Ухвала суду № 33814131, 30.09.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/10207/13-к

Провадження № - 1КП/201/332/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Мельниченко С.П.

при секретарі судового засідання Білодід Ю.П.

за участі прокурора Стаценко М.О.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Дніпропетровська, українця, громадянина України, не судимого, з вищою освітою, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20 червня 2013 року було накладено арешт на ряд документів, грошових коштів та майна, належних ТОВ «Комфі Трейд».

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16 вересня 2013 року ОСОБА_1 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на підставі ч. 4 ст. 212 КК України та закрито кримінальне провадження відносно нього.

При закритті кримінального провадження, судом не було вирішено долю речей та грошових коштів на які накладено арешт.

В судовому засіданні прокурор та підозрюваний просили зняти арешт з майна, накладений ухвалою слідчого судді від 20.06.2013 року.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає за необхідне скасувати арешт з майна, накладений ухвалою слідчого судді від 20.06.2013 року, так як відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку закриття кримінального провадження судом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20 червня 2013 року на наступні документи, грошові кошти та майно:

- платiжнi доручення ОСОБА_3 за перiод з серпня 2012 року по жовтень 2012 року з печатками та пiдписами у пластиковiй папцi чорного кольору - на 68 аркушах;

- оборотно-сальдова вiдомiсть по рахунку 361 перiод травня 2013 року ТОВ "Компанiя Акустiка" - на 1 аркушi;

- реестр документiв вiд 18.03.2013 року - на 1 аркушi;

- реестр документiв вiд 22.03.2013 року - на 1 аркушi;

- заяви на видачу готiвки ОСОБА_3 за перiод з березня 2012 року по грудень 2012 року у картоннiй папцi - на 191 аркушi;

- заяви на видачу готiвки ОСОБА_3 за перiод з лютого 2012 року по грудень 2012 року у картоннiй папцi - на 232 аркушi;

- листи вiдрядження з логотипами Comfy (комфi) з додатками на них у кортонних папках з надписами "Звiти представникiв Iндезiта за перiод з серпня 2012 року по грудень 2012 року - на 540 аркушах;

- службовi записки - на 3 аркушах;

- довiдки Правекс-Банку з печатками, пiдписами та додатками на 24 аркушах;

- видатковi накладнi, товарно-транспортнi накладнi, акти прийому-передачi прибуткового ордеру ТОВ "Компанiя Акустiка" за перiод червня 2013 року з печатками та пiдписами на 18 аркушах;

- копiя договiру поставки № 30/12-02 вiд 30 грудня 2010 року мiж ТОВ "Компанiя Акустiка" та ТОВ "Комфi Трейд" - на 4 аркушах;

- копiя договору суборенди частини нежитловоi будiвлi № 01/03/12 вiд 05.03.12 року мiж ТОВ "Компанiя Акустiка" та ТОВ "Комфi Трейд" - на 8 аркушах;

- додаткова угода № 1 до договору суборенди частини нежитловоi будiвлi № 01/03/12 вiд 05.03.2012 року мiж ТОВ "Компанiя Акустiка" та ТОВ "Комфi Трейд" - на 1 аркушi;

Договiр зберiгання непродовольчих товарiв мiж ТОВ "Компанiя Акустiка" та ТОВ "Комфi Трейд" вiд 12.01.2011 року - на 6 аркушах;

- договiр субаренди нежитлового примiщення № 813 вiд 01.04.2011 року мiж ТОВ "Компанiя Акустiка" та ТОВ "Комфi Трейд" - на 6 аркушах;

- додатки № 2 до податкових накладних ТОВ "Комфi Трейд" - коригування кiлькiсних та вартiсних показникiв до податковоi накладноi за перiод лютого 2010 року - на 19 аркушах;

- додатки № 2 до податкових накладних ТОВ "Комфi Трейд" - коригування кiлькiсних та вартiсних показникiв до податковоi накладноi за перiод квiтня 2013 року - на 77 аркушах;

- додатки № 2 до податкових накладних ТОВ "Комфi Трейд" - коригування кiлькiсних та вартiсних показникiв до податковоi накладноi за грудень 2013 року - на 39 аркушах;

- акти звiряння взаемних розрахункiв мiж ТОВ "Компанiя Акустiка" та ТОВ "Комфi Трейд" за перiод березня 2013 року - на 42 аркушах;

- акти звiряння взаемних розрахункiв мiж ТОВ "Компанiя Акустiка" та ТОВ "Комфi Трейд" за перiод лютого 2013 року - на 23 аркушах;

- акти звiряння взаемних розрахункiв мiж ТОВ "Компанiя Акустiка" та ТОВ "Комфi Трейд" за перiод сiчня 2013 року - на 40 аркушах;

- акти звiряння взаемних розрахункiв мiж ТОВ "Компанiя Акустiка" та ТОВ "Комфi Трейд" за перiод квiтня 2013 року - на 102 аркушах;

- акти звiрки, видатковi накладнi, товарно-транспортнi накладнi ТОВ "Комфi Трейд" за перiод травня 2013 року - на 14 аркушах;

- Податкова накладна ТОВ "Комфi Трейд" вiд 10.05.2013 року - на 2 аркушах;

- Податковi накладнi ТОВ "Комфi Трейд" за квiтень 2013 року - на 8 аркушах;

- Податковi накладнi ТОВ "Комфi Трейд" за березень 2013 року - на 10 аркушах;

- Податковi накладнi ТОВ "Комфi Трейд" за лютий 2013 року - на 9 аркушах;

- видатковi накладнi, товарно-транспортнi накладнi, акти прийому-сдачi ТОВ "Комфi Трейд" за сiчень 2013 року - на 42 аркушах;

- видатковi накладнi, товарно-транспортнi накладнi, акти прийому-сдачi ТОВ "Комфi Трейд" за лютий 2013 року - на 24 аркушах;

- видатковi накладнi, товарно-транспортнi накладнi, акти прийому-сдачi ТОВ "Комфi Трейд" за березень 2013 року - на 26 аркушах;

- чорновi записи на платiжних дорученнях ТОВ "Комфi Трейд" - на 8 аркушах.

- копii договорiв мiж ТОВ "Комфi Трейд" та ТОВ "РПП" з додатками - на 17 аркушах;

- печатка чорного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 84 - 1 шт.;

- копii наказiв ТОВ "Комфi Трейд" з логотипом Comfy (комфi) - на 6 аркушах;

- печатка чорного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 45 для податкових накладних - 1 шт.;

- печатка синього кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" - 1 шт.;

- печатка чорного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 34 для податкових накладних - 1 шт.;

- печатка чорного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 26 для податкових накладних - 1 шт.;

- печатка чорного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 30 - 1 шт.;

- печатка чорного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 34 - 1 шт.;

- печатка чорного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 45 - 1 шт.;

- печатка чорного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 32 - 1 шт.;

- печатка чорного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 32 для податкових накладних - 1 шт.;

- печатка червоного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 7 для податкових накладних - 1 шт.;

- печатка червоного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 8 - 1 шт.;

- печатка червоного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 8 для податкових накладних - 1 шт.;

- печатка червоного кольору ТОВ "Вiст"-Сервiс" № 9 - 1 шт.

- прибутковi касовi ордери ТОВ "Компанiя Акустiка" вiд 17.06.2013 року - на 4 аркушах;

- записи про отримання спiвробiтниками - на 5 аркушах;

- видатковi касовi ордери ТОВ "Компанiя Акустiка" вiд 17.06.2013 року - на 2 аркушах;

- списки спiвробiтникiв з пидписами та датами - на 2 аркушах;

- скрiплений залiзними скобами файл з пластиковими банкiвськими картками Банку Фiнанси та Кредит ( 150 шт.) з пiн-кодами до них у кiлькостi - 1 шт.;

- скрiпленi залiзними скобами файли з пластиковими банкiвськими картками Банку Фiнанси та Кредит з пiн-кодами до них у кiлькостi - 4 шт.;

- грошовi кошти у сумi: гривнi - 1 211 078; евро - 20 100; доллари США - 32 131, запакованi у мiшки - у кiлькостi - 2 - х шт., а саме гривнi: номiналом 500 гривень - 70 шт.; номiналом 200 гривень - 90 шт.; номiналом 100 гривень - 92 шт.; номiналом 50 гривень - 94 шт.; номiналом 20 гривень - 83 шт.; номiналом 10 гривень - 77 шт.; номiналом 5 гривень - 69 шт.; номiналом 2 гривень - 26 шт.; номiналом 1 гривень - 51 шт.;

Крiм того, грошовi кошти у сумi 1 141 300 грн. - запакованi у банкiвськi упаковки.

Доллари США : номiналом 100 долларiв - 81 шт.; номiналом 50 долларiв - 23 шт.; номiналом 20 долларiв - 16 шт.; номiналом 10 долларiв - 38 шт.; номiналом 5 долларiв - 35 шт.; номiналом 2 долларiв - 3 шт.;

Крiм того, грошовi кошти у сумi 10 131 дол. +22000 дол. - запакованi у банкiвськi упаковки.

Евро у сумi - 20 100 евро - також запакованi у банкiвськi упаковки.

- оборотно-сальдовi вiдомостi, черновi записи ТОВ "Комфi - Трейд" у чорнiй пластиковiй папцi;

- комп'ютерний вiнчестер HD082GL S/N sovpjdwq419407 P/N 267811CQ401452 storm 1, вилучений з робочого комп'ютера економiста ТОВ "Укрметсервiс" ОСОБА_2, у кiлькостi -1 шт.;

- комп'ютерний вiнчестер SP0411N S/N so1jj50y547788 у кiлькостi - 1 шт.;

- приходнi кассові ордери (пусти, без номеру та дати) на 98 аркушах;

- приходнi кассові ордери (пусти, без номеру та дати) на 25 аркушах;

- приходнi кассові ордери (пусти, без номеру та дати) на 101 аркушi;

- черговi записи (журнал без назви) - время та дата сдачи пакетiв, ФИО инкасатора та кiлькiсть пакетiв на 5 аркушах;

- черговi записи (журнал без назви) - время та дата сдачи пакетiв, ФИО инкасатора та кiлькiсть пакетiв на 8 аркушах;

- черговi записи (журнал без назви) - время та дата сдачи пакетiв, ФИО инкасатора та кiлькiсть пакетiв на 9 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 16.05. по 17.05 на 12 аркушах;

- квитанцii до прiходнi кассовi ордери Акустики за 17.05 на 5 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 31.05. по 01.06 на 6 аркушах;

- квитанцiя до приходного кассового ордеру Акустики за 01.06 на 1 аркушi;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 04.06. по 05.06 на 14 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 05.06 на 3 аркушах;

- супровiдна вiдомiсть до сумки з готiвкою №5160 вiд 03.06.2013р. на 2 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 06.06. по 07.06 на 13 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 07.06 на 3 аркушах;

- супровiдна вiдомiсть до сумки з готiвкою №5180 вiд 06.06.2013р. на 2 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за 23.05. на 29 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 23.05 на 6 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод 22.05. на 11 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 22.05 на 3 аркушах;

- супровiдна вiдомiсть до сумки з готiвкою №5159 вiд 20.05.2013р. на 1 аркушi;

- приходнi кассовi ордери Акустики за 30.05. на 28 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 30.05 на 5 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за 29.05. на 14 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 29.05 на 3 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за 06.06. на 29 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 06.06 на 5 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 15.04. по 16.04 на 14 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 16.04 на 3 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 12.04. по 15.04 на 27 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 15.04 на 3 аркушах;

- супровiдна вiдомiсть до сумки з готiвкою №5151 вiд 12.04.2013р. на 1 аркушi;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 16.04. по 17.04 на 20 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 17.04 на 4 аркушах;

- супровiдна вiдомiсть до сумки з готiвкою №5160 вiд 15.04.2013р. на 1 аркушi;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 18.04. по 19.04 на 16 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 19.04 на 4 аркушах;

- супровiдна вiдомiсть до сумки з готiвкою №5137 вiд 18.04.2013р. на 1 аркушi;

- приходнi кассовi ордери Акустики за 17.04 на 29 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 18.04 на 3 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 19.03. по 20.03 на 13 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 20.03 на 3 аркушах;

- супровiдна вiдомiсть до сумки з готiвкою №5159 вiд 18.03.2013р. на 1 аркушi;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 20.03. по 21.03 на 29 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 21.03 на 4 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 21.03. по 22.03 на 14 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 22.03 на 3 аркушах;

- супровiдна вiдомiсть до сумки з готiвкою №5138 вiд 21.03.2013р. на 1 аркушi;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод 22.03 на 2 аркушах;

- квитанцiя до приходного кассового ордеру Акустики за 23.03 на 1 аркуши;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 22.03. по 25.03 на 15 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 25.03 на 5 аркушах;

- супровiдна вiдомiсть до сумки з готiвкою №5152 вiд 22.03.2013р. на 1 аркушi;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 26.03. по 27.03 на 12 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 27.03 на 2 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 26.03. на 9 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 26.03 на 2 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 28.03. по 29.03 на 18 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 29.03 на 4 аркушах;

- супровiдна вiдомiсть до сумки з готiвкою №5143 вiд 28.03.2013р. на 1 аркушi;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 12.04. на 1 аркуши;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 13.04 на 1 аркуши;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 11.04. по 12.04 на 10 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 12.04 на 2 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 10.04. по 11.04 на 28 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 11.04 на 2 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 09.04. по 10.03 на 18 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 29.03 на 4 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 09.04. по 10.04 на 10 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 01.04. по 02.04 на 10 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 30.03. по 01.04 на 18 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 01.04. по 02.04 на 10 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 26.03 на 3 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 26.03 на 2 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 01.03 по 11.06 на 618 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 01.03 по 11.06 на 115 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 20.05 на 16 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 20.05 на 5 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 12.06 на 7 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 11.06 по 11.06 на 32 аркушах;

- квитанцii до приходних кассових ордерив Акустики за 10.06 на 3 аркушах;

- приходнi кассовi ордери Акустики за перiод з 10.06 по 10.06 на 17 аркушах;

- платiжнi доручення ОСОБА_3 за перiод з серпня 2012 року по жовтень 2012 року з печатками та пiдписами у пластиковiй папцi чорного кольору - на 68 аркушах;

- оборотно-сальдова вiдомiсть по рахунку 361 перiод травня 2013 року ТОВ "Компанiя Акустiка" - на 1 аркушi;

- реестр документiв вiд 18.03.2013 року - на 1 аркушi;

- реестр документiв вiд 22.03.2013 року - на 1 аркушi;

- заяви на видачу готiвки ОСОБА_3 за перiод з березня 2012 року по грудень 2012 року у картоннiй папцi - на 191 аркушi;

- заяви на видачу готiвки ОСОБА_3 за перiод з лютого 2012 року по грудень 2012 року у картоннiй папцi - на 232 аркушi;

- листи вiдрядження з логотипами Comfy (комфi) з додатками на них у картонних папках з надписами "Звiти представникiв Iндезiта за перiод з серпня 2012 року по грудень 2012 року - на 540 аркушах;

- службовi записки - на 3 аркушах.

- жорсткий диск ТОВ "Корса" ST250 DM000 №9YYHECP1;

- жорсткий диск ТОВ "Корса" Patriot Open MiniRIM 2000 №864875;

- жорсткий диск ТОВ "Корса" Patriot Open MiniRIM 2000 №864865;

- жорсткий диск ТОВ "Корса" ST250 DM000 №9YYHGA8B;

- жорсткий диск ТОВ "Корса" SV0412H;

- жорсткий диск ТОВ "Корса" WD 250 OAA KX №WMAYV1669471;

- жорсткий диск ТОВ "Корса" ST31532OA №3CW04L2C.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторонами кримінального провадження до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом семи діб з дня проголошення ухвали суду.

Головуючий суддя С.П. Мельниченко