході обшуку робочого місця ОСОБА_3 на столі та в ящиках столу було виявлено:

1. Копія видаткової накладної № Ю-057478 від 26.07.13 АТТД «Ірбіс»;

2. Копія видаткової накладної № 1001 від 04.09.13 ТОВ «Скай форт»;

3. Копія податкової накладної від 04.09.13 ТОВ «Скай форт»;

4. Копія рахунка на оплату по замовленню № 1119 від 03.09.13 ТОВ «Скай форт»;

5. Копія податкової накладної від 04.07.13 №0435 АТ «МБК «Обгцемашконтракт»;

6. Квитанції обгорнуті в аркуш паперу з надписом ОСОБА_7 та вказанням реквізитів: НОМЕР_1 від ОСОБА_18, НОМЕР_2 від ОСОБА_18, НОМЕР_3 від ОСОБА_7;

7. Реєстраційна картка форми 4 ТОВ «Атласервіс» на 8 аркушах;

8. Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Айс Груп»;

9. Закреслений аркуш реєстраційної форми 1 ТОВ «Айс Груп»;

10. Заява форми 1-ОПП ТОВ «Айс Груп» на 2-х арк..;

11. Копія реєстраційної заява форми 1-ПДВ ТОВ «Айс Груп» з відміткою про прийняття на 3-х арк;

12. реєстраційна заява форми 1-ПДВ ТОВ «Айс Груп» 3 арк;

13. Заява ОСОБА_19 від 02.08.2013 1 арк;

14. Інформаційна картка з реквізитами договору ОСОБА_3 з «Банк ренессанс капітал» на 7 арк;

15. Носій інформації CD-R з надписом виконаним чорним кольором « 1934»;

16. Щоденник « 2008» зеленого кольору із записами;

17. Виписка по рахунку ТОВ «Атласервіс» з ПАТ «Д-М Банк»

18. Копія паспорту ОСОБА_20 - 3 арк;

19. Копія картки ФОПП ОСОБА_20 - 1 арк.;

20. Копія паспорту ОСОБА_19 - 1 арк;

21. Копія картки ФОПП ОСОБА_19 - 1 арк.;

22. Довіреність від ОСОБА_19 на ім'я ОСОБА_21 по ТОВ «Айс Груп» від 30.07.2013 - 1 арк.;

23. Довіреність від ОСОБА_20 на ім'я ОСОБА_21 по ТОВ «Айс Груп» від 30.07.2013 - 1 арк.;

24. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Айс груп» - 1 арк.;

25. Копія довідки Держ. служби статистики ТОВ «Айс груп» - 1 арк.;

26. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Айс груп» від 29.07.2013 - 1 арк.;

27. Заява № Р30.177.71250 від 23.08.201 Звід імені ОСОБА_3 - 1 арк.;

28. Виписка повідомлення «Ідея-банк» №40.94.00.1436 від 22.08.2013 - 1 арк.;

29. Щоденник « 2013» темно синього кольору із записами рукописним текстом;

30. Щоденник « 2012» чорного кольору із записами рукописним текстом;

31. Чисті аркуші паперу із проставленою печаткою «Грін Фарм» та підписами - 2 арк.;

32. Копія податкової накладної №594 від 21.05.2013 ТОВ «Арма і сервіс» - 1 арк.;

33. Копія податкової декларації з ПДВ за 11 місяць 2013 ТОВ «Фільтронс» - 5 аркушів;

34. Податкова накладна №373 від 31.05.2013 ТОВ «НВП Логікон» - 1 арк;

35. Копія трудової книжки ОСОБА_3 на 8 арк.;

36. Записна книжка та візитниця в обкладинці чорного кольору із записами та візитками;

37. Акт приймання-передачі наданих послуг ТОВ «Атласервіс» від 20.08.2013 - 1 арк.;

38. Акт приймання-передачі наданих послуг ТОВ «Атласервіс» від20.08.2013 - 1 арк.;

39. Додаток до договору № 1 ТОВ «Атласервіс» і ТОВ «Техносистема» від 10.08.2013 - 1 арк;

40. Додаток до договору № 1 ТОВ «Атласервіс» і ТОВ «Техносистема» від 10.08.2013 - 1 арк;

41. Податкова накладна № 4 від 20.08.2013 ТОВ «Атласервіс» - 1 арк. 2 примірники;

42. Податкова накладна № 4 від 20.08.2013 ТОВ «Атласервіс» - 1 арк. 2 примірники

43. Акт надання послуг електронного підпису між ГОВ «Арт-мастер» та ТОВ «Фільтронс» від 12.06.2013 - арк.;

44. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 ТОВ «Фільтронс» за січень-липень 2013 року - 1 арк.;

45. Договір поставки №47 ТОВ «Фільтронс» та ПАТ «Укроптбакалія» не підписаний - З арк.;

46. Рахунок-фактура № ЦСК/АН/П2/10030613 ТОВ «Арт-Мастер» на 1 арк;

47. Договір про надання послуг цифрового підпису між ТОВ «Арт-Мастер» та ТОВ «Фільтронс» на 1 арк;

48. Аркуш з чорновими записами та роздруківкою назв підприємств ТОВ «Угра», ТОВ «Фаберпак»;

49. Носій інформації "Master Кеу" з позначкою «Фільтронс печ» - 1шт;

50. Носій інформації "Master Кеу" з позначкою «Філ» - 1шт;

51. Носій інформації "Master Кеу" з позначкою «Атласервіс» - 1шт;

52. Носій інформації "Master Кеу" з позначкою «Фільтронс дир» - 1шт;

53. Носій інформації "Master Кеу" з позначкою «Атласервіс» та в графі «керівник» - 1шт;

54. Носій інформації "Master Кеу" з позначкою в графі «керівник» - 1 шт;

55. Носій інформації "Master Кеу" з позначкою в графі «електронна печатка» - 1 шт;

56. Носій інформації "Master Кеу" 2 шт;

57. Модем «МТС Коннект» с/н 2529559- 1 шт;

58. Ноутбук "emachines" s/n: LXN780С0610440FС161601 - 1шт.;

59. Мобільний телефон "LG" Dual simm imei А: НОМЕР_4, іmеі В: НОМЕР_5

60. «Флеш» носій інформації «Kingston DataTravel G3 4 GB» - 1 шт;

Під час обшуку робочого місця ОСОБА_21 виявлено:

61. Угода № 1 до договору про відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_21 від 28.02.2012 на 1 арк;

62. Договір про відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_21 від 05.02.2012 на 2 арк;

63. Договір про відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_3 від 21.02.2012 на 2 арк;

64. Угода № 1 до договору про відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_3 від 21.02.2012 на 1 арк;

65. Квитанція №QS19318633 від 27.08.2013 від імені ОСОБА_22 - 1 арк;

66. Аркуш паперу із записами рукописним текстом «Атласервіс» та числами;

67. Рахунок «Київстар» №45-12495216 від 31.07.2013 - 1 арк;

68. Видаткова накладна РН-0000500 отримувач - ТОВ «Атласервіс» - 1 арк;

69. Податкова накладна №97 від 29.08.2013 ТОВ «Сантехбуд» - 1 арк;

70. Договір № 9 від 06.02.2013 між ПуАТ «Київський експериментальний завод» та ТОВ «Атласервіс» - 1 арк;

71. Рахунок-фактура ПуАТ «Київський експериментальний завод» №СФ-0000003 від 08.02.2013 без підпису - 1 арк;

72. Акт здачі-прийняття послуг від 28.02.2013 між ПуАТ «Київський експериментальний завод» та ТОВ «Атласервіс» - 1 арк;

73. Договір № 11 від 12.03.2013 між ПуАТ «Київський експериментальний завод» та ТОВ «Атласервіс» - 1 арк;

74. Рахунок-фактура ПуАТ «Київський експериментальний завод» №СФ-0000007 від 15.03.2013- 1 арк;

75. Акт здачі-прийняття послуг від 29.03.2013 між ПуАТ «Київський експериментальний завод» та ТОВ «Атласервіс» - 1 арк;

76. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000328 від 31.05.2013 - 1 арк;

77. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН-0000215 від 31.05.2013 - 1 арк;

78. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №57 від 31.05.2013 - 1 арк;

79. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000271 від 15.05.2013 - 1 арк;

80. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН-0000176 від 15.05.2013 - 1 арк;

81. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №16 від 15.05.2013 - 1 арк;

82. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000193 від 16.04.2013 -1 арк;

83. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН-0000113 від 17.04.2013 -1 арк;

84. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №21 від 16.04.2013 - 1 арк;

85. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000345 від 05.06.2013 - 1 арк;

86. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН-0000229 від 06.06.2013 - 1 арк;

87. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №10 від 05.06.2013 - 1 арк;

88. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000419 від 25.06.2013 - 1 арк;

89. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН-0000282 від 26.07.2013 - 1 арк;

90. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №62 від 25.06.2013 - 1 арк;

91. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №1 від 01.07.2013 - 1 арк;

92. Довідка КБ-3 за 07.2013 ТОВ «Атласервіс» та ТОВ «Екватор» - 1 арк;

93. Акт КБ-2в № 1 та відомість ресурсів за липень 2013 ТОВ «Атласервіс» та ТОВ «Екватор» - 4 арк;

94. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000738 від 03.09.2013 - 1 арк;

95. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН-0000523 від 04.09.2013 - 1 арк;

96. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №10 від 03.09.2013 - І арк;

97. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000748 від 04.09.2013 -1 арк;

98. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН-0000530 від 05.09.2013 -1 арк;

99. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №17 від 04.09.2013 - 1 арк;

100. Видаткові накладні ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН- 0000523, №РН-0000522 від 04.09.2013, №РН-0000531, №РН-0000530 від 05.09.2013 - 1 арк сколоті папером з надписом «подписать и вернуть»;

101. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000737 від 03.09.2013 - 1 арк;

102. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН- 0000522 від 04.09.2013 - 1 арк;

103. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №9 від 03.09.2013 - 1 арк;

104. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000749 від 04.09.2013 - 1 арк;

105. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН- 0000531 від 05.09.2013 -1 арк;

106. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №18 від 04.09.2013 - 1 арк;

107. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000703 від 27.08.2013 - 1 арк;

108. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН- 0000483 від 27.08.2013 - 1 арк;

109. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №84 від 27.08.2013 - 1 арк;

110. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000655 від 14.08.2013 - 1 арк;

111. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН- 0000437 від 15.08.2013 - 1 арк;

112. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №40 від 14.08.2013 - 1 арк;

113. Договір від 10.08.2013 між ТОВ «ПАТ «Техносистема» і ТОВ «Атласервіс» з додатком № 1 на 5 арк;

114. Договір № 487/1 від 25.04.2013 між ТОВ «Екватор КТВ» і ТОВ «Атласервіс» з додатками на 9 арк.;

115. Договір № 493 від 20.06.2013 між ТОВ «Екватор КТВ» і ТОВ «Атласервіс» з додатками на 3 арк. та кошторисна документація до нього на 61 арк;

116. Акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Екватор КТВ» і ТОВ «Атласервіс» від 30.08.2013 - 1 арк;

117. Податкова накладна TОВ «Атласервіс» № 2 від 14.08.2013 - 1 арк;

118. Квитанція ТОВ «Атласервіс» № 25941 від 31.07.2013 - 1 арк;

119. Договір про відкриття банківського рахунку між ПАТ «Діапазон-Максимум банк» та ФОП ОСОБА_7 від 05.03.2013 - 4 арк. з додатковою угодою № 1 на 2 арк.

120. Носій інформації СО-К з надписом, виконаним чорним кольором 1978 -1 шт.;

121. Договір про відкриття банківського рахунку між ПАТ «Діапазон-Максимум банк» та ТОВ «Атласервіс» від 05.02.2013 - 4 арк з додатковою угодою № 1 на 2 арк. та додатками на 2-х арк.;

122. Договір суборенди №28/12 від 28.12.2012 між ТОВ «Вітагруп» та ОСОБА_2 в 2-х прим, на 1 арк.;

123. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000241 від 29.04.2013- 1 арк.;

124. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН- 0000161 від 30.04.2013 - 1 арк.;

125. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №56 від 29.04.2013 - 1 арк.;

126. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000226 від 25.04.2013 - 1 арк.;

127. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН- 0000141 від 26.04.2013 - 1 арк.;

128. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №41 від 25.04.2013 - 1 арк.;

129. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000456 від 04.07.2013 - 1 арк.;

130. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН- 0000304 від 04.07.2013 - 1 арк.;

131. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №13 від 04.07.2013 - 1 арк;

132. Рахунок-фактура ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №СФ-0000437 від 01.07.2013 - 1 арк.;

133. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН- 0000294 від 01.07.2013 - 1 арк.;

134. Податкова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» №1 від 01.07.2013 - 1 арк.;

135. Видаткова накладна ТОВ «Сантехбуд Лтд» на ТОВ «Атласервіс» №РН- 0000282 від 26.06.2013 - 2 арк.;

136. Квитанція ТОВ «Атласевіс» № 2410 - 1 арк.;

137. Податкові накладні ТОВ «Сантехбуд Лтд» №0000004 від 30.05.2013 - 1 арк, №2 від 20.06.2013 - 1 арк; №0000002 від 14.05.2013 -1 арк., №2 від 24.04.2013 -2 арк, №1 від 12.04.2013 -1 арк, №3 від 24.04.2013 -1 арк.;

138. Податковий звіт «ВБУ «Інше майбутнє» за 2012 рік на 3-х арк.;

139. Податкова декларація ФОП ОСОБА_7 за півріччя 2013 року - 2 арк.;

140. Рахунки на оплату ТОВ «Атласервіс» № 4 від 13.05.13-1 арк., № 11 від 27.06.13 - 1 арк, № 2904-02 від 30.05.2013 - 1 арк.; №14 від 10.07.13-1 aрк.;

141. Видаткова накладна ТОВ «Атласервіс» №10 від 31.05.2013 - 1 арк.;

142. Видаткова накладна ТОВ «Атласервіс» №6 від 27.06.2013 - 1 арк.;

143. Магнітний носій - диск персонального комп'ютеру WD5000АА08;

Під час обшуку робочого місця ОСОБА_4 виявлено:

144. Магнітний носій - диск персонального комп'ютеру «Самсунг» с/н: S00MJ10Y306064 - 1 шт;

Під час обшуку робочого місця ОСОБА_5 виявлено: Ноутбук «Lenovo» G565 S/п: СВG4121441 - 1 шт.

Вилучені під час проведення слідчої дії - обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих на території АТ «Завод «Супутник» за адресою: АДРЕСА_4, які займає ТОВ «ВБО Гарант-Сервіс» мають значення речових доказів, які підтверджують зв'язок ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_2 можуть бути використані як вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 та ОСОБА_7 для проведення криміналістичних експертиз, а також можуть свідчити про додаткові епізоди злочинної діяльності, пов'язаної із придбанням фіктивних підприємств для незаконної діяльності. Ноутбук «Lenovo» G565 S/n: СВG4121441, магнітний носій - диск персонального комп'ютеру «Самсунг» с/н: S00МJ10Y306064, необхідно направити на експертне дослідження для відтворення історії листування за допомогою програми «SКУРЕ» та інших спеціальних програм.

Зауважень та пропозицій під час проведення обшуку від обшукуваних осіб не надходило.

Окрім того, 27.09.2013 року слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнком С.О., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведений обшук в житловому приміщенні, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 в результаті якого вилучено майно, яке належить ОСОБА_7, а саме:

- Сім карта «МТС» НОМЕР_6

- Сім карта «МТС» НОМЕР_7

- Мобільний телефон «Нокіа» із сім картою «МТС» НОМЕР_8

- Ноутбук «Асеr», модель МS 2268;

- Системний блок ПК в корпусі сіро-чорного кольору.

Вилучені під час проведення слідчої дії - обшуку за адресою: АДРЕСА_1 предмети, документи та носії інформації мають значення речових доказів, які підтверджують зв'язок ОСОБА_7 із іншими можливими співучасниками, можуть бути використані як вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 для проведення криміналістичних експертиз, а також можуть свідчити про додаткові епізоди злочинної діяльності, пов'язаної із придбанням фіктивних підприємств для незаконної діяльності. Ноутбук «Асеr», модель МS 2268 та системний блок ПК в корпусі сіро-чорного кольору необхідно направити на експертне дослідження для відтворення історії листування за допомогою програми «SКУРЕ» та інших спеціальних програм.

Окрім того, 27.09.2013 року слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнком С.О., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведений обшук в приміщеннях, які займає ТОВ «Діскус ЛТД», код СДРПОУ 14360570, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 в результаті якого вилучено майно, яке належить ОСОБА_7, а саме:

- Системний блок ПК в корпусі чорного кольору «Intel celeron»;

- Відео регістратор «Н.264 Digital video recorder»;

- Телефонна записна книга із номерами телефонів та чорновими записами;

- Календар-блокнот за 2010 рік із чорновими записами;

- Візитка директора представництва в Києві «Ост-Вест» ОСОБА_23;

- Візитка фінансового директора «Дискус ЛТД» ОСОБА_24 в кількості 3 шт;

- Завірена копія ухвали слідчого судді Шевченківського р/с м.Києва від 29.05.2013року ;

- копія ухвали слідчого судді Дніпровського р/с м.Києва від 01.08.2013року;

- календар-блокнот за 2012 рік з чорновими записами;

- аркуши паперу із печатним текстом «обвинувальний висновок по кримінальній справі №69-82 на 3 арк»;

- аркуш паперу із печатним текстом «обвинительное заключение по УД №69-82 на 3 арк»;

- аркуши паперу із чорновими записами на 5 аркушах;

- магнітний носій інформації ПК " Western Digital 3200, 320 Gb";

- лист від директора ТОВ «Діскус ЛТД» ОСОБА_11 на адресу УГІФ України;

- аркуш паперу із данними ТОВ «Діскус ЛТД» на 2 арк;

- аркуш паперу із чорновими записами у вигляді таблиці із цифрами;

Слідчий зазначає, про те що вилучені під час проведення слідчої дії - обшуку за адресою: АДРЕСА_5 предмети, документи та носії інформації мають значення речових доказів, які підтверджують зв'язок ОСОБА_11 із іншими можливими співучасниками, можуть бути використані як вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_11 для проведення криміналістичних експертиз, а також можуть свідчити про додаткові епізоди злочинної діяльності, пов'язаної із придбанням фіктивних підприємств для незаконної діяльності. Носії інформації, вилучені під час обшуку, необхідно направити на експертне дослідження для відтворення історії листування за допомогою програми «SКYРЕ» та інших спеціальних програм. А також, що є підстави вважати, що вилучене під час обшуків майно виготовлено як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Разом з тим, на момент розгляду клопотання про накладення арешту на майно, жодна особа зазначена в клопотанні не перебуває в жодному із вищезазначених процесуальних статусів, в зв'язку з чим на їх майно не може бути накладено арешт.

Суд вивчивши матеріали справи, вважає що клопотання не підлягає задоволенню

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. про арешт майна на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201222140000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України - відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Т.М.Довготько